Vụ lừa đảo tiền ảo hơn 15 nghìn tỷ đồng: Vì sao lại quá dễ dàng?

Dân trí Vụ việc hàng ngàn nhà đầu tư bị chiếm đoạt tài sản bởi Ifan đã gióng lên hồi chuông cảnh báo cho cộng đồng trước những mô hình mạo danh là góp vốn, chia sẻ lợi nhuận, nhưng trên thực tế là lợi dụng sơ hở của pháp luật Việt Nam để trục lợi.
>>Tình cảnh "khóc dở, mếu dở" của hàng loạt người Việt bị lừa đảo góp vốn mua tiền ảo

Biểu tình tố cáo chiếm đoạt lừa đảo hơn 15 nghìn tỷ đồng từ tiền ảo tại TP. HCM vào ngày 8/4
Biểu tình tố cáo chiếm đoạt lừa đảo "hơn 15 nghìn tỷ đồng" từ tiền ảo tại TP. HCM vào ngày 8/4

Sáng hôm qua (8/4), rất đông người dân đã kéo đến trụ sở Công ty Cổ phần Modern Tech để biểu tình kèm theo băng rôn, khẩu ngữ và hình ảnh nhằm tố cáo bị công ty chiếm đoạt lừa đảo "hơn 15 nghìn tỷ đồng" từ tiền ảo. Nhóm biểu tình khẩn cầu các cơ quan chức năng vào cuộc chỉ đạo điều tra vụ việc mà theo họ là "vụ lừa đảo đa cấp lớn nhất lịch sử Việt Nam".

Đây cũng là diễn biến mới nhất của vụ 'lừa đảo tiền ảo hơn 15 nghìn tỷ đồng' được ghi nhận trong thời gian qua. Theo lời tố cáo từ người dân, Modern Tech, Ifan, Pincoin là dự án huy động vốn được sáng lập bởi 7 người mang quốc tịch Việt Nam, nhưng lại "mang danh" nước ngoài (Singapore đối với Ifan và Ấn Độ đối với Pincoin), và đã lừa đảo rất nhiều tiền từ các nhà đầu tư đa số là người Việt Nam.

Theo lời chia sẻ của những người trong cuộc, Ifan, Pincoin ủy quyền cho công ty Modern Tech làm đại diện hợp pháp tại Việt Nam. Đơn vị này trong thời gian qua đã tổ chức nhiều sự kiện tại Hà Nội và TP. HCM để huy động vốn, kêu gọi nhà đầu tư mua tiền ảo Ifan kèm theo lời cam kết sẽ chia sẻ lợi nhuận 48%/tháng, thời gian hoàn vốn tối đa 4 tháng. Ngoài ra, nếu "lôi kéo" thêm nhà đầu tư vào hệ thống sẽ được hưởng thêm 8% số tiền từ người mới tham gia.

Sau khi thu được số tiền lớn từ nhà đầu tư, Ifan bất ngờ tuyên bố thay đổi hình thức trả thưởng bằng cách quy đổi sang các đồng tiền ảo Ifan có "giá quy định" là 5 USD/đồng. Thế nhưng từ thời điểm cách đây ít lâu, giá trị của đồng tiền này giảm xuống chỉ còn 0,01 USD/đồng, khiến nhiều nhà đầu tư cho biết chỉ "thu về "một đống coin rác" với giá trị cực thấp, hay thậm chí không lấy lại được tiền".

Tại sao lại có thể tổ chức lừa đảo dựa trên ICO một cách dễ dàng như vậy?

ICO (viết tắt của “Initial Coin Offering”) về cơ bản là một phương tiện không được kiểm soát bằng cách huy động vốn cho một liên doanh đồng tiền ảo mới. Trong đợt mở bán ICO, nhà đầu tư sẽ dùng tiền của mình để mua các xu tiền ảo tương tự như mua cổ phiếu của một công ty được bán cho các nhà đầu tư trong giao dịch đấu thầu công khai lần đầu (IPO). Lúc này giá bán ICO rất rẻ.

Sau đó, các xu tiền ảo sẽ được quy đổi tùy vào số tiền nhà đầu tư bỏ ra mua. Đa số những người tham gia thì đều hy vọng mình đã mua với giá tốt nhất và chờ đợi để bán với mức x5, thậm chí x10. Tuy nhiên khi nhà đầu tư đã rót hàng chục, thậm chí hàng trăm triệu đồng vào những hình thức như thế này, thì sau đó kết quả không phải lúc nào cũng như mong đợi.

