Đại gia Hứa Thị Phấn lại bị khởi tố

Dân trí Bà Hứa Thị Phấn lại tiếp tục bị khởi tố điều tra về tội lạm dụng tín nhiệm chiếm đoạt tài sản, đây là lần thứ 3 nữa đại gia bị khởi tố, dù đang nằm trên giường bệnh với tỉ lệ thương tật 93% không có khả năng đi lại.
>>Đề nghị điều tra "nhân vật bí ẩn" trong vụ án Hứa Thị Phấn
>>Vụ Hứa Thị Phấn: Viện Kiểm sát thừa nhận sai sót khi có lời khai “sinh đôi”
>>Vụ Hứa Thị Phấn: Nhóm Phương Trang chỉ đồng ý trả 4.423 tỉ đồng

Ngày 27/8, Cơ quan CSĐT Bộ Công an cho biết vừa ban hành quyết định khởi tố đối với bà Hứa Thị Phấn (sinh năm 1947, nguyên Chủ tịch HĐQT Ngân hàng Đại Tín - Trustbank) về tội lạm dụng tín nhiệm chiếm đoạt tài sản theo khoản 4 điều 175 Bộ Luật Hình sự 2015.

Quyết định khởi tố được cán bộ điều tra tống đạt cho bà Phấn tại Bệnh viện Đa khoa Tân Hưng (quận 7, TPHCM). Bà Phấn được xác định đang trong tình trạng già yếu, bệnh tật. Cụ thể, theo quyết định trưng cầu giám định sức khỏe của Cơ quan CSĐT Bộ Công an, Trung tâm Pháp y đã kết luận bà Phấn bị cao huyết áp, tiểu đường, thoái hóa cột sống thắt lưng, không có khả năng đi lại. Tỉ lệ tổn thương cơ thể của bà Phấn do bệnh lên đến 93%. Mặt khác, tinh thần của bà Phấn hiện không ổn định và mắc thêm chứng rối loạn lo âu.

1-1503791394564

Bà Hứa Thị Phấn lại bị khởi tố.

Theo hồ sơ của Bộ Công an, bà Phấn nguyên là Chủ tịch HĐQT Trustbank kiêm Tổng Giám đốc công ty Phú Mỹ và Chủ tịch HĐTV Công ty TNHH Phú Mỹ. Quá trình điều hành Trustbank, bà Phấn thành lập doanh nghiệp, lập dự án đầu tư bất động sản và chỉ đạo ban điều hành Trustbank và cấp dưới đầu tư 901 tỉ đồng vào 3 dự án. Sau khi nhận tiền, bà Phấn không đầu tư vào dự án mà rút tiền mặt, chiếm đoạt và sử dụng cá nhân gây thiệt hại cho Trustbank 901 tỉ đồng.

Bà Hứa Thị Phấn được xác định có liên quan đến nhiều vụ án, nhiều bị cáo trong lĩnh vực ngân hàng do những sai phạm chồng chất mà bà đã thực hiện. Trong thời gian giữ chức vụ cố vấn cao cấp HĐQT Trustbank, bà Phấn có nhiệm vụ tư vấn cho thường trực HĐQT về công tác quản trị và hoạch định chiến lược phát triển kinh doanh của ngân hàng.

Lợi dụng việc nắm giữ 84,92% vốn điều lệ Trustbank, bà Phấn đã lũng đoạn mọi hoạt động đầu tư, tín dụng và thu chi tiền mặt; cố ý làm trái Luật Kế toán, Luật Các Tổ chức tín dụng và Điều lệ Trustbank… Từ đó, bà Phấn đã rút ruột, chiếm đoạt và sử dụng 12.005 tỉ đồng của Trustbank.

Bà Hứa Thị Phấn bị cáo buộc thực hiện 5 hành vi phạm tội gây thiệt hại nghiêm trọng cho Trustbank. Cụ thể, nâng khống giá trị căn nhà số 5 Phạm Ngọc Thạch (quận 3, TPHCM) bán cho Trustbank, chiếm đoạt và gây thiệt hại 1.105 tỉ đồng; hạch toán thu khống để sử dụng trái pháp luật 5.256 tỉ đồng; thông qua 29 khoản vay của nhóm Phú Mỹ chiếm đoạt và sử dụng 3.581 tỉ đồng; chỉ đạo Trustbank đầu tư trái pháp luật vào 4 dự án bất động sản, chiếm đoạt và sử dụng 1.037 tỉ đồng và nâng khống giá trị 25 bất động sản khác bán cho Trustbank để chiếm đoạt 1.024 tỉ đồng. Theo Bộ Công an, chính các hành vi vi phạm nghiêm trọng này là nguyên nhân dẫn đến thực trạng tài chính Trustbank rất xấu và bị Ngân hàng Nhà nước xếp hạng ngân hàng yếu kém.

