Vũ “nhôm” tiêu hơn 13,4 triệu USD mà... quên

Dân trí Ông Trần Phương Bình khai mua hộ 13,4 triệu USD thì Vũ “nhôm” lại khai chỉ nhờ mua hộ 3,2 triệu USD, còn 10,2 triệu USD là Vũ vay của ông Bình. Đáng lưu ý, Vũ khai đã dùng số tiền 13,4 triệu USD chi cho mục đích cá nhân, nhưng chưa nhớ sử dụng vào việc gì (?!).
>>Trả hồ sơ vụ án Tổng giám đốc ngân hàng Đông Á Trần Phương Bình
>>Ông Trần Phương Bình “ưu ái” cho nguyên cán bộ Công an TPHCM vay 2.000 lượng vàng
>>Vụ án Trần Phương Bình: Dùng tiền ngân hàng mua cổ phần cho mình

Cơ quan CSĐT Bộ Công an đã hoàn tất kết luận điều tra bổ sung, chuyển hồ sơ sang Viện KSND tối cao đề nghị truy tố 26 bị can trong đại án xảy ra tại DongA Bank gây thiệt hại 3.608 tỉ đồng.

Theo kết luận điều tra bổ sung, ông Trần Phương Bình (nguyên Tổng giám đốc, Phó chủ tịch HĐQT và Chủ tịch Hội đồng tín dụng Ngân hàng TMCP Đông Á) và bà Nguyễn Thị Kim Xuyến (nguyên Phó tổng giám đốc DongA Bank) bị đề nghị truy tố 2 tội cố ý làm trái quy định của nhà nước về quản lý kinh tế gây hậu quả nghiêm trọng và lạm dụng tín nhiệm chiếm đoạt tài sản.

Riêng bị can Phan Văn Anh Vũ (nguyên Chủ tịch HĐQT công ty cổ phần Xây dựng Bắc Nam 79 - viết tắt Công ty Bắc Nam 79) bị đề nghị truy tố về tội lạm dụng chức vụ, quyền hạn chiếm đoạt tài sản.

Điều tra số tiền 13,4 triệu USD Vũ “nhôm” nhận từ Trần Phương Bình

Trong quá trình điều tra thu giữ giấy tờ viết tay của Đỗ Thanh Hùng (nguyên thủ quỹ hội sở DongABank) thể hiện, từ 11/10/2012 – 12/3/2015 xuất quỹ chi 12 khoản tổng cộng hơn 294 tỉ đồng để mua 13,9 triệu USD cho ông Trần Phương Bình. Để mua khoản tiền USD lớn này, phòng kinh doanh hội sở DongABank đã tổ chức nhân viên thường trực tại một số chi nhánh, phòng giao dịch trong hệ thống DongABank thực hiện mua bán ngoại tệ từ Bắc vào Nam với các khách hàng. Toàn bộ số USD này được vận chuyển vào hội sở DongABank bằng máy bay.

vunhomtranphuongbinh1604_ybyy_cghd_qljt

Điều tra số tiền 13,4 triệu USD Vũ “nhôm” nhận từ Trần Phương Bình.

Ông Trần Phương Bình thừa nhận trong 13,9 triệu USD ông chỉ đạo mua thì có đến 13,4 triệu USD mua giúp cho Vũ “nhôm”, còn 500.000 USD ông Bình đưa cấp dưới để chi phí thuê tư vấn, tìm kiếm đối tác. Vũ “nhôm” thường nhận USD tại phòng làm việc của ông Bình ở hội sở DongABank. Đến nay ông Bình không giải thích rõ lý do mua hộ Vũ “nhôm” là gì.

Trong khi ông Bình khai mua hộ 13,4 triệu USD thì Vũ “nhôm” lại khai chỉ nhờ mua hộ 3,2 triệu USD, còn 10,2 triệu USD là Vũ vay của ông Bình. Đến nay, Vũ chưa trả số tiền này cho ông Bình và cũng không biết ông Bình sử dụng nguồn tiền nào để mua 13,4 triệu USD. Đáng lưu ý, Vũ khai đã dùng số tiền 13,4 triệu USD chi cho mục đích cá nhân, nhưng chưa nhớ sử dụng vào việc gì (?!).

