Cán bộ ngân hàng ở TPHCM chiếm đoạt hơn 230 tỉ đồng của khách VIP

Dân trí Sau 1 tuần xét xử, ngày 28/6, TAND TPHCM xét xử Huỳnh Tấn Luật (sinh năm 1973 nguyên cán bộ ngân hàng Vietinbank) 20 năm tù về tội Lạm dụng tín nhiệm chiếm đoạt tài sản.
>>Vay hàng trăm tỉ đồng rồi làm giả giấy tờ, biến chủ nợ thành con nợ

Theo cáo trạng, Luật là cán bộ Vietinbank chi nhánh 1. Do mẹ của Luật chơi thân với bà Kiên (ngụ quận 11), biết bà có nhiều tiền gửi tiết kiệm nên ông ta nhờ chuyển sang gửi tại ngân hàng mình phụ trách để giúp tăng doanh số. Bà Kiên đồng ý gửi hàng trăm tỉ đồng từ tháng 7/2010.

Cán bộ ngân hàng ở TPHCM chiếm đoạt hơn 230 tỉ đồng của khách VIP - 1
Bị cáo Luật tại tòa.

Do lượng tiền gửi của bà Kiên lớn, từ tháng 10/2011, Vietinbank chi nhánh 1 đồng ý cho Luật được thực hiện các giao dịch tại nhà khách hàng VIP này. Khi tạo được lòng tin của bà Kiên, Luật nhiều lần vay tổng cộng hơn 239 tỉ đồng và gần 8.700 USD của bà Kiên, trả lãi suất cao hơn, để làm dịch vụ đáo hạn ngân hàng và mua nhiều bất động sản tại TPHCM.

Năm 2014, bà Kiên liên tục đòi nợ nhưng Luật không còn khả năng trả. Lợi dụng việc bà Kiên trước đó ký vào các giấy tờ, Luật làm giả nhiều biên nhận thể hiện đã trả hết nợ cho bà.

Ông ta còn làm giả biên nhận cho thấy đã cho bà Kiên vay 82 tỉ đồng, gần 3.900 lượng vàng SJC, sau đó nhắn tin "đòi nợ". Đến tháng 8/2014, Luật làm đơn tố cáo bà Kiên chiếm đoạt tiền vàng của mình và khởi kiện ra tòa. Tuy nhiên, khi bà Kiên có đơn tố cáo hành vi gian dối của Luật thì anh ta rút đơn kiện.

Quá trình điều tra, cơ quan chức năng xác định, chữ ký trên 9 tờ giấy thể hiện đã trả nợ cho bà Kiên là giả. Từ năm 2006 đến 2014 ông ta vay tiền của 13 người, tổng cộng hơn 400 tỉ đồng và 8,6 triệu USD để đầu tư nhưng sau đó mất khả năng trả nợ.

Tại phiên tòa, bị cáo Luật khai trong vòng 2 năm bị cáo đã trả cho bà Kiên số tiền lãi là 200 tỉ đồng. Bị cáo vay bà Kiên với lãi suất cao hơn lãi suất quy định của ngân hàng Nhà nước là 150%, từ đó, bị cáo đề nghị HĐXX cấn trừ số tiền bị cáo đã trả tiền lãi cho bà Kiên.

Về nguồn gốc các bất động sản,  bị cáo khai không nhớ rõ có phải từ tiền vay của bà Kiên hay những cá nhân khác. Ngoài ra,bị cáo cho rằng gia đình có hoàn cảnh khó khăn, xin HĐXX xem xét giảm nhẹ cho bị cáo.

Luật sư bảo vệ quyền và lợi ích hợp pháp cho bà Kiên cho rằng bị cáo phạm tội hết sức tinh vi, tổng số tiền thiệt hại nặng. Quá trình điều tra, xét xử bị cáo quanh co, chối tội, từ đó, đề nghị HĐXX tuyên phạt bị cáo mức hình phạt tương xứng với hành vi.

