Xét xử vụ “hack” 2.000 thẻ tín dụng do Bộ An ninh Nội địa Hoa Kỳ giúp phá án

Được biết, Long từng đoạt giải quốc gia về tiếng Anh. Sau khi tốt nghiệp một trường đại học tại TP Hồ Chí Minh. Theo cáo trạng của VKS, từ đầu năm 2008, thông qua mạng internet, Long đã biết đến các trang web chuyên chia sẻ các thông tin thẻ tín dụng trộm cắp trên một số trang web. Từ đó, Long bắt đầu tìm hiểu cách thức “hack” (cách sử dụng công nghệ cao để lấy cắp thông tin thẻ tín dụng).

Thấy cách làm này dễ và kiếm được nhiều tiền, Long chuyển hẳn sang “nghề” trộm cắp trên mạng để chiếm đoạt tiền của các khách hàng. Trong quá trình truy cập để mua hàng trên mạng internet, Long và đồng bọn đã sử dụng thủ thuật sock (che giấu địa chỉ IP thực khi mua hàng), tạo dựng ra những người mua hàng là công dân của nước ngoài. Long phối hợp với đối tượng người nước ngoài thành lập một công ty “ma” ở nước ngoài, chuyên kinh doanh trên mạng.

Sau khi hack và có được các thẻ tín dụng (CC), Long (hoặc thuê một số người Việt Nam làm) truy cập để mua hoặc ship hàng tại các trang website bán hàng trực tuyến nổi tiếng của Mỹ.

Long đã tuyển dụng được 20 nhân viên là những người thất nghiệp, đang cần việc làm trên đất Mỹ. Họ có nhiệm vụ đưa địa chỉ cư trú cho Long để nhóm tội phạm này ship hàng mua được bằng các CC trộm cắp về.

Cho đến khi cơ quan CSĐT Bộ Công an sang Mỹ phối hợp lấy lời khai của những người làm thuê, họ vẫn không hề biết mình đã tiếp tay cho hành vi phạm tội của Long và họ vẫn nghĩ mình đang làm việc cho một công ty hợp pháp, chứ không phải là công ty ma, chuyên trộm cắp CC của khách hàng.

Tại Việt Nam, Long không trực tiếp đứng ra nhận hàng mà thuê Công ty TNHH Giải pháp xuất nhập khẩu trực tuyến (Hà Nội) do Nguyễn Nam Hải làm Giám đốc đứng ra nhận. Sau đó, Hải sẽ tiêu thụ giúp Long một phần, còn lại chuyển vào TP Hồ Chí Minh cho Long.

Trong các hợp đồng vận chuyển ký với Công ty TNHH Giải pháp xuất nhập khẩu trực tuyến, Long đều lấy tên là Phạm Thanh Xuân, có cả CMND mang tên Hải nhưng dán ảnh của Long. Trong vụ án này, ngoài Long được xác định là đối tượng cầm đầu, ngoài ra còn có 11 đối tượng khác đã bị cơ quan CSĐT phát hiện và bắt giữ.

Đây là các nhánh phạm tội khác nhau, nhánh chuyên trộm cắp CC rồi bán cho Long để hưởng lợi nhuận từ 30% đến 50% giá trị hàng hóa chuyển về được đến Việt Nam.

Cơ quan tố tụng đã làm rõ, từ năm 2009 đến nay, Long đã trộm cắp được khoảng 2.000 thẻ tín dụng, ngoài ra, Long còn mua nhiều thẻ tín dụng khác. Cơ quan điều tra kết luận, số tiền mà riêng Long chiếm đoạt được qua các hoạt động phạm tội này là khoảng 210 ngàn USD.

Liên quan đến vụ án này, đồng phạm của Long bị quy kết đã phạm tội sử dụng mạng máy tính, mạng viễn thông, mạng internet hoặc thiết bị số thực hiện hành vi chiếm đoạt tài sản với số tiền từ hơn 300 triệu đồng đến hơn 2,2 tỷ đồng.

Dự kiến phiên tòa xét xử Long và các đồng phạm sẽ diễn ra trong 4 ngày.

Tuấn Hợp