Trong giai đoạn 2 của vụ án, cơ quan CSĐT Bộ công an tiếp tục điều tra làm rõ việc ông Trần Phương Bình chuyển cho Vũ “nhôm” số tiền 13,4 triệu USD. Nếu phát hiện có dấu hiệu vi phạm pháp luật hình sự thì sẽ xử lý theo quy định.

Kê biên tài sản “khủng”

Theo kết luận điều tra bổ sung bổ sung, Vũ “nhôm” có 4 lần (ngày 20/6/2018, ngày 25/6/2018, ngày 10/7/2018 và ngày 16/7/2018) gửi đơn đến Viện KSND tối cao yêu cầu xác minh, kê biên tài sản đảm bảo khắc phục hậu quả, đồng thời xin gặp gia đình để thống nhất việc khắc phục hậu quả 203 tỉ đồng gốc lẫn lãi liên quan đến việc mua cổ phần DongABank.

Cơ quan CSĐT Bộ Công an cũng đã làm việc với Vũ để làm rõ phương án khắc phục hậu quả này. Ngày 16/8/2018, cơ quan công an cho Vũ gặp người thân để thống nhất việc nộp tiền mặt khắc phục hậu quả nói trên, nhưng đến nay vẫn chưa nộp.

vu-1529458236368706430085

Kê biên tài sản khủng của Vũ "nhôm".

Quá trình điều tra, công an xác định 5 bất động sản ở Đà Nẵng, cùng 2 bất động sản ở TPHCM, trong đó có bất động sản tại số 8 Nguyễn Trung Trực (quận 1, TPHCM) là vật chứng của vụ án, đã được kê biên, phong tỏa trong vụ án lợi dụng chức vụ quyền hạn trong khi thi hành công vụ do Văn phòng Cơ quan CSĐT Bộ Công an thụ lý điều tra.

Ngoài ra, cơ quan điều tra còn kê biên và phong tỏa một số tài sản khác liên quan đến hai bị can Nguyễn Thị Kim Xuyến và Nguyễn Hồng Ánh. Trong đó có số cổ phiếu bị phong tỏa do ông Ánh sở hữu tại Ngân hàng Xuất nhập khẩu Việt Nam, Ngân hàng TMCP Quân đội, Ngân hàng SHB,...

Cơ quan điều tra còn kê biên hơn 125 triệu cổ phần DongABank do Công ty Bắc Nam 79 và 17 đối tượng liên quan sở hữu. Trong đó, Công ty Bắc Nam 79 sở hữu 50 triệu cổ phần, Phan Văn Anh Vũ 13,652 triệu cổ phần, Trần Phương Bình 15 triệu cổ phần, Nguyễn Thị Kim Xuyến 1,7 triệu cổ phần, Nguyễn Thị Ngọc Vân 712.000 cổ phần và nhiều cổ phần khác mang tên người thân của ông Trần Phương Bình.

Xuân Duy

MỚI NHẤT
Công an bao vây quán bar, đưa 80 dân chơi về trụ sở kiểm tra ma tuý
Công an bao vây quán bar, đưa 80 dân chơi về trụ sở kiểm tra ma tuý

(Dân trí) - Bất ngờ ập vào kiểm tra quán bar lúc rạng sáng, cảnh sát phát hiện gần 100 người đang nhún nhảy, phê ma túy nên mời về trụ sở để kiểm tra.

Thứ hai, 17/09/2018 - 06:28

Người đàn ông ôm người tình rồi tẩm xăng tự thiêu
Người đàn ông ôm người tình rồi tẩm xăng tự thiêu

(Dân trí) - Vừa mở cửa để bán hàng, chị Bé bất ngờ bị người đàn ông từ ngoài đường xông vào ôm rồi tẩm xăng, châm lửa. Nghe tiếng kêu, người thân của chị Bé chạy ra cứu và cũng bị bỏng nặng.

