Chiêu trò kiếm bạc tỷ của nữ Tổng giám đốc Công ty Năng Lượng Xanh

Viện KSND Tối cao đã hoàn tất cáo trạng hồ sơ vụ án “Mua bán trái phép hóa đơn thu nộp ngân sách Nhà nước”, truy tố 7 bị can gồm:

Nguyễn Thị Thảo Quyên - Tổng giám đốc Công ty CP Logistic Năng Lượng Xanh (Công ty Năng Lượng Xanh), Chủ tịch HĐQT Công ty CP Logistic Xăng dầu Năng Lượng Xanh (Công ty Xăng dầu Năng lượng xanh); Lê Thanh Phú (trú ở TP.HCM); Nguyễn Phạm Xuân Trinh - Thủ quỹ Công ty Năng Lượng Xanh và Công ty Xăng dầu Năng Lượng Xanh; Lê Thị Kiều, trú ở TP.HCM; Nguyễn Trâm Quyên Thương - Phó giám đốc Công ty Năng Lượng Xanh; Trần Ngọc Châu, trú ở TP.HCM; Nguyễn Đức Thanh Nhân - Giám đốc Công ty TNHH vận tải một thành viên Đức Bảo Thịnh.

Theo cáo trạng, khoảng cuối năm 2015, Nguyễn Thị Thảo Quyên cùng các đồng phạm chuyển đổi, thành lập một số doanh nghiệp trên địa bàn TP.HCM với mục đích chỉ dùng pháp nhân của các doanh nghiệp đó để bán hóa đơn GTGT khống. Sau khi nắm trong tay một số doanh nghiệp, Quyên đã mua của La Quốc Dân và Lê Thanh Phú tổng số 392 hóa đơn GTGT; Quyên sử dụng pháp nhân 9 công ty ở TP.HCM để xuất 1.679 hóa đơn GTGT cho Công ty Năng Lượng Xanh và Công ty Xăng dầu Năng Lượng Xanh.

Từ đó, Quyên bán cho Trần Ngọc Châu 78 hóa đơn GTGT và bán 22 hóa đơn GTGT cho đơn vị khác. Qua đó, Quyên và các bị can đã chiếm đoạt của Nhà nước số tiền rất lớn.

Một trong những phi vụ nổi của Quyên là vào tháng 6-2015, qua giới thiệu của Lê Thanh Phú, Quyên đã bàn bạc với La Quốc Dân về việc mua bán hóa đơn GTGT khống mặt hàng xăng dầu xuất cho Công ty Năng Lượng Xanh để kiếm lời.

Quyên và Dân thống nhất Dân chịu trách nhiệm về nguồn tiền hợp thức hóa thủ tục thanh toán mua bán hàng hóa qua ngân hàng; Quyên cung cấp bảng kê chi tiết (số liệu dầu D.O, đơn giá, tổng số giá trị tiền hàng) để Dân làm cơ sở xuất hóa đơn GTGT khống; cung cấp ủy nhiệm chi hai công ty nêu trên chưa ghi nội dung. Đồng thời, Dân cho nhân viên nộp tiền vào tài khoản của hai công ty này tại Ngân hàng TMCP Sài Gòn Thương Tín.

Bằng thủ đoạn nêu trên, từ tháng 6-2015 đến tháng 2-2016, Công ty Năng Lượng xanh và Công ty Xăng dầu Năng Lượng Xanh đã xuất số lượng hàng hóa khống gần 26 triệu lít dầu D.O và cước vận chuyển. Tổng số tiền ghi trên 392 hóa đơn GTGT khống gần 340 tỷ đồng.

Theo thỏa thuận giữa Quyên và Dân, giá mua, giá bán hóa đơn GTGT khống là 165 đồng/ lít xăng dầu ghi trên hóa đơn và 1,2% với tổng giá trị trước thuế ghi trên hóa đơn. Như vậy, Quyên phải trả cho Dân hơn 4,2 tỷ đồng; nhưng thực tế Quyên mới thanh toán cho Dân hơn 2,5 tỷ đồng, thu lợi bất chính gần 4,5 tỷ đồng. Số bị can trợ giúp cho Quyên được trả lương hàng tháng từ 5-10 triệu đồng.

Quá trình điều tra, cơ quan tố tụng đã đình chỉ điều tra bị can Lê Quốc Dân về 2 tội “Làm giả con dấu tài liệu của cơ quan tổ chức” và tội “In, phát hành, mua bán trái phép hóa đơn, chứng từ nộp ngân sách nhà nước” do bị can đã chết.