Theo tìm hiểu của PV, chiến dịch thu hút nhà đầu tư cho các hoạt động ICO của Ifan từ lâu cũng đã được những người "đầu sỏ" thực hiện rất công phu và bài bản, gắn với hình ảnh của người nổi tiếng, được giới thiệu như "người đại diện" cho dự án, như ca sĩ Đàm Vĩnh Hưng, ca sĩ Ưng Hoàng Phúc, Lệ Quyên, Sơn Tùng M-TP,...

Tuy nhiên, sự việc này cuối cùng bị "lật tẩy" là mạo danh để chiếm lòng tin của nhà đầu tư. Đích thân ca sĩ Đàm Vĩnh Hưng từng cho biết trong một thông báo trên fanpage rằng anh bị nhóm coin đa cấp MLM (hay iFan) mượn danh để quảng cáo, thu hút người vào hệ thống.

Đàm Vĩnh Hưng đăng tải trên Facebook cá nhân xác nhận thông tin mình tham gia ICO iFan là hoàn toàn sai sự thật. Ảnh: Facebook Đàm Vĩnh Hưng.
Đàm Vĩnh Hưng đăng tải trên Facebook cá nhân xác nhận thông tin mình tham gia ICO iFan là hoàn toàn sai sự thật. Ảnh: Facebook Đàm Vĩnh Hưng.

Ghi nhận sơ bộ cho thấy đây là hoạt động lừa đảo có mô hình đa cấp, lợi dụng sơ hở của luật pháp Việt Nam trong quản lý tiền ảo để phát hành ICO (giống như IPO đối với loại hình cổ phiếu) và tránh sự giám sát từ Ủy ban Chứng khoán nhà nước.

Bằng nhiều thủ đoạn khác nhau, thống kê cho thấy Ifan đã dụ dỗ hơn 32 nghìn nạn nhân cùng tham gia và huy động được hơn 15 nghìn tỷ đồng tiền vốn. Tuy nhiên, tất cả các chủ đầu tư sau đó cho biết không nhận được lợi nhuận thực tế nào. Hàng ngàn người lâm vào cảnh "nhà tan cửa nát" sau khi đầu tư hàng trăm triệu, thậm chí hàng tỷ đồng vào dự án.

Từ cách đây khoảng 3 tháng, trên các trang mạng lớn như Facebook, bắt đầu xuất hiện các nhóm như Lion Group - iFan - Pincoin (hội lừa đảo); chiến dịch đưa Lion - iFan - Pincoin đền tội trước công lý, Tiêu Diệt iFan... với hàng trăm, thậm chí hàng ngàn người tham gia nhằm để "tố giác" hoạt động lừa đảo, "gom tiền" từ các nhà đầu tư và sau đó "bặt vô âm tín".

Trong một bài viết được đăng tải trên fanpage có tên "Tiêu diệt Tuấn cam", nhóm này cho biết đã thu thập được hơn 300 đơn từ khắp nơi gửi về, những đơn này được tập hợp và gửi về tòa soạn các báo, và đến nay đã có kết quả.

Hàng trăm, hàng ngàn người tham gia các hội nhóm trên Facebook để tố cáo hành vi lừa đảo, chiếm đoạt tài sản của Ifan.
Hàng trăm, hàng ngàn người tham gia các hội nhóm trên Facebook để tố cáo hành vi lừa đảo, chiếm đoạt tài sản của Ifan.

Trước iFan, Pincoin,... giới đầu tư từng chứng kiến sự sụp đổ của Bitconnect - được biết tới như vụ lừa đảo lớn nhất trong thị trường tiền ảo khiến hàng trăm ngàn chủ tài khoản "mất trắng", trong đó có nhiều nạn nhân là người Việt Nam. Bitconnect bị Ủy ban chứng khoán Mỹ điều tra và phát hiện thấy tổ chức này đã phạm tội gian lận trong nhiều lĩnh vực, bao gồm các chương trình cho vay và lấy lãi.​

Vụ việc hàng ngàn nhà đầu tư bị chiếm đoạt tài sản bởi Ifan đã gióng lên hồi chuông cảnh báo cho cộng đồng trước những mô hình mạo danh là góp vốn, chia sẻ lợi nhuận, nhưng trên thực tế là lợi dụng sơ hở của pháp luật Việt Nam để trục lợi.