Đây cũng là một trong những nguyên nhân dẫn đến đổ vỡ của Ngân hàng Xây dựng Việt Nam (VNCB sau này là CB). Cụ thể, khi nhóm cổ đông do ông Phạm Công Danh đại diện và Tập đoàn Thiên Thanh nhận chuyển quyền và nghĩa vụ liên quan đến Trustbank, thực hiện tái cơ cấu dẫn đến Ngân hàng Nhà nước phải mua lại với giá 0 đồng để gánh toàn bộ lỗ lũy kế 27.000 tỉ đồng.

Cùng trong vụ án này, CQĐT đã bắt tạm giam Ngô Trí Đức, nguyên Phó Tổng giám đốc Ngân hàng Đại Tín về hai tội lạm dụng tín nhiệm và thiếu trách nhiệm gây hậu quả nghiêm trọng.

Trước đó, ngày 4/5, TAND Cấp cao tại Hà Nội đã bác kháng cáo, tuyên y án 17 năm tù đối với bà Hứa Thị Phấn về tội vi phạm quy định về cho vay trong hoạt động của các tổ chức tín dụng. Về dân sự, tòa buộc bà Phấn bồi thường cho Ngân hàng TMCP Đại Dương (Oceanbank) 500 tỉ đồng.

Ngày 31/5, TAND TPHCM tuyên bà Phấn mức án 30 năm tù giam và tội lạm dụng tín nhiệm chiếm đoạt tài sản và làm trái quy định của nhà nước về quản lý kinh tế gây hậu quả nghiêm trọng. Bên cạnh đó, bà Phấn phải bồi thường cho VNCB hơn 16.000 tỉ đồng.

Ngày 6/8, TAND TPHCM xét xử đại án Phạm Công Danh và Trầm Bê, bà Phấn được xác định là người có quyền lợi, nghĩa vụ liên quan. TAND TPHCM đã tuyên buộc bà Phấn bồi thường cho CB số tiền 600 tỉ đồng.

Xuân Duy

MỚI NHẤT
Bắt giam bảo mẫu liên tục tát, đánh trẻ khi đút cơm
Bắt giam bảo mẫu liên tục tát, đánh trẻ khi đút cơm

(Dân trí) - Lúc 16h ngày 27/8, Cơ quan CSĐT Công an TP Long Xuyên (An Giang) đã khởi tố bị can và bắt tạm giam đối với Trần Thị Bảo Trân (bảo mẫu liên tục tát và đánh nhiều bé ở nhóm trẻ “Sắc màu tuổi thơ”) về hành vi hành hạ người khác.

Thứ hai, 27/08/2018 - 07:42

Bắt đối tượng lừa Vũ “nhôm” hàng trăm ngàn USD làm hộ chiếu sang Mỹ
Bắt đối tượng lừa Vũ “nhôm” hàng trăm ngàn USD làm hộ chiếu sang Mỹ

(Dân trí) - Cơ quan CSĐT Bộ Công an cáo buộc Hoàng Hữu Châu đã lừa đảo Phan Văn Anh Vũ (tức Vũ “nhôm”) số tiền hàng trăm ngàn USD với lời hứa hẹn làm hộ chiếu cho Vũ “nhôm” và người thân xuất cảnh sang Mỹ.

Thứ hai, 27/08/2018 - 07:35

Hà Nội: Bé gái chưa đầy 13 tuổi bị nhóm thanh niên thay nhau xâm hại
Hà Nội: Bé gái chưa đầy 13 tuổi bị nhóm thanh niên thay nhau xâm hại

(Dân trí) - Ba bị cáo bị đưa ra tòa xét xử về tội hiếp dâm bé gái chưa đầy 13 tuổi. Phiên tòa nhanh chóng phải trì hoãn, đồng thời trả hồ sơ điều tra bổ sung với việc nhập thêm một bị cáo nữa vào vụ án.

