Vụ "tập đoàn lừa đảo" đa cấp Liên Kết Việt

Chân dung Đại tá rởm trên chiếc xe biển 80B... và cú lừa 6 vạn người

Dân trí Với dáng vẻ oai phong có chút dữ dằn, Lê Xuân Giang, Chủ tịch HĐQT của "tập đoàn lừa đảo" đa cấp Liên Kết Việt luôn khoác trên mình bộ quân phục mang quân hàm Đại tá. Còn trợ thủ đắc lực của Giang - PTGĐ Nguyễn Thị Thủy vốn chỉ làm nghề gội đầu, cắt tóc. Cả hai đã dẫn dắt "tập đoàn đa cấp" thực hiện cú lừa tới 6 vạn người.
>>Vụ công ty đa cấp lừa 45.000 người dân: Làm giả bằng khen của Thủ tướng
>>Khởi tố hàng loạt lãnh đạo công ty đa cấp lừa đảo gần 2.000 tỷ đồng

Chân dung Đại tá "rởm" Lê Xuân Giang...

Như Dân trí phản ánh, Công ty cổ phần Liên kết sản xuất thương mại Việt Nam (Liên kết Việt), do Lê Xuân Giang sáng lập và làm Chủ tịch HĐQT. Đến khi 7 lãnh đạo chủ chốt của tập đoàn lừa đảo này bị bắt giữ về tội "lừa đảo chiếm đoạt tài sản" và đang bị điều tra về hành vi làm giả mạo con dấu tài liệu của cơ quan tổ chức, dư luận vẫn bán tín bán nghi về con người Lê Xuân Giang là ai, một con người luôn khoác trên mình bộ quân phục oai vệ với lon Đại tá?


Chân dung Đại tá rởm - Lê Xuân Giang (Lê Xuân Hà).

Chân dung Đại tá "rởm" - Lê Xuân Giang (Lê Xuân Hà).

Theo tài liệu cơ quan chức năng, Lê Xuân Giang (SN 1971, quê ở Văn Giang, Hưng Yên) từng là học viên một trường trung cấp dạy nghề của Bộ Quốc phòng và từng làm công tác quản lý tài chính trong một đơn vị của Quân đội. Nhưng Giang chỉ ở trong quân ngũ một thời gian rất ngắn, sau đó ra ngoài làm nhân viên cho một số công ty tư nhân.

Lê Xuân Giang xuất ngũ tại thời điểm với quân hàm Chuẩn úy và từ đó bắt đầu sự nghiệp lập các công ty để làm ăn.

Đầu tiên, Giang làm Giám đốc điều hành cho công ty Tân Thành Phát. Tiếp đó Giang thành lập công ty Đức Giang Vina và làm giám đốc. Tuy nhiên do kinh doanh không phát triển nên Giang đã tính toán chuyện mượn danh nghĩa Bộ Quốc phòng để làm ăn và đã chuyển đổi doanh nghiệp này thành Công ty cổ phần Tập đoàn Thiết bị Y tế BQP vào năm 2005.

Sau đó, Giang tiếp tục thành lập công ty Quốc tế Hưng Việt. Các công ty này đều hoạt động sản xuất kinh doanh bình thường với những sản phẩm như bóng đèn, thiết bị điện cơ bản. Dần dần, qua các mối quan hệ và hướng dẫn làm ăn, Lê Xuân Giang chuyển sang sản xuất thực phẩm chức năng, máy khử độc Ozone, vật lý trị liệu...

Đến năm 2014, Lê Xuân Giang nhìn thấy món ngon khi kinh doanh đa cấp nên đã làm thủ tục xin Bộ Công thương cấp phép kinh doanh lĩnh vực này, ký quỹ 10 tỷ đồng và đổi tên công ty Quốc tế Hưng Việt thành Công ty Cổ phần Liên kết sản xuất Thương mại Việt Nam.

Bắt đầu từ đây, Giang trở thành người đứng đầu của tập đoàn lừa đảo Liên Kết Việt. Để tạo niềm tin của nguời dân, Giang luôn khoác trên mình bộ quân phục với hàm Đại tá. Tại một số tỉnh thành có chân rết của tập đoàn lừa đảo do Giang đứng đầu, Giang luôn bước xuống từ một chiếc ô tô Ford mang biển số 80B...cho dù Giang có nhiều ô tô khác đẹp và sang trọng hơn.

lkv1-1456097496703

"Tập đoàn lừa đảo" Liên Kết Việt luôn bày ra những trò để lừa bịp người dân.

