Huế

Bắt cựu nhân viên hàng không lừa doanh nghiệp 12 tỷ để “chạy án” cho "trùm" vật liệu xây dựng

Dân trí Sáng 10/9, Phòng Cảnh sát Hình sự Công an tỉnh Thừa Thiên Huế thông tin vừa bắt đối tượng Phạm Hồng Hải (49 tuổi, trú phường Phú Bài, thị xã Hương Thủy, tỉnh Thừa Thiên Huế) để điều tra làm rõ hành vi lừa số tiền lớn của vợ chồng chủ Doanh nghiệp tư nhân (DNTN) Tuyết Liêm.
>>Vụ án “trùm” vật liệu xây dựng xứ Huế: Tiếp tục khởi tố thêm 2 bị can liên quan
>>Bắt phó giám đốc và kế toán doanh nghiệp “trùm” kinh doanh vận tải, vật liệu xây dựng
>>Khởi tố vụ án liên quan “đại gia” kinh doanh vận tải, vật liệu xây dựng xứ Huế

Theo thông tin ban đầu, Phạm Hồng Hải là nhân viên của Công ty Cổ phần Dịch vụ Hàng không sân bay Đà Nẵng. Hải làm việc tại sân bay Phú Bài, thị xã Hương Thủy nhưng đã nghỉ việc cách đây gần 1 tháng.

Qua khai nhận, đối tượng Hải cho biết đã “nổ” và nói với vợ chồng chủ DNTN Tuyết Liêm “chạy án” với số tiền lên đến 12 tỷ đồng. Nhằm tạo lòng tin, Hải khoe có quen biết với nhiều người, có thể chạy án.

Khi nhận được tiền 12 tỷ đồng từ doanh nghiệp này, Hải không dùng số tiền trên vào việc “chạy án” mà chiếm đoạt làm tài sản cá nhân. 

Bắt cựu nhân viên hàng không lừa doanh nghiệp 12 tỷ để “chạy án” cho trùm vật liệu xây dựng - 1

Cựu nhân viên sân bay Phạm Hồng Hải bị bắt về hành vi lừa số tiền lớn của DNTN Tuyết Liêm để "chạy án" cho "trùm" vật liệu xây dựng - ông Nguyễn Thanh Liêm, Phó Giám đốc DNTN Tuyết Liêm

Trước đó, Cơ quan CSĐT Công an thành phố Huế ra Quyết định khởi tố bị can và bắt tạm giam 3 tháng đối với Nguyễn Thanh Liêm (SN 1968, trú tại phường Trường An, Phó giám đốc DNTN Tuyết Liêm có địa chỉ 217 Phan Bội Châu, phường Trường An, TP Huế) và Nguyễn Thanh Thủy (SN 1988, kế toán của DNTN  Tuyết Liêm) để điều tra về tội “Mua bán trái phép hóa đơn, chứng từ thu nộp ngân sách nhà nước”.

Qua điều tra làm rõ, DNTN Tuyết Liêm và Công ty “con” Tuấn Phát (cùng tại địa chỉ 217 Phan Bội Châu) đã mua bán trái phép 46 hóa đơn, chứng từ cho các công ty, doanh nghiệp… trên địa bàn với tổng số tiền hơn 1,2 tỷ đồng.

Liên quan đến đường dây mua bán trái phép hóa đơn của doanh nghiệp này, nhiều công ty và doanh nghiệp tại Huế đã bị Công an TP Huế khám xét, bắt và khởi tố thêm 9 bị can liên quan.

Vào đầu tháng 7 vừa qua, Phòng Cảnh sát hình sự chủ trì, phối hợp với Phòng Cảnh sát kinh tế, Công an TP Huế và Phòng trinh sát Cục Cảnh sát giao thông triệt phá thành công chuyên án mua bán hóa đơn nhằm hợp thức hóa khối lượng lớn cát do khai thác, mua bán trái phép của Doanh nghiệp tư nhân Tuyết Liêm và Công ty TNHH TMDV vận tải Tuấn Phát.

