Bị lừa hơn 3,8 tỷ đồng khi tham gia đầu tư vào sàn giao dịch chứng khoán

Ngày 20/12, Phòng Cảnh sát hình sự Công an tỉnh Thanh Hóa đã tiếp nhận tin báo tố giác tội phạm từ anh L.X.H. (SN 1984, trú tại phường Đông Vệ, thành phố Thanh Hóa) về việc bị lừa đảo hơn 3,8 tỷ đồng khi tham gia đầu tư vào sàn giao dịch chứng khoán.

Vụ việc liên quan đến nhiều đối tượng ở các tỉnh, thành phố khác nhau, bao gồm cả người nước ngoài, khiến quá trình điều tra gặp nhiều khó khăn.

Sau quá trình điều tra, Phòng Cảnh sát hình sự đã bắt giữ 8 đối tượng trong đường dây lừa đảo, bao gồm Guo Jinguang (tên gọi khác là Quách Kim Quang, SN 1983, ở tỉnh Hồ Bắc, Trung Quốc) và nhiều đối tượng khác từ các tỉnh, thành trong nước.

Theo điều tra ban đầu, Guo Jinguang đã cấu kết với một đối tượng người Trung Quốc khác tại Campuchia để thành lập các công ty nhằm mở tài khoản ngân hàng phục vụ hoạt động lừa đảo.

Guo Jinguang đã nhiều lần nhập cảnh vào Việt Nam, thông qua các phiên dịch để tìm kiếm người Việt Nam, mở tài khoản và bán cho đối tượng tại Campuchia.

Tại cơ quan công an, Guo Jinguang khai nhận đã chỉ đạo việc thuê người Việt Nam thành lập doanh nghiệp không có hoạt động thực tế nhằm mục đích rửa tiền. Các đối tượng mở nhiều tài khoản ngân hàng để nhận và chuyển tiền lừa đảo từ các nạn nhân, trong đó có Công ty TNHH Thương mại quốc tế MEI YUE.

Hoạt động lừa đảo được chia thành hai bộ phận, gồm: lừa đảo thông qua thông tin gian dối và tạo tài khoản, công ty để che giấu dòng tiền. Hai bộ phận này hoạt động song song và phối hợp nhịp nhàng.

Cơ quan công an khuyến cáo người dân cần cảnh giác khi đầu tư vào các sàn giao dịch chứng khoán trực tuyến không rõ thông tin. Nên tìm hiểu kỹ thông tin về sàn giao dịch, đặc biệt là các sàn có địa chỉ ảo hoặc giả mạo. Chỉ nên đầu tư vào các sàn giao dịch chính thống đã được cấp phép và kiểm chứng thông tin trước khi đầu tư.