2 cán bộ ngân hàng đòi DN đưa hối lộ mới giải ngân

Nhưng do ông Minh còn kỳ kèo nên Nhật ký công văn thông báo Cty Đất Vàng Len vi phạm cam kết trong hợp đồng tín dụng, đe dọa sẽ thu hồi vốn vay trước hạn để buộc ông Minh phải đưa hối lộ.

Ngày 17/1, Phòng CSĐT tội phạm về TTQLKT & CV Công an TP Hồ Chí Minh đã kết luận điều tra vụ án và đề nghị truy tố 2 đối tượng: Phan Thanh Nhật (29 tuổi, chỗ ở phường An Lạc, quận Bình Tân) và Nguyễn Anh Tuấn (29 tuổi, phường Hiệp Thành, quận 12) là Giám đốc và Chuyên viên quan hệ khách hàng doanh nghiệp Phòng giao dịch Ngân hàng Techcombank Lê Quang Định (quận Bình Thạnh - TP Hồ Chí Minh, trực thuộc Chi nhánh Techcombank Gia Định).

Trong quá trình xét duyệt hồ sơ vay vốn và giải ngân cho Công ty TNHH Đất Vàng Len, phường 10, quận Phú Nhuận (Công ty Đất Vàng Len), Phan Thanh Nhật đã đòi ông Võ Đình Minh (điều hành Công ty Đất Vàng Len) phải đưa hối lộ 3% trên tổng số tiền giải ngân hơn 8,4 tỷ đồng thì mới đồng ý giải ngân sớm cho Công ty Đất Vàng Len.

Sau khi giải ngân, Phan Thanh Nhật nhiều lần điện thoại đòi ông Minh đưa tiền, nhưng do ông Minh còn kỳ kèo nên Phan Thanh Nhật tự soạn thảo, ký công văn thông báo Công ty Đất Vàng Len vi phạm cam kết trong hợp đồng tín dụng, đe dọa sẽ thu hồi vốn vay trước hạn để buộc ông Minh phải đưa hối lộ cho Nhật.

Còn Nguyễn Anh Tuấn, với nhiệm vụ được giao là thẩm định hồ sơ vay vốn của Công ty Đất Vàng Len. Do việc kỳ kèo với Nhật về việc hối lộ từ 3% xuống 2% không được, bí thế, ông Minh nhờ Nguyễn Anh Tuấn tác động với Nhật. Một phần cũng lo sợ Nhật sẽ không chia lại phần cho Tuấn, nên Tuấn đã làm thủ tục để giải ngân sớm cho Công ty Đất Vàng Len.

Sau khi giải ngân, vẫn chưa thấy ông Minh đưa tiền nên Phan Thanh Nhật và Nguyễn Anh Tuấn liên tục điện thoại, nhắn tin, đòi ông Minh phải đưa số tiền 3% (hơn 250 triệu đồng). Bị gây sức ép, Công ty Đất Vàng Len đã gửi đơn đến cơ quan CSĐT Công an quận Phú Nhuận, tố cáo hành vi đòi nhận hối lộ của Phan Thanh Nhật và Nguyễn Anh Tuấn. Khi ông Hồ Ngọc Quý đưa 50 triệu đồng cho Nguyễn Anh Tuấn và đưa 48,5 triệu đồng cho Phan Thanh Nhật, là khoản tiền mà Công ty Đất Vàng Len đã hứa chi cho Nhật và Tuấn, thì bị Cơ quan CSĐT Công an quận Phú Nhuận bắt quả tang về hành vi "nhận hối lộ".

Cũng theo Cơ quan CSĐT, đối với ông Võ Đình Minh, do bị Phan Thanh Nhật và Nguyễn Anh Tuấn ép buộc đưa hối lộ, đã chủ động khai báo trước khi bị phát giác, nên căn cứ Khoản 6, Điều 289 Bộ luật Hình sự, được coi là không có tội.