Bắt cựu nhân viên hàng không lừa doanh nghiệp 12 tỷ để “chạy án” cho trùm vật liệu xây dựng - 2

Ông Nguyễn Thanh Liêm (áo xanh) và bà Nguyễn Thanh Thủy (áo đỏ) - Phó Giám đốc và kế toán của DNTN Tuyết Liêm bị bắt

Nguyên nhân xuất phát trong thời gian gần đây, Công an tỉnh Thừa Thiên Huế liên tục nhận tin tố giác của người dân về việc có một số đối tượng có hành vi vi phạm pháp luật liên quan đến việc khai thác cát sỏi trái phép trên sông Hương.

Phương thức thủ đoạn hoạt động hết sức tinh vi nhằm lách luật tránh bị xử lý hình sự, các đối tượng sử dụng phương tiện hút cát loại nhỏ, chia thành nhiều nhóm và tổ chức khai cát trái phép vào ban đêm từ khoảng 20h đến 6h sáng ngày hôm sau tại các điểm vắng vẻ dọc các tuyến sông trên địa bàn tỉnh, trong đó có biểu hiện của sự bao che, làm ngơ của các lực lượng chức năng.

Không những vậy, nhiều doanh nghiệp tổ chức thu mua cát do khai thác trái phép của các đối tượng để đầu cơ tích trữ, đẩy giá cát, sỏi cao ngất ngưởng, khuynh đảo thị trường để trục lợi, làm ảnh hưởng rất lớn đến người dân trên địa bàn.

Ngày 1/7, Ban chuyên án quyết định phá án dưới sự chỉ đạo trực tiếp của Giám đốc Công an tỉnh, các tổ công tác đã đồng loạt kiểm tra 3 bến bãi của DNTN Tuyết Liêm và Công ty TTHH TMDV vận tải Tuấn Phát gồm: 1 bãi cát trên bờ sông Bạch Yến thuộc tổ 4, phường Hương Hồ, thị xã Hương Trà; 1 bãi cát trên bờ sông Hương và 1 bãi cát trên khu đất của doanh nghiệp đều thuộc thôn Hải Cát, phường Hương Thọ, thị xã Hương Trà. 

Bắt cựu nhân viên hàng không lừa doanh nghiệp 12 tỷ để “chạy án” cho trùm vật liệu xây dựng - 3

Một trong nhiều bãi cát với lượng lớn cát lậu của DNTN Tuyết Liêm

Kết quả kiểm tra, bước đầu lực lượng công an phát hiện trên 3 bãi hiện đang chứa khoảng gần 50.000 m3 cát, doanh nghiệp không xuất trình hóa đơn chứng từ chứng minh nguồn gốc toàn bộ số lượng cát; đồng thời tiến hành tạm giữ 6 phương tiện thủy có hành vi khai thác cát trái phép, 3 băng tải cát từ sông lên bãi, 3 máy xúc và 2 ô tô các đối tượng dùng để khai thác, mua bán, vận chuyển cát trái phép. Doanh nghiệp này đã lợi dụng việc được cấp phép khai thác khoáng sản để mua hóa đơn nhằm hợp thức hóa khối lượng cát khai thác, mua bán trái phép.

Đại Dương

MỚI NHẤT
Mâu thuẫn cá nhân, rút dao đoạt mạng người khác ngay trong bữa cơm
Mâu thuẫn cá nhân, rút dao đoạt mạng người khác ngay trong bữa cơm

(Dân trí) - Xảy ra mâu thuẫn với một người ngồi ăn cơm cùng mâm, đối tượng đã rút dao đâm vào cổ khiến người này tử vong tại chỗ.

Thứ tư, 11/09/2019 - 10:38

Mâu thuẫn nợ nần, thanh niên tưới xăng lên người phụ nữ phóng hỏa
Mâu thuẫn nợ nần, thanh niên tưới xăng lên người phụ nữ phóng hỏa

(Dân trí) - Ngày 11/9, Công an tỉnh Kon Tum thông tin đã bắt giữ nghi can Thạch Ngọc Hưng (30 tuổi), ngụ thôn Tân An, xã Ia Chim để điều tra, làm rõ về vụ việc phóng hỏa vì mâu thuẫn nợ nần.