Sở dĩ, Giang chọn chiếc xe biển số 80B... này nhằm tạo niềm tin cho người dân rằng Giang đang làm cho Bộ nọ ngành kia đầy uy tín.

Theo cơ quan chức năng, chiếc xe mang biển số công vụ 80B... được Giang mua thanh lý lại của một đơn vị nhưng chưa chịu chuyển đổi BKS, nhằm lòe bịp thiên hạ cho càng giống quan chức Bộ Quốc phòng.

Có thể nói, để xây dựng được "thương hiệu lừa đảo", Giang đã gặp vận "may" khi chọn được trợ thủ đắc lực Nguyễn Thị Thuỷ. Thuỷ là một người từng kinh qua bán hàng đa cấp cho nhiều công ty nên có nhiều kinh nghiệm trong lĩnh vực này.

Bước đầu, Giang cho Thuỷ làm trưởng nhóm phân phối bán hàng đa cấp, sau thấy Thuỷ "quá siêu" khi lôi được những dòng tiền của người dân ầm ầm đổ về Liên Kết Việt, Giang cho Thuỷ giữ chức vụ Phó Tổng giám đốc.

Theo kết quả điều tra xác minh của Cơ quan cảnh sát điều tra (Bộ Công an), bị can Nguyễn Thị Thủy, Phó Tổng giám đốc Công ty Liên kết Việt không có bằng cấp chuyên môn gì về lĩnh vực kinh doanh. Bị can Thủy, 46 tuổi, sinh tại huyện Tứ Kỳ, Hải Dương, trước khi bị bắt sinh sống tại quận Cầu Giấy, Hà Nội.

Phó Tổng giám đốc từng là nhân viên gội đầu, cắt tóc

Theo cơ quan chức năng, lý lịch bị can Nguyễn Thị Thủy đã học hết phổ thông tại quê nhà, sau đó làm lao động tự do để kiếm sống. Trước khi hành nghề cho Liên Kết Việt, Thuỷ làm nghề thợ may, sau đó mở tiệm gội đầu cắt tóc, làm móng... trên địa bàn quận Cầu Giấy (Hà Nội).

thuy-1456364127433

Phó Tổng giám đốc không bằng cấp xuất thân từ người làm nghề gội đầu, cắt tóc. (Ảnh cơ quan điều tra cung cấp).

Nhưng với tài khéo ăn khéo nói, những nghề đó không phù hợp với Thuỷ và cách đây vài năm Thủy bước chân tham gia vào một số công ty kinh doanh đa cấp, trở thành người có nhiều kinh nghiệm trong lĩnh vực này.

Sau đó Thủy đăng ký học một lớp đào tạo về đa cấp do Bộ Công thương mở ra. Lớp học cấp chứng chỉ này chỉ diễn ra trong 3 ngày, trang bị những kiến thức đơn giản cho học viên. Tuy nhiên, khai nhận tại cơ quan điều tra, Thủy cho biết chỉ học có 1 ngày để có được Chứng chỉ nhằm hợp thức hóa khi đi xin việc.

Khi có tất cả những kinh nghiệm và giấy tờ cần thiết, Thủy tìm đến Lê Xuân Giang để thỏa thuận phương thức làm việc, hợp tác, người mà Thuỷ từng khoe với đồng nghiệp là "hợp mệnh làm ăn". Nhiều nhân viên trong giới kinh doanh đa cấp từng làm việc với Thuỷ trước đây tỏ ra ngưỡng mộ khi thấy Thuỷ có nhà lầu, xe hơi và khoác lên mình chức danh Phó Tổng Giám đốc.

Cơ quan điều tra xác định trong vòng hơn 1 năm, Nguyễn Thị Thủy cùng 4 thành viên trong nhóm đã nhận gần 44 tỷ đồng của Cty Liên Kết Việt tính trên số mã hàng mà nhóm này phát triển được.

Ngoài số tiền trên, Thủy còn được thưởng 2 căn hộ chung cư, 2 ô tô và là người có vị trí đứng đầu trong mạng lưới đa cấp độc quyền.

Theo cơ quan điều tra, tính đến nay, "tập đoàn lừa đảo" Liên Kết Việt đã lừa được khoảng 6 vạn người dân với số tiền lên đến hơn 1.900 tỉ đồng.

Hiện vụ án đang được cơ quan điều tra tiếp tục làm rõ.