Từ ngày 1/1/2018, việc hành vi phát hành, cung ứng, sử dụng các phương tiện thanh toán không hợp pháp, bao gồm cả bitcoin và các loại tiền ảo tương tự khác đã có thể bị truy cứu trách nhiệm hình sự. Đây là cơ sở để các nhà đầu tư tin vào việc có thể khởi kiện iFan, Pincoin và những công ty liên quan ra trước pháp luật. Tuy nhiên, với một số tiền bị đánh cắp lớn như vậy, thì khả năng bồi thường lại cho những "nạn nhân" là rất thấp.

Nguyễn Nguyễn

MỚI NHẤT
Chùm ảnh trùng hợp hài hước mà nhìn nhiều lần mới nhận ra
Chùm ảnh trùng hợp hài hước mà nhìn nhiều lần mới nhận ra

(Dân trí) - Chùm ảnh dưới đây ghi lại những khoảnh khắc trùng hợp nhưng đầy thú vị, khiến người xem sẽ phải nhìn bức ảnh một vài lần mới có thể nhận ra được sự thật đằng sau đó.

Thứ ba, 10/04/2018 - 07:01

FPT Telecom là nhà cung cấp có chất lượng dịch vụ Internet cố định tốc độ cao tiêu biểu năm 2018
FPT Telecom là nhà cung cấp có chất lượng dịch vụ Internet cố định tốc độ cao tiêu biểu năm 2018

Công ty Cổ phần Viễn thông FPT (FPT Telecom) vừa vinh dự được bình chọn là “ Nhà cung cấp có chất lượng dịch vụ Internet cố định tốc độ cao – ADSL & FIBER tiêu biểu” do Tập đoàn Dữ liệu Quốc Tế IDG Việt Nam và Hội Truyền thông số Việt Nam (VDCA) công bố.

Thứ ba, 10/04/2018 - 05:00

Vụ lừa đảo 15 nghìn tỷ tiền ảo: Có thể truy tố hình sự, thu hồi tiền cho nhà đầu tư
Vụ lừa đảo 15 nghìn tỷ tiền ảo: Có thể truy tố hình sự, thu hồi tiền cho nhà đầu tư

(Dân trí) - Vụ lừa đảo tiền ảo 15 nghìn tỷ đồng đang khiến hàng nghìn người mất nhà, trắng tay vì trót giao cả tài sản cho những kẻ xấu. Luật sư Lê Ngọc Hoàng, Trưởng văn phòng luật sư Long Tâm (Đoàn Luật sư TP Hà Nội) cho rằng có thể truy tố hình sự những kẻ tham gia vụ lừa đảo này.

Thứ ba, 10/04/2018 - 05:00

iPhone 8 và 8 Plus chính thức xuất hiện, đặt hàng từ ngày mai
iPhone 8 và 8 Plus chính thức xuất hiện, đặt hàng từ ngày mai

(Dân trí) - Sau nhiều tin đồn, Apple đã chính thức ra mắt bộ đôi iPhone 8 và 8 Plus màu đỏ vào tối nay theo giờ Việt Nam.

Thứ hai, 09/04/2018 - 11:08

Việt Nam cần chuẩn bị sớm để đuổi kịp thế giới triển khai 5G
Việt Nam cần chuẩn bị sớm để đuổi kịp thế giới triển khai 5G

(Dân trí) - “Việt Nam đã ra mắt mạng di động 4G hơi chậm hơn so với các nước. Do vậy, không nên chậm trễ trong việc khai thác mạng 5G. Triển khai mạng di động thế hệ mới này vào năm 2020 là bước đi thích hợp”, ông Thiều Phương Nam, Giám đốc Qualcomm Việt Nam, Lào, Campuchia, nói.

Thứ hai, 09/04/2018 - 06:20

Huawei P20 Pro với  3 camera "khủng" được xách tay về Việt Nam
Huawei P20 Pro với 3 camera "khủng" được xách tay về Việt Nam

(Dân trí) - Dự kiến sẽ bán chính hãng tại Việt Nam vào đầu tháng 5 tới, nhưng một vài mẫu Huawei P20 Pro vừa bất ngờ được xách tay về và chào bán một vài cửa hàng điện thoại ở Hà Nội.

Thứ hai, 09/04/2018 - 05:19

Cập nhật ảnh chân dung cho thuê bao di động như thế nào?
Cập nhật ảnh chân dung cho thuê bao di động như thế nào?

(Dân trí) - Chỉ chưa đầy 1 tháng nữa, tất cả các thuê bao di động phải được cập nhật đúng theo Nghị định 49. Nếu thiếu, người dùng phải làm thế nào để bổ sung?