Trong quá trình điều tra vụ án này, CQĐT Bộ Công an đã thu giữ tài liệu, hóa đơn, chứng từ thể hiện: từ tháng 1 đến tháng 12-2015, Công ty Năng Lượng Xanh và Công ty Xăng dầu Năng Lượng Xanh đã xuất tổng cộng 3.996 hóa đơn GTGT mặt hàng xăng dầu D.O và F.O trị giá tiền ghi trên hóa đơn hơn 5.000 tỷ đồng cho 101 doanh nghiệp.

Theo H.Q

An ninh thủ đô

Tag :
MỚI NHẤT
Xây hàng rào lấn đất, còn khóa cửa nhốt cán bộ phường đến kiểm tra
Xây hàng rào lấn đất, còn khóa cửa nhốt cán bộ phường đến kiểm tra

(Dân trí) - Khi 6 cán bộ phường vào phía trong nhà kiểm tra, người phụ nữ là chủ nhà đã khóa cửa nhốt các thành viên tổ công tác phía bên trong nhà. Sau đó, bà này còn đe dọa sẽ cho nổ bình gas nếu ai động vào cửa nhà.

Chủ nhật, 16/07/2017 - 03:30

Yêu cầu tăng hình phạt đối với ông trùm sòng bạc Sở Thùng
Yêu cầu tăng hình phạt đối với ông trùm sòng bạc Sở Thùng

(Dân trí) - Kiệt rủ rê những đối tượng có nhiều tiền án, tiền sự giúp Kiệt tổ chức sòng bạc để thu tiền xâu mỗi ngày 12-15 triệu đồng. Sòng bạc của Kiệt tồn tại ở khu Sở Thùng từ năm 2013 - 2015, mới vừai bị triệt phá.

Chủ nhật, 16/07/2017 - 02:40

Bi kịch từ mối tình “rổ rá cạp lại”
Bi kịch từ mối tình “rổ rá cạp lại”

(Dân trí) - Chí từng có một đời vợ, Thảo cũng từng "một lần đò", duyên phận đến, 2 người gá nghĩa với nhau mà không cần cưới hỏi. Chung sống với nhau được 4 năm thì Thảo đòi chia tay, Chí mong Thảo hồi tâm nhưng không được nên nhẫn tâm đâm chết vợ mình.

Chủ nhật, 16/07/2017 - 01:50

Trinh sát vùng cao kể chuyện phá trọng án
Trinh sát vùng cao kể chuyện phá trọng án

Nếu phá án dưới xuôi phức tạp một thì ở vùng cao khó khăn gấp nhiều bề.

Chủ nhật, 16/07/2017 - 10:45

Vụ đào mộ lấy trộm vàng và lời chống chế của người đàn bà "gan cóc tía"
Vụ đào mộ lấy trộm vàng và lời chống chế của người đàn bà "gan cóc tía"

Người đàn bà bạo gan ấy là Vũ Thị Thu Hà, vừa bị bắt quả tang cùng hai đối tượng nữa đang đào mộ một cô gái chết trẻ để tìm vàng.

Chủ nhật, 16/07/2017 - 07:26

"Săn lùng" nhóm tội phạm chuyên "mổ" hộp đen xe container
"Săn lùng" nhóm tội phạm chuyên "mổ" hộp đen xe container

Một tổ công tác gồm 4 đồng chí công an hôm đó có mặt ngay tại hiện trường nhưng gặp phải sự chống trả quyết liệt của nhóm đối tượng, thậm chí một chiến sĩ công an đã bị chém đứt lìa bàn tay. Đây là vụ trộm cắp hộp đen xe container đầu tiên trên địa bàn tỉnh nên Ban Giám đốc Công an tỉnh Nam Định quyết tâm bắt bằng được ổ nhóm lưu manh chuyên nghiệp, manh động và liều lĩnh này.

Chủ nhật, 16/07/2017 - 07:19

Hai nhóm thanh niên hỗn chiến, 1 người tử vong ngay bên đường
Hai nhóm thanh niên hỗn chiến, 1 người tử vong ngay bên đường

(Dân trí) - Tối 15/7, Thượng tá Đỗ Văn Mười Bốn, Trưởng phòng Tham mưu Công an tỉnh An Giang, xác nhận vào trưa cùng ngày, tại xã Mỹ An, huyện Chợ Mới, tỉnh An Giang đã xảy ra vụ 2 nhóm thanh niên hỗn chiến làm 1 người tử vong tại chỗ.