Tuấn Hợp

MỚI NHẤT
Truy bắt nghi phạm vô cớ đâm chết người ở quán karaoke
Truy bắt nghi phạm vô cớ đâm chết người ở quán karaoke

(Dân trí) - Ngày 25/2, thông tin từ công an TP Mỹ Tho (Tiền Giang) cho biết, một trong 2 nghi phạm đâm chết người tại quán karaoke vào đêm 23/2 đã ra đầu thú. Hiện cơ quan công an đang truy bắt nghi phạm còn lại.

Thứ năm, 25/02/2016 - 06:10

Giết người vì bị nghi ngờ ăn trộm
Giết người vì bị nghi ngờ ăn trộm

(Dân trí) - Nghi ngờ Cảnh ăn trộm bộ cửa của mình nên anh Tuấn đến gặp Cảnh để nói chuyện và 2 bên xảy ra xô xát. Anh Quốc là hàng xóm thấy đánh nhau nên chạy ra can ngăn cũng bị Cảnh đe dọa. Tức giận, anh Quốc về lấy dao ra “giao chiến” và bị Cảnh đâm chết…

Thứ năm, 25/02/2016 - 06:00

Sự thật "thiếu gia" ra tay đoạt mạng lái xe ôm
Sự thật "thiếu gia" ra tay đoạt mạng lái xe ôm

(Dân trí) - Chỉ vì tranh cãi số tiền cước xe ôm 50 ngàn đồng, một "thiếu gia" đã sử dụng võ thuật để sát hại lái xe ôm.

Thứ năm, 25/02/2016 - 05:55

Thiếu nữ bị rạch túi xách, cắt đứt 4 gân tay
Thiếu nữ bị rạch túi xách, cắt đứt 4 gân tay

(Dân trí) - Khi đang đi trên đường phố đông đúc người qua lại, chị Trang được một người bạn chở bằng xe gắn máy và đã bị hai đối tượng bịt mặt ghé sát người rạch đứt chiếc túi xách chị đang mang theo, rạch cả vào tay khiến chị Trang bị đứt gân tay.

Thứ năm, 25/02/2016 - 03:25

Dùng xăng đốt chết người rồi giả vờ hô hoán cháy nhà
Dùng xăng đốt chết người rồi giả vờ hô hoán cháy nhà

(Dân trí) - Sau khi dùng xăng đốt chết bà Nho, bị cáo Soi liền chạy ra ngoài hô hoán với hàng xóm là nhà mình bị cháy, nhờ mọi người cứu lửa.

Thứ năm, 25/02/2016 - 03:00

35 giờ truy xét “thiếu gia” giết xe ôm cướp tài sản ở Sài Gòn
35 giờ truy xét “thiếu gia” giết xe ôm cướp tài sản ở Sài Gòn

(Dân trí) - Một vụ án giết xe ôm cướp tài sản xảy ra tại cư xá Cửu Long (phường 22, quận Bình Thạnh, TPHCM) vào rạng sáng 23/2 khiến cả khu dân cư chấn động. Chỉ sau hơn 1 ngày vào cuộc điều tra, Công an quận Bình Thạnh đã bắt giữ được nghi phạm gây án.

Thứ năm, 25/02/2016 - 02:02

Bị chửi “sống không bằng chó”, cháu họ giết chết chú
Bị chửi “sống không bằng chó”, cháu họ giết chết chú

(Dân trí) - Mời đi hát karaoke nhưng không thấy đến, Sơn chửi Cường và Tú “sống không bằng chó” dẫn đến cãi vã, xô xát. Trong lúc nóng giận, Cường dùng ống tuýp sắt đánh vào đầu Sơn khiến nạn nhân tử vong.

Thứ năm, 25/02/2016 - 01:55

Bắn vào 2 showroom ô tô để... thử súng!
Bắn vào 2 showroom ô tô để... thử súng!

(Dân trí) - Ngày 25/2, Công an quận Cẩm Lệ (TP Đà Nẵng) cho biết, đơn vị vừa thực hiện lệnh khởi tố, bắt tạm giam hai tháng đối với Trần Quốc Huy (SN 1988, trú phường Thuận Phước, quận Hải Châu, Đà Nẵng) về hành vi cố ý làm hư hỏng tài sản.

