Cựu Phó Cục trưởng Cục thuế TPHCM lĩnh 4 năm tù

Sau gần một tháng xét xử và nghị án, chiều 30/6, TAND TPHCM đã tuyên phạt bị cáo Nguyễn Thị Bích Hạnh (cựu Phó Cục trưởng Cục Thuế TPHCM) 4 năm tù về tội Vi phạm quy định về quản lý tài sản Nhà nước gây thất thoát lãng phí.

Theo HĐXX, quá trình điều tra có vi phạm về tố tụng nhưng làm thay đổi bản chất vụ án. Căn cứ vào kết quả thẩm vấn, tài liệu trong hồ sơ có đủ cơ sở xác định, việc truy tố bà Nguyễn Thị Bích Hạnh và các bị cáo theo các tội danh nêu trong cáo trạng là đúng người, đúng tội.

Từ năm 2018 đến 2020, Trịnh Tiến Dũng (đang bỏ trốn) đã chỉ đạo đồng phạm chiếm đoạt tiền hoàn thuế thông qua các hợp đồng giả mạo giữa các công ty trong và ngoài nước do nhóm mình điều hành. Dũng và đồng phạm đã móc nối với nhiều người tại Thuduc House ký hàng trăm hợp đồng kinh tế với 8 công ty nước ngoài để bán linh kiện điện tử cho các đối tác.

Tổng giá trị các lô hàng xuất khẩu hơn 158 triệu USD (hơn 3.600 tỷ đồng).

Để hợp thức hóa hồ sơ đầu vào, Thuduc House đã lập, ký 334 hợp đồng mua bán linh kiện điện tử lòng vòng với nhiều công ty trong nước do nhóm Dũng chỉ định, tổng giá trị hơn 4.000 tỷ đồng. Thực tế đây là hàng giả.

Dũng và đồng phạm đã nâng khống giá trị các hàng hóa này lên gần 400 lần để lợi dụng chính sách khuyến khích doanh nghiệp xuất khẩu linh kiện điện tử có thuế suất 0%, chiếm đoạt tiền hoàn thuế.

Thuduc House sau đó lập 19 bộ hồ sơ gửi Cục Thuế TPHCM đề nghị hoàn thuế giá trị gia tăng hơn 430 tỷ đồng. Cục Thuế TPHCM ban hành 17 quyết định hoàn thuế hơn 365 tỷ đồng cho công ty này. Trong đó, bà Hạnh đã chỉ đạo ký các quyết định hoàn thuế cho Thuduc House 15 kỳ (từ tháng 4/2018 đến tháng 6/2019) trái quy định, bỏ qua các dấu hiệu rủi ro quản lý thuế.

Bà Hạnh đã có ý kiến chỉ đạo các bộ phận giải quyết hoàn thuế cho Thuduc House gây thất thoát cho Nhà nước 331 tỷ.

Theo HĐXX, tại phiên tòa, bị cáo Hạnh và thuộc cấp thừa nhận hành vi của mình được nêu trong cáo trạng là đúng. Bà Hạnh và đồng phạm phải chịu trách nhiệm chính trong các quyết định hoàn thuế và gây thất thoát tài sản Nhà nước. Tuy nhiên, tòa cũng xem xét hoàn cảnh thực hiện hành vi phạm tội, không có vụ lợi, do công việc được phân công nhiều bị cáo nôn nóng trong giải quyết công việc.

Từ đó, HĐXX quyết định tuyên phạt bị cáo Hạnh mức án 4 năm tù về tội Vi phạm quy định về quản lý, sử dụng tài sản Nhà nước gây thất thoát, lãng phí. Cùng tội danh trên, các bị cáo từng là cấp dưới của bà Hạnh bị phạt mức án từ 2 năm tù treo đến 3 năm tù giam.

HĐXX xác định trong vụ án này, Trịnh Tiến Dũng là chủ mưu với thủ đoạn phạm tội rất tinh vi, có tổ chức, lôi kéo nhiều bị cáo vào thực hiện tội phạm. Mỗi người được phân công một mắt xích khác nhau, nên các bị cáo khó nhận diện được hành vi phạm tội của Dũng.

Ngoài việc chiếm đoạt tiền thuế, Dũng và đồng phạm còn vận chuyển trái phép hơn 1.700 tỷ đồng qua biên giới, buôn lậu 39 lô hàng...

Tòa xác định hầu hết các bị cáo thừa nhận hành vi phạm tội. Một số bị cáo còn khai ra hành vi sai phạm của đồng phạm, giúp cơ quan tố tụng làm rõ vụ án, nên đề nghị HĐXX ghi nhận các tình tiết giảm nhẹ này cho các bị cáo.

Bị cáo Trần Hoàn Tiên với vai trò là người giúp sức tích cực cho Dũng trong việc điều hành đường dây phạm tội. Từ đó, HĐXX tuyên phạt Tiên mức án 20 năm tù về tội Lừa đảo chiếm đoạt tài sản; 8 năm tù về tội Vận chuyển trái phép hàng hóa, tiền tệ qua biên giới; tổng hợp là 28 năm.

Có vai trò chủ chốt trong , bị cáo Trần Nhất Thanh bị phạt mức án tổng hợp từ 30 năm tù về các tội Lừa đảo chiếm đoạt tài sản, Vận chuyển trái phép hàng hóa, tiền tệ qua biên giới và Buôn lậu.

Liên quan đến vụ án, 7 bị cáo thuộc Cục Hải quan TPHCM bị phạt án từ 2-3 năm tù treo về tội Thiếu trách nhiệm gây hậu quả nghiêm trọng.

35 bị cáo khác bị đề nghị mức án từ 2 năm tù treo đến 30 năm tù về nhóm tội: Thiếu trách nhiệm gây hậu quả nghiêm trọng; Vi phạm quy định về quản lý tài sản Nhà nước, gây thất thoát lãng phí; Buôn lậu; Vận chuyển trái phép hàng hóa tiền tệ qua biên giới; Lừa đảo chiếm đoạt tài sản; Nhận hối lộ; Sản xuất, buôn bán hàng giả; Vi phạm quy định về kế toán gây hậu quả nghiêm trọng.

5 bị cáo còn lại khác bị đề nghị tuyên phạt tiền từ 800 triệu đến một tỷ đồng về tội Vận chuyển trái phép tiền tệ qua biên giới.