Thứ hai, 09/04/2018 - 04:09

Đồng sáng lập Apple "tẩy chay" và đóng tài khoản mạng Facebook
Đồng sáng lập Apple "tẩy chay" và đóng tài khoản mạng Facebook

(Dân trí) - Sau sự việc hơn 87 triệu người dùng Facebook bị khai thác và sử dụng thông tin cá nhân một cách trái phép, làn sóng phản đối mạng xã hội này đã lan rộng, trong đó có nhiều người nổi tiếng trong giới công nghệ. Mới đây đến lượt Steve Wozniak, nhà đồng sáng lập Apple, cũng đã lên tiếng “tẩy chay” Facebook.

Thứ hai, 09/04/2018 - 03:50

Cảnh báo lỗ hổng nghiêm trọng trên 1.000 router của Cisco tại Việt Nam
Cảnh báo lỗ hổng nghiêm trọng trên 1.000 router của Cisco tại Việt Nam

(Dân trí) - Cục An toàn thông tin, Bộ Thông tin & Truyền thông đã cảnh báo về nhóm 40 điểm yếu an toàn thông tin (lỗ hổng) trên nhiều thiết bị của Cisco. Tại Việt Nam có hơn 1000 thiết bị bị ảnh hưởng.

Thứ hai, 09/04/2018 - 02:42

Nhà mạng ra "tối hậu thư", người dùng nên cập nhật ảnh chân dung
Nhà mạng ra "tối hậu thư", người dùng nên cập nhật ảnh chân dung

(Dân trí) - Hầu như các nhà mạng lớn đều ra "tối hậu thư" với người dùng, khuyến nghị nên cập nhật thông tin cá nhân và ảnh chân dung đúng nghị định tránh bị khóa thuê bao theo quy định.

Thứ hai, 09/04/2018 - 02:17

Đập hộp smartphone rẻ nhất của Nokia tại Việt Nam
Đập hộp smartphone rẻ nhất của Nokia tại Việt Nam

(Dân trí) - Nokia 1 là mẫu smartphone rẻ nhất của Nokia hiện đã lên kệ thị trường với giá 1,9 triệu đồng.

Thứ hai, 09/04/2018 - 12:30

Apple ra mắt phiên bản iPhone 8 màu đỏ giới hạn số lượng
Apple ra mắt phiên bản iPhone 8 màu đỏ giới hạn số lượng

(Dân trí) - Sau nhiều thông tin cuối cùng hôm nay Apple đã ra mắt phiên bản iPhone 8 màu đỏ giới hạn số lượng. Tuy nhiên, phiên bản màu đỏ dành cho iPhone X vẫn chưa được nhắc tới, trái với những rò rỉ trước đây.

Thứ hai, 09/04/2018 - 10:45

ĐÁNG QUAN TÂM
Đầu tuần “xả hơi” với loạt ảnh động siêu hài hước
Đầu tuần “xả hơi” với loạt ảnh động siêu hài hước

(Dân trí) - Trước khi bắt đầu một tuần làm việc mới, hãy cùng thư giãn trong ít phút với bộ ảnh động hài hước dưới đây.

Thứ hai, 09/04/2018 - 07:23

Những món đồ công nghệ rất cần thiết để chăm sóc sức khỏe
Những món đồ công nghệ rất cần thiết để chăm sóc sức khỏe

(Dân trí) - Để có thể chăm sóc sức khỏe cũng như kiểm soát tốt tình trạng của cơ thể thì các thiết bị dưới đây rất sáng giá để lựa chọn.

Thứ hai, 09/04/2018 - 06:35

Tuyệt chiêu biến smartphone thành loa không dây cho máy tính
Tuyệt chiêu biến smartphone thành loa không dây cho máy tính

(Dân trí) - Bạn đang nghe nhạc trên máy tính ở phòng khách và muốn người thân của mình cũng nghe được nhạc ở phòng ngủ? Hoặc máy tính đang phát nhạc ở phòng làm việc, nhưng bạn cần phải xuống bếp và vẫn muốn nghe được nhạc? Ứng dụng dưới đây sẽ biến smartphone của bạn thành chiếc loa di động để có thể phát nhạc từ máy tính.

Chủ nhật, 08/04/2018 - 07:07

Clip “khoảnh khắc các chân dài chống lại kẻ xấu” ấn tượng nhất tuần qua
Clip “khoảnh khắc các chân dài chống lại kẻ xấu” ấn tượng nhất tuần qua

(Dân trí) - Không phải là những cô gái “yêu điệu thục nữ”, đoạn clip ghi lại khoảnh khắc các “chân dài” trổ tải tự vệ và chống lại kẻ xấu khiến người xem thán phuc. Ngoài ra tuần qua còn có các clip nổi bật như những kiến thức cơ bản về ung thư mà ai cũng nên biết, phản ứng đáng yêu của trẻ em khi ăn chanh...