Thứ năm, 25/02/2016 - 01:05

Vụ cần cẩu đổ làm 3 mẹ con chết thảm… tài xế bị phạt 5 năm tù
Vụ cần cẩu đổ làm 3 mẹ con chết thảm… tài xế bị phạt 5 năm tù

(Dân trí) - Ngày 24/2/, TAND thị xã Hồng Ngự đưa ra xét xử bị cáo Nguyễn Thái Quỳnh (SN 1986, ngụ xã Trung Sơn, huyện Đô Lương, Nghệ An) về tội “Vô ý làm chết người do vi phạm quy tắc nghề nghiệp”. HĐXX tuyên phạt bị cáo Quỳnh 5 năm tù giam.

Thứ năm, 25/02/2016 - 01:00

Hàng chục người tố “đại gia phố núi” ôm tiền tỷ bỏ trốn
Hàng chục người tố “đại gia phố núi” ôm tiền tỷ bỏ trốn

(Dân trí) - Sau khi vay tiền của một số người dân trên địa bàn thuộc huyện Hương Sơn (Hà Tĩnh), nữ "đại gia phố núi" Nguyễn Thị Mai đã biệt tích khiến cho hàng chục người dân mất ăn, mất ngủ.

Thứ năm, 25/02/2016 - 12:18

“Hiệp sĩ” từng gặp nạn khi bắt cướp lại… bắt cướp
“Hiệp sĩ” từng gặp nạn khi bắt cướp lại… bắt cướp

(Dân trí) - Tưởng như “bỏ nghề” vì bị trọng thương nguy hiểm đến tính mạng sau những lần truy bắt tội phạm, tuy nhiên bác xe ôm Nguyễn Văn Ra lại tiếp tục lập công khi góp phần bắt gọn 2 đối tượng cướp tài sản.

Thứ năm, 25/02/2016 - 12:00

Nguyên Chánh Thanh tra Sở Giao thông Vận tải Đồng Tháp bị bắt
Nguyên Chánh Thanh tra Sở Giao thông Vận tải Đồng Tháp bị bắt

Ngày 24/2, Công an tỉnh Đồng Tháp cho biết đã khởi tố, bắt giữ, khám xét nơi ở đối với bị can Đỗ Anh Tài (SN 1958, nguyên Chánh Thanh tra Sở Giao thông Vận tải Đồng Tháp) về hành vi “Lập quỹ trái phép”.

Thứ năm, 25/02/2016 - 09:38

ĐÁNG QUAN TÂM
Vụ bãi trông ôtô "nuốt" một làn đường: Cố tình vi phạm dù đã bị xử phạt
Vụ bãi trông ôtô "nuốt" một làn đường: Cố tình vi phạm dù đã bị xử phạt

(Dân trí) - Về vụ việc bãi trông giữ xe ôtô cuối đường Hoàng Đạo Thúy kéo dài “nuốt” trọn một làn đường, Đội trưởng Đội Thanh tra GTVT quận Thanh Xuân cho biết đã thường xuyên xử phạt các phương tiện đỗ không đúng nơi quy định và Hợp tác xã Thành Công là đơn vị khai thác điểm đỗ xe này.

Thứ năm, 25/02/2016 - 09:09

Gái bán dâm bị cột bằng nợ nần
Gái bán dâm bị cột bằng nợ nần

Chỉ cần không ra đường một thời gian ngắn, các cô gái bán dâm phải bỏ trốn hoặc bị đánh vì nợ. Đây là một trong những sợi dây trói chặt các cô vào nghề làm gái.

Thứ năm, 25/02/2016 - 08:40

Bị vợ cắt "của quý" mà không hay
Bị vợ cắt "của quý" mà không hay

Sau khi ngà ngà với bạn nhậu, anh Sùng Văn S. (28 tuổi) về nhà ở thôn Nậm Hán, xã Cốc Ly, huyện Bắc Hà (Lào Cai) nằm ngủ.

Thứ năm, 25/02/2016 - 08:00

Gã trai "lưỡng tính" cầm đầu đường dây môi giới mại dâm giá 500 USD
Gã trai "lưỡng tính" cầm đầu đường dây môi giới mại dâm giá 500 USD

Sau gần 9 tháng bị tạm giam, Huỳnh Xuân Hùng (tức Bích Hà - Hà "pê đê"), SN 1976, HKTT ở đường Đại Cồ Việt, quận Hai Bà Trưng, Hà Nội, sắp bị TAND quận Hoàn Kiếm đưa ra xét xử về tội Môi giới mại dâm.

