Kết thúc điều tra vụ lừa đảo bán đất dự án Nam Cường

Lợi dụng tâm lý hám lợi, thiếu thông tin của các nhà đầu tư bất động sản và thiếu sót trong quản lý hoạt động in màu, Tạ Tất Toàn và đồng bọn đã thành lập Công ty Indochina giả, làm giả các quyết định của UBND TP Hà Nội, các văn bản mang tên công ty trên được quyền đầu tư, huy động vốn tại dự án Dương Nội Hà Nội và ủy quyền cho Công ty Đài Việt do Toàn làm đại diện thực hiện.

Sau đó, các đối tượng sử dụng các tài liệu này đưa cho nhà đầu tư xem, tin tưởng dự án là có thật. Trong khoảng thời gian từ cuối năm 2010 đến tháng 3/2011 nhiều bị hại đã giao tiền cho Tạ Tất Toàn, Nguyễn Hoàng Hải, Trần Xuân Phú, La Quốc Đạt để mua đất. Toàn và đồng bọn đã lừa đảo chiếm đoạt trót lọt tổng số tiền là hơn 10 tỷ đồng của các bị hại.

Cơ quan CSĐT kết luận Tạ Tất Toàn, Nguyễn Hoàng Hải phạm 2 tội: “Làm giả con dấu, tài liệu của cơ quan, tổ chức” và “Lừa đảo chiếm đoạt tài sản”. Trần Xuân Phú, La Quốc Đạt tội “lừa đảo chiếm đoạt tài sản”.

Trước đó, ngày 3/3/2011, Cơ quan CSĐT nhận được đơn của ông Nguyễn Hữu Dũng trú tại Xuân La, Tây Hồ, Hà Nội trình báo về việc bị hai đối tượng là nhân viên Sàn giao dịch Bất động sản GTC, đường Lê Văn Lương, Thanh Xuân, Hà Nội nhận lời bán cho một lô đất thuộc Dự án chung cư và biệt thự liền kề cao cấp Indochina Dương Nội, Hà Đông, HN. Sau khi đặt cọc 50 triệu đồng để mua lô đất trên, ông Dũng nhờ một người bạn đang làm việc tại Công ty Cổ phần Tập đoàn Nam Cường kiểm tra tính xác thực của dự án này, thì được biết lô đất trên thuộc quyền sử dụng của công ty trên nhưng chưa được bán, chuyển nhượng cho bất cứ cá nhân, tổ chức nào.

Khả Vân