Luật sư cũng cho là không có căn cứ cho rằng bà Kiên cho vay vượt 150% mức lãi suất quy định của ngân hàng Nhà nước. Việc bà Kiên cho bị cao vay tiền xuất phát từ mối quan hệ thân thiết giữ mẹ bị cáo và bà Kiên, chứ bà Kiên không phải người cho vay nặng lãi.

Luật sư bảo vệ cho bà Kiên cho rằng quá trình điều tra, cơ quan điều tra đã bỏ lọt tội phạm. Từ đó, luật sư kiến nghị điều tra làm rõ những cá nhân giúp sức cho Luật trong việc chiếm đoạt tiền của bà Kiên. Luật thực hiện hành vi phạm tội khi còn là cán bộ ngân hàng, Luật đã lợi dụng chức vụ quyền hạn rút tiền ra khỏi tài khoản tiền gửi thành khoản vay cá nhân là có dấu hiệu của tội tham ô tài sản.

Đại diện ngân hàng Vietinbank cho rằng những lập luận của luật sư bị hại không có căn cứ. Không xác định được việc Luật rút tiền ra khỏi tài khoản tiền gửi thành khoản vay cá nhân. Quá trình điều tra, phía ngân hàng đã cung cấp các tài liệu về thời gian làm việc của bị cáo.

HĐXX nhận định, căn cứ vào hồ sơ vụ án và diễn biến tại phiên tòa có đủ căn cứ xác định bị cáo Luật phạm tội lạm dụng tín nhiệm chiếm đoạt tài sản. Bị cáo cho rằng trả lãi cao cho bà Kiên nhưng căn cứ vào các giấy tờ biên nhận không chấp nhận lời khai của bị cáo.

Bị cáo là người có đầy đủ nhận thức và năng lực nhưng vì động cơ vụ lợi đã bất chấp pháp luật thực hiện hành vi phạm tội. Bị cáo phạm tội thuộc trường hợp đặc biệt nguy hiểm với số tiền chiếm đoạt trên 500 triệu đồng.

Bị cáo có nhân thân tốt, chưa có tiền án, tiền sự, trong quá trình điều tra, xét xử bị cáo thành khẩn khai báo. Gia đình có hoàn cảnh khó khăn, đã tự nguyện khắc phục hậu quả nên xem xét giảm nhẹ một phần hình phạt cho bị cáo.

Xuân Duy

MỚI NHẤT
Bé gái 11 tuổi bị đồng nghiệp của bố mẹ đột nhập chòi, dâm ô
Bé gái 11 tuổi bị đồng nghiệp của bố mẹ đột nhập chòi, dâm ô

(Dân trí) - Là đồng nghiệp nên Đức biết bố mẹ bé H. thường đi làm sớm và để bé ngủ một mình trong căn chòi trên rẫy. Do đó, vừa thấy bố mẹ H. dời căn chòi, Đức đột nhập giở trò đồi bại.

Thứ bảy, 29/06/2019 - 07:12

Tàng trữ vũ khí “nóng”, lao thẳng xe vào cảnh sát
Tàng trữ vũ khí “nóng”, lao thẳng xe vào cảnh sát

(Dân trí) - Khi phát hiện lực lượng công an, không chỉ tăng tốc bỏ chạy, các đối tượng còn chống đối quyết liệt. Lực lượng cảnh sát truy bắt đối tượng, thu giữ một khẩu súng tự chế.

Thứ bảy, 29/06/2019 - 07:00

Bắt Tổng giám đốc công ty lừa đảo xuất khẩu lao động quy mô lớn
Bắt Tổng giám đốc công ty lừa đảo xuất khẩu lao động quy mô lớn

(Dân trí) - Cơ quan An ninh điều tra Công an tỉnh Thanh Hóa đã thi hành lệnh bắt tạm giam và khám xét khẩn cấp nơi ở của đối tượng tổ chức cho người khác trốn đi nước ngoài hoặc ở lại nước ngoài trái phép.