Chủ nhật, 16/07/2017 - 05:22

Túng tiều tiêu, vào bệnh viện... cướp tài sản
Túng tiều tiêu, vào bệnh viện... cướp tài sản

(Dân trí) - Sáng 15/7, Cơ quan cảnh sát điều tra Công an thành phố Long Xuyên, An Giang cho biết vừa bắt khẩn cấp đối tượng Huỳnh Phước Thành, sinh năm 1992, cư trú tại phường Mỹ Bình, thành phố Long Xuyên về hành vi "Cướp giật tài sản".

Thứ bảy, 15/07/2017 - 10:19

Một người tâm thần bị công an còng tay vì nghi bắt cóc trẻ em
Một người tâm thần bị công an còng tay vì nghi bắt cóc trẻ em

(Dân trí) - Tối 15/7, thông tin từ Công an thị xã Ba Đồn, tỉnh Quảng Bình cho biết, trên địa bàn vừa xảy ra vụ việc một người đàn ông bị người dân hiểu nhầm là kẻ bắt cóc và vây lại. Một số người quá khích còn lao vào đánh người này. Thậm chí công an còn còng tay đưa người này đi...

Thứ bảy, 15/07/2017 - 10:15

Bắt khẩn cấp bảo vệ trường mầm non nghi hiếp dâm bé gái 4 tuổi đến bất tỉnh
Bắt khẩn cấp bảo vệ trường mầm non nghi hiếp dâm bé gái 4 tuổi đến bất tỉnh

(Dân trí) - Theo gia đình nạn nhân, khi sang nhà Báo thì phát hiện con gái mình nằm ngất lịm nên Báo cho rằng mình đã dùng cọ bồn cầu đánh vào vùng kín của bé nhưng thực chất là Báo đã hiếp dâm bé gái 4 tuổi đến mức nguy kịch.

Thứ bảy, 15/07/2017 - 04:16

Bắt “cẩu tặc” dùng súng tự chế
Bắt “cẩu tặc” dùng súng tự chế

(Dân trí) - Đang thực hiện hành vi ăn trộm chó bằng súng tự chế, một người đàn ông bị dân làng vây bắt

Thứ bảy, 15/07/2017 - 04:00

Nỗi ấm ức của người chồng bị bạn thân "cắm sừng"
Nỗi ấm ức của người chồng bị bạn thân "cắm sừng"

Đã từng có thời gian hơn 20 năm chung sống hạnh phúc đời vợ chồng và có với nhau 6 mặt con, người đàn ông 45 tuổi này vẫn không tin được rằng, có ngày mình lại phải "bóc lịch" trong trại giam vì chuyện tình cảm vợ chồng. Ấy thế nhưng, điều không tưởng ấy lại đang diễn ra, với án phạt 6 năm tù giam chỉ vì lý do… lãng xẹt.

Thứ bảy, 15/07/2017 - 11:10

ĐÁNG QUAN TÂM
Hai nghi can được thuê chém chết người đã ra đầu thú
Hai nghi can được thuê chém chết người đã ra đầu thú

(Dân trí) - Sau gần 1 tuần lẩn trốn, hai nghi phạm ra tay chém chết người tại Đắk Nông đã đến cơ quan công an tại Nghệ An đầu thú. Cả hai đối tượng đang được di lý vào Đắk Nông để phục vụ điều tra.

Thứ bảy, 15/07/2017 - 10:00

Phạm Công Danh lấy tiền khách gửi “xoay vòng” nhập thành vốn của ngân hàng
Phạm Công Danh lấy tiền khách gửi “xoay vòng” nhập thành vốn của ngân hàng

(Dân trí) - Danh lấy tiền khách gửi tại VNCB đem sang ngân hàng BIDV gửi, rồi Danh dùng chính khoản tiền gửi này thế chấp để cho các công ty sân sau vay tiền ở BIDV. Sau đó, các công ty sân sau này dùng chính tiền vay từ BIDV mua cổ phần tại VNCB để tăng vốn cho ngân hàng này.

Thứ bảy, 15/07/2017 - 07:52

Đấm thẳng vào mặt CSGT vì bị ghi hình vi phạm
Đấm thẳng vào mặt CSGT vì bị ghi hình vi phạm

(Dân trí) - Bực tức vì bị CSGT quay phim lại trong quá trình xử lý vi phạm, Huyền lao vào đánh người cảnh sát khiến chiếc điện thoại đang dùng để ghi hình văng xuống đường. Sau đó, Huyền tiếp tục đấm thẳng vào mặt anh này.

