Đề nghị truy tố nguyên Tổng giám đốc ngân hàng Đông Á

Dân trí Ngày 4/4, Cơ quan CSĐT Bộ Công an cho biết đã hoàn tất kết luận điều tra, chuyển hồ sơ sang Viện KSND Tối cao đề nghị truy tố ông Trần Phương Bình (nguyên Tổng giám đốc, Phó chủ tịch HĐQT và Chủ tịch Hội đồng tín dụng Ngân hàng TMCP Đông Á) cùng 20 đồng phạm trong vụ án "cố ý làm trái..." và lạm dụng tín nhiệm chiếm đoạt tài sản xảy ra tại Ngân hàng TMCP Đông Á (DongABank).
>>Đề nghị truy tố nguyên Tổng giám đốc ngân hàng Đông Á
>>Bắt tạm giam nguyên Phó tổng Giám đốc Ngân hàng Đông Á cùng các thuộc cấp
>>Vụ Ngân hàng TMCP Đông Á: Khởi tố, bắt giam 5 bị can

Theo đó, ông Bình và bà Nguyễn Thị Kim Xuyến (nguyên Phó tổng giám đốc DongABank) bị đề nghị truy tố hai tội cố ý làm trái quy định của nhà nước về quản lý kinh tế gây hậu quả nghiêm trọng và lạm dụng tín nhiệm chiếm đoạt tài sản.

Trong 19 bị can còn lại có nguyên Phó tổng giám đốc Nguyễn Thị Ngọc Vân và các nguyên giám đốc sở giao dịch của DongABank bị đề nghị truy tố tội cố ý làm trái quy định của nhà nước...


Ông Trần Phương Bình - nguyên Phó Chủ tịch HĐQT, Tổng Giám đốc Ngân hàng TMCP Đông Á

Ông Trần Phương Bình - nguyên Phó Chủ tịch HĐQT, Tổng Giám đốc Ngân hàng TMCP Đông Á

Theo kết luận điều tra, ông Trần Phương Bình đã tổ chức, chỉ đạo các hoạt động ngân quỹ và đầu tư tại DongABank, lạm dụng tín nhiệm chiếm đoạt tài sản gây thiệt hại cho ngân hàng này hơn 3.405 tỉ đồng, bao gồm 1.160 tỉ đồng trong việc ông Bình mua hơn 74.000 cổ phần DongABank; 437 tỉ đồng và 650 lượng vàng chi lãi ngoài; hơn 24 triệu USD và hơn 15.000 lượng vàng trong việc kinh doanh ngoại hối và kinh doanh vàng tài khoản trái phép...

Đáng lưu ý, ông Bình dùng gần 65 tỉ đồng để tất toán cho khoản vay của Nguyễn Hồng Ánh, nguyên cán bộ điều tra Công an TPHCM - cũng bị đề nghị truy tố trong vụ án này.

Cơ quan điều tra xác định hành vi vi phạm pháp luật nghiêm trọng của ông Bình là nguyên nhân chính dẫn đến thực trạng DongABank tại thời điểm 31/12/2015 lỗ lũy kế 31.076 tỉ đồng, vốn chủ sở hữu âm 25.451 tỉ đồng và tổng tài sản thực chỉ còn 47.011 tỉ đồng.

Bà Xuyến đã sử dụng Công ty TNHH TMTP Sao VN, Công ty TNHH Ninh Thịnh và 5 cá nhân lập hồ sơ rút 467 tỉ đồng của DongABank để ông Trần Phương Bình mua cổ phần của DongABank. Sau đó, ông Bình chỉ đạo cấp dưới xuất quỹ chi hơn 475 tỉ đồng để tất toán các khoản vay này, xuất quỹ chi sai nguyên tắc hơn 10 tỉ đồng.

Ngoài ra, bà Xuyến còn chiếm đoạt của DongABank 40 tỉ đồng trong việc DongABank cho Cao Ngọc Huy vay 270 tỉ đồng. Cơ quan điều tra xác định bà Xuyến là đồng phạm với ông Bình chiếm đoạt 467 tỉ đồng của DongABank.

Bà Xuyến cũng xuất khẩu và kinh doanh vàng tài khoản trái phép, chi lãi suất ngoài sai nguyên tắc gây thiệt hại cho DongABank hơn 1.000 tỉ đồng; phải chịu trách nhiệm về số tiền 40 tỉ đồng và 1.574 tỉ đồng.

Cơ quan điều tra cũng quyết định tách vụ án hình sự vi phạm quy định cho vay trong hoạt động các tổ chức tín dụng liên quan đến hành vi của Trần Phương Bình và Nguyễn Thị Ngọc Vân ra khỏi vụ án này, khi nào có kết luận giám định và kết luận định giá sẽ phục hồi điều tra.

