Chiêu lừa hàng trăm tỷ đồng của ông trùm đa cấp

Dân trí Chỉ với 1 cái website và rao bán gian hàng ảo theo hình thức đa cấp, các ông trùm đa cấp tại công ty Tâm Mặt Trời đã bán được hơn 23.000 gian hàng, thu về 121,7 tỷ đồng.
>>"Tâm Mặt Trời" và cú lừa hơn 121 tỷ đồng qua Internet
>>Điều chưa biết trong vụ 40.000 người “sập bẫy” Tâm Mặt Trời
>>Truy tố 4 lãnh đạo tập đoàn bán hàng đa cấp Tâm Mặt Trời

Ngày 25/7, TAND TPHCM mở phiên tòa xét xử vụ án sử dụng mạng internet thực hiện hành vi chiếm đoạt tài sản xảy ra tại công ty Tâm Mặt Trời.

Theo đó, các bị cáo Nguyễn Hoàng Vũ (sinh năm 1981, ngụ TPHCM) bị tuyên phạt 9 năm tù, Đỗ Văn Hiền (sinh năm 1976, ngụ Bình Dương) 7 năm tù, Lê Văn Đình (sinh năm 1983, ngụ Lâm Đồng) 8 năm tù và Thiên Sanh Trí (sinh năm 1970, ngụ Ninh Thuận) 4 năm 9 tháng 5 ngày tù; đồng thời, buộc các bị cáo phải bồi thường cho bị hại 8,7 tỷ đồng.

Các bị cáo tại phiên tòa.
Các bị cáo tại phiên tòa.

Theo cáo trạng, cuối năm 2012, Cơ quan Cảnh sát điều tra (C45) và Cục Cảnh sát phòng chống tội phạm công nghệ cao - Bộ Công an nhận được nhiều đơn thư công dân ở nhiều địa phương tố giác công ty cổ phần đầu tư Tâm Mặt Trời đã sử dụng mạng internet để lừa đảo chiếm đoạt tài sản.

Sau đó, cơ quan điều tra vào cuộc điều tra xác minh được: từ tháng 9/2009, Vũ, Hiền và Đình đứng ra thành lập công ty Tâm Mặt Trời, có trụ sở đặt tại quận 1 và văn phòng giao dịch tại quận Tân Bình, TPHCM.

Quá trình hoạt động kinh doanh, mặc dù không được Cục Thương mại điện tử và Công nghệ thông tin - Bộ Công Thương cấp phép kinh doanh sàn giao dịch thương mại điện tử nhưng Vũ, Hiền và Đình vẫn quảng cáo các "gian hàng ảo" là sàn giao dịch điện tử có nhiều lợi ích để khách hàng tin tưởng đầu tư mua.

Hiền là Chủ tịch HĐQT - phụ trách công tác đào tạo, Đình - Phó Chủ tịch HĐQT, Vũ – Tổng giám đốc, phụ trách công tác tài chính và nhân sự. Đến tháng 8/2010, Trí tham gia vào công ty với vị trí là Phó Tổng giám đốc (PTGĐ) phụ trách kinh doanh.

Thực hiện việc bán "gian hàng ảo", thời gian đầu mỗi gian hàng được công ty rao bán với giá 4,8 triệu đồng. Từ tháng 6/2010 đến tháng 12/2011 được bán với giá 5,2 triệu đồng, về sau tăng lên đến 6 triệu đồng.

Để trở thành "hội viên cấp 1", khách hàng phải mua "gian hàng ảo" với giá 3 triệu đồng, "hội viên cấp 2" giá tăng lên 6 triệu đồng. Ngoài ra, Vũ cùng các thành viên còn quy định, các giao dịch mua bán trên website www.emt.com.vn đều sử dụng điểm "S" (1 điểm S tương đương 10.000 đồng). Việc chuyển điểm S ra tiền mặt phải do các đối tượng trong công ty xét duyệt mới được chuyển vào tài khoản.