Thứ bảy, 29/06/2019 - 12:45

Vụ chồng giết vợ rồi phi tang bỏ vào giếng phi tang ở Yên Bái: Hung thủ lĩnh án 20 năm tù
Vụ chồng giết vợ rồi phi tang bỏ vào giếng phi tang ở Yên Bái: Hung thủ lĩnh án 20 năm tù

(Dân trí) - Do nghi ngờ vợ ngoại tình trong thời gian đi làm thuê tại Trung Quốc nên ngày 26/2, sau khi đi đón chị H. từ Lai Châu về nhà thì giữa Huy và chị H. xảy ra mâu thuẫn, dẫn đến xô xát, đánh nhau. Huy đã ra tay siết cổ chị H. cho đến khi tử vong.

Thứ sáu, 28/06/2019 - 08:52

Đến làm thuê, hiếp dâm em gái chủ nhà đến mang thai
Đến làm thuê, hiếp dâm em gái chủ nhà đến mang thai

(Dân trí) - Phát hiện người em gái của chủ nhà có biểu hiện tâm thần, Sơn đã đưa cô gái vào nhà vệ sinh, phòng ngủ để thực hiện hành vi đồi bại cho đến khi cô gái mang thai thì sự việc mới bị phát hiện.

Thứ sáu, 28/06/2019 - 08:52

Người đàn ông giết bé gái 10 tuổi một cách tàn độc
Người đàn ông giết bé gái 10 tuổi một cách tàn độc

(Dân trí) - Sau khi vô tình làm bé Đài bị thương, Cường sợ gia đình bé bắt mình bồi thường nên ra tay giết chết bé rồi giấu xác. Đáng nói là bị cáo ra tay sát hại bé vô cùng tàn độc.

Thứ sáu, 28/06/2019 - 08:24

Thưởng “nóng” tập thể, cá nhân kịp thời ngăn chặn nhiều “quái xế” đua xe
Thưởng “nóng” tập thể, cá nhân kịp thời ngăn chặn nhiều “quái xế” đua xe

(Dân trí) - Công an tỉnh Cà Mau vừa khen thưởng “nóng” cho 2 tập thể và 3 cá nhân có thành tích trong việc ngăn chặn kịp thời các đối tượng đua xe trái phép, gây mất an toàn giao thông, an ninh trật tự trên địa bàn huyện Cái Nước (tỉnh Cà Mau).

Thứ sáu, 28/06/2019 - 05:01

Cảnh sát lần theo định vị, tóm tên cướp tài sản của người nước ngoài
Cảnh sát lần theo định vị, tóm tên cướp tài sản của người nước ngoài

(Dân trí) - Lần theo định vị của chiếc điện thoại du khách ngoại quốc vừa bị cướp giật, cảnh sát phát hiện, tóm gọn tên cướp.

Thứ sáu, 28/06/2019 - 04:33

Nam sinh viên vào tù vì làm “chuyện người lớn” với bé gái 12 tuổi
Nam sinh viên vào tù vì làm “chuyện người lớn” với bé gái 12 tuổi

(Dân trí) - Nguyễn Hữu Quân, sinh viên một trường đại học ở Hà Nội, đã phải lĩnh án tù vì làm “chuyện người lớn” với người yêu nhí mới 12 tuổi.

Thứ sáu, 28/06/2019 - 04:12

Nam thanh niên bị chém nhiều nhát khi đang đi trên đường
Nam thanh niên bị chém nhiều nhát khi đang đi trên đường

(Dân trí) - Đang đi trên đường tại xóm 28, xã Trực Thắng, huyện Trực Ninh, anh B. bất ngờ bị một đối tượng chặn đường rồi dùng dao chém nhiều nhát vào lưng. Khi thấy anh B. gục xuống, đối tượng này lập tức tẩu thoát khỏi hiện trường.

