Thứ Bảy 27/09/2014 - 00:13

Hà Nội:

Phát lộ sàn vàng "khủng" trái phép hàng trăm tỷ ở Hà Nội

Dân trí Một công ty mở sàn vàng kinh doanh trái phép vừa bị cơ quan chức năng phát hiện và triệt phá.

Đọc những thông tin kinh tế - tài chính mới nhất trên FICA:
* Tuyên án vụ tham nhũng tại ALC II: 3 án tử, 4 chung thân và 69 năm tù
* Bắt khẩn cấp Tổng giám đốc và Kế toán trưởng sàn vàng VGX
* Chênh lệch trên 37 lần, thoát lệ thuộc kinh tế với Trung Quốc có dễ?
* Chuyên gia dự báo lạm phát dưới 5%
* Hà Nội: Dầu ăn rẻ như… trà đá tràn khắp hàng quán
* Tái cơ cấu ngân hàng: “Mới đuổi chuột, chưa diệt chuột”

Ngày 26/9, nguồn tin từ Cục Cảnh sát hình sự (C45) cho biết, đơn vị này vừa phối hợp với Cục Cảnh sát phòng chống tội phạm sử dụng công nghệ cao (C50) tiến hành khám xét trụ sở Công ty Cổ phần đầu tư VGX (Cty VGX) do ông Vũ Đức Hiếu (trú ở ngõ 35 đường Láng, Hà Nội) làm Tổng giám đốc và bà Nguyễn Thị Mỹ Hạnh làm Kế toán trưởng, để điều tra hành vi Kinh doanh trái phép.

Theo đó, dù không được phép kinh doanh vàng và những sản phẩm phát sinh từ vàng nhưng từ năm 2012, Cty Cổ phần đầu tư VGX vẫn mở sàn vàng, lôi kéo các nhà đầu tư tham gia.

Trên sàn của Cty VGX, khối lượng giao dịch của mỗi lệnh mua, bán được tính bằng lot (1 lot = 100.000 USD), giao dịch tối thiểu là 0,01 lot/lệnh và tối đa là 10 lot/lệnh. Nhà đầu tư có thể tham gia giao dịch mua, bán vàng (XAU/USD) và 6 cặp tiền tệ chính có mức thanh khoản lớn gồm đô la Mỹ, Yên Nhật, Euro, đô la Úc…

Để tham gia sàn giao dịch vàng, nhà đầu tư phải nộp vào trước một khoản tiền ký quỹ tối thiểu là 100 USD. Khoản tiền này đảm bảo cho nhà đầu tư có thể đặt lệnh mua hoặc bán số vàng (gold) gấp 100 lần số tiền ký quỹ.

Cty VGX cũng đặt ra quy định phí môi giới phải trả cho chủ sàn ngay khi phát sinh giao dịch mới mức phí thấp nhất là 10.000 đồng/1 lượng vàng được giao dịch. Bước đầu, lực lượng công an đã xác định có khoảng 700 nhà đầu tư tham gia mở tài khoản tại sàn VGX với tổng số tiền giao dịch lên tới hơn 110 tỷ đồng.
Tiến hành khám xét văn phòng Cty Cổ phần đầu tư VGX có trụ sở tại tầng 2, Tòa nhà GP Invest 170 La Thành, phường Ô Chợ Dừa, quận Đống Đa, Hà Nội, cơ quan công an đã thu giữ được nhiều tài liệu quan trọng và rất nhiều dữ liệu trong máy tính thể hiện các giao dịch kinh doanh sàn vàng trái phép.
Lê Tú
Hà Nội: Tận mục bến xe khách ngầm trên “đất vàng”
Tag :
MỚI NHẤT
Thua cuộc vụ kiện quản lý thị trường, Chủ nhãn sữa Danlait “chưa phục”
Thua cuộc vụ kiện quản lý thị trường, Chủ nhãn sữa Danlait “chưa phục”

(Dân trí) - HĐXX đã đưa ra phán quyết bác đơn khởi kiện đối với Chi cục quản lý thị trường Hà Nội trong vụ thu giữ sữa Danlait và thông tin trước báo chí khiến thương hiệu này “sụp đổ”.