Để kích cầu cho việc bán "gian hàng ảo", khi trở thành "hội viên cấp 1, 2" thì hội viên được hưởng các loại "hoa hồng" theo nhánh mà hội viên đó giới thiệu. Theo đó, có nhiều loại "hoa hồng" như hoa hồng trực tiếp (được hưởng 100S, tương đương 1 triệu đồng), hoa hồng cặp (10S, tương đương 100.000 đồng), hoa hồng VIP (được thưởng từ 80 đến 100 triệu đồng)...

Ngoài việc chi trả "hoa hồng" cho các hội viên, Tâm Mặt Trời còn chi trả hoa hồng cho các trưởng văn phòng, chi nhánh đại diện, giám đốc đào tạo, giám đốc điều hành khu vực... từ 50.000 - 450.000 đồng/gian hàng.

Tính từ khi thành lập đến tháng 10/2012, Công ty Tâm Mặt Trời đã bán ra 23.348 "gian hàng ảo" với tổng số tiền thu được 121,7 tỷ đồng, nhưng khi kê khai với Cục Thuế TPHCM, công ty này chỉ khai là mua bán hàng tạp hóa, báo cáo thuế hằng năm đều khai thua lỗ nên chỉ nộp thuế môn bài.

Trong tổng số tiền thu được, Viện Kiểm sát quy kết các bị cáo đã thu lợi bất chính trên 8,7 tỷ đồng, trong đó Vũ gần 2,6 tỷ đồng, Hiền trên 2,7 tỷ đồng, Đình gần 2,7 tỷ đồng và Trí gần 700 triệu đồng.

Xuân Duy

MỚI NHẤT
Thắng “lô” gần 400 triệu, vay thêm tiền buôn 5kg ma túy đá
Thắng “lô” gần 400 triệu, vay thêm tiền buôn 5kg ma túy đá

(Dân trí) - Nguyễn Thị Thảo cho biết, thắng lô được gần 400 triệu, Thảo gom tiền tiết kiệm, vay thêm bạn bè được 40.000 USD để mua 5kg ma túy đá nhằm bán lại. Phi vụ thành công, Thảo có thể đút túi 400 triệu đồng.

Thứ tư, 26/07/2017 - 04:24

Mạo danh cán bộ sở đe dọa doanh nghiệp
Mạo danh cán bộ sở đe dọa doanh nghiệp

(Dân trí) - Một số đối tượng đã mạo danh cán bộ liên hệ với doanh nghiệp để chào mời, hỗ trợ mua bán sách, tài liệu hoặc tham gia các lớp tập huấn, đào tạo, hứa hỗ trợ tiền ăn trưa và các hỗ trợ khác; thậm chí còn đe dọa, xử phạt, gây tâm lý lo ngại, băn khoăn đối với doanh nghiệp.

Thứ tư, 26/07/2017 - 04:19

Xét xử vụ giết người ở vũ trường chỉ vì 5 nghìn đồng tiền giữ xe
Xét xử vụ giết người ở vũ trường chỉ vì 5 nghìn đồng tiền giữ xe

(Dân trí) - Sáng nay 26/7, TAND TP Cần Thơ tổ chức xét xử sơ thẩm vụ án giết người xảy ra tại bãi giữ xe của Vũ trường V18 (quận Ninh Kiều, TP Cần Thơ) chỉ vì 5 nghìn đồng tiền giữ xe. Vũ trường này cũng là nơi xảy ra nhiều vụ lộn xộn, mất an ninh trật tự và tai tiếng trong thời gian dài.

Thứ tư, 26/07/2017 - 03:11

Vụ tài xế taxi “công nghệ” nổ súng thị uy: Chỉ là súng nhựa
Vụ tài xế taxi “công nghệ” nổ súng thị uy: Chỉ là súng nhựa

(Dân trí) - Theo kết quả giám định của cơ quan điều tra, 2 khẩu súng trong vụ án là súng nhựa, có nhiều viên bi tròn trong hộp tiếp đạn. Đối tượng khai nhận mua trên mạng để… phòng thân.

