Tây Ban Nha bố ráp đường dây rửa tiền "tỷ đô", 82 người bị bắt

Cũng trong cuộc vây bắt này cảnh sát đã bắt giữ Gao Ping, một doanh nhân nổi tiếng trong giới doanh nghiệp người Hoa tại Tây Ban Nha và là thành viên của diễn đàn tư vấn chính trị tỉnh Chiết Giang. Ông Gao hiện phải đối mặt với 13 tội danh trong đó có buôn lậu hàng hóa từ Trung Quốc, rửa tiền và trốn thuế.

Trong số 82 người bị bắt có 58 người Trung Quốc và 17 người Tây Ban Nha và 8 người mang quốc tịch các nước khác. Trong đó có cả một nhân viên chính quyền thành phố Fuenlabrada thuộc Madrid và một ngôi sao phim khiêu dâm.

Theo tờ 21st Century Business Herald, cảnh sát huy động một lực lượng tới 500 người cùng 50 nhân viên hải quan. Họ đã tiến hành lục soát tổng cộng 120 ngôi nhà và nhà kho, thu giữ 10 triệu euro tiền mặt cùng 200 phương tiện, súng, đồ trang sức cùng các tác phẩm nghệ thuật. Đợt bắt giữ được thực hiện sau khi cơ quan chức năng mở cuộc điều tra kéo dài 2 năm đối với hoạt động kinh doanh của Gao.

Các bằng chứng cơ quan hải quan Tây Ban Nha có được cho thấy công ty của ông này, hoạt động trong lĩnh vực bán buôn hàng tiêu dùng, đã trốn thuế với số tiền khổng lồ tại các thành phố Madrid, Barcelona và Valencia bằng cách khai man số lượng hàng nhập khẩu hoặc làm giả các báo cáo.

Cảnh sát cho rằng một đường dây buôn lậu do Gao cầm đầu đã mang hàng hóa từ Trung Quốc vào Tây Ban Nha và sử dụng chúng trong vòng 4 năm qua để rửa hơn 1,2 tỷ euro (tương đương 1,5 tỷ USD) và chuyển về Trung Quốc.

Năm 1990, Gao rời quê nhà tại tỉnh Chiết Giang để sang Tây Ban Nha làm ăn khi mới 18 tuổi. Tên này từng làm đầu bếp tại một nhà hàng trước khi trở thành người sáng lập một chuỗi cửa hàng ăn nhanh và làm đại lý cho một công ty túi xách của Pháp.

Sau khi thành lập International Trade City Group, Gao bắt đầu bước vào ngành bán buôn hàng hóa từ Trung Quốc vào châu Âu. Đối tác của công ty này là các cửa hàng nhỏ tại thành phố Nghĩa Ô, tỉnh Chiết Giang, một nơi nổi tiếng với ngành buôn bán hàng hóa nhỏ.

Trong thời gian kinh doanh, Gao cũng trở nên nổi tiếng tại Tây Ban Nha trong việc sưu tập các tác phẩm nghệ thuật đồng thời là một fan thể thao nhiệt tình. Tại Bắc Kinh người này còn mở một phòng triển lãm và gây dựng một quỹ phát triển nghệ thuật cũng như tài trợ cho một đội bóng tại Tây Ban Nha.

Cũng trong đợt truy quét này cảnh sát đã tạm giữ hơn 100 người Trung Quốc nhập cư bất hợp pháp. Cảnh sát địa phương khẳng định chiến dịch mày nhằm bóc gỡ các đường dây tội phạm có tổ chức của người Trung Quốc tại thành phố này, vốn được cho là đứng sau các hoạt động rửa tiền, cờ bạc bất hợp pháp, nhập cư trái phép, buôn lậu ma túy và hối lộ.

Thanh Tùng
Tổng hợp