Công an tìm bị hại vụ án lừa đảo “hủy gói bảo hiểm hàng hóa”

Ngày 12/8, Cơ quan An ninh điều tra (ANĐT) Công an tỉnh Hưng Yên cho biết đang phối hợp với Cơ quan ANĐT Công an tỉnh Khánh Hòa tìm bị hại trong vụ án lừa đảo chiếm đoạt tài sản xảy ra ngày 13/3 tại phường Nam Nha Trang, tỉnh Khánh Hòa.

Trước đó, Cơ quan ANĐT Công an tỉnh Khánh Hòa đã khởi tố 5 bị can gồm Đỗ Thành Đạt (SN 2004, trú tỉnh Đồng Tháp), Nguyễn Thanh Dũng (SN 1985, trú tỉnh Lâm Đồng), Bùi Trọng Nhân (SN 1995, trú tỉnh Phú Thọ), Nguyễn Thị Thùy Linh (SN 1998, trú tỉnh Ninh Bình) và Hoàng Thị Lệ (SN 1983, trú tỉnh Hà Tĩnh) cùng về tội Lừa đảo chiếm đoạt tài sản, quy định tại Điều 174 Bộ luật Hình sự.

Theo kết quả điều tra, các đối tượng đã giả mạo người bán hàng, nhân viên giao hàng để đề nghị người mua chuyển tiền thanh toán trước cho đơn hàng đặt qua mạng Internet.

Sau khi nạn nhân chuyển tiền, các đối tượng tiếp tục giả mạo nhân viên trung tâm bảo hiểm, dựng lên thông tin người mua đã chuyển nhầm tiền vào tài khoản đăng ký bảo hiểm, khiến gói bảo hiểm hàng hóa được kích hoạt.

Các đối tượng sau đó gửi tin nhắn giả mạo thông báo gói bảo hiểm hàng hóa tự động kích hoạt, gia hạn với số tiền lớn, khiến nạn nhân hoang mang và buộc phải làm thủ tục hủy gói bảo hiểm.

Tiếp đó, các đối tượng hướng dẫn nạn nhân truy cập website hoặc tài khoản Facebook giả mạo của công ty bảo hiểm. Tại đây, nạn nhân được yêu cầu sử dụng tài khoản ngân hàng của mình để quét mã QR, nhập các dãy số được giới thiệu là “mã hủy”, quét khuôn mặt và thực hiện một số thao tác theo hướng dẫn.

Thực chất, đây là các thao tác xác nhận lệnh chuyển tiền từ tài khoản ngân hàng của nạn nhân sang những tài khoản do các đối tượng kiểm soát. Nội dung giao dịch được ghi như “HUY BHHH”, “nhan boi thuong”, “hbhh”, “HOANTIEN”, “yeu cau hoan tien”, “xac thuc hoan tien”, “HOANTATXACNHAN”...

Sau mỗi lần nạn nhân chuyển tiền, các đối tượng tiếp tục đưa ra nhiều lý do như thao tác sai, hết thời hạn giao dịch, cần chứng minh khả năng tài chính hoặc phải thực hiện thêm giao dịch mới được hoàn tiền. Từ đó, chúng tiếp tục dẫn dụ nạn nhân chuyển tiền nhiều lần để chiếm đoạt.

Theo cảnh sát, với phương thức, thủ đoạn trên, các bị can được xác định đã lừa đảo nhiều người trên phạm vi cả nước.