Dân sinh
Fica
DTiNewsBài 5:
Truy tìm “tử huyệt” trong phi vụ lừa đảo rúng động tỉnh Bắc Giang!
(Dân trí) - Từ một mảnh đất được cấp nhiều sổ đỏ, nguyên cán bộ VKSND tỉnh Bắc Giang Trịnh Thị Thanh cùng chồng là Đỗ Đức Kiên đã lừa đảo chiếm đoạt nhiều tỷ đồng. Lọt qua hàng loạt quy trình về lý thuyết là vô cùng chặt chẽ, vậy “tử huyệt” của vụ án này nằm ở đâu?
Cho nợ tài liệu để “nhắm mắt” công chứng
Cặp vợ chồng siêu lừa này báo mất sổ đỏ rồi làm thủ tục đề nghị xin cấp lại sổ đỏ. Sở TN&MT tỉnh Bắc Giang ra quyết định huỷ sổ đỏ được báo mất và cấp lại cuốn sổ đỏ mới. Tuy nhiên, sau đó, vợ chồng Thanh Kiên mang sổ đỏ mới thế chấp vay ngân hàng và dùng cuốn sổ đỏ cũ đã bị Sở TN&MT Bắc Giang huỷ bán cho bà Vũ Thanh Hương. Đặc biệt, hợp đồng chuyển nhượng này được văn phòng công chứng Thiên Long công chứng ngày 26/9/2017, số công chứng 2614/2017/HĐGD, quyển số 01/TP/CC-SCC/HĐGD.
Ngày 22/11/2017, bà Vũ Thanh Hương (bên nhận chuyển nhượng) đã tiếp tục được Sở TN&MT tỉnh Bắc Giang cấp sổ đỏ cho mảnh đất này. Trong khi, trước đó, chính cơ quan này đã ra quyết định huỷ cuốn sổ đỏ cũ mà vợ chồng Thanh Kiên báo mất.
Văn phòng công chứng Thiên Long tại TP Bắc Giang.
Vụ lừa đảo không dừng lại ở đó mà đến ngày 04/01/2018, ông Đỗ Đức Kiên, bà Trịnh Thị Thanh tiếp tục dùng Giấy chứng nhận mới (được cấp lại do mất) lập hợp đồng chuyển nhượng cho ông Nguyễn Văn Hiếu, bà Tạ Minh Nguyệt được Văn phòng công chứng số 1 tỉnh Bắc Giang công chứng ngày 04/01/2018, số công chứng: 15/2018, quyển số 01/TP/CC-SCC/HĐGD. Ngày 05/01/2018, ông Nguyễn Văn Hiếu nộp hồ sơ đăng ký nhận chuyển nhượng thửa đất nêu trên.
Trong quá trình truy tìm “nguồn cơn” sự việc, PV Dân trí đã thu thập được những tài liệu mang tính then chốt của vụ án.
Cụ thể, ngay khi phát hiện ra dấu hiệu sai phạm trong vụ cấp sổ đỏ này, ngày 25/1/2018, Chi nhánh văn phòng đăng ký đất đai TP Bắc Giang đã triệu tập một cuộc họp giữa nhiều bên liên quan để làm rõ vấn đề gồm: Lãnh đại chi nhánh, đại diện UBND phường Ngô Quyền, đại diện văn phòng công chứng Thiên Long (công chứng viên Đỗ Đình Tụng vắng mặt, nhân viên Nguyễn Mạnh Hà có mặt), bà Vũ Thị Hương, vợ chồng Trịnh Thị Thanh – Đỗ Đức Kiên.
Ông Nguyễn Mạnh Hà, công chứng viên thuộc Văn phòng công chứng Thiên Long cho biết trong biên bản: Trong thời gian kiểm tra hồ sơ công chứng đối với hợp đồng công chứng nêu trên, tôi Nguyễn Mạnh Hà đã kiểm tra thông tin trên phần mềm UCHI (phần mềm công chứng) không có thông tin ngăn chặn gì về thửa đất nêu trên. Trước khi thực hiện công chứng hợp đồng, tôi có yêu cầu bà Trịnh Thị Thanh làm thủ tục lấy xác nhận tình trạng thửa đất tại UBND phường Ngô Quyền, sau đó bà Thanh cho biết cán bộ địa chính phường đã xác nhận rồi, do lãnh đạo phương đi vắng nên chưa ký được nên bà Thanh hẹn nợ đến chiều tối ngày 26/9/2017 thì cung cấp cho Văn phòng công chứng nhưng sau đó Văn phòng công chứng đề nghị nhiều lần bà Thanh luôn khất và có lý do không cung cấp.
Ngay khi phát hiện ra dấu hiệu sai phạm trong vụ cấp sổ đỏ này, ngày 25/1/2018, Chi nhánh văn phòng đăng ký đất đai TP Bắc Giang đã triệu tập một cuộc họp giữa nhiều bên liên quan để làm rõ vấn đề.
Và hậu quả là Văn phòng công chứng Thiên Long đã hoàn tất thủ tục công chứng việc chuyển nhượng thửa đất giữa cặp vợ chồng siêu lừa với nạn nhân. Từ đó, các cơ quan chức năng tiếp theo đã thiếu trách nhiệm kiểm tra, rà soát dẫn đến cấp sổ đỏ trái pháp luật.