Thứ hai, 27/08/2018 - 05:16

Bắt tụ điểm chuyên bán cỏ Mỹ tại một căn nhà trọ
Bắt tụ điểm chuyên bán cỏ Mỹ tại một căn nhà trọ

(Dân trí) - Để thuận tiện việc bán cỏ Mỹ cho các con nghiện, các đối tượng đã thuê một căn nhà trọ rồi che chắn kín mít và chỉ chừa lại một lỗ nhỏ để đưa “hàng” khi có người cần mua.

Thứ hai, 27/08/2018 - 05:14

Khởi tố đối tượng mua bán 126 cá thể động vật hoang dã quý hiếm
Khởi tố đối tượng mua bán 126 cá thể động vật hoang dã quý hiếm

(Dân trí) - Ngày 27/8, Phòng Cảnh sát kinh tế (PC03) Công an tỉnh Quảng Nam cho biết, đơn vị vừa ra quyết định khởi tố vụ, khởi tố bị can và cấm đi khỏi nơi cư trú đối với bà Huỳnh Thị Kim Cương (50 tuổi, trú xã Bình Nguyên, huyện Thăng Bình, Quảng Nam) về hành vi mua bán, tàng trữ động vật hoang dã trái phép.

Thứ hai, 27/08/2018 - 04:31

Khởi tố vụ lật đò dọc chở 10 người ở Cà Mau
Khởi tố vụ lật đò dọc chở 10 người ở Cà Mau

(Dân trí) - Liên quan đến vụ lật đò dọc chở 10 người, làm 1 người tử vong xảy ra vào ngày 20/8 ở Cà Mau, ngày 27/8, cơ quan công an địa phương cho biết đã khởi tố vụ án.

Thứ hai, 27/08/2018 - 03:25

Kinh doanh cà phê thua lỗ, “tú bà” chuyển qua môi giới mại dâm
Kinh doanh cà phê thua lỗ, “tú bà” chuyển qua môi giới mại dâm

(Dân trí) - Kinh doanh cà phê không có lời, Tuyến tổ chức cho nhân viên của mình bán dâm cho khách rồi thu lợi bất chính.

Thứ hai, 27/08/2018 - 03:01

Bắt đối tượng đập phá hàng loạt ô tô rồi cướp xe máy của grabike
Bắt đối tượng đập phá hàng loạt ô tô rồi cướp xe máy của grabike

(Dân trí) - Ngày 27/8, Công an quận Hải Châu (TP Đà Nẵng) cho biết, đơn vị đang hoàn tất hồ sơ khởi tố Mai Văn Nhiệm (35 tuổi, trú huyện Lộc, tỉnh Thừa Thiên Huế) về hành vi cướp tài sản và cố ý phá hoại tài sản.

Thứ hai, 27/08/2018 - 02:41

500 cảnh sát Hà Nội bảo vệ trật tự sau trận Việt Nam - Syria
500 cảnh sát Hà Nội bảo vệ trật tự sau trận Việt Nam - Syria

(Dân trí) - Cảnh sát cơ động bố trí 60 tổ công tác tuần tra lưu động, hơn 100 chiến sĩ Cảnh sát giao thông chốt trực tại các nút giao thông trọng điểm, phối hợp cùng các tổ công tác đặc biệt 141 và các lực lượng khác đảm bảo trật tự sau trận Tứ kết giữa Olympic Việt Nam và Olympic Syria tối 27/8.

Thứ hai, 27/08/2018 - 02:26

Ông trùm tự sát sau khi bị bắt, người chở đi bán ma túy nhận án tù
Ông trùm tự sát sau khi bị bắt, người chở đi bán ma túy nhận án tù

(Dân trí) - Xồng Xái Hờ có giao dịch mua bán ma túy với người đàn ông tên Tuấn nên nhờ Xồng Bá Tồng chở đi. Bị bắt, ông trùm tự tử trong buồng giam còn Xồng Bá Tồng phải gánh tội một mình.