Thứ sáu, 28/06/2019 - 04:07

Vụ xe khách bị ném vỡ kính: Khởi tố 8 đối tượng
Vụ xe khách bị ném vỡ kính: Khởi tố 8 đối tượng

(Dân trí) - Công an huyện Quảng Xương (Thanh Hóa) đã khởi tố vụ án, khởi tố bị can vụ xe khách bị ném vỡ kính khi đang lưu thông trên quốc lộ 1A khiến 1 nữ hành khách bị thương.

Thứ sáu, 28/06/2019 - 02:46

Vụ tài xế taxi bỏ mặc đôi nam nữ nằm thoi thóp: Có thể khởi tố vụ án
Vụ tài xế taxi bỏ mặc đôi nam nữ nằm thoi thóp: Có thể khởi tố vụ án

(Dân trí) - Về vụ việc taxi va chạm xe máy vào rạng sáng 25/6/2019, theo luật sư Nguyễn Đức Chánh, cho dù tài xế không vi phạm luật an toàn giao thông dẫn đến tai nạn thì tài xế vẫn có thể bị truy cứu trách nhiệm hình sự về tội “không cứu giúp người đang ở trong tình trạng nguy hiểm đến tính mạng”.

Thứ sáu, 28/06/2019 - 02:30

ĐÁNG QUAN TÂM
Giảm án cho nguyên giảng viên đại học “làm giả giấy tờ để được lấy nhiều vợ”
Giảm án cho nguyên giảng viên đại học “làm giả giấy tờ để được lấy nhiều vợ”

(Dân trí) - Ngày 28/6, TAND tỉnh Bạc Liêu mở phiên tòa phúc thẩm vụ án “Làm giả con dấu, tài liệu của cơ quan, tổ chức” đối với Nguyễn Văn Thịnh (ngụ TP Bạc Liêu, tỉnh Bạc Liêu). Thịnh là tiến sĩ, nguyên giảng viên trường Đại học Bạc Liêu.

Thứ sáu, 28/06/2019 - 02:18

Phạt tù đối tượng dùng mạng xã hội để xuyên tạc, bôi xấu chính quyền
Phạt tù đối tượng dùng mạng xã hội để xuyên tạc, bôi xấu chính quyền

(Dân trí) - Sáng 28/6, TAND TPHCM xử sơ thẩm và tuyên phạt bị cáo Trương Hữu Lộc (sinh năm 1963) 8 năm tù về tội phá rối an ninh.

Thứ sáu, 28/06/2019 - 02:15

Nữ quái "đút túi" hơn 2 tỷ đồng tiền “chạy công chức”
Nữ quái "đút túi" hơn 2 tỷ đồng tiền “chạy công chức”

Do tin tưởng Trang, anh Huân đã chuyển cho người phụ nữ này tổng số tiền 2.250.000.000 đồng để nhờ xin cho 7 người quen vào làm công chức tại các cơ quan thuế, bệnh viện, ngân hàng, trường đại học trên địa bàn Hà Nội.

Thứ sáu, 28/06/2019 - 11:12

Vụ đánh nhau náo loạn khu du lịch: Khởi tố, bắt giam chủ một nhà hàng
Vụ đánh nhau náo loạn khu du lịch: Khởi tố, bắt giam chủ một nhà hàng

(Dân trí) - Liên quan đến vụ hỗn chiến tại nhà hàng Hưng Thịnh 1 khiến náo loạn khu du lịch Hải Tiến những ngày vừa qua, Công an tỉnh Thanh Hóa tiếp tục khởi tố và bắt giam chủ nhà hàng này để làm rõ hành vi gây rối trật tự công cộng.

Thứ sáu, 28/06/2019 - 10:46

“Ập” vào khách sạn bắt 14 thanh niên đang phê ma túy
“Ập” vào khách sạn bắt 14 thanh niên đang phê ma túy

(Dân trí) - Rạng sáng, Công an huyện Gia Viễn (Ninh Bình) bất ngờ ập vào một khách sạn trên địa bàn, lúc này trong một phòng nghỉ có 14 thanh niên gồm 8 nữ và 6 nam đang phê ma túy.

