Khởi tố vụ án huy động vốn vào Tập đoàn Trường Tiền

Trước đó, ông Đ.H.Q. (65 tuổi, ngụ quận 10) cùng nhiều người khác có đơn tố giác liên quan đến tập đoàn trên.

Sau khi tiếp nhận tin báo tố giác về tội phạm, đến nay, Cơ quan cảnh sát điều tra Công an TPHCM đã ra quyết định khởi tố để điều tra, thu thập tài liệu chứng cứ chứng minh hành vi phạm tội của những người liên quan.

Đầu năm 2021, ông Q. đại diện hàng trăm người tố cáo lãnh đạo Tập đoàn Trường Tiền là ông Lê Khánh Trình (khi đó là chủ tịch HĐQT) và ông Khiếu Xuân Khương (thời điểm đó giữ chức Tổng giám đốc).

Theo nội dung tố giác, cuối năm 2018-2019, rất nhiều người ngụ tại TPHCM và các tỉnh khác đã ký hợp đồng hợp tác đầu tư, hợp đồng tự nguyện ủy quyền góp vốn đầu tư các dự án, hợp đồng chuyển nhượng cổ phần với Lê Khánh Trình và Khiếu Xuân Khương.

Sau đó, các cá nhân trên đã nộp, chuyển tiền cho Tập đoàn Trường Tiền theo như thỏa thuận nêu trong hợp đồng. Tuy nhiên, sau thời điểm ký kết hợp đồng, tập đoàn trên chỉ thực hiện chi trả lợi nhuận cho khách hàng trong một thời gian ngắn rồi ngưng.

Đến thời điểm hiện tại, Tập đoàn Trường Tiền vẫn không thực hiện như cam kết và có dấu hiệu trốn tránh trách nhiệm.

Theo danh sách thống kê của ông Q., đến nay đã có hơn 200 người cùng ông tố giác Tập đoàn Trường Tiền chiếm đoạt hơn 176 tỷ đồng.