Thứ tư, 11/09/2019 - 08:38

Mang súng K56 cùng 29 viên đạn đi bán thì gặp… cảnh sát hình sự
Mang súng K56 cùng 29 viên đạn đi bán thì gặp… cảnh sát hình sự

(Dân trí) - Nhìn thấy 2 gã thanh niên chạy xe máy có biểu hiện nghi vấn, trinh sát hình sự Công an quận Thủ Đức (TPHCM) dùng biện pháp nghiệp vụ kiểm tra thì phát hiện khẩu súng K56 cùng 29 viên đạn…

Thứ tư, 11/09/2019 - 07:58

Xô xát với nhau, chồng tử vong, vợ bị thương nặng
Xô xát với nhau, chồng tử vong, vợ bị thương nặng

(Dân trí) - Ngày 11/9, Công an tỉnh Kon Tum cho biết, đơn vị đang điều tra, làm rõ vụ án mạng khiến đôi vợ chồng thương vong tại thôn Điek Loi, xã Ngọc Tem, huyện Kon Plong (Kon Tum).

Thứ tư, 11/09/2019 - 07:33

Điều tra làm rõ kẻ bịt khẩu trang nổ súng làm 1 người đàn ông bị thương
Điều tra làm rõ kẻ bịt khẩu trang nổ súng làm 1 người đàn ông bị thương

(Dân trí) - Ngày 10/9, Công an tỉnh Thái Bình đã thông tin ban đầu vụ nổ súng xảy ra tại huyện Đông Hưng, tỉnh Thái Bình khiến 1 người bị thương.

Thứ tư, 11/09/2019 - 07:26

Làm rõ công ty của nữ giám đốc mua bán hóa đơn khống giá trị hàng tỷ đồng
Làm rõ công ty của nữ giám đốc mua bán hóa đơn khống giá trị hàng tỷ đồng

(Dân trí) - Theo cơ quan điều tra, công ty của nữ giám đốc mới 27 tuổi đã mua bán hóa đơn giá trị gia tăng khống với giá trị lên tới hàng tỷ đồng.

Thứ tư, 11/09/2019 - 07:21

Hình ảnh những vụ án ma túy "khủng" ở Việt Nam và thế giới
Hình ảnh những vụ án ma túy "khủng" ở Việt Nam và thế giới

(Dân trí) - Năm 2018, số lượng methamphetamine (ma túy tổng hợp) bị thu giữ ở khu vực Đông Á và Đông Nam Á ước tính lên đến 116 tấn.  Trong 9 tháng đầu năm 2019, Việt Nam đã thu giữ gần 5 tấn ma túy tổng hợp.

Thứ tư, 11/09/2019 - 07:00

Khởi tố, bắt Trưởng phòng Tài nguyên - Môi trường huyện
Khởi tố, bắt Trưởng phòng Tài nguyên - Môi trường huyện

(Dân trí) - Trưởng phòng TN&MT huyện Cao Lộc, tỉnh Lạng Sơn Nguyễn Thế Tập vừa bị khởi tố, bắt tạm giam vì vi phạm các quy định trong quản lý đất đai trên địa bàn.

Thứ ba, 10/09/2019 - 10:47

Hà Nội: Án tù chung thân dành cho kẻ hiếp dâm bé gái 10 tuổi ở Chương Mỹ
Hà Nội: Án tù chung thân dành cho kẻ hiếp dâm bé gái 10 tuổi ở Chương Mỹ

(Dân trí) - Chiều 10/9, TAND TP.Hà Nội tuyên phạt Nguyễn Trọng Trình (SN 1988, ở huyện Chương Mỹ, Hà Nội) mức án chung thân về tội “Hiếp dâm người dưới 16 tuổi”.

