Hà Nội: Tự vẽ quy hoạch dự án, lừa đảo 280 tỷ đồng của 158 nhà đầu tư

Thấy việc chia đất dự án thành các lô đất liền kề thu được lợi nhuận cao nên Phạm Mạnh Cường, Giám đốc Công ty TST đã đồng ý để Thương tự vẽ bản đồ quy hoạch chia lô chi tiết 1/500 Khu nhà ở cao cấp Viet – Inc. Đã có 158 nhà đầu tư đã bị lừa ký hợp đồng và nộp hơn 280 tỷ đồng cho Công ty TST.

Ngày 22-2, Cơ quan CSĐT – Công an TP Hà Nội cho biết đang hoàn tất điều tra vụ án lừa đảo chiếm đoạt hơn 280 tỷ đồng của gần 160 nhà đầu tư tại dự án nhà ở cao cấp Viet – Inc, xã Vân Canh, Hoài Đức, Hà Nội.

Trước đó, Cơ quan CSĐT – Công an TP Hà Nội đã khởi tố vụ án, khởi tố bị can đối với Phạm Mạnh Cường (65 tuổi), Giám đốc và Nguyễn Thị Minh Thương (53 tuổi), Phó giám đốc Công ty TNHH thương mại và dịch vụ TST (Công ty TST) để điều tra về hành vi lừa đảo chiếm đoạt tài sản.

Ảnh đối tượng Cường và Thương do cơ quan Công an cung cấp.
Ảnh đối tượng Cường và Thương do cơ quan Công an cung cấp.

Theo kết quả điều tra bước đầu, tháng 7 năm 2008 UBND tỉnh Hà Tây (cũ) có quyết định giao Công ty cổ phần đầu tư tài chính và bất động sản Việt (Công ty BĐS Việt) làm chủ đầu tư và thực hiện dự án đầu tư xây dựng Khu nhà ở cao cấp Viet-Inc tại xã Vân Canh, huyện Hoài Đức, tỉnh Hà Tây (nay là TP Hà Nội).

Theo quy hoạch chi tiết xây dựng tỷ lệ 1/500 được phê duyệt thì Khu nhà ở cao cấp Viet-Inc có tổng diện tích quy hoạch khoảng hơn 103 nghìn m², trong đó đất ở hơn 34 nghìn m², gồm 71 nhà biệt thự cao cấp diện tích từ 280m² đến 450m² và diện tích nhà ở hỗn hợp là hơn 11 nghìn m² (nhà ở, dịch vụ thương mại, văn phòng) với chiều cao là 35 tầng; diện tích còn lại là đất quy hoạch dự kiến trả cho địa phương, trường học cấp 1, đất trồng cây xanh, đất công trình đầu mối hạ tầng, đất giao thông nội bộ… Đặc biệt là không có nhà liền kề.

Sau khi mở rộng địa giới hành chính Thủ đô từ năm 2008 đến nay, dự án “Khu nhà ở cao cấp Viet-Inc” là đối tượng phải dừng triển khai để rà soát lại quy hoạch; khớp nối thống nhất với quy hoạch chung của thành phố và Quy hoạch phân khu. Do vậy, dự án này chưa triển khai thêm bước nào theo trình tự quy định; chưa điều chỉnh quy hoạch đảm bảo phù hợp với quy hoạch phân khu đô thị; chưa thu hồi đất để thực hiện dự án đầu tư.

Đến tháng 7-2009, Công ty BĐS Việt đã ký hợp đồng hợp tác đầu tư xây dựng dự án Khu nhà ở cao cấp Viet- Inc với Công ty CP Đầu tư xây dựng và thương mại Hưng Hải (Công ty Hưng Hải). Một năm sau, được sự chấp thuận của Công ty BĐS Việt, Công ty Hưng Hải ký hợp đồng chuyển giao toàn bộ quyền hợp tác đầu tư tại Dự án khu nhà ở cao cấp Viet-Inc cho Công ty TST thay thế và tiếp tục triển khai thực hiện dự án nêu trên.