Xuân Duy

MỚI NHẤT
Mua bán hóa đơn khống, 12 cán bộ hải quan, thuế lĩnh án
Mua bán hóa đơn khống, 12 cán bộ hải quan, thuế lĩnh án

(Dân trí) - 12 cán bộ hải quan, thuế liên quan đến vụ mua bán hóa đơn khống gây thất thoát hơn 35 tỷ đồng vừa bị TAND tỉnh An Giang tuyên phạt từ 2 - 3 năm tù. Một số bị cáo được cho hưởng án treo, thời gian thử thách 4 - 5 năm.

Thứ tư, 04/04/2018 - 05:23

Nghe tòa tuyên án, nhân viên Khoa Dược tham ô tài sản ngất xỉu vì quá sốc
Nghe tòa tuyên án, nhân viên Khoa Dược tham ô tài sản ngất xỉu vì quá sốc

(Dân trí) - Lợi dụng sơ hở trong việc cấp phát thuốc của bệnh viện Nguyễn Tri Phương, một nhân viên Khoa Dược của bệnh viện này đã lấy thuốc đem ra ngoài bán lấy tiền tiêu xài. Khi nghe tòa tuyên án 15 năm tù, bị cáo quá sốc với mức án nên ngất xỉu ngay tại tòa.

Thứ tư, 04/04/2018 - 05:21

Triệt xóa đường dây sản xuất chất ma túy liên tỉnh từ thuốc tây
Triệt xóa đường dây sản xuất chất ma túy liên tỉnh từ thuốc tây

(Dân trí) - Một nhóm đối tượng liên tỉnh tỉnh từ Bắc vào Nam câu kết với nhau thu mua gom thuốc tây nhập khẩu nước ngoài có thành phần chứa chất ma túy, sau đó dùng công nghệ tách chiết để sản xuất ma túy dạng Ketamine, rồi phân phối đi khắp các tỉnh, thành phố trên toàn quốc để tiêu thụ.

Thứ tư, 04/04/2018 - 05:19

Giám đốc Công an Hà Nội yêu cầu xử nghiêm vụ đe dọa Phó Công an quận Đống Đa
Giám đốc Công an Hà Nội yêu cầu xử nghiêm vụ đe dọa Phó Công an quận Đống Đa

(Dân trí) - Trao đổi với phóng viên báo Dân trí qua điện thoại, Giám đốc Công an TP Hà Nội – Thiếu tướng Đoàn Duy Khương - khẳng định sẽ yêu cầu điều tra làm rõ và xử lí nghiêm đối tượng đe doạ Phó Trưởng Công an quận Đống Đa; làm rõ thông tin ai đứng sau “bảo kê” bãi giữ xe sai phạm này.

Thứ tư, 04/04/2018 - 04:34

Khởi tố thêm tội danh với đối tượng bắt cóc con riêng của vợ, đâm cảnh sát
Khởi tố thêm tội danh với đối tượng bắt cóc con riêng của vợ, đâm cảnh sát

(Dân trí) - Bắt cóc con riêng của vợ để đòi tiền chuộc nhưng phát hiện lực lượng công an tới vây bắt, Bằng đã rút dao mang theo đâm nhiều nhát vào người vợ cùng 2 chiến sĩ công an bị thương.

Thứ tư, 04/04/2018 - 02:57

Khen thưởng CSGT bị tông khi truy đuổi nhóm buôn thuốc lá lậu
Khen thưởng CSGT bị tông khi truy đuổi nhóm buôn thuốc lá lậu

(Dân trí) - Mặc dù bị các đối tượng dùng ô tô tông văng vào vỉa hè nhưng các chiến sĩ CSGT Công an tỉnh Bình Dương vẫn quyết tâm truy đuổi và bắt giữ được các đối tượng buôn thuốc lá lậu.

Thứ tư, 04/04/2018 - 02:18

Bắt băng cướp chuyên cướp giật tài sản của phụ nữ
Bắt băng cướp chuyên cướp giật tài sản của phụ nữ

(Dân trí) - Để có tiền mua ma tuý, các đối tượng bàn bạc với nhau lên kế hoạch tiếp cận phụ nữ đi đường cướp giật tài sản. Thời điểm bị bắt, nhóm này đã thực hiện 10 vụ.

