Xét xử vụ lừa đảo tại sàn vàng ảo Khải Thái

TAND TP Hà Nội đang xét xử vụ án “Lừa đảo chiếm đoạt tài sản” xảy ra tại Công ty TNHH Tư vấn đầu tư Khải Thái (Công ty Khải Thái).

Hsu Minh Jung (SN 1975, quốc tịch Đài Loan, Trung Quốc) - nguyên Tổng Giám đốc Công ty Khải Thái - cùng 6 đồng phạm người Việt Nam bị đưa ra xét xử về tội “Lừa đảo chiếm đoạt tài sản” theo Điều 139 Bộ luật Hình sự.

Cáo trạng xác định, năm 2011, Hsu Minh Jung cùng đồng phạm thành lập Công ty Khải Thái), trụ sở chính tại Hà Nội. Công ty này đăng ký nhiều ngành nghề kinh doanh khác nhau, trong đó có những ngành thuộc trường hợp kinh doanh có điều kiện.

Hsu Minh Jung mở dịch vụ và mời gọi khách hàng tự chơi vàng tài khoản (vàng ảo) bằng một sàn giao dịch. Theo đó, Công ty Khải Thái tạo ra “sân chơi” cho những người có nhu cầu kinh doanh vàng tài khoản gắn với thị trường vàng thế giới.

Tuy nhiên, thực tế, Công ty Khải Thái không hề kết nối liên thông với bất kỳ sàn giao dịch vàng hoặc ngoại tệ nào trên thế giới. Mặt khác, hình thức kinh doanh vàng tài khoản không được phép hoạt động tại Việt Nam.

Việc kinh doanh vàng tài khoản của khách hàng thông qua Công ty Khải Thái chỉ là “trò chơi” bị Hsu Minh Jung cùng đồng phạm diễn kịch. Bằng thủ đoạn bất hợp pháp và gian dối đó, tính đến tháng 1/2014, Công ty Khải Thái đã thu được số tiền hơn 10 tỷ đồng.

Ngoài hành vi chiếm đoạt tài sản trên, Hsu Minh Jung còn lừa khách hàng nộp tiền cho Công ty Khải Thái dưới hình thức ủy thác đầu tư để thu lãi từ 3-3,5%/tháng, gắn với kỳ hạn tối thiểu 3 tháng và tối đa là 12 tháng.

Để mọi người tin tưởng, đối tượng người Đài Loan tung tin rằng Công ty Khải Thái làm ăn rất hiệu quả về các lĩnh vực mua bán vàng tài khoản tại Hồng Kông, Quảng Châu (Trung Quốc) và thu lãi lớn bởi các dịch vụ mua bán ngoại tệ, khách sạn, bất động sản, ô tô ở nhiều quốc gia khác nhau.

Số liệu thống kê tại doanh nghiệp này cho thấy, từ cuối năm 2012 đến 2014, đối tượng người Đài Loan cùng 6 bị cáo liên quan đã thu được tổng cộng hơn 500 tỷ đồng của 1.586 cá nhân trên toàn lãnh thổ Việt Nam. Để duy trì hoạt động bất hợp pháp, Hsu Minh Jung dùng tiền thu của người này để trả cho người kia.

Tính đến thời điểm vụ án bị triệt phá, cơ quan tố tụng xác định, các bị cáo đã chiếm đoạt hơn 323 tỷ đồng của hàng nghìn bị hại. Trong đó, 717 bị hại (xác định được) đã nộp vào Công ty Khải Thái hơn 280 tỷ đồng và bị Hsu Minh Jung cùng đồng phạm chiếm đoạt 264 tỷ đồng.

Vụ án có tới hơn 700 người bị hại ở nhiều tỉnh, thành phố khác nhau nên phiên xử dự kiến sẽ phải kéo dài trong khoảng 9 ngày liên tiếp.

Tiến Nguyên