Thứ sáu, 28/06/2019 - 09:30

Bị tống tiền sau khi gửi hình nóng cho thanh niên giả gái
Bị tống tiền sau khi gửi hình nóng cho thanh niên giả gái

Toàn lập tài khoản Zalo giả nữ rồi chia sẻ hình ảnh "nóng" qua lại với nạn nhân. Nhiều người trót lộ hình "nóng" sau đó bị Toàn tống tiền.

Thứ sáu, 28/06/2019 - 07:50

Kẻ giả mạo trinh sát hình sự lừa tình, tiền của phụ nữ lĩnh án
Kẻ giả mạo trinh sát hình sự lừa tình, tiền của phụ nữ lĩnh án

(Dân trí) - Khánh đã lên mạng xã hội đặt mua đồ công an rồi đóng giả mình là trinh sát hình sự để lừa đảo phụ nữ nhẹ dạ, cả tin.

Thứ sáu, 28/06/2019 - 07:06

Hàng nghìn gốc keo bị kẻ xấu chặt phá trong đêm
Hàng nghìn gốc keo bị kẻ xấu chặt phá trong đêm

(Dân trí) - Chỉ trong một thời gian ngắn, khoảng gần 4.000 cây keo hơn 1 năm tuổi  của một gia đình đã bị chặt sát gốc gây thiệt hại hàng chục triệu đồng.

Thứ năm, 27/06/2019 - 08:14

Tài xế container đâm xe Innova đi lùi trên cao tốc vẫn bị đề nghị truy tố
Tài xế container đâm xe Innova đi lùi trên cao tốc vẫn bị đề nghị truy tố

(Dân trí) - Cơ quan Cảnh sát điều tra - Công an thị xã Phổ Yên (Thái Nguyên) tiếp tục khẳng định tài xế container Lê Ngọc Hoàng không giảm tốc độ khi gặp biển báo hiệu nguy hiểm và xe ô tô phía trước cùng làn đường có đèn cảnh báo. Hành vi của Lê Ngọc Hoàng đủ yếu tố cấu thành tội “Vi phạm quy định về điều khiển phương tiện giao thông đường bộ”.

Thứ năm, 27/06/2019 - 04:19

"Kinh doanh" thân xác phụ nữ, 7 bị cáo lãnh án tù
"Kinh doanh" thân xác phụ nữ, 7 bị cáo lãnh án tù

(Dân trí) - TAND TP Rạch Giá (tỉnh Kiên Giang) vừa mở phiên xét xử sơ thẩm tuyên phạt trên 14 năm tù đối với 07 bị cáo về tội môi giới mại dâm.

Thứ năm, 27/06/2019 - 04:13

Vụ đánh nhau náo loạn khu du lịch: Tiếp tục triệu tập 5 đối tượng
Vụ đánh nhau náo loạn khu du lịch: Tiếp tục triệu tập 5 đối tượng

(Dân trí) - Sau khi khởi tố 5 đối tượng liên quan đến vụ “Gây rối trật tự công cộng” và “Hủy hoại tài sản” xảy ra vào trưa ngày 23/6 tại khu du lịch Hải Tiến (Hoằng Hóa, Thanh Hóa), Công an tỉnh Thanh Hóa tiếp tục triệu tập thêm 5 đối tượng để điều tra, làm rõ.

Thứ năm, 27/06/2019 - 04:09

Hai cựu nhân viên cướp hơn 2 tỷ đồng tại trạm thu phí Dầu Giây lĩnh 39 năm tù
Hai cựu nhân viên cướp hơn 2 tỷ đồng tại trạm thu phí Dầu Giây lĩnh 39 năm tù

(Dân trí) - Hai tên cướp vốn là nhân viên cũ của trạm thu phí đã đột nhập, khống chế nhân viên trạm thu phí cướp đi số tiền hơn 2 tỷ đồng.

Thứ năm, 27/06/2019 - 01:27