Chủ nhật, 16/09/2018 - 07:09

Bác sĩ Hoàng Công Lương phản đối bị buộc lỗi "cẩu thả làm chết người”
Bác sĩ Hoàng Công Lương phản đối bị buộc lỗi "cẩu thả làm chết người”

(Dân trí) - Bác sĩ Hoàng Công Lương đã có đơn khiếu nại bản kết luận điều tra bổ sung lần 2 của Cơ quan Cảnh sát điều tra Công an tỉnh Hòa Bình cáo buộc mình phạm tội "Vô ý làm chết người" với lỗi vô ý cẩu thả trong vụ án chạy thận làm 9 người tử vong tại BVĐK tỉnh Hòa Bình, xảy ra hồi tháng 5/2017.

Chủ nhật, 16/09/2018 - 11:36

Bắt xe khách chở số lượng rượu ngoại lớn không nguồn gốc
Bắt xe khách chở số lượng rượu ngoại lớn không nguồn gốc

(Dân trí) - Sáng ngày 16/9, trung tá Đặng Phúc Xuân, Đội trưởng Đội CSGT Công an TP Huế cho biết, đơn vị vừa phát hiện xe ô tô vận chuyển 600 chai rượu ngoại không có hoá đơn chứng từ.

Chủ nhật, 16/09/2018 - 11:31

"Ông trùm" Phạm Bá Sơn bị áp sát, không kịp động thủ với khẩu súng đã lên đạn ở đầu giường
"Ông trùm" Phạm Bá Sơn bị áp sát, không kịp động thủ với khẩu súng đã lên đạn ở đầu giường

Cho đến tận bây giờ, khi kể về hành trình truy bắt Phạm Bá Sơn (43 tuổi, trú tại tổ 4, khu đô thị Sài Đồng, phường Phúc Đồng, quận Long Biên, TP Hà Nội) - là một “ông trùm” ma túy hết sức tinh vi, liều lĩnh, các trinh sát vẫn cho rằng, mọi phương án, kịch bản “đón lõng” hoàn hảo đến đâu cũng luôn cần có sự quả cảm và mưu trí của chiến sĩ tham gia đánh án.

Chủ nhật, 16/09/2018 - 11:09

35 giờ truy bắt 2 con nghiện dùng súng tự chế cướp ngân hàng
35 giờ truy bắt 2 con nghiện dùng súng tự chế cướp ngân hàng

Vụ án dùng súng tự chế cướp 4,5 tỉ đồng tại Phòng giao dịch Ninh Hòa thuộc Chi nhánh Vietcombank Khánh Hòa vừa qua được dư luận hết sức quan tâm, bởi sự việc xảy ra giữa thanh thiên bạch nhật, đặc biệt hành vi của 2 con nghiện khá liều lĩnh, manh động.

Chủ nhật, 16/09/2018 - 09:25

Bắt cựu trung tá công an lừa đảo 1 tỉ đồng bỏ trốn
Bắt cựu trung tá công an lừa đảo 1 tỉ đồng bỏ trốn

Cựu trung tá công an này "nổ" có nhiều mối quen biết, có thể lo lót để giúp con 2 người vào ngành công an nhưng phải chi số tiền lớn.

Chủ nhật, 16/09/2018 - 07:38

Mâu thuẫn chuyện đóng tiền nhà trọ, chồng giết vợ
Mâu thuẫn chuyện đóng tiền nhà trọ, chồng giết vợ

Ngày 14/9, Công an tỉnh Hậu Giang cho biết, đơn vị vừa khởi tố vụ án, khởi tố bị can và ra lệnh tạm giam NNT (ngụ quận Ninh Kiều, TP Cần Thơ) về tội giết người.

Chủ nhật, 16/09/2018 - 07:33

Bắt đối tượng thứ 2 trong vụ giết, giấu xác lái xe ô tô ở Mai Châu
Bắt đối tượng thứ 2 trong vụ giết, giấu xác lái xe ô tô ở Mai Châu

Khoảng 9h30’ sáng nay (15-9), Phòng Cảnh sát hình sự, Công an tỉnh Hòa Bình phối hợp với Công an huyện Lạc Sơn và các đơn vị chức năng huy động lực lượng bắt giữ được đối tượng Bùi Văn An (SN 1997), trú tại xã Thượng Cốc (Lạc Sơn).