Thứ tư, 26/07/2017 - 03:04

Dụ dỗ bé gái 6 tuổi vào chuồng thỏ để dâm ô
Dụ dỗ bé gái 6 tuổi vào chuồng thỏ để dâm ô

(Dân trí) - Đang cho thỏ ăn thì thấy bé gái 6 tuổi sang chơi, nên Nam dụ bé vào khu vực chuồng thỏ rồi thực hiện hành vi đồi bại.

Thứ tư, 26/07/2017 - 02:36

Nghi phạm đâm chết quản lý trung tâm điện máy vì bị chèn ép quá mức?
Nghi phạm đâm chết quản lý trung tâm điện máy vì bị chèn ép quá mức?

(Dân trí) - Cho rằng bị quản lý trung tâm điện máy và các nhân viên cũ chèn ép quá đáng, nghi phạm ra tay đâm chết người quản lý.

Thứ tư, 26/07/2017 - 02:08

Nguyên Trưởng ban dân vận huyện khóc nghẹn trước lời khai của kẻ thủ ác
Nguyên Trưởng ban dân vận huyện khóc nghẹn trước lời khai của kẻ thủ ác

(Dân trí) - Từng đến thi công tại nhà ông Thường nên Nhân nghĩ nhà ông có nhiều tài sản. Đến khi túng thiếu, Nhân đột nhập vào nhà ông Thường để trộm tài sản. Khi thấy vợ con ông Thường trong nhà, Nhân đã ra tay giết chết cả 2 người. Tại phiên tòa, ông nhiều lần khóc khi nghe Nhân khai lại hành vi giết vợ, con mình.

Thứ tư, 26/07/2017 - 01:22

Hủy toàn bộ bản án vụ đang bị truy nã thì tòa tuyên đã chết
Hủy toàn bộ bản án vụ đang bị truy nã thì tòa tuyên đã chết

(Dân trí) - Đang bị truy nã toàn quốc vì tội buôn lậu nhưng Nguyễn Quang Vũ lại được TAND quận 3 (TPHCM) tuyên đã chết vì không có mặt tại địa phương trong thời gian dài.

Thứ tư, 26/07/2017 - 01:17

Chi tiết sai phạm của các cựu cán bộ giao đất sai ở Đồng Tâm
Chi tiết sai phạm của các cựu cán bộ giao đất sai ở Đồng Tâm

(Dân trí) - Viện KSND huyện Mỹ Đức truy tố 10 bị can là cựu cán bộ xã Đồng Tâm về tội “Lợi dụng chức vụ, quyền hạn trong khi thi hành công vụ”; 4 cựu cán bộ huyện Mỹ Đức về tội “Thiếu trách nhiệm gây hậu quả nghiêm trọng”.

Thứ tư, 26/07/2017 - 01:08

Tạm giữ 4 đối tượng quay clip nhạy cảm rồi cưỡng đoạt tài sản
Tạm giữ 4 đối tượng quay clip nhạy cảm rồi cưỡng đoạt tài sản

Sau khi dàn cảnh đánh ghen và quay được hình ảnh nhạy cảm của người hàng xóm, Lăng (ngụ Đồng Tháp) cùng 3 đồng phạm bày trò tống tiền nạn nhân thì bị lực lượng Công an bắt quả tang.

Thứ tư, 26/07/2017 - 10:02

Không chịu cúi đầu, bị “đại bàng” trại cai nghiện đánh chết
Không chịu cúi đầu, bị “đại bàng” trại cai nghiện đánh chết

(Dân trí) - Chỉ vì không chịu cúi đầu mà một người nghiện mới vào trại cai nghiện bắt buộc đã bị các "đại bàng" trại cai nghiện đánh hội đồng đến chết.