Thứ tư, 04/04/2018 - 02:15

Vũ "nhôm" và Trần Phương Bình “bắt tay” rút tiền của ngân hàng Đông Á
Vũ "nhôm" và Trần Phương Bình “bắt tay” rút tiền của ngân hàng Đông Á

(Dân trí) - Chỉ bằng việc thế chấp 1 mảnh đất và ký khống chứng từ, Vũ "nhôm" đã được ngân hàng Đông Á dưới sự lãnh đạo của Trần Phương Bình giải ngân cho vay 600 tỉ đồng. Sau đó, Vũ "nhôm" dùng chính số tiền này để quay lại mua 60 triệu cổ phần của ngân hàng này và trở thành cổ đông lớn.

Thứ tư, 04/04/2018 - 10:34

Một công an xã bị thương do côn đồ tấn công
Một công an xã bị thương do côn đồ tấn công

(Dân trí) - Trong lúc đang làm nhiệm vụ tuần tra, một công an xã Dương Huy, TP. Cẩm Phả, tỉnh Quảng Ninh đã bị đối tượng côn đồ tấn công dẫn đến bị thương.

Thứ tư, 04/04/2018 - 10:28

Dẹp bãi xe "khủng", Phó Trưởng Công an quận Đống Đa bị đe dọa
Dẹp bãi xe "khủng", Phó Trưởng Công an quận Đống Đa bị đe dọa

(Dân trí) - Trong quá trình thực hiện “mệnh lệnh 02” của Giám đốc Công an TP Hà Nội về đảm bảo trật tự giao thông đô thị, Thượng tá Đỗ Hồng Minh, Phó trưởng Công an quận Đống Đa cho biết, đã bị đối tượng tại bãi trông giữ xe trái phép đe dọa.

Thứ tư, 04/04/2018 - 10:02

Nữ biên tập viên thuê người bắn "dằn mặt" đối phương hầu tòa
Nữ biên tập viên thuê người bắn "dằn mặt" đối phương hầu tòa

Nữ biên tập viên truyền hình ANTV thuê người bắn "dằn mặt" đối phương phải ra hầu tòa.

Thứ tư, 04/04/2018 - 09:26

Hành trình triệt phá đường dây đánh bạc ngàn tỷ
Hành trình triệt phá đường dây đánh bạc ngàn tỷ

Sau một thời gian điều tra, lực lượng Công an đã đã triệt phá thành công đường dây cờ bạc qua website: bong88ag.com với quy mô hàng ngàn tỷ đồng.

Thứ tư, 04/04/2018 - 08:04

ĐÁNG QUAN TÂM
Bắt 3 cán bộ thuế, ngân hàng đánh bạc
Bắt 3 cán bộ thuế, ngân hàng đánh bạc

(Dân trí) - Ổ đánh bạc vừa được Công an Kiên Giang vây bắt với hơn 300 triệu đồng trên chiếu bạc, tạm giữ 6 đối tượng, trong đó có 2 cán bộ làm ngành thuế, 1 cán bộ ngân hàng.

Thứ tư, 04/04/2018 - 07:33

Hơn 20.000 gói thuốc lá lậu bị bắt giữ tại TP.HCM
Hơn 20.000 gói thuốc lá lậu bị bắt giữ tại TP.HCM

(Dân trí) - Ngày 3/4, Phòng Cảnh sát Điều tra tội phạm về quản lý kinh tế và chức vụ phối hợp cùng Công an TP.HCM đã bắt giữ 24.020 gói thuốc lá nhập lậu. Được biết, đây là một trong những vụ bắt giữ thuốc lá điếu nhập lậu lớn nhất tại Tp.HCM từ đầu năm đến nay.

Thứ ba, 03/04/2018 - 08:24

Dùng vỏ chai bia đâm chết người chỉ vì bị chê múa côn không đẹp
Dùng vỏ chai bia đâm chết người chỉ vì bị chê múa côn không đẹp

(Dân trí) - Chiều 3/4, tin từ Công an tỉnh Quảng Bình cho biết, cơ quan Cảnh sát điều tra công an tỉnh này vừa quyết định khởi tố vụ án, khởi tố bị can đối với một đối tượng để điều tra về hành vi giết người.

Thứ ba, 03/04/2018 - 07:07

Vụ nổ súng trên đường: Mâu thuẫn từ việc chở người bị nạn đi cấp cứu?
Vụ nổ súng trên đường: Mâu thuẫn từ việc chở người bị nạn đi cấp cứu?

(Dân trí) - Theo ông Võ Quốc Tuấn (người trực tiếp dùng súng bắn nhiều phát đạn trong vụ hỗn chiến xảy ra tại huyện Nhơn Trạch, Đồng Nai), khi ông tham gia đưa người bị nạn đi cấp cứu thì có xảy ra mâu thuẫn với 1 người đàn ông mà sau ông biết là cha vợ của Ngọc “sẹo”. Vì mâu thuẫn này mà Ngọc “sẹo” đã đến công ty ông gây hấn.