Thứ ba, 10/09/2019 - 06:59

Khởi tố vụ án mạng kinh hoàng giữa chợ khiến 1 người tử vong
Khởi tố vụ án mạng kinh hoàng giữa chợ khiến 1 người tử vong

(Dân trí) - Sau một ngày điều tra, Công an tỉnh Long An đã ra quyết định khởi tố vụ án giết người tại huyện Bến Lức chiều 9/9. Đồng thời, tạm giữ hình sự đối tượng Danh Mel (tự Mom) để điều tra về hành vi giết người.

Thứ ba, 10/09/2019 - 06:54

Thầy tu đập vỡ kính xe ô tô người đi đường có tâm lý không ổn định?
Thầy tu đập vỡ kính xe ô tô người đi đường có tâm lý không ổn định?

(Dân trí) - Qua làm việc, đại diện nhà chùa cho rằng ông Quang - người được cho là dùng gậy đập vỡ kính ô tô, có tâm lý không ổn định và thường phải xuống TP.HCM chữa trị.

Thứ ba, 10/09/2019 - 02:38

Kẻ hiếp dâm bé gái ở vườn chuối Chương Mỹ bị đề nghị án chung thân
Kẻ hiếp dâm bé gái ở vườn chuối Chương Mỹ bị đề nghị án chung thân

(Dân trí) - Nguyễn Trọng Trình, kẻ bị cáo buộc hiếp dâm bé gái 10 tuổi ở huyện Chương Mỹ (Hà Nội), bị đại diện Viện Kiểm sát đề nghị mức án chung thân về tội “Hiếp dâm người dưới 16 tuổi”.

Thứ ba, 10/09/2019 - 01:06

ĐÁNG QUAN TÂM
Khởi tố thêm tội danh đối với cựu Trung tướng Phan Văn Vĩnh
Khởi tố thêm tội danh đối với cựu Trung tướng Phan Văn Vĩnh

(Dân trí) - Cơ quan điều tra VKSND tối cao đã tống đạt quyết định khởi tố bị can đối với ông Phan Văn Vĩnh, nguyên Thủ trưởng Cơ quan CSĐT Bộ Công an về tội "Ra quyết định trái pháp luật".

Thứ ba, 10/09/2019 - 11:39

Bắt giữ đối tượng dùng "clip nóng" tống tiền người yêu cũ 500 triệu đồng
Bắt giữ đối tượng dùng "clip nóng" tống tiền người yêu cũ 500 triệu đồng

(Dân trí) - Thông tin từ cơ quan CSĐT, Công an tỉnh Quảng Ninh hôm nay (10/9) cho biết, đơn vị vừa thực hiện lệnh tạm giữ hình sự đối với Lương Minh Quang (SN 1992, ở phường Giếng Đáy, TP Hạ Long) để điều tra về hành vi cưỡng đoạt tài sản.

Thứ ba, 10/09/2019 - 11:08

Bắt đối tượng vận chuyển 3kg ma túy đá lấy 30 triệu tiền công
Bắt đối tượng vận chuyển 3kg ma túy đá lấy 30 triệu tiền công

(Dân trí) - Tại cơ quan điều tra, Khanh khai nhận vận chuyển 3 kg ma túy đá để lấy 30 triệu đồng tiền công.

Thứ ba, 10/09/2019 - 11:00

Bắt nghi can 16 tuổi đâm nạn nhân trọng thương cướp tài sản
Bắt nghi can 16 tuổi đâm nạn nhân trọng thương cướp tài sản

(Dân trí) - Thanh niên 16 tuổi được xác định một mình điều khiển xe máy dùng dao bấm đe dọa gây ra hàng loạt vụ cướp tài sản của người đi đường vắng. Có nạn nhân bị đối tượng dùng dao bấm đâm trọng thương sau khi đã cướp được tiền.