Thứ tư, 26/07/2017 - 09:27

Chủ mưu vụ tiêm máu nhiễm HIV vào bé 2 tuổi thoát tội nhờ giấy tâm thần
Chủ mưu vụ tiêm máu nhiễm HIV vào bé 2 tuổi thoát tội nhờ giấy tâm thần

Ngày 25.7, TAND tỉnh Bà Rịa – Vũng Tàu tiến hành xét xử sơ thẩm lần 2 và tuyên Lê Trung Linh (33 tuổi, ngụ tại huyện Hóc Môn, TPHCM) 11 năm tù về tội cố ý truyền HIV cho người khác, Huỳnh Văn Thế (32 tuổi, trú tại TP.HCM) 10 năm tù về cố ý truyền HIV cho người khác, 3 năm tù cưỡng đoạt tài sản. Riêng chủ mưu vụ án lại thoát tội nhờ có giấy giám định pháp y tâm thần.

Thứ tư, 26/07/2017 - 07:52

ĐÁNG QUAN TÂM
Đến nhà bạn ăn mừng rồi chém chết bạn
Đến nhà bạn ăn mừng rồi chém chết bạn

(Dân trí) - Cái đến nhà Long ăn mừng con trai Long đi xuất khẩu lao động. Rượu vào lời ra nên 2 người cãi nhau dẫn đến xô xát, Cái lấy dao phát cỏ chém chết Long.

Thứ tư, 26/07/2017 - 07:23

Xuất hiện những đường dây “gái gọi hạng sang” tự xưng diễn viên, người mẫu
Xuất hiện những đường dây “gái gọi hạng sang” tự xưng diễn viên, người mẫu

(Dân trí) - Theo UBND TPHCM, trên địa bàn đã xuất hiện một số đường dây “gái gọi hạng sang” với những người xưng là diễn viên, người mẫu để đi khách giá hàng nghìn đô la Mỹ. Đặc biệt, có đến hơn 12% là người bán dâm “già”, độ tuổi từ 48-64 tuổi; hơn 20% là mại dâm nam, mại dâm đồng tính…

Thứ tư, 26/07/2017 - 07:17

Bắt quả tang 43 đối tượng đang đánh bạc
Bắt quả tang 43 đối tượng đang đánh bạc

(Dân trí) - Các đối tượng rủ nhau đánh bạc với hình thức xóc đĩa tại một kho cà phê thì bị lực lượng chức năng ập vào bắt giữ.

Thứ tư, 26/07/2017 - 12:59

Buôn lậu xăng dầu "thủ" súng máy, đối phó cảnh sát ở biển Tây Nam
Buôn lậu xăng dầu "thủ" súng máy, đối phó cảnh sát ở biển Tây Nam

(Dân trí) - Các đối tượng buôn lậu xăng dầu nước ngoài sử dụng vũ khí nóng, thiết bị quan sát từ xa, dùng định vị và điện thoại vệ tinh, cá biệt lực lược cảnh sát biển và liên ngành 389 Quốc gia thu được cả súng máy với băng đạn đầy ắp trên các thuyền buôn lậu trên biển phía Tây Nam

Thứ ba, 25/07/2017 - 11:00

Màn rượt đuổi tốc độ cao giữa đặc nhiệm và 2 tên cướp
Màn rượt đuổi tốc độ cao giữa đặc nhiệm và 2 tên cướp

(Dân trí) - Hai đối tượng cướp giật tỏ ra manh động khi phóng xe phóng bạt mạng, liên tục ép xe để “cắt đuôi” các trinh sát. Sau gần 2km “đua nóng” qua các tuyến đường ở trung tâm Sài Gòn, tổ tuần tra đã khống chế được đối tượng cùng tang vật.