Thứ hai, 27/08/2018 - 02:06

Điều tra vụ thi thể người đàn ông bị quấn dây điện trên cổ
Điều tra vụ thi thể người đàn ông bị quấn dây điện trên cổ

(Dân trí) - Trên đường đi làm, nhiều công nhân làm việc trong khu công nghiệp Hài Mỹ, tỉnh Bình Dương đã phát hiện một xác chết, trên cổ còn quấn sợi dây điện…

Thứ hai, 27/08/2018 - 12:06

Bắt giam 2 đối tượng chém đứt lìa cẳng chân nam thanh niên
Bắt giam 2 đối tượng chém đứt lìa cẳng chân nam thanh niên

(Dân trí) - Cho rằng anh Tùng đã chửi bố nuôi mình nên các đối tượng đã lao tới ôm rồi dùng dao chém đứt lìa 2 cẳng chân nạn nhân và nhanh chóng tẩu thoát.

Thứ hai, 27/08/2018 - 11:23

ĐÁNG QUAN TÂM
Con bị dọa đánh, bố nghi vác dao đâm nam sinh lớp 11 tử vong
Con bị dọa đánh, bố nghi vác dao đâm nam sinh lớp 11 tử vong

(Dân trí) - Sau khi cùng uống rượu, Nguyễn Đình Nhất (SN 2002, trú tại thôn Bản Lếch, xã An Hùng, huyện Văn Lãng) học sinh lớp 11 và nhóm bạn nhìn thấy Hà Văn T đang câu cá bên suối đã dọa nạt. Sợ hãi T bỏ chạy về nhà. Không dừng lại, nhóm Nhất đuổi theo đến nhà, thách thức, ném gạch vào nhà T. Bực tức, ông Hà Văn Thắm (bố T) vác dao ra đâm Nhất tử vong.

Thứ hai, 27/08/2018 - 08:43

Chân dung hot girl cầm đầu đường dây ma tuý khủng ở Hải Phòng
Chân dung hot girl cầm đầu đường dây ma tuý khủng ở Hải Phòng

Ngày 20/8, Công an quận Hồng Bàng, thành phố Hải Phòng phối hợp với các đơn vị nghiệp vụ Công an thành phố (CATP) phá thành công chuyên án ma tuý lớn, do nữ hot girl và người tình cầm đầu.

Thứ hai, 27/08/2018 - 07:41

Cuộc đời đầy bi kịch của người đàn bà
Cuộc đời đầy bi kịch của người đàn bà

Vì kinh tế khó khăn nên sau khi lấy chồng chưa được bao lâu, chị Nguyễn Thị Oanh, 40 tuổi, trú tại thôn Trại Mới, xã Đồng Hưu, huyện Yên Thế (Bắc Giang) đã vay tiền ngân hàng để đi xuất khẩu lao động. Khi hay tin cả bố và mẹ đều bị bệnh và phải nằm điều trị tại bệnh viện, chị Oanh đã xin nghỉ phép về nước.

Thứ hai, 27/08/2018 - 07:28

Xem chó nghiệp vụ tìm ma túy ở sân bay Tân Sơn Nhất
Xem chó nghiệp vụ tìm ma túy ở sân bay Tân Sơn Nhất

(Dân trí) - Sử dụng chó nghiệp vụ kết hợp với các phương tiện kỹ thuật hiện đại, cơ quan Hải quan đã phát hiện, bắt giữ 5,24 kg cần sa được cất giấu tinh vi trong các kiện hàng thực phẩm, mỹ phẩm… gửi từ Mỹ về Việt Nam.

Thứ hai, 27/08/2018 - 02:12

Liều lĩnh lao vào trạm bảo vệ rừng để cướp gỗ bị thu giữ
Liều lĩnh lao vào trạm bảo vệ rừng để cướp gỗ bị thu giữ

(Dân trí) - Biết thông tin số gỗ khai thác trái phép đang bị lực lượng kiểm lâm thu giữ tại Trạm Bảo vệ rừng, 6 đối tượng đã liều lĩnh rủ nhau đến để cướp gỗ.

Chủ nhật, 26/08/2018 - 12:27

Hành trình điều tra, làm rõ vụ sát hại người phụ nữ sống một mình
Hành trình điều tra, làm rõ vụ sát hại người phụ nữ sống một mình

Sau 4 giờ nhận tin, Phòng Cảnh sát hình sự Công an tỉnh Yên Bái phối hợp với Công an thị xã Nghĩa Lộ đã điều tra, làm rõ vụ giết người, cướp tài sản đặc biệt nghiêm trọng xảy ra tại tổ 5, phường Pú Trạng, thị xã Nghĩa Lộ.