Chủ nhật, 16/09/2018 - 07:20

Tâm sự chuyện ngoại tình, bị bạn thân tống tiền
Tâm sự chuyện ngoại tình, bị bạn thân tống tiền

(Dân trí) - Khi nghe chị Mây tâm sự về những bế tắc trong quan hệ tình cảm với “bồ”, Lương nảy sinh ý định tống tiền bạn. Khi Lương vừa xuất hiện tại địa điểm nhận tiền thì bị cảnh sát hình sự bắt giữ.

Chủ nhật, 16/09/2018 - 06:05

Bắt giam nguyên Chánh án TAND tỉnh, điều tra tội tham ô tài sản
Bắt giam nguyên Chánh án TAND tỉnh, điều tra tội tham ô tài sản

(Dân trí) - Ngày 15/9, Cơ quan CSĐT Công an tỉnh Phú Yên đã ra quyết định khởi tố, bắt tạm giam và lệnh khám xét chỗ ở đối với Lê Văn Phước (trú ở thôn Phước Lộc, xã Hòa Thành, huyện Đông Hòa - nguyên chánh án TAND tỉnh) về tội tham ô tài sản.

Thứ bảy, 15/09/2018 - 07:04

Nguyên Phó Thống đốc Ngân hàng Nhà nước Đặng Thanh Bình lại hầu tòa
Nguyên Phó Thống đốc Ngân hàng Nhà nước Đặng Thanh Bình lại hầu tòa

(Dân trí) - Ông Đặng Thanh Bình cùng đồng phạm thiếu trách nhiệm gây hậu quả nghiêm trọng khi để Phạm Công Danh và các đồng phạm gây thiệt hại hơn 15.000 tỉ đồng của Ngân hàng Xây dựng.

Thứ bảy, 15/09/2018 - 04:24

ĐÁNG QUAN TÂM
Bắt người rồi cướp tài sản vì cho rằng bị nói xấu trên mạng xã hội
Bắt người rồi cướp tài sản vì cho rằng bị nói xấu trên mạng xã hội

(Dân trí) - Cho rằng bị chị N. nói xấu trên mạng xã hội, một phụ nữ 33 tuổi ở Sóc Trăng đã thuê người xuống Bạc Liêu bắt người rồi cướp tài sản của chị N.

Thứ bảy, 15/09/2018 - 04:19

Bắt cóc cháu vợ để... uy hiếp vợ
Bắt cóc cháu vợ để... uy hiếp vợ

(Dân trí) - Do mâu thuẫn nên vợ bồng con bỏ đi, Tôn đã bắt cóc cháu vợ của mình nhằm uy hiếp vợ mang con trở về nhà.

Thứ bảy, 15/09/2018 - 01:52

Tạm giam 2 thanh niên trộm tài sản của nữ Đại tá công an
Tạm giam 2 thanh niên trộm tài sản của nữ Đại tá công an

(Dân trí) - Công an TP Bạc Liêu (tỉnh Bạc Liêu) vừa có lệnh tạm giam 2 đối tượng để điều tra về hành vi trộm tài sản của một nữ Đại tá công an.

Thứ bảy, 15/09/2018 - 11:11

Vụ chạy thận chết người: Công ty Thiên Sơn chịu trách nhiệm bồi thường thiệt hại
Vụ chạy thận chết người: Công ty Thiên Sơn chịu trách nhiệm bồi thường thiệt hại

(Dân trí) - Liên quan đến vụ án chạy thận làm 9 người chết xảy ra ở BVĐK tỉnh Hòa Bình hồi tháng 5/2017, theo bản kết luận điều tra bổ sung mới đây của Công an tỉnh Hòa Bình, Công ty Cổ phần Dược phẩm Thiên Sơn (Công ty Thiên Sơn) phải liên đới chịu trách nhiệm bồi thường thiệt hại đối với hậu quả xảy ra theo quy định của pháp luật.

Thứ bảy, 15/09/2018 - 09:45

Cuộc điều tra truy tìm hung thủ sát hại tài xế, phi tang thi thể xuống vực sâu ở Hòa Bình
Cuộc điều tra truy tìm hung thủ sát hại tài xế, phi tang thi thể xuống vực sâu ở Hòa Bình

Bằng các biện pháp nghiệp vụ, các đơn vị nghiệp vụ Công an tỉnh Hòa Bình đã xác minh điều tra, bắt giữ hung thủ gây ra vụ giết người, cướp tài sản sau đó phi tang xuống vực sâu.