Thứ bảy, 27/09/2014 - 03:49

Tiếp tục phân loại, nhận diện nhóm nhà băng yếu kém
Tiếp tục phân loại, nhận diện nhóm nhà băng yếu kém

(Dân trí) - Thống đốc Nguyễn Văn Bình cho biết, sẽ tiếp tục đánh giá, phân loại và nhận diện nhóm các tổ chức tín dụng yếu kém, tiềm ẩn nhiều rủi ro trên cơ sở số liệu giám sát, kết quả thanh tra và kiểm toán độc lập …

Thứ bảy, 27/09/2014 - 12:33

Sếp lớn, nhân viên nhà băng sợ mất việc, giảm lương
Sếp lớn, nhân viên nhà băng sợ mất việc, giảm lương

Ở một số nhà băng, cuộc tái cấu trúc diễn ra khá khó khăn khi tái cấu trúc chỉ là tư tưởng của lãnh đạo cấp cao, còn nhân viên cấp dưới lại thờ ơ, lãnh đạm.

Thứ bảy, 27/09/2014 - 12:16

Từ vụ sàn vàng "khủng" trái phép: Vạch trần “chiêu trò” chơi vàng tài khoản
Từ vụ sàn vàng "khủng" trái phép: Vạch trần “chiêu trò” chơi vàng tài khoản

(Dân trí) - Đóng tiền thật, giao dịch “ảo”, người chơi “cầm dao đằng lưỡi”…là những gì khi người chơi tham gia vào giao dịch vàng tài khoản với “sàn cái”. Để tồn tại, đội ngũ đầu não kinh doanh vàng tài khoản đã tìm đủ chiêu trò để qua mắt cơ quan chức năng.
 >>  Phát lộ sàn vàng "khủng" trái phép hàng trăm tỷ ở Hà Nội

Thứ bảy, 27/09/2014 - 11:53

Đề xuất nguồn lực tài chính 3.000 - 5.000 tỷ đồng cho VAMC
Đề xuất nguồn lực tài chính 3.000 - 5.000 tỷ đồng cho VAMC

(Dân trí) - Theo ông Ngô Trí Long, cần cho VAMC một cơ chế thị trường và nguồn lực tài chính khoảng 3.000 - 5.000 tỷ đồng để xử lý nợ xấu. Còn cứ với cách thức tiến hành hiện tại, sẽ chẳng có ngân hàng nào giải thể, phá sản vì nợ, nhưng sẽ nợ đến chết.

Thứ bảy, 27/09/2014 - 10:31

Nhân viên siêu thị trả lại gần 200 triệu đồng cho khách để quên
Nhân viên siêu thị trả lại gần 200 triệu đồng cho khách để quên

(Dân trí) - 4 cây vàng cùng 40 triệu đồng của khách hàng để quên trong siêu thị được chị Hương nhặt và báo cho tổ bảo vệ trả lại người mất.

Thứ bảy, 27/09/2014 - 08:39

Xử lý nợ xấu: Kinh nghiệm thế giới dưới góc nhìn chuyên gia Việt Nam
Xử lý nợ xấu: Kinh nghiệm thế giới dưới góc nhìn chuyên gia Việt Nam

(Dân trí) - Thời gian gần đây, người ta nhắc nhiều đến nợ xấu trong ngành ngân hàng, rồi dùng các từ ví von như: “cục máu đông” đang làm nghẽn dòng chu chuyển và lưu thông tiền tệ.

Thứ bảy, 27/09/2014 - 08:38

SeABank nhận 3 giải thưởng quốc tế của Global Banking & Finance Review
SeABank nhận 3 giải thưởng quốc tế của Global Banking & Finance Review

SeABank vừa được tổ chức quốc tế Global Banking & Finance Review (GBAF - Vương quốc Anh) trao 3 giải thưởng quốc tế danh giá. Trong đó, bà Lê Thu Thủy - Phó Chủ tịch Thường trực HĐQT SeABank cũng được GBAF vinh danh giải thưởng “Nhà lãnh đạo ngân hàng trẻ xuất sắc nhất Việt Nam 2014”.