Thứ ba, 25/07/2017 - 08:25

Trần Thị Nga lĩnh 9 năm tù về tội “Tuyên truyền chống Nhà nước CHXHCN Việt Nam”
Trần Thị Nga lĩnh 9 năm tù về tội “Tuyên truyền chống Nhà nước CHXHCN Việt Nam”

(Dân trí) - Trong một khoảng thời gian dài, Trần Thị Nga đã lập các tài khoản Blog, Facebook, Youtube tung ra 13 video clip có nội dung tuyên truyền, xuyên tạc, phỉ báng chính quyền nhân dân… Từ những tài liệu, chứng cứ thu thập được Tòa án nhân dân tỉnh Hà Nam đã tuyên án 9 năm tù đối với bị cáo này.

Thứ ba, 25/07/2017 - 08:22

Lời kể của người dân về giây phút bị nhóm côn đồ tấn công
Lời kể của người dân về giây phút bị nhóm côn đồ tấn công

(Dân trí) - Theo người dân thì rất may mắn vào thời điểm giữa trưa, khi nhóm côn đồ xông vào tấn công, có nhiều người vừa đi làm về đã cùng chung sức phản kháng, nếu không thì hậu quả sẽ khôn lường…

Thứ ba, 25/07/2017 - 08:18

Giả danh nhân viên ngân hàng lừa đảo gần 2 tỷ đồng
Giả danh nhân viên ngân hàng lừa đảo gần 2 tỷ đồng

(Dân trí) - Tuấn giả danh là nhân viên ngân hàng để đặt mua thiết bị điện tử của các cửa hàng, sau khi giao hàng 1 tuần thì ngân hàng sẽ thanh toán. Do thấy có hợp đồng với ngân hàng uy tín nên nhiều cửa hàng tin tưởng, giao hàng trước cho Tuấn.

Thứ ba, 25/07/2017 - 05:56

Cần tiền mua ma túy, cầm dao đe dọa hàng loạt hàng xóm
Cần tiền mua ma túy, cầm dao đe dọa hàng loạt hàng xóm

(Dân trí) - Do cần tiền để sử dụng ma túy, đối tượng đã dùng dao chém, đe dọa nhiều gia đình hàng xóm để chiếm đoạt tài sản. Khi lực lượng công an có mặt tại hiện trường, đối tượng còn có thái độ chống đối.

Thứ ba, 25/07/2017 - 04:54

Quản lý trung tâm điện máy bị đâm chết
Quản lý trung tâm điện máy bị đâm chết

(Dân trí) - Chiều 25/7, Công an quận 12, TPHCM vẫn đang phối hợp với các đơn vị nghiệp vụ Công an TPHCM tiến hành khám nghiệm hiện trường, điều tra vụ án mạng vừa xảy ra trên địa bàn khiến 1 người bị đâm chết.

Thứ ba, 25/07/2017 - 04:51

Công an đột kích quán karaoke, hốt gọn gần 40 dân chơi đang “thác loạn”
Công an đột kích quán karaoke, hốt gọn gần 40 dân chơi đang “thác loạn”

(Dân trí) - Gần 40 dân chơi đang quay cuồng trong ánh đèn loang loáng cùng âm thanh cực lớn đã bị lực lượng công an ập vào hốt gọn. Công an thu giữ tại chỗ một lượng ma túy cùng nhiều dụng cụ phục vụ việc sử dụng ma túy.

Thứ ba, 25/07/2017 - 04:49

Cầm dao, đinh ba cướp xe máy phụ nữ đang đi mua xăng
Cầm dao, đinh ba cướp xe máy phụ nữ đang đi mua xăng

(Dân trí) - Đang đến mua xăng tại cây xăng dầu thôn Nhất, xã Liêm Cần, chị Tươi bất ngờ bị 1 đối tượng cầm dao và đinh ba lao ra chặn đầu đe dọa rồi cướp luôn chiếc xe máy.

Thứ ba, 25/07/2017 - 03:39