Thứ ba, 10/09/2019 - 10:07

Xin vượt xe không được, thầy tu đập vỡ kính ô tô người đi đường
Xin vượt xe không được, thầy tu đập vỡ kính ô tô người đi đường

(Dân trí) - Lưu thông bằng xe máy trên đường, ông Thành xi - nhan để xin vào làn đường ô tô vượt chiếc xe đi phía trước nhưng bị chiếc ô tô đi phía sau bấm còi không cho vượt. Bực tức, ông Thành yêu cầu tài xế phải xin lỗi nhưng không được liền dùng cây tre đập vỡ kính xe.

Thứ ba, 10/09/2019 - 09:10

Án mạng kinh hoàng tại chợ, 2 người thương vong
Án mạng kinh hoàng tại chợ, 2 người thương vong

(Dân trí) - Níu kéo tình cảm bất thành, Sang chặn xe chị Châu giữa chợ rồi dùng dao đâm liên tiếp vào người chị Châu. Thấy chị gái bị đâm trọng thương, Mom giật lấy dao từ Sang rồi đâm người này tử vong.

Thứ ba, 10/09/2019 - 07:37

Xét xử công khai 5 bị can trong vụ gian lận điểm thi ở Hà Giang
Xét xử công khai 5 bị can trong vụ gian lận điểm thi ở Hà Giang

(Dân trí) - Dự kiến, sáng 18/9 tới đây, TAND tỉnh Hà Giang sẽ xét xử công khai 5 bị can trong vụ án gian lận điểm thi THPT quốc gia 2018 ở địa phương này.

Thứ ba, 10/09/2019 - 05:55

Bệnh viện kiện bệnh nhân đòi bồi thường 1,3 tỉ đồng
Bệnh viện kiện bệnh nhân đòi bồi thường 1,3 tỉ đồng

(Dân trí) - Bệnh viện FV cho rằng bà Khanh viết Facebook quy kết "bác sĩ giết bào thai" là sai sự thật, ảnh hưởng uy tín, nên kiện đòi bồi thường 1,3 tỉ đồng.

Thứ ba, 10/09/2019 - 03:03

Tạm giữ hàng loạt xe máy độ chế “đại náo” trong đêm
Tạm giữ hàng loạt xe máy độ chế “đại náo” trong đêm

(Dân trí) - Nhiều “quái xế” sử dụng xe máy độ chế tụ tập đua xe, lạng lách, đánh võng trên đường, gây mất trật tự an toàn giao thông và nguy hiểm cho các phương tiện tham gia giao thông khác đi trên đường.

Thứ ba, 10/09/2019 - 02:52

"Siêu trộm" hạt điều giá trị hơn 300 triệu đồng sa lưới
"Siêu trộm" hạt điều giá trị hơn 300 triệu đồng sa lưới

(Dân trí) - Nợ tiền cờ bạc, Phú đột nhập các công ty kinh doanh hạt điều để ăn trộm. Chỉ trong thời gian ngắn, Phú thực hiện trót lọt 12 vụ trộm hạt điều với giá trị trên 300 triệu đồng.

Thứ ba, 10/09/2019 - 12:57

Khởi tố cô giáo lừa xin việc chiếm đoạt tài sản
Khởi tố cô giáo lừa xin việc chiếm đoạt tài sản

(Dân trí) - Biết có người quen có con nộp đơn tham gia thi công chức tại thị xã Kỳ Anh (Hà Tĩnh), Nguyễn Thị Kim Anh đã tìm cách lừa đảo, hứa “lo lót” xin việc rồi chiếm đoạt tài sản.

Thứ hai, 09/09/2019 - 11:23

Công an tìm nhân chứng vụ thi thể nam nhà báo nổi trên sông Sài Gòn
Công an tìm nhân chứng vụ thi thể nam nhà báo nổi trên sông Sài Gòn

(Dân trí) - Công an tìm nhân chứng, người quen biết với nhà báo Nguyễn Vũ Tôn Phúc hoặc xe môtô hiệu Majesty BKS 53P7-3896 để phục vụ công tác điều tra.

Thứ hai, 09/09/2019 - 10:58