Mặc dù biết rõ quy hoạch chi tiết xây dựng tỷ lệ 1/500 của dự án không có nhà liền kề nhưng Nguyễn Thị Minh Thương, Phó giám đốc Công ty TST đã báo cáo với Phạm Mạnh Cường, Giám đốc Công ty TST về việc nếu thay đổi quy hoạch chủ yếu từ nhà biệt thự sang nhà liền kề thì lợi nhuận thu được hơn 420 tỷ đồng.

Thấy việc chia đất dự án thành các lô đất liền kề thu được lợi nhuận cao nên Phạm Mạnh Cường đã đồng ý để Thương tự vẽ bản đồ quy hoạch chia lô chi tiết 1/500 Khu nhà ở cao cấp Viet – Inc, gồm: 5 lô đất liền kề, 1 lô đất nhà vườn, ngoài ra còn có nhà ở hỗn hợp cao tầng, cây xanh. Do vậy, khi giao dịch với các công ty môi giới bất động sản và khách hàng, Nguyễn Thị Minh Thương đều đưa cho khách hàng xem bản đồ quy hoạch chia lô chi tiết giả do chính Thương tự vẽ “thiết kế”.

Từ hồ sơ, tài liệu mà Công ty TST cho xem, đã có 158 nhà đầu tư đã ký hợp đồng và nộp hơn 280 tỷ đồng cho Công ty TST. Theo hợp đồng vay vốn mà Phạm Mạnh Cường ký với các nhà đầu tư thì tuỳ vị trí mỗi lô đất có giá từ 37 đến 39 triệu đồng/m2, người mua phải nộp trước 50% giá trị của lô đất, thời gian giao đất là 1 năm, nếu chậm giao đất Công ty phải thanh toán theo lãi xuất của ngân hàng…

Điển hình, ông H.V.T, ở quận Ba Đình, Hà Nội đã ký hợp đồng với Công ty TST để mua ô đất liền kề có diện tích 80 m² với giá gần 3 tỷ đồng, theo yêu cầu của Công ty này thì ông T đã nộp gần 1,5 tỷ đồng; ông Mai Sơn C, ở Trần Huy Liệu, quận Ba Đình, TP Hà Nội mua một ô, đã nộp gần 1,5 tỷ đồng...

Cơ quan CSĐT – Công an TP Hà Nội đề nghị ai là bị hại đã nộp tiền cho Công ty TST sớm liên hệ với Đội 10 Phòng Cảnh sát kinh tế, Công an TP Hà Nội (số điện thoại: 0967888505) để xác định quyền lợi của mình trong vụ án.

Theo Đào Minh Khoa

Công an nhân dân

MỚI NHẤT
Bắt giữ vụ vận chuyển hơn 200 triệu đồng tiền Việt Nam giả
Bắt giữ vụ vận chuyển hơn 200 triệu đồng tiền Việt Nam giả

(Dân trí) - Hai đối tượng Phạm Quốc Hậu và Nguyễn Văn Huy mua hơn 200 triệu tiền Việt Nam giả tại Trung Quốc, trên đường vận chuyển về đến tỉnh Lạng Sơn đã bị cơ quan công an phát hiện, bắt giữ.

Thứ sáu, 24/02/2017 - 10:57

Lừa đảo gần 4 tỷ đồng ở Hà Nội, trốn vào Quảng Bình thì bị bắt
Lừa đảo gần 4 tỷ đồng ở Hà Nội, trốn vào Quảng Bình thì bị bắt

(Dân trí) - Theo cơ quan công an, vợ chồng Thanh - Tý có mối quan hệ xã hội phức tạp. Sau khi lừa đảo, chiếm đoạt gần 4 tỷ đồng của 2 bị hại, cặp đôi này bỏ trốn và vẫn tiếp tục có hành vi lừa đảo.

Thứ sáu, 24/02/2017 - 09:11

Điều tra nhóm đối tượng ngăn cản đấu giá lô cao su hơn 45 tỷ đồng
Điều tra nhóm đối tượng ngăn cản đấu giá lô cao su hơn 45 tỷ đồng

Cuộc đấu giá lô cao su hơn 45 tỷ đồng phải hoãn vì nhóm đối tượng "xăm trổ" đe dọa những người tham gia đấu thầu. Điều tra việc phóng sinh sinh vật ngoại lai vào sông Hồng

Thứ sáu, 24/02/2017 - 07:40

Chồng chém đứt bàn tay vợ tại sân tòa
Chồng chém đứt bàn tay vợ tại sân tòa

(Dân trí) - Mới đây, TAND huyện Giồng Riềng mở phiên tòa xét xử sơ thẩm vụ án “Cố ý gây thương tích” đối với bị cáo Trần Kim Tùng, kẻ chém đứt lìa bàn tay vợ. Hội đồng xét xử tuyên phạt bị cáo 42 tháng tù giam.

Thứ sáu, 24/02/2017 - 07:36

Giả vờ lên xe, cuỗm 6 tỷ đồng của khách hàng
Giả vờ lên xe, cuỗm 6 tỷ đồng của khách hàng

(Dân trí) - Ngày 23/2, Công an TP. Vinh (Nghệ An) cho biết, đơn vị này vừa bắt giữ 2 đối tượng được xác định đã trộm 6 tỷ đồng của một hành khách gửi trên xe giường nằm tuyến Vinh - Hà Nội.

Thứ sáu, 24/02/2017 - 02:00

Đang ngồi trên xe máy bị người lạ chạy đến đâm chết
Đang ngồi trên xe máy bị người lạ chạy đến đâm chết

(Dân trí) - Theo điều tra ban đầu của công an, ông Thành đang ngồi trên xe máy thì bị tên Quý lên cơn "ngáo đá" cầm dao chạy đến đâm 3 nhát khiến nạn nhân tử vong tại bệnh viện.

Thứ sáu, 24/02/2017 - 12:59

Bị lừa gần 300 triệu vì “quá yêu” kẻ giả gái trên Facebook
Bị lừa gần 300 triệu vì “quá yêu” kẻ giả gái trên Facebook

(Dân trí) - Lấy hình ảnh 1 cô gái ưa nhìn trên mạng, Được lập 1 tài khoản facebook giả gái và kết bạn với anh T. đang đi xuất khẩu lao động ở Singapore. Trong những cuộc nói chuyện với anh T., Được giả giọng gái, vờ hứa hẹn yêu đương, lừa đảo gần 300 triệu đồng.

Thứ năm, 23/02/2017 - 08:18

Vụ nổ xe khách: Khởi tố vụ án “vận chuyển trái phép vật liệu nổ”
Vụ nổ xe khách: Khởi tố vụ án “vận chuyển trái phép vật liệu nổ”

(Dân trí) - Ngày 23/2, trao đổi với phóng viên, Thượng tá Nguyễn Công Khôi, Trưởng phòng Cảnh sát hình sự - Công an tỉnh Bắc Ninh cho biết, Cơ quan Cảnh sát điều tra Công an tỉnh Bắc Ninh đã ra quyết định khởi tố vụ án hình sự về tội “Vận chuyển trái phép vật liệu nổ” đối với vụ nổ xe khách tại huyện xã Đào Viên, huyện Quế Võ, tỉnh Bắc Ninh.

Thứ năm, 23/02/2017 - 03:09

Triệu tập nhiều đối tượng trong vụ đập phá xe CSGT tại Đồng Nai
Triệu tập nhiều đối tượng trong vụ đập phá xe CSGT tại Đồng Nai

Khoảng 50 công nhân từ một số công ty gần đó kéo ra gây áp lực nhằm đòi lại giấy tờ xe của người vi phạm giao thông đang bị lực lượng Công an xử lý lập biên bản vi phạm.

Thứ năm, 23/02/2017 - 02:17

Bắt nghi phạm cướp taxi rồi bỏ chạy hàng trăm cây số
Bắt nghi phạm cướp taxi rồi bỏ chạy hàng trăm cây số

(Dân trí) - Rạng sáng nay (23/2), khi nhận tin báo có đối tượng cướp taxi, lực lượng CSGT Cần Thơ và Đội đặc nhiệm đã lập tức ra quân, truy đuổi chặn bắt được nghi phạm khi đang trên đường tẩu thoát.

