Hồ sơ công ty đất hiếm khiến nguyên thứ trưởng Bộ TN&MT bị bắt

Bộ Công an vừa cho biết Cục Cảnh sát điều tra tội phạm về tham nhũng, kinh tế, buôn lậu đã khởi tố bị can, bắt tạm giam đối với ông Nguyễn Linh Ngọc, nguyên Thứ trưởng Bộ Tài nguyên và Môi trường, về tội Vi phạm quy định về quản lý, sử dụng tài sản Nhà nước gây thất thoát, lãng phí.

Các quyết định nêu trên nằm trong quá trình nhà chức trách điều tra vụ án vi phạm quy định về nghiên cứu, thăm dò, khai thác tài nguyên; vi phạm quy định về kế toán gây hậu quả đặc biệt nghiêm trọng; buôn lậu; tiêu thụ tài sản do người khác phạm tội mà có; vi phạm quy định về quản lý, sử dụng tài sản Nhà nước gây thất thoát, lãng phí, xảy ra tại Công ty cổ phần Tập đoàn Thái Dương và các đơn vị liên quan.

Trước đó, liên quan đến vụ án, Bộ Công an đã khởi tố 14 bị can, trong đó có Đoàn Văn Huấn - Chủ tịch Hội đồng Quản trị kiêm Tổng giám đốc Công ty cổ phần Tập đoàn Thái Dương, ông Nguyễn Văn Chính - Phó tổng giám đốc kiêm Kế toán trưởng - về tội Vi phạm quy định về nghiên cứu, thăm dò, khai thác tài nguyên và tội Vi phạm quy định về kế toán gây hậu quả nghiêm trọng.

Quá trình điều tra ban đầu xác định, ông Đoàn Văn Huấn và Nguyễn Văn Chính đã chỉ đạo, tổ chức khai thác, tiêu thụ trái phép hơn 11.000 tấn quặng đất hiếm có trị giá khoảng 440 tỷ đồng và hơn 152.000 tấn quặng sắt có trị giá khoảng 192 tỷ đồng, hưởng lợi bất chính tổng số tiền khoảng 632 tỷ đồng.

Ngoài ra, ông Huấn và ông Chính còn thỏa thuận với Công ty cổ phần Đất hiếm Việt Nam và Công ty Hợp Thành Phát trong quá trình mua bán quặng đất hiếm và quặng sắt, xuất hóa đơn giá trị gia tăng (VAT) để giảm số lượng và đơn giá bán thực tế.

Hành vi trên giúp Công ty cổ phần Tập đoàn Thái Dương để ngoài sổ sách kế toán hơn 28 tỷ đồng thu được từ việc bán quặng đất hiếm và quặng sắt, không thực hiện nghĩa vụ kê khai nộp thuế, gây thiệt hại (tạm tính) cho Nhà nước hơn 7,5 tỷ đồng.

Trong vụ án này, Bộ Công an còn làm rõ được hành vi tổ chức chế biến, ngụy trang, che giấu, làm thủ tục hải quan gian dối để xuất khẩu trái pháp luật sang Trung Quốc số lượng đất hiếm có giá trị hơn 7,8 tỷ đồng và vi phạm quy định của pháp luật về kế toán gây thiệt hại hơn 8,7 tỷ đồng tiền thuế Nhà nước.

Hồ sơ Công ty cổ phần Tập đoàn Thái Dương và các doanh nghiệp khai khoáng, đất hiếm

Theo thông tin từ Cổng thông tin quốc gia về đăng ký doanh nghiệp, Công ty cổ phần Tập đoàn Thái Dương có địa chỉ tại số 33, phố Kim Mã, phường Kim Mã, quận Ba Đình, Hà Nội.

Doanh nghiệp này chính thức hoạt động từ tháng 9/2002, hoạt động chính trong lĩnh vực sản xuất, khai khoáng; sản xuất các sản phẩm từ khoáng chất phi kim loại khác... Đến năm 2021, công ty tăng vốn điều lệ từ 200 tỷ đồng lên 350 tỷ đồng.

Liên quan đến hoạt động khai thác quặng đất hiếm, vào năm 2013, Công ty cổ phần Tập đoàn Thái Dương được Bộ Tài nguyên và Môi trường cấp giấy phép thăm dò đất hiếm tại mỏ Yên Phú, tỉnh Yên Bái với diện tích 6,24ha. 

Công ty cổ phần Tập đoàn Thái Dương do ông Đoàn Minh Huấn làm Chủ tịch HĐQT kiêm Tổng giám đốc. Ngoài ra, ông Huấn là người đại diện của 2 doanh nghiệp liên quan đến đất hiếm khác, gồm Công ty cổ phần Đất hiếm Yên Phú và Công ty TNHH chế biến đất hiếm. 

Trong đó, Công ty cổ phần Đất hiếm Yên Phú được thành lập vào tháng 3/2017 với vốn điều lệ 80 tỷ đồng, hoạt động trong lĩnh vực sản xuất kim loại màu và kim loại quý, chế biến khai thác quặng đất hiếm.

Ông Huấn còn đứng tên và là Giám đốc tại TNHH Chế biến đất hiếm, doanh nghiệp mới được thành lập từ tháng 2/2023, với lĩnh vực chính là sản xuất kim loại quý và kim loại màu.

Bên cạnh đó, ông Huấn còn là đại diện theo pháp luật của Công ty cổ phần Khai thác và chế biến vật liệu Tiên Tiến. Tuy nhiên, trong tháng 6/2024, chức vụ Tổng giám đốc kiêm người đại diện pháp luật của Công ty đã được đổi sang ông Vũ Quang Huy. 

Công ty này mới được thành lập tháng 8/2023 với vốn điều lệ 10 tỷ đồng và ngành nghề bán buôn kim loại, quặng, khai thác quặng, khí đốt tự nhiên...