Giám đốc mở lớp học đầu tư lừa hàng trăm người góp vốn

Ngày 13/5, trao đổi với PV Dân trí, lãnh đạo Công an quận Hà Đông, TP Hà Nội cho biết - đơn vị đã khởi tố bị can, tạm giam đối với Nguyễn Văn Dũng (SN 1984) ở phường Phú La, quận Hà Đông, để điều tra về tội danh Lừa đảo chiếm đoạt tài sản. 

Theo cơ quan công an, Công ty CP tầm nhìn Gia Nguyễn Group thành lập từ 2008, trụ sở ở phường Phú La. Hoạt động chính của công ty là khai thác bãi thải ở mỏ than cọc 6 ở Cẩm Phú - Cẩm Phả - Quảng Ninh.

Quá trình hoạt động kinh doanh Gia Nguyễn Group bị thua lỗ. Năm 2019, Dũng vay nợ 8 cá nhân số tiền lên đến hơn 70 tỷ đồng.

Năm 2019, Nguyễn Văn Dũng chỉ đạo nhân viên Công ty Gia Nguyễn phát triển phần mềm nền kinh tế chia sẻ; hình thức là lắp đặt các màn hình ti vi quảng cáo tại các địa điểm trên 10 tỉnh thành rồi thông qua ứng dụng để phát quảng cáo thu tiền lợi nhuận. Nhưng trên thực tế, Công ty Gia Nguyễn chưa ký được hợp đồng kinh doanh để sinh lợi nhuận từ việc phát quảng cáo trên số màn hình đã lắp đặt.

Do cần tiền chi trả nợ cá nhân, chi phí các hoạt động của công ty nên từ tháng 6/2021 Dũng đã chỉ đạo nhân viên công ty quảng cáo hình thức kinh doanh này thông qua việc mở các lớp học, từ đó lôi kéo người dân tại Hà Nội và các tỉnh thành khác đến nghe rồi kêu gọi góp vốn vào công ty.

Số vốn ban đầu cần góp là 38 triệu đồng/người trở lên, tương đương với việc mua một màn hình quảng cáo thương hiệu GNG; Dũng thỏa thuận trên hợp đồng với các nhà đầu tư là hàng tháng công ty sẽ chi trả lãi là 5% ( 1,9 triệu đồng), đây là số tiền từ hoạt động kinh doanh của Công ty Gia Nguyễn.

Nếu nhà đầu tư nào giới thiệu được thêm người tham gia góp vốn thì sẽ được Công ty chi trả tiền lợi tức, tùy theo số tiền người được giới thiệu đóng góp. Trên hợp đồng ký kết, Dũng đưa thông tin số tài khoản của Công ty Gia Nguyễn để các nhà đầu tư chuyển tiền vào, nhưng thực tế đây là tài khoản cá nhân của Dũng.

Qua công tác điều tra xác minh, thu thập tài liệu, Dũng đã huy động được của 400 cá nhân góp vốn thông qua 500 hợp đồng kinh tế, số tiền huy động góp vốn từ 1/10/2021-15/4/2022 là 43 tỷ đồng.

Sau khi có tiền, Dũng đã sử dụng để trả nợ khoản vay trước đó cho 4 cá nhân là 16 tỷ đồng; dùng tiền người nộp sau trả lợi tức cho người nộp trước là hơn 6 tỷ đồng. Số tiền còn lại Dũng sử dụng vào việc chi trả lương cho nhân viên, thuê mặt bằng, thuê xe nhưng không có hóa đơn, chứng từ gì mà chỉ dùng tài khoản cá nhân để chuyển khoản.

Theo cơ quan công an, Dũng không sản xuất, mua màn hình GNG như đã hứa hẹn với nhà đầu tư. Công ty Gia Nguyễn cũng không có hoạt động kinh doanh sinh lãi như đã hứa hẹn với các nhà đầu tư. Quá trình điều tra, cơ quan điều tra đã thu giữ được 500 hợp đồng bản gốc kèm phiếu thu mà Nguyễn Văn Dũng ký kết với gần 400 nhà đầu tư, được lưu giữ tại Công ty Gia Nguyễn.

"Hiện vụ án vẫn đang được chúng tôi điều tra, làm rõ. Cơ quan công an cũng đề nghị ai là bị hại của Nguyễn Văn Dũng và Công ty CP tầm nhìn Gia Nguyễn Group, đến ngay Công an quận Hà Đông để trình báo, cung cấp thông tin", lãnh đạo Công an quận Hà Đông nói thêm.