Thứ năm, 23/02/2017 - 11:29

Một cán bộ ngân hàng nghi tham ô 4,2 tỷ đồng trốn truy nã ra đầu thú
Một cán bộ ngân hàng nghi tham ô 4,2 tỷ đồng trốn truy nã ra đầu thú

(Dân trí) - Đó là đối tượng Phạm Kim Ngân (sinh năm 1972, trú tại tổ 16b, phường Duyên Hải, thành phố Lào Cai, tỉnh Lào Cai) - nguyên Phó trưởng phòng kế toán Chi nhánh ngân hàng Agribank Kim Thành (trực thuộc ngân hàng Agribank tỉnh Lào Cai).

Thứ năm, 23/02/2017 - 09:04

Nhân viên vệ sinh ăn trộm 2,5 cây vàng của người thương binh dành chữa bệnh ung thư
Nhân viên vệ sinh ăn trộm 2,5 cây vàng của người thương binh dành chữa bệnh ung thư

(Dân trí) - Đang mang trong mình căn bệnh ung thư, ông Thọ dành dụm được ít tiền trợ cấp thương binh để chữa trị bệnh thì bị nhân viên vệ sinh nhanh tay cuỗm mất.

Thứ năm, 23/02/2017 - 08:49

ĐÁNG QUAN TÂM
Nghi án người đàn ông đồng tính bị bạn tình đâm tử vong
Nghi án người đàn ông đồng tính bị bạn tình đâm tử vong

Người đàn ông sống bằng nghề cho vay lấy lãi kêu cứu yếu ớt rồi gục chết giữa nhà, trên người có nhiều vết thương hở gây mất máu. Tại thời điểm ông L kêu cứu, người dân thấy một thanh niên tháo chạy ra khỏi nhà của nạn nhân bằng xe máy… Lại thêm một vụ giết người đồng tính

Thứ năm, 23/02/2017 - 07:42

"Đạo chích" đập kính xe ô tô trước cổng trường trộm tài sản
"Đạo chích" đập kính xe ô tô trước cổng trường trộm tài sản

(Dân trí) - Đón con từ trường ra, chị H. tá hỏa phát hiện kính xe ô tô bị bể, nhiều tài sản bên trong đã bị kẻ gian lấy mất.

Thứ năm, 23/02/2017 - 07:36

Bắt giữ 6 đối tượng dùng mìn tự chế đánh bắt cá trên biển
Bắt giữ 6 đối tượng dùng mìn tự chế đánh bắt cá trên biển

(Dân trí) - Khi đang sử dụng vật liệu nổ (mìn tự chế) để đánh bắt hải sản tại vùng biển Quảng Bình, 6 đối tượng trên tàu cá TH 90187 TS đã bị lực lượng Bộ đội Biên phòng phát hiện và bắt giữ.

Thứ năm, 23/02/2017 - 07:00

Giết lái xe ôm đồng nghiệp, lĩnh án 12 năm tù
Giết lái xe ôm đồng nghiệp, lĩnh án 12 năm tù

(Dân trí) - Mâu thuẫn với đồng nghiệp, một lái xe ôm ở Ninh Bình dùng viên gạch đập nhiều nhát vào đầu đồng nghiệp khiến nạn nhân tử vong.

Thứ năm, 23/02/2017 - 05:00

10 năm tù cho đối tượng giết chủ thầu đòi nợ
10 năm tù cho đối tượng giết chủ thầu đòi nợ

(Dân trí) - Sáng 22/2, tại Tòa án nhân dân tỉnh Quảng Nam đã đưa ra xét xử sơ thẩm đối với bị cáo Trương Vĩnh Quốc (32 tuổi, trú xã Hiền Ninh, huyện Quảng Ninh, Quảng Bình) về hành vi giết người.

