Vụ đánh bạc hàng nghìn tỉ đồng: Vươn "vòi bạch tuộc" như thế nào?

Trao đổi với PV Dân trí, Thiếu tướng Hồ Sĩ Tiến - Cục trưởng Cục hình sự C45 Bộ Công an cho biết, đây là vụ án lớn được cơ quan điều tra (CQĐT) C50 thực hiện từ đầu, sau đó CQĐT C45 vào cuộc điều tra làm rõ đã tiến hành bắt khẩn cấp các đối tượng liên quan. Hiện CQĐT đã ra kết luận về vụ án, chuyển uỷ quyền cho VKSND TP Hồ Chí Minh để chuẩn bị đưa vụ án ra xét xử tại TP Hồ Chí Minh thời gian tới.

Theo cáo trạng của VKSND Tối cao, đã có 59 bị can trong đường dây đánh bạc xuyên quốc gia thông qua website cá độ chuyên nghiệp M88.com (M88) bị truy tố. Trong số này có 6 bị can bị truy tố về tội tổ chức đánh bạc và 53 bị can con lại bị truy tố về tội đánh bạc.

VKSND Tối cao cũng đã tiến hành uỷ quyền cho VKSND TP. Hồ Chí Minh cử Kiểm sát viên thực hành quyền công tố và kiểm sát xét xử sơ thẩm đối với vụ án này.

Danh tính 6 bị can bị truy tố về tổ chức đánh bạc gồm: Nguyễn Lê Sang (SN 1976, nguyên phó Giám đốc Ban truyền thông và tiếp thị ngân hàng Quốc tế VIB); Cù Thị Thanh Hải (SN 1973, nguyên phó Giám đốc công ty tin tức Cộng News Plus, trú tại Hà Nội); Cù Huy Giáp (SN 1981, em trai Hải); Nguyễn Văn Nam (SN 1975, Giám đốc công ty xây dựng - thương mại Đồng Thuận); Phạm Thị Kim Loan (SN 1972 trú tại phường Tân Phong, quận 7, TP. Hồ Chí Minh) và Lê Văn Hải (SN 1988, trú tại phường Bến Thành, quận 1, TP. Hồ Chí Minh).

Cáo trạng cho biết, M88 là trang web cá cược trực tuyến có máy chủ đặt tại Philippines do các đối tượng người nước ngoài đăng ký, hoạt động công khai tại nhiều nước ở Châu Á và trên thế giới.

Tháng 1/2013, sau nhiều tháng mật phục, theo dõi, cơ quan CSĐT Bộ Công an đã cùng lúc mở đợt tấn công, triệt phá đường dây đánh bạc và tổ chức đánh bạc thông qua website M88 tại địa bàn Hà Nội, TP Hồ Chí Minh và nhiều tỉnh, thành phố khác trên phạm vi toàn quốc.

Tại thời điểm bị triệt phá, theo thống kê của cơ quan chức năng, đã có khoảng 12 nghìn tài khoản thường xuyên giao dịch, chuyển tiền đến các tài khoản đại diện của M88 với số tiền thắng - thua, thanh toán giữa các con bạc và “đại lý” lên tới hàng ngàn nghìn tỉ đồng.

Cáo trạng cũng nêu rõ, năm 2010, