3000 người Hồng Kông sập bẫy tiền ảo bitcoin, mất 386 triệu USD

Thông tin được trang CNBC đăng tải, dẫn nguồn tin của tờ Bưu điện Hoa nam buổi sáng tại Hồng Kông.

Theo đó, trong sáng 9/2, 30 khách hàng của Mycoin đã phải tìm đến cầu cứu một nhà lập pháp địa phương, để khiếu nại về việc công ty trên đã bỏ trốn cùng số tiền của khoảng 3000 nhà đầu tư.

Đọc những thông tin kinh tế - tài chính mới nhất trên FICA:   * Việt Nam - Điểm sáng trong bức tranh ảm đạm của các nền kinh tế mới nổi * Ngắm đại bàng vàng Mông Cổ giá 10.000 USD * Sát Tết, NHNN bơm ròng hơn 13.000 tỷ đồng cho hệ thống * Khối ngoại "cần mẫn" rót tiền mua cổ phiếu ngân hàng * Châu Âu thiệt hại gần 24 tỷ USD vì cấm vận Nga * Công nghiệp ôtô Việt: “Cơ hội vẫn luôn còn“

Những thông tin ban đầu cho thấy những người này có vẻ trở thành nạn nhân của một vụ lừa đảo theo mô hình Ponzi, huy động tiền của người đến sau để trả lãi cho người đến trước với mức lãi suất hứa hẹn ngất ngưởng.

“Không ai có vẻ thực sự biết ai đứng sau hoạt động này”, một người phụ nữ họ Lau, người tự nhận đã mất 1,3 triệu đô la Hồng Kông chia sẻ với tờ báo trên. “Mọi người đều nói họ cũng chính là nạn nhân…nhưng chúng tôi được những người ở lớp trên (trong mạng lưới) nói rằng chúng tôi có thể nhận lại tiền nếu tìm thêm được khách hàng mới.”

Một trong những dấu hiệu rất đáng ngờ đó là công ty này trước đó đã thay đổi luật giao dịch, cấm những người tham gia đổi toàn bộ bitcoin của mình lấy tiền trừ phi họ đưa về được những nhà đầu tư mới cho Mycoin.

Trước đó, công ty này từng tổ chức những sự kiện đình đám tại các khách sạn hạng sang và cả những đợt quảng cáo lớn trên đường phố tại Macau trong năm 2014.

Ngoài ra không khách hàng nào được cung cấp các giấy tờ hoặc biên nhận cho thấy đã gửi tiền vào công ty, ngoại trừ một tài khoản để giao dịch trên hệ thống của công ty này.

Một số nhà đầu tư cho biết họ bị lôi kéo bởi lời hứa nhận lại 1 triệu đô la Hồng Kông (tương đương 129.000 USD) trong vòng 4 tháng nếu họ mua một hợp đồng bitcoin có giá 400.000 đô la Hồng Kông, với mức sinh lời 90 bitcoin vào ngày đáo hạn.

Nếu nhà đầu tư tìm thêm được khách hàng mới, họ thậm chí sẽ được nhận thưởng và lợi nhuận tăng thêm, như một chiếc ô tô Mercedes hay tiền mặt.

Bà Lau cho biết người đứng ra thuyết phục họ mua các hợp đồng này là những nhà môi giới bất động sản, nhân viên công ty luật và đại lý bảo hiểm. Và dù bà chưa đồng ý, nhân viên một công ty luật vẫn mở một tài khoản đứng tên bà, sau khi nhận được một tấm séc từ các thành viên trong gia đình bà Lau.

Một cụ bà họ Chan, 81 tuổi, cho biết chỉ thu về được 1,2 triệu đô la Hồng Kông sau khi đầu tư 3 triệu đô la Hồng Kông để mua 7 hợp đồng bitcoin. “Lẽ ra tôi không được tham lam vậy. Tôi được người môi giới bất động sản nói rằng lợi nhuận sẽ lên tới hơn 2 triệu đô la Hồng Kông chỉ sau một năm”, cụ Chan nói.

Khách hàng chịu thiệt hại lớn nhất trong vụ bê bối này được cho là lên tới 50 triệu đô la Hồng Kông, tương đương 6,45 triệu USD.