Chủ nhật, 08/04/2018 - 07:03

Vinaphone khuyến nghị người dùng sớm hoàn tất bổ sung thông tin thuê bao
Vinaphone khuyến nghị người dùng sớm hoàn tất bổ sung thông tin thuê bao

(Dân trí) - VinaPhone khuyến nghị khách hàng khẩn trương tới các điểm giao dịch để hoàn thiện việc đăng ký bổ sung thông tin thuê bao trước ngày 24/04/2018 theo đúng quy định của nghị định 49/2017/NĐ-CP.

Chủ nhật, 08/04/2018 - 06:20

Asus tung máy tính xách tay có cảm biến vân tay, giá hơn 6 triệu đồng
Asus tung máy tính xách tay có cảm biến vân tay, giá hơn 6 triệu đồng

(Dân trí) - Asus X407 và X507 là bộ đôi laptop phổ thông đầu tiên của Asus trang bị cảm biến vân tay và một ổ quay siêu gọn nhẹ. Đây được xem là bộ đôi laptop phổ thông đầu tiên có mặt tại thị trường Việt được tích hợp tính năng này.

Thứ bảy, 07/04/2018 - 09:00

Người Việt tìm kiếm bóng đá nhiều nhất trên Internet tuần qua
Người Việt tìm kiếm bóng đá nhiều nhất trên Internet tuần qua

(Dân trí) - Có đến 4/10 từ khóa nằm trong bảng xếp hạng Google Trends tuần này đều liên quan đến bóng đá. Điều này cũng cho thấy niềm đam mê mãnh liệt của người Việt Nam dành cho môn thể thao vua.

Thứ bảy, 07/04/2018 - 08:35

Thủ thuật kiểm tra tình trạng chai pin trên smartphone
Thủ thuật kiểm tra tình trạng chai pin trên smartphone

(Dân trí) - Chai pin là tình trạng thường gặp trên smartphone sau một thời gian dài sử dụng, là khi pin được sạc đầy nhưng không còn đủ dung lượng như mới, khiến thời lượng pin sử dụng bị giảm sút. Bài viết dưới đây sẽ cung cấp công cụ giúp bạn kiểm tra mức độ chai pin để có biện pháp thay thế nếu cần thiết.

Thứ bảy, 07/04/2018 - 08:33

Nova 3e "gây sốt" mùa thấp điểm thị trường
Nova 3e "gây sốt" mùa thấp điểm thị trường

Bất chấp thị trường mùa thấp điểm, Nova 3e vẫn xác lập nên một kỷ lục mới cho Huawei tại Việt Nam khi có đến 20.000 đơn hàng sau vài ngày đặt hàng.

Thứ bảy, 07/04/2018 - 08:30

Xiaomi chính thức mở Store lớn nhất Đông Nam Á tại Việt Nam
Xiaomi chính thức mở Store lớn nhất Đông Nam Á tại Việt Nam

(Dân trí) - Xiaomi đã chính thức khai trương cửa hàng Mi Store ủy quyền của hãng tại Việt Nam. Đây là cửa hàng Xiaomi có quy mô lớn nhất trong khu vực và là cửa hàng thứ 2 mà hãng này chính thức mở tại Việt Nam.

Thứ bảy, 07/04/2018 - 02:00

iPhone 7/7 Plus đỏ bất ngờ hút khách trở lại vì điều chỉnh giảm giá
iPhone 7/7 Plus đỏ bất ngờ hút khách trở lại vì điều chỉnh giảm giá

(Dân trí) - Vài ngày vừa qua, iPhone 7 và 7 Plus màu đỏ bất ngờ điều chỉnh giá bán khiến cho mặt hàng này hút hàng trở lại trong mùa thấp điểm của thị trường.

Thứ bảy, 07/04/2018 - 11:01

Hãng công nghệ Mỹ âm thầm chia sẻ thông tin người dùng với chính phủ Trung Quốc
Hãng công nghệ Mỹ âm thầm chia sẻ thông tin người dùng với chính phủ Trung Quốc

(Dân trí) - Airbnb, dịch vụ đặt và cho thuê phòng/căn hộ trực tuyến vừa có sự thay đổi chính sách khiến nhiều người lo lắng, trong đó công ty sẽ cung cấp thông tin của người dùng dịch vụ này cho chính phủ Trung Quốc mà không cần phải thông báo với họ.

Thứ bảy, 07/04/2018 - 06:11