Thứ năm, 23/02/2017 - 04:58

Hàng chục công nhân phá xe cảnh sát
Hàng chục công nhân phá xe cảnh sát

(Dân trí) - Nhóm công nhân điều khiển xe máy không đội mũ bảo hiểm và lấn làn nên CSGT ra hiệu lệnh dừng xe. Lúc này, một số người không mang theo giấy tờ, nên xin chạy về nhà lấy. Tuy nhiên, một lúc sau xuất hiện hơn 50 công nhân dùng gạch đá ném vỡ kính xe của CSGT.

Thứ tư, 22/02/2017 - 09:30

Bị giam oan hơn 300 ngày, lái tàu "vụ cầu Ghềnh" được bồi thường 322 triệu đồng
Bị giam oan hơn 300 ngày, lái tàu "vụ cầu Ghềnh" được bồi thường 322 triệu đồng

(Dân trí) - Lái tàu trong vụ "tai nạn cầu Ghềnh" bị giam oan hơn 300 ngày, khi ra tòa phúc thẩm được HĐXX tuyên buộc phía bị đơn là Viện KSND TP. Biên Hòa (tỉnh Đồng Nai) bồi thường oan sai mức hơn 322 triệu đồng.

Thứ tư, 22/02/2017 - 08:05

2 người đàn bà trộm 1.900 Nhân dân tệ của khách Trung Quốc
2 người đàn bà trộm 1.900 Nhân dân tệ của khách Trung Quốc

(Dân trí) - Chiều 22/2, Công an TP Nha Trang (Khánh Hòa) cho biết, đơn vị đang tạm giữ đối tượng Nguyễn Thị Loan (SN 1977, trú phường Phương Sơn, TP Nha Trang) và Phạm Thị Đào (SN 1962, trú xã Diên Tân, huyện Diên Khánh) để điều tra về hành vi trộm giỏ xách có 1.900 Nhân dân tệ.

Thứ tư, 22/02/2017 - 06:50

Làm rõ việc giảng viên trường ĐH Tây Nguyên đánh nhau trong quán nhậu
Làm rõ việc giảng viên trường ĐH Tây Nguyên đánh nhau trong quán nhậu

(Dân trí) - Theo phản ánh của một giảng viên trường ĐH Tây Nguyên, chỉ vì một mâu thuẫn nhỏ trong khi nhậu mà giảng viên này đã bị một giảng viên khác cùng trường dùng chén sứ đánh vào đầu phải nhập viện điều trị.

Thứ tư, 22/02/2017 - 06:48

Nhiều cán bộ Cục thi hành án tỉnh Kiên Giang bị đánh “dằn mặt”
Nhiều cán bộ Cục thi hành án tỉnh Kiên Giang bị đánh “dằn mặt”

(Dân trí) - Tại cuộc họp quý 1/2017, ông Phan Bửu Đường - Cục trưởng Cục Thi hành án dân sự Kiên Giang cho biết, thời gian qua nhiều cán bộ đơn vị bị một số đối tượng lạ mặt chặn đường đánh. Hiện cơ quan đã có văn bản đề nghị Công an tỉnh khởi tố, điều tra việc này.

Thứ tư, 22/02/2017 - 06:38

Đứng chờ bạn bị đâm chết vì nghi là trộm
Đứng chờ bạn bị đâm chết vì nghi là trộm

(Dân trí) - Trong lúc đang đứng chờ bạn, anh Nguyễn Văn Hiếu bị Mai Tiến Hoài (SN 1993, trú tại xã Xuân Hội, huyện Nghi Xuân) nghi là ăn trộm nên đã dùng thanh sắt đâm vào bụng gây tử vong.

Thứ tư, 22/02/2017 - 06:00

2 án tử trong vụ án Giang Kim Đạt
2 án tử trong vụ án Giang Kim Đạt

(Dân trí) - Xác định hành vi của các bị cáo trong vụ án xảy ra tại Vianshinlines là đặc biệt nguy hiểm đối với xã hội, diễn ra trong một thời gian dài, gây bất bình đối với quần chúng nhân dân, hoang mang trong dư luận xã hội, HĐXX tòa sơ thẩm đã tuyên 2 án tử, 1 án chung thân.

Thứ tư, 22/02/2017 - 04:04