Thứ ba, 03/04/2018 - 07:00

Trả hồ sơ vụ án bảo mẫu trường Mầm Xanh đánh trẻ
Trả hồ sơ vụ án bảo mẫu trường Mầm Xanh đánh trẻ

(Dân trí) - Theo TAND quận 12, cơ quan điều tra chưa làm rõ vai trò của bảo mẫu Phạm Như Huỳnh (bảo mẫu trường mầm non Mầm Xanh có hành vi hành hạ trẻ em) nên yêu cầu điều tra thêm để tránh bỏ lọt tội phạm.

Thứ ba, 03/04/2018 - 04:39

Một phụ nữ bị lừa bán sang Trung Quốc may mắn trốn thoát thành công
Một phụ nữ bị lừa bán sang Trung Quốc may mắn trốn thoát thành công

(Dân trí) - Bị lừa bán sang Trung Quốc, người phụ nữ quê An Giang đã tìm cách trốn thoát và được Công an Việt Nam tiếp nhận trở về quê hương.

Thứ ba, 03/04/2018 - 03:51

Nhân viên kinh doanh chiếm đoạt tiền tỉ của công ty
Nhân viên kinh doanh chiếm đoạt tiền tỉ của công ty

(Dân trí) - Lợi dụng sự tin tưởng của công ty, nhân viên kinh doanh thu tiền của khách hàng nhưng chỉ nộp về công ty 1 phần và chiếm đoạt gần 2 tỉ đồng.

Thứ ba, 03/04/2018 - 03:41

Sắp xử phúc thẩm cựu Chủ tịch Oceanbank Hà Văn Thắm cùng đồng phạm
Sắp xử phúc thẩm cựu Chủ tịch Oceanbank Hà Văn Thắm cùng đồng phạm

(Dân trí) - Dự kiến, ngày 18/4 tới, TAND Cấp cao tại Hà Nội sẽ mở phiên xét xử phúc thẩm đối với Hà Văn Thắm - cựu Chủ tịch HĐQT Ngân hàng TMCP Đại Dương (Oceanbank) cùng các đồng phạm.

Thứ ba, 03/04/2018 - 02:39

Vụ nổ súng trên đường: Vì cha vợ bị đánh?
Vụ nổ súng trên đường: Vì cha vợ bị đánh?

(Dân trí) - Theo kết quả điều tra ban đầu, Ngọc dẫn 1 nhóm người đến công ty bảo vệ để hỏi về việc cha vợ mình bị 1 nhân viên ở đây đánh. Sau đôi câu cãi vã, nhóm thanh niên lao vào đánh nhau với các nhân viên của công ty bảo vệ này.

Thứ ba, 03/04/2018 - 02:35

Không khởi tố hình sự bố dượng bạo hành cháu 2 tuổi phải nhập viện
Không khởi tố hình sự bố dượng bạo hành cháu 2 tuổi phải nhập viện

(Dân trí) - Ngày 3/4, thông tin từ Cơ quan cảnh sát điều tra (Công an Thị xã Hoàng Mai, Nghệ An) cho biết, sau khi triệu tập, lấy lời khai anh Trần Bá Thịnh (SN 1989, trú khối 13, phường Mai Hùng) để điều tra vụ việc anh Thịnh bạo hành con riêng của vợ, cơ quan điều tra đã bàn giao anh Thịnh cho chính quyền địa phương và gia đình quản lý, giám sát.

Thứ ba, 03/04/2018 - 02:28

Giả làm sư cô đi bán nhang, lừa đảo chiếm đoạt gần nửa tỷ đồng
Giả làm sư cô đi bán nhang, lừa đảo chiếm đoạt gần nửa tỷ đồng

(Dân trí) - Giả làm sư cô đi bán nhang, Nguyễn Thị Trà Giang (SN 1979, quê ở tỉnh Nghệ An) nhiều lần giả vờ mượn tiền làm công quả, sau đó chiếm đoạt số tiền lên đến gần nửa tỷ đồng.

Thứ ba, 03/04/2018 - 01:49

Vụ cô gái 18 tuổi tử vong sau tiếng nổ lớn: Người yêu của nạn nhân đầu thú
Vụ cô gái 18 tuổi tử vong sau tiếng nổ lớn: Người yêu của nạn nhân đầu thú

(Dân trí) - Ngày 3/4, Công an tỉnh Gia Lai cho biết, đối tượng Nguyễn Văn Lai (SN 1998, trú tại thôn 3, xã Tân Bình, huyện Đak Đoa) đã ra đầu thú thừa nhận hành vi dùng súng bắn chết người.

Thứ ba, 03/04/2018 - 01:44