Thứ năm, 25/02/2016 - 07:38

Triệt phá sòng bạc, thu giữ nhiều đao kiếm
Triệt phá sòng bạc, thu giữ nhiều đao kiếm

(Dân trí) - Ngày 24/2, Phòng Cảnh sát điều tra tội phạm về trật tự xã hội (PC45) - Công an TPHCM vừa bàn giao 9 nghi can cùng tang vật có liên quan đến 1 sòng bạc mà đơn vị này đã triệt phá cho Công an quận Phú Nhuận để điều tra, xử lý theo thẩm quyền.

Thứ năm, 25/02/2016 - 07:30

Bán ma túy để kiếm tiền nuôi con nhỏ
Bán ma túy để kiếm tiền nuôi con nhỏ

(Dân trí) - Vì nghèo khó và cần tiền nuôi con nhỏ nên Ly đã tham gia mua bán trái phép chất ma túy.

Thứ tư, 24/02/2016 - 09:25

Bắt đối tượng chuyên đột nhập facebook để lừa đảo, nhờ mua card điện thoại
Bắt đối tượng chuyên đột nhập facebook để lừa đảo, nhờ mua card điện thoại

(Dân trí) - Ngày 24/2, Thượng tá Nguyễn Văn Thương, Trưởng phòng An ninh kinh tế Công an TP Cần Thơ cho biết vừa triệt phá thành công và bắt giữ đối tượng Nguyễn Hùng Dương (22 tuổi, thường trú tại tỉnh Quảng Trị) về hành vi “sử dụng mạng máy tính, mạng viễn thông, mạng internet hoặc thiết bị số thực hiện hành vi chiếm đoạt tài sản ”.

Thứ tư, 24/02/2016 - 09:00

Đâm đối thủ thấu ngực rồi bỏ trốn
Đâm đối thủ thấu ngực rồi bỏ trốn

(Dân trí) - Sau khi dùng dao đâm nhiều nhát khiến đối thủ ngã gục, Nguyễn Văn Thìn đã bỏ trốn khỏi hiện trường. Nạn nhân được đưa đi cấp cứu nhưng tử vong sau đó do vết thương quá nặng.

Thứ tư, 24/02/2016 - 08:35

Bắt giữ 3 xe ô tô chở lao động “chui” sang Trung Quốc
Bắt giữ 3 xe ô tô chở lao động “chui” sang Trung Quốc

(Dân trí) - Công an huyện Hậu Lộc đã phát hiện, bắt giữ 3 xe ô tô đang chở gần 50 công dân xuất cảnh sang Trung Quốc lao động trái phép. Đối tượng đưa người xuất cảnh trái phép đã bị tạm giữ hình sự.

Thứ tư, 24/02/2016 - 08:05

Hà Nội: Nam thanh niên đi xe gian còn tàng trữ ma túy
Hà Nội: Nam thanh niên đi xe gian còn tàng trữ ma túy

(Dân trí) - Bị CSGT ra hiệu lệnh dừng xe để kiểm tra, Giáp không chấp hành mà tăng ga bỏ chạy. Chặn giữ được đối tượng, tổ công tác phát hiện chiếc xe Giáp điều khiển là tang vật của một vụ trộm cắp. Khám người đối tượng, cảnh sát thu giữ thêm một gói ma túy.

Thứ tư, 24/02/2016 - 07:55

Hà Nội: Phát hiện 3 xe Spacy gian trong chưa đầy 1 tiếng đồng hồ
Hà Nội: Phát hiện 3 xe Spacy gian trong chưa đầy 1 tiếng đồng hồ

(Dân trí) - Trong khoảng 45 phút chốt trực tại ngã tư Quang Trung - Trần Hưng Đạo, tổ công tác Y7/141 liên tiếp phát hiện 3 chiếc xe Honda Spacy nghi là xe gian khi đeo biển kiểm soát của những chiếc xe khác. Thậm chí, có xe còn được dán số máy mới đè lên số máy thực tế.

Thứ tư, 24/02/2016 - 07:30

Lĩnh 8 năm tù vì vận chuyển gần 350kg thuốc nổ
Lĩnh 8 năm tù vì vận chuyển gần 350kg thuốc nổ

(Dân trí) - Chiều ngày 23/2, Tòa án nhân dân tỉnh Quảng Ngãi cho biết vừa xét xử đối tượng Nguyễn Vương (SN 1985, quê thôn An Hải, xã Bình Châu, huyện Bình Sơn, Quảng Ngãi) về hành vi “Vận chuyển trái phép vật liệu nổ” với mức án 8 năm tù giam.

Thứ tư, 24/02/2016 - 05:53