Một giám đốc ở PNJ bị bắt trong đường dây buôn lậu kim cương xuyên quốc giaMột đường dây buôn lậu kim cương xuyên quốc gia với doanh thu ước tính khoảng 280 tỷ đồng đã bị Công an tỉnh Thanh Hóa triệt phá.
Thủ tướng khen công an 2 tỉnh, thành phá vụ buôn lậu 33.400 viên kim cươngCông an TPHCM và Thanh Hóa đã phối hợp, triệt phá thành công đường dây buôn lậu kim cương số lượng lớn. Chưa đầy 2 năm, các đối tượng đã buôn lậu hơn 33.400 viên kim cương, giá trị 2.000 tỷ đồng.
Vụ buôn lậu kim cương: Thuê người Ấn Độ sang bán, giá bằng 1/3 thị trườngMở rộng điều tra đường dây buôn lậu kim cương xuyên quốc gia, Công an tỉnh Thanh Hóa đã khởi tố thêm 4 bị can là chủ doanh nghiệp và nhân viên kiểm định tại TPHCM.
Hơn 3.400 viên kim cương nhập lậu được đưa vào hệ thống bán lẻ SJCMở rộng điều tra đường dây buôn lậu kim cương, Công an tỉnh Thanh Hóa khởi tố thêm 4 bị can và làm rõ hơn 3.400 viên kim cương nhập lậu đã được đưa vào hệ thống bán lẻ của SJC.
Cổ phiếu PNJ tăng trần bất chấp vụ buôn lậu kim cương có diễn biến mớiDòng tiền bắt đáy nhập cuộc giúp mã chứng khoán của Vàng bạc Đá quý Phú Nhuận tăng trần, bất chấp việc cơ quan điều tra vừa khởi tố thêm nhân sự liên quan đường dây buôn lậu kim cương.
Vụ buôn lậu 28.000 viên kim cương: Dùng sê-ri tiền USD làm mật mã giao dịchCác đối tượng trong đường dây buôn lậu kim cương xuyên quốc gia sử dụng tờ USD có số sê-ri định sẵn làm mật mã giao nhận hàng, cài phần mềm tự xóa dữ liệu khi phát hiện dấu hiệu bất thường.
Hai con gái Chủ tịch PNJ bán 25 triệu cổ phiếu, thu hơn 900 tỷ đồngHai con gái bà Cao Thị Ngọc Dung đã hoàn tất bán 25 triệu cổ phiếu PNJ, với tổng giá trị theo giá giao dịch và thị giá ước khoảng hơn 900 tỷ đồng.
Nữ trưởng phòng SJC hợp thức hóa hơn 3.400 viên kim cương nhập lậu ra sao?Để hợp thức hóa hơn 3.400 viên kim cương nhập lậu, Trưởng phòng kinh doanh SJC sử dụng thông tin của nhiều khách hàng để đưa vào hệ thống quản lý dưới danh nghĩa thu mua kim cương từ cá nhân.
Thủ đoạn “hô biến” kim cương buôn lậu của một giám đốc ở PNJSau khi tuồn kim cương lậu từ Hồng Kông (Trung Quốc) về Việt Nam, Đặng Ngọc Thảo đã mài xóa mã GIA, thay bằng mã PNJ-LAB rồi cấp giấy kiểm định mới nhằm hợp thức hóa nguồn hàng để bán kiếm lời.
Vụ buôn lậu hơn 30.000 viên kim cương: Thu lợi bất chính hơn 300 tỷ đồngVới thủ đoạn tinh vi, đường dây buôn lậu xuyên quốc gia đã tuồn hơn 30.000 viên kim cương vào Việt Nam, trị giá trên 1.500 tỷ đồng, thu lợi bất chính hơn 300 tỷ đồng.
Vụ buôn lậu 28.000 viên kim cương: Thêm bà chủ Kim Lý, Ngọc Tâm… bị khởi tốCông an tỉnh Thanh Hóa khởi tố thêm 4 bị can trong vụ buôn lậu 28.000 viên kim cương. Đáng chú ý, bà chủ cửa hàng Kim Lý bị khởi tố. Bà vừa xuất hiện trước truyền thông, nói cửa hàng hoạt động bình thường.
Lo ngại trước tin 28.000 viên kim cương lậu, khách đem kim cương đi bánSau thông tin triệt phá đường dây buôn lậu hơn 28.000 viên kim cương, nhiều người đã mang kim cương đến bán, cửa hàng vẫn mua lại bình thường.
Fica
DTiNews
Nội vụ & Xã hội