Được biết, người ký cấp cuốn sổ đỏ trái pháp luật để đối tượng mang đi lừa đảo là ông Nguyễn Văn Tuyến, Phó giám đốc Sở TN&MT tỉnh Bắc Giang (hiện đã nghỉ hưu). Người tham mưu, thẩm định cấp sổ đỏ là ông Nguyễn Đình Thắng hiện đang làm Giám đốc văn phòng đăng ký đất đai thuộc Sở TN&MT Bắc Giang.
Nỗ lực ngăn chặn bất thành của các cơ quan công quyền tỉnh Bắc Giang
Giấy xác nhận tình trạng thửa đất là một loại tài liệu quan trọng bậc nhất, bắt buộc phải có trong thủ tục công chứng giao dịch mua bán, chuyển nhượng quyền sử dụng đất. Đây cũng là nguồn cơn của những vụ lừa đảo khi các đối tượng “cáo già” lợi dụng.
Nhận biết được nguy cơ này, ngày 30/5/2011, UBND TP Bắc Giang đã có Công văn số 1008/UBND-VP gửi Sở Tư pháp tỉnh Bắc Giang khẳng định: Giấy tờ xác định tình trạng thửa đất (đất không có tranh chấp, quyền sử dụng đất không bị kê biên để đảm bảo thi hành án) là giây tờ bắt buộc mà công dân phải có khi nộp hồ sơ yêu cầu công chứng.
UBND TP Bắc Giang vá Sở Tư pháp tỉnh Bắc Giang từng có trao đổi, thống nhất cụ thể về tài liệu bắt buộc khi công chứng các giao dịch liên quan quyền sử dụng đất.
Từ đó, UBND TP Bắc Giang đề nghị Sở Tư pháp tỉnh Bắc Giang chỉ đạo các tổ chức hành nghề công chứng trên địa bàn trước khi công chứng các hợp đồng, giao dịch liên quan đến quyền sử dụng đất của công dân phải yêu cầu công dân có các giấy tờ chứng minh đủ điều kiện để thực hiện hợp đồng, giao dịch, nhất là nội dung xác nhận của UBND phường, xã về tình trạng thửa đất.
Ngày 25/9/2011, Sở Tư pháp tỉnh Bắc Giang có công văn số 977/STP-BTP do ông Đặng Văn Nguyên, giám đốc ký gửi UBND TP Bắc Giang cho biết: Sở Tư pháp đã có văn bản chỉ đạo các tổ chức hành nghề công chứng phải tăng cường công tác xác minh, đồng thời phối hợp chặt chẽ với UBND xã, phường, thị trấn và các cơ quan, tổ chức liên quan để nắm bắt thông tin liên quan đến tình trạng thửa đất. Trong hồ sơ công chứng nhất thiết phải có giấy tờ chứng minh thửa đất đủ điều kiện được chuyển đổi, chuyển nhượng, cho thuê lại, thừa kế, tặng cho, thế chấp, bảo lãnh… theo quy định của luật Đất đai.
Chỉ đạo, và yêu cầu là vậy nhưng Văn phòng công chứng Thiên Long tại TP Bắc Giang vẫn bất chấp để thực hiện công chứng trái pháp luật dẫn đến hậu quả đặc biệt nghiêm trọng.
Sở TN&MT tỉnh Bắc Giang liên tiếp xảy ra nhiều vụ việc bê bối.
Trong biên bản làm việc với Chi nhánh văn phòng đăng ký đất đai TP Bắc Giang, ông Nguyễn Mạnh Hà, công chứng viên Văn phòng công chứng Thiên Long thản nhiên cho ý kiến: Nay được biết việc chuyển nhượng quyền sử dụng đất và tài sản gắn liền với thửa đất nêu trên có dấu hiệu vi phạm pháp luật thì đề nghị cơ quan pháp luật xem xét xử lý theo quy định.
Liên quan đến vụ việc cấp lại cuốn sổ đỏ trái pháp luật vào năm 2016 để 2 bị can Trịnh Thị Thanh (SN 1982, nguyên cán bộ VKSND tỉnh Bắc Giang) và Đỗ Đức Kiên (SN 1981) cùng trú tại TP Bắc Giang mang đi lừa đảo nhiều tỷ đồng, Công an tỉnh Bắc Giang đã khởi tố vụ án, khởi tố 2 bị can và đang điều tra làm rõ sự việc.
Liên quan đến sai phạm khác của Sở TN&MT tỉnh Bắc Giang, sau khi khởi tố vụ án, khởi tố bị can, ra lệnh bắt tạm giam 2 bị can nguyên là cán bộ Sở Tài nguyên và Môi trường (TN&MT) tỉnh Bắc Giang liên quan sai phạm tại dự án du lịch Tây Yên Tử, Công an tỉnh Bắc Giang vừa tiếp tục ra quyết định khởi tố bị can với ông Ngọc Minh Phụng, Trưởng phòng TN&MT huyện Sơn Động.
Đáng chú ý là trước đó, Sở TN&MT tỉnh Bắc Giang đã có công văn số 1922/TNMT-KHTC do ông Ngô Văn Xuyên, Phó giám đốc ký gửi Chủ tịch UBND tỉnh Bắc Giang khẳng định không hề có sai phạm nào trong vụ việc đền bù này.
Được biết, ông Giáp Văn Tâm, Phó chủ tịch UBND huyện Sơn Động là Chủ tịch Hội đồng bồi thường, giải phóng mặt bằng đối với dự án này, đã ký, ban hành các văn bản, quyết định và trực tiếp chỉ đạo, thực hiện công tác kiểm soát, rà soát và chi trả bồi thường tại huyện Sơn Động.
Dân trí sẽ tiếp tục thông tin sự việc đến bạn đọc.
Anh Thế