Thứ bảy, 15/09/2018 - 07:48

Hà Nội: Chuẩn bị xét xử kẻ sát hại người phụ nữ ở chung cư cao cấp
Hà Nội: Chuẩn bị xét xử kẻ sát hại người phụ nữ ở chung cư cao cấp

(Dân trí) - Theo dự kiến, ngày 17/9, TAND TP Hà Nội sẽ mở phiên sơ thẩm xét xử Phạm Thanh Tùng (SN 1996, trú tại TP Ninh Bình, tỉnh Ninh Bình), kẻ bị cáo buộc sát hại người phụ nữ ở chung cư cao cấp trên địa bàn Hà Nội, về 2 tội “Giết người” và “Cướp tài sản”.

Thứ bảy, 15/09/2018 - 07:33

Bắt nam thanh niên dẫn bé gái 12 tuổi đi sống chung như vợ chồng
Bắt nam thanh niên dẫn bé gái 12 tuổi đi sống chung như vợ chồng

(Dân trí) - Dẫn bé gái 12 tuổi về nhà sống chung như vợ chồng được một thời gian thì bị người dân phát hiện và trình báo công an. Sau đó, nam thanh niên bị công an bắt để điều tra về hành vi hiếp dâm người dưới 16 tuổi.

Thứ bảy, 15/09/2018 - 07:27

Nhiều liên minh vay nóng bị chặt đứt
Nhiều liên minh vay nóng bị chặt đứt

(Dân trí) - Chỉ trong thời gian ngắn, Công an quận Tân Phú (TPHCM) đã triệt phá 2 băng nhóm cho vay nặng lãi hoạt động theo kiểu giang hồ với 21 nghi phạm. Đến nay đã có hơn 150 nạn nhân trình báo, tố cáo 2 băng nhóm giang hồ cho vay nặng lãi, khủng bố tinh thần người vay.

Thứ bảy, 15/09/2018 - 07:00

Dùng dao và roi điện cướp tài sản người đi đường
Dùng dao và roi điện cướp tài sản người đi đường

(Dân trí) - Chiều 14/9, Công an huyện Bắc Trà My, tỉnh Quảng Nam cho biết, đơn vị vừa khám phá nhanh một vụ cướp tài sản táo tợn trên địa bàn huyện.

Thứ bảy, 15/09/2018 - 04:06

Gần 100 cảnh sát bao vây sới bạc “khủng” ở Sài Gòn
Gần 100 cảnh sát bao vây sới bạc “khủng” ở Sài Gòn

(Dân trí) - Ngày 14/9, Cục Cảnh sát hình sự (C02) - Bộ Công an cho biết, đơn vị vừa triệt phá sới bạc “khủng” ở TPHCM do Nguyễn Trọng Thành (tự “Thành bò”, 28 tuổi, quê Thanh Hóa) cầm đầu.

Thứ sáu, 14/09/2018 - 08:57

Kiểm lâm bị nhóm thợ săn dùng súng tự chế bắn trọng thương
Kiểm lâm bị nhóm thợ săn dùng súng tự chế bắn trọng thương

(Dân trí) - Trong quá trình tuần tra, lực lượng kiểm lâm phát hiện có một nhóm người mang theo súng tự chế để săn bắt thú rừng nên đã yêu cầu bỏ vũ khí để kiểm tra. Tuy nhiên, nhóm đối tượng đã hung hãn dùng súng bắn thẳng vào chiến sĩ kiểm lâm khiến bị thương nặng.

Thứ sáu, 14/09/2018 - 08:53

Bắt 2 mẹ con mua bán 64 bánh heroin
Bắt 2 mẹ con mua bán 64 bánh heroin

(Dân trí) - Phòng Cảnh sát điều tra tội phạm về ma túy - Công an tỉnh Lạng Sơn vừa bắt giữ đối tượng Tô Minh Tiến mua bán 39 bánh heroin, đồng thời ra lệnh giữ người khẩn cấp đối với Nông Thị Lan (mẹ đẻ Tiến). Các đối tượng khai nhận đã mua bán 64 bánh heroin.

Thứ sáu, 14/09/2018 - 08:24