Chủ nhật, 26/08/2018 - 10:07

Xuyên bão đêm bắt giữ hung thủ sát hại bà chủ nhà nghỉ ở Hải Phòng
Xuyên bão đêm bắt giữ hung thủ sát hại bà chủ nhà nghỉ ở Hải Phòng

Không hề tỏ ra sợ hãi, sau khi ra tay sát hại dã man bà chủ nhà nghỉ bình dân Minh Tùng là Ngô Thị Nga, 49 tuổi, ở thôn Tân Nam, xã Mỹ Đức, huyện An Lão, vào tối 14-8 vừa qua, Chu Việt Phú, 23 tuổi, ở phường Tràng Minh, quận Kiến An (Hải Phòng) rành rọt khai nhận trước khi thực hiện tội ác nhằm mục đích cướp tài sản đã nhiều lần sử dụng ma túy đá. Và mỗi khi miên man trong ảo giác, hung thủ lại tỏ ra rất thích thú với những trò bắn giết…

Chủ nhật, 26/08/2018 - 08:00

Vạch mặt kỹ sư đồ họa chuyển nghề trồng và "chế" cần sa tại nhà chung cư
Vạch mặt kỹ sư đồ họa chuyển nghề trồng và "chế" cần sa tại nhà chung cư

Nghiên cứu, lập phòng bí mật, trồng cần sa ngay trên sân thượng, thậm chí đưa cả máy móc, hệ thống lò sấy vào phòng ngủ để tạo “khu chế xuất” khép kín trồng cần sa tại nhà, rồi chế biến thành phẩm bán cho người có nhu cầu - đó là thủ đoạn của đối tượng Hoàng Gia Phú (24 tuổi), trú tại phường Xuân La, quận Tây Hồ và Phùng Minh Hoàng (19 tuổi) trú tại phường Xuân Đỉnh, quận Bắc Từ Liêm, Hà Nội đã bị CAQ Tây Hồ lật tẩy, triệt xóa.

Chủ nhật, 26/08/2018 - 07:44

Làm trái quy định Nhà nước, 4 cán bộ bị khởi tố
Làm trái quy định Nhà nước, 4 cán bộ bị khởi tố

(Dân trí) - 4 cán bộ, trong đó có 3 cán bộ đương nhiệm của xã Tân Phú (huyện Thới Bình, tỉnh Cà Mau) đang bị điều tra về hành vi cố ý làm trái quy định Nhà nước.

Chủ nhật, 26/08/2018 - 07:39

Xe tải chở hơn 1 vạn bao thuốc lá lậu được ngụy trang trong bao bánh tráng
Xe tải chở hơn 1 vạn bao thuốc lá lậu được ngụy trang trong bao bánh tráng

(Dân trí) - Được bà Nga yêu cầu chở 22 bao tải bánh tráng vào Bình Thuận với giá 800 ngàn đồng, tài xế Đào đồng ý. Thế nhưng, khi cơ quan chức năng kiểm tra, phát hiện các bao tải này chứa thuốc lá lậu thì tài xế mới té ngửa ra?

Thứ bảy, 25/08/2018 - 08:36

Khởi tố nguyên Trưởng công an xã làm giấy tờ chuyển khẩu cho đối tượng truy nã
Khởi tố nguyên Trưởng công an xã làm giấy tờ chuyển khẩu cho đối tượng truy nã

(Dân trí) - Dù đã nghỉ hưu nhưng ông Hoa vẫn làm giấy tờ chuyển khẩu cho một đối tượng đang bị cơ quan công an truy nã về tội mua bán ma túy.

Thứ bảy, 25/08/2018 - 02:45

Tạm giữ hai “kiều nữ” vận chuyển ma túy qua cửa khẩu
Tạm giữ hai “kiều nữ” vận chuyển ma túy qua cửa khẩu

(Dân trí) - Ngày 25/8, thông tin từ Bộ chỉ huy Biên phòng tỉnh Kon Tum cho biết, vừa qua đơn vị đã phối hợp bắt giữ 2 đối tượng vận chuyển 1 kg ma túy đá và 367 viên ma túy tổng hợp từ Lào về Việt Nam qua cửa khẩu Quốc tế Bờ Y.

Thứ bảy, 25/08/2018 - 02:42