Dân sinh
Fica
DTiNewsBốn người đưa hối lộ gần 2 tỷ đồng để lập khống hồ sơ vay tiền
(Dân trí) - Bốn bị can đưa hối lộ gần 2 tỷ đồng cho nguyên phó giám đốc một ngân hàng có chi nhánh ở Vĩnh Long để hướng dẫn, nhờ lập khống hồ sơ vay tiền.
Ngày 3/10, Cơ quan Cảnh sát điều tra, Công an tỉnh Vĩnh Long đã tống đạt quyết định khởi tố bị can, bắt tạm giam đối với 4 đối tượng để điều tra về hành vi vi phạm quy định về hoạt động ngân hàng, hoạt động khác liên quan đến hoạt động ngân hàng và đưa hối lộ.
Các đối tượng gồm: Phùng Minh Phúc (39 tuổi), Phùng Minh Hải (47 tuổi), Nguyễn Bảo Quốc (41 tuổi), cùng trú ở TP Vĩnh Long và Bùi Văn Tấn Em (41 tuổi), trú ở huyện Tam Bình.
Bốn bị can từ trái sang phải, gồm: Phúc, Hải, Quốc và Tấn Em (Ảnh: CTV).
Quá trình điều tra mở rộng vụ án Vi phạm quy định về hoạt động ngân hàng, hoạt động khác liên quan đến hoạt động ngân hàng; Làm giả con dấu, tài liệu cơ quan, tổ chức; Sử dụng con dấu hoặc tài liệu giả của cơ quan, tổ chức; Đưa hối lộ; Nhận hối lộ và Tham ô tài sản xảy ra tại một ngân hàng ở TP Vĩnh Long.
Theo cơ quan công an, từ tháng 5/2021 đến ngày 23/8/2022, Phòng Giao dịch Nguyễn Huệ đã cho vay tổng số 81 hồ sơ, riêng cho nhóm của Phúc, Hải, Quốc và Tấn Em vay 67 hồ sơ.
Các đối tượng này đã liên kết với Nguyễn Văn Minh (41 tuổi), nguyên Phó Giám đốc một Ngân hàng chi nhánh ở Vĩnh Long, để được hướng dẫn thủ tục làm hồ sơ vay cũng như chỉ đạo cấp dưới lập khống tài liệu nhằm hợp thức hóa hồ sơ.
Lực lượng công an khám xét nơi ở của đối tượng Phùng Minh Phúc (Ảnh: CTV).
Sau khi giải ngân họ đã nộp lại phần trăm giá trị hợp đồng cho Minh. Số tiền mà vị lãnh đạo ngân hàng nhận được từ 4 đối tượng trên là gần 2 tỷ đồng.
Trước đó, Cơ quan Cảnh sát điều tra, Công an tỉnh Vĩnh Long cũng đã khởi tố, bắt tạm giam Nguyễn Văn Minh để điều tra về hành vi vi phạm quy định về hoạt động ngân hàng, hoạt động khác liên quan đến hoạt động ngân hàng và nhận hối lộ.