Thứ bảy, 15/07/2017 - 04:19

Trốn nã 21 năm, bị bắt khi chuẩn bị xuất cảnh
Trốn nã 21 năm, bị bắt khi chuẩn bị xuất cảnh

(Dân trí) - Khi Uyên đang làm thủ tục xuất cảnh đi định cư ở nước ngoài thì bất ngờ bị cảnh sát ập đến bắt giữ theo lệnh truy nã có từ 21 năm trước.

Thứ bảy, 15/07/2017 - 02:02

Bắt nhóm côn đồ nổ súng bắn trọng thương 3 người
Bắt nhóm côn đồ nổ súng bắn trọng thương 3 người

(Dân trí) - Ngày 12/7, Cơ quan CSĐT Công an huyện Việt Yên, tỉnh Bắc Giang và các đơn vị nghiệp vụ đã bắt giữ thành công nhóm đối tượng Nguyễn Văn Trung, Trịnh Thanh Hoàng, Giáp Văn Thắng, và Đỗ Văn Nam khi đang lẩn trốn tại địa bàn xã Cao Minh, huyện Vĩnh Bảo (Hải Phòng).

Thứ sáu, 14/07/2017 - 10:07

Khởi tố vụ côn đồ tấn công xe khách, đánh tài xế, phụ xe nhập viện
Khởi tố vụ côn đồ tấn công xe khách, đánh tài xế, phụ xe nhập viện

(Dân trí) - Ngày 14/7, Công an TP. Pleiku cho biết, đơn vị đã ra quyết định khởi tố vụ án, mở rộng điều tra để làm rõ nhóm đối tượng tấn công làm hư hỏng xe khách và gây thương tích cho tài xế, phụ xe của hãng xe khách Hùng Thắng.

Thứ sáu, 14/07/2017 - 07:34

Một thẩm mỹ viện bị ném chất bẩn vào cửa trong đêm
Một thẩm mỹ viện bị ném chất bẩn vào cửa trong đêm

(Dân trí) - Một thẩm mỹ viện (TMV) trên địa bàn TP Thanh Hóa vừa bị đối tượng lạ ném chất bẩn vào cửa trong đêm.

Thứ sáu, 14/07/2017 - 05:14

Bắt giữ ô tô vận chuyển ngà voi
Bắt giữ ô tô vận chuyển ngà voi

(Dân trí) - Đang trên đường vận chuyển 22,7 kg ngà voi từ Hà Nội sang Trung Quốc tiêu thụ, các đối tượng bị lực lượng chức năng tỉnh Lạng Sơn bắt giữ tại địa phận thôn Nà Tâm, xã Hoàng Đồng, thành phố Lạng Sơn,

Thứ sáu, 14/07/2017 - 04:32

Vung dao chém tình địch hơn chồng 20 tuổi
Vung dao chém tình địch hơn chồng 20 tuổi

(Dân trí) - Trước tòa, người chồng đã “gỡ nút thắt” vụ án khi thừa nhận có “quan hệ” với người phụ nữ hàng xóm hơn mình gần 20 tuổi.

Thứ sáu, 14/07/2017 - 03:45

Nam thanh niên quay clip nóng rồi đưa cho bạn gái đăng lên mạng xã hội
Nam thanh niên quay clip nóng rồi đưa cho bạn gái đăng lên mạng xã hội

(Dân trí) - Sau khi làm quen trên mạng, nam thanh niên tỏ tình với bé gái 16 tuổi và được đồng ý. Sau đó, nam thanh niên rủ bạn gái đến phòng trọ của mình, dụ dỗ giao cấu và dùng điện thoại ghi lại hình ảnh, rồi đưa cho bạn gái đăng tải lên mạng xã hội.

Thứ sáu, 14/07/2017 - 03:05

Chồng đâm vợ tử vong rồi uống thuốc độc tự tử
Chồng đâm vợ tử vong rồi uống thuốc độc tự tử

(Dân trí) - Khi 2 vợ chồng xảy ra mâu thuẫn và xô xát do ghen tuông, người chồng dùng dao đâm 3 nhát vào người vợ khiến chị này tử vong tại chỗ. Sau đó, người chồng uống thuốc độc tự tử.

Thứ sáu, 14/07/2017 - 02:19

Giữa đêm bắt đối tượng cướp điện thoại một nữ công nhân mang bầu
Giữa đêm bắt đối tượng cướp điện thoại một nữ công nhân mang bầu

(Dân trí) - Chỉ trong vòng chưa đầy 12 giờ đồng hồ, lực lượng công an đã truy tìm khẩn trương và nhanh chóng bắt giữ được đối tượng cướp điện thoại của một nữ công nhân mang bầu cách hiện trường hàng chục km.

Thứ sáu, 14/07/2017 - 02:15