Thứ bảy, 27/09/2014 - 08:31

Bắt khẩn cấp Tổng Giám đốc Sàn vàng “khủng” hàng trăm tỉ đồng
Bắt khẩn cấp Tổng Giám đốc Sàn vàng “khủng” hàng trăm tỉ đồng

(Dân trí) - Ngày 26/9, cơ quan CSĐT Bộ CA tiến hành khám xét đồng loạt Văn phòng đại diện, trụ sở Cty cổ phần đầu tư VGX ở Hà Nội và TP HCM, bắt khẩn cấp Tổng giám đốc và kế toán trưởng của công ty này về hành vi “Kinh doanh trái phép”.
 >> Từ vụ sàn vàng "khủng" trái phép: Vạch trần “chiêu trò” chơi vàng tài khoản
 >> Phát lộ sàn vàng "khủng" trái phép hàng trăm tỷ ở Hà Nội

Thứ bảy, 27/09/2014 - 07:42

Đà Nẵng: 76% doanh nghiệp có quy mô siêu nhỏ
Đà Nẵng: 76% doanh nghiệp có quy mô siêu nhỏ

(Dân trí) - Đó là con số được đưa ra tại Hội thảo phát triển doanh nghiệp TP Đà Nẵng đến năm 2020 sáng 29/9.

Thứ bảy, 27/09/2014 - 06:21

Choáng với sự "hồn nhiên đáng sợ” của người Việt khi đi máy bay
Choáng với sự "hồn nhiên đáng sợ” của người Việt khi đi máy bay

“Có bom đấy…”; Dọa bắn hạ máy bay bằng tên lửa…; Mở cửa máy bay để hóng khí trời…; Sử dụng điện thoại trên máy bay… là các vụ việc điển hình minh chứng cho sự hồn nhiên đáng sợ của người Việt khi đi máy bay đã từng xảy ra.

Thứ bảy, 27/09/2014 - 01:30

Sớm có kết luận thanh tra nhiều vụ việc tại Vicem
Sớm có kết luận thanh tra nhiều vụ việc tại Vicem

Tại buổi làm việc ngày 25/9 với Tcty Xi măng Việt Nam (Vicem) về các vấn đề liên quan đến nội dung thanh tra tại đơn vị này và công bố dự thảo kết luận điều tra, Chánh thanh tra Bộ Xây dựng Phạm Văn Yên khẳng định sẽ sớm có kết luận khách quan và công minh.

Thứ bảy, 27/09/2014 - 12:57

ĐÁNG QUAN TÂM
Chênh lệch trên 37 lần, thoát lệ thuộc kinh tế với Trung Quốc có dễ?
Chênh lệch trên 37 lần, thoát lệ thuộc kinh tế với Trung Quốc có dễ?

(Dân trí) - Thừa nhận thực tế chênh lệch quá lớn trong mối quan hệ giao thương với Trung Quốc, song Viện Chiến lược phát triển vẫn lạc quan, “chẳng có lý do gì để không vượt qua được những khó khăn do trục trặc trong hệ kinh tế do Trung Quốc gây ra”.

Thứ sáu, 26/09/2014 - 10:03

Trung Quốc phá các vụ giao dịch giả mạo trị giá 10 tỷ USD
Trung Quốc phá các vụ giao dịch giả mạo trị giá 10 tỷ USD

Theo AFP, Cơ quan Quản lý Ngoại hối quốc gia Trung Quốc (SAFE) ngày 25/9 cho biết đã phát hiện các giao dịch giả mạo trị giá gần 10 tỷ USD trong một cuộc điều tra nhằm vào các luồng vốn phi pháp giao dịch xuyên biên giới.

Thứ sáu, 26/09/2014 - 09:59

Công nhân “vây” nhà tổng giám đốc đòi lương
Công nhân “vây” nhà tổng giám đốc đòi lương

Sáng 26/9, gần 20 công nhân đã kéo đến “vây” nhà ông Trần Tiến Thịnh, Tổng giám đốc Cty CP Trường Thịnh (Q.Phú Nhuận, TPHCM), căng băngrôn đòi Cty trả lương và các chế độ cho công nhân.

Thứ sáu, 26/09/2014 - 08:37

Tiền giấy Việt Nam và những biến đổi qua các thời kỳ
Tiền giấy Việt Nam và những biến đổi qua các thời kỳ

Xuyên suốt chiều dài lịch sử đất nước, đồng tiền Việt Nam cũng đã trải qua những biến động thăng trầm. Cùng chiêm ngưỡng những tờ tiền đã và đang lưu hành tại Việt Nam theo dòng chảy thời gian!

Thứ sáu, 26/09/2014 - 08:27

Tuyên án vụ tham nhũng tại ALC II: 3 án tử, 4 chung thân và 69 năm tù
Tuyên án vụ tham nhũng tại ALC II: 3 án tử, 4 chung thân và 69 năm tù

(Dân trí) - Nhận định hành vi phạm tội của các bị cáo trong vụ án tham nhũng xảy ra tại công ty cho thuê tài chính 2 là đặc biệt nghiêm trọng, TAND TPHCM đã tuyên phạt 3 án tử hình, 4 chung thân và 69 năm tù cho các bị cáo còn lại.

Thứ sáu, 26/09/2014 - 08:24

Nghe tin đồn thất thiệt, hàng trăm người đổ xô bán vàng vì sợ…  “thiếu tuổi”
Nghe tin đồn thất thiệt, hàng trăm người đổ xô bán vàng vì sợ… “thiếu tuổi”

(Dân trí) - Hai ngày qua, hàng trăm người chen kín khu giao dịch của tiệm vàng Tuấn Kiệt (ấp 2 xã Tắc Vân, TP. Cà Mau, tỉnh Cà Mau) đòi bán lại vàng với giá thấp vì có thông tin vàng 18k tại tiệm này bị…“thiếu tuổi”.

Thứ sáu, 26/09/2014 - 08:15

Hà Nội: Dầu ăn rẻ như… trà đá tràn khắp hàng quán
Hà Nội: Dầu ăn rẻ như… trà đá tràn khắp hàng quán

Tại một quầy bày bán đồ khô ở chợ Đồng Xuân (Hà Nội) bày la liệt những can dầu từ 5-20 lít đủ loại. Chỉ vào một can dầu ăn 10 lít, có nhãn hiệu gần giống một thương hiệu dầu ăn khá nổi trên thị trường, chị chủ hàng bảo: 260.000 đồng.

Thứ sáu, 26/09/2014 - 05:56

Bán đảo Crimea chuẩn bị tràn ngập công nhân Trung Quốc?
Bán đảo Crimea chuẩn bị tràn ngập công nhân Trung Quốc?

Sau khi bán đảo Crimea tuyên bố độc lập rồi sát nhập vào Nga, họ chịu sự trừng phạt nặng nề từ phương Tây, đặc biệt là phương diện kinh tế.

Thứ sáu, 26/09/2014 - 05:37

GDP cả nước 9 tháng tăng 5,62%
GDP cả nước 9 tháng tăng 5,62%

(Dân trí) - Đáng chú ý, hoạt động kinh doanh bất động sản được cải thiện nhiều với mức tăng trưởng 2,93%, cao hơn mức tăng 1,91% của cùng kỳ năm trước. Nguyên nhân chủ yếu do lãi suất ngân hàng tiếp tục giảm và các chính sách hỗ trợ phát huy tác dụng.

Thứ sáu, 26/09/2014 - 05:06

Doanh nghiệp đóng cửa, 400.000 tỷ đồng nguy cơ “bốc hơi” khỏi nền kinh tế
Doanh nghiệp đóng cửa, 400.000 tỷ đồng nguy cơ “bốc hơi” khỏi nền kinh tế

(Dân trí) - Trong số hơn 48.000 doanh nghiệp gặp khó khăn buộc phải đóng cửa, riêng số vốn đăng ký của 7.027 doanh nghiệp đã hoàn thành thủ tục giải thể là 55.400 tỷ đồng, đây là vốn đăng ký của doanh nghiệp chắc chắn đã bị loại ra khỏi nền kinh tế.

Thứ sáu, 26/09/2014 - 04:16

Nhiều sản phẩm mới, độc đáo tham gia Taiwan Excellence 2014
Nhiều sản phẩm mới, độc đáo tham gia Taiwan Excellence 2014

Bồn cầu điện tử, máy chiếu siêu nhỏ nhẹ chưa tới 0,4 kg…là hai trong số nhiều sản phẩm độc đáo, mới lạ vừa xuất hiện tại một triển lãm của Taiwan Excellence vừa diễn ra tại TPHCM mới đây.

Thứ sáu, 26/09/2014 - 04:14

Tổng Cty Cảng hàng không được xếp hạng đặc biệt
Tổng Cty Cảng hàng không được xếp hạng đặc biệt

(Dân trí) - Thủ tướng Chính phủ vừa đồng ý xếp hạng Tổng Công ty cảng hàng không Việt Nam (ACV) ở hạng Tổng công ty đặc biệt và được hưởng các cơ chế tương tự như các tổng công ty Nhà nước hạng đặc biệt khác.

Thứ sáu, 26/09/2014 - 03:57