"Chém" có quan hệ với lãnh đạo tỉnh để lừa đảo 19 tỷ đồng

VKSND TP Hà Nội vừa ban hành cáo trạng truy tố Trịnh Thị Huyền (44 tuổi, trú tại xã Bình Nguyên, tỉnh Hưng Yên) về tội Lừa đảo chiếm đoạt tài sản.

Theo cáo trạng, Huyền không có nghề nghiệp ổn định. Do cần tiền sử dụng vào mục đích cá nhân, bị can nảy sinh ý định lừa đảo thông qua việc kêu gọi góp vốn vào các dự án.

Đầu tháng 4/2022, Huyền nói với hai người quen là chị H.L.T. và chị N.H.G. rằng mình có quan hệ thân thiết với thư ký của một lãnh đạo tỉnh Đồng Nai, đồng thời đang hợp tác mua một mảnh đất trị giá 6,5 tỷ đồng tại địa phương này.

Huyền rủ hai phụ nữ cùng góp tiền mua đất, hứa khi bất động sản tăng giá sẽ bán và chia lợi nhuận. Tin tưởng, chị T. góp một tỷ đồng, còn chị G. chuyển 700 triệu đồng.

Đầu năm 2023, sau khi bán mảnh đất, Huyền trả chị T. một tỷ đồng tiền gốc cùng 292 triệu đồng lợi nhuận; trả chị G. 700 triệu đồng tiền gốc và 205 triệu đồng tiền lời. Tuy nhiên, chị G. chỉ nhận phần lợi nhuận, còn tiền gốc tiếp tục để Huyền đầu tư.

Sau khi tạo được lòng tin, Huyền đưa ra thông tin không có thật rằng mình có quan hệ với lãnh đạo Bộ Giao thông vận tải và tỉnh Đồng Nai nên được giao thực hiện dự án logistics tại Hải Phòng, dự án xuất nhập khẩu nông sản và xử lý rác thải công nghiệp tại Đồng Nai.

Bị can cam kết người góp vốn sẽ nhận lợi nhuận 30-35 triệu đồng cho mỗi tỷ đồng trong một tháng.

Từ tháng 4/2022 đến tháng 3/2025, bốn phụ nữ đã chuyển tổng cộng 26 tỷ đồng cho Huyền. Trong đó, chị T. chuyển 19,4 tỷ đồng; chị G. chuyển 2,6 tỷ đồng; chị N.T.V. chuyển 500 triệu đồng và chị H.T.T.H. chuyển 3,5 tỷ đồng.

Cơ quan tố tụng cáo buộc Huyền không sử dụng số tiền trên để đầu tư như cam kết mà đem làm dịch vụ đáo hạn ngân hàng, trả nợ và chi tiêu cá nhân. Hàng tháng, bị can dùng tiền thu được từ hoạt động đáo hạn cùng một phần tiền đã nhận của các bị hại để trả “lợi nhuận”, qua đó tiếp tục tạo lòng tin và huy động thêm vốn.

Đến tháng 4/2025, Huyền mất khả năng thanh toán. Nhà chức trách xác định số tiền bị can còn chiếm đoạt của 4 bị hại là gần 19 tỷ đồng.

Ngày 25/9/2025, Huyền bị Công an TP Hà Nội khởi tố, bắt tạm giam. Đến nay, bị can chưa khắc phục số tiền bị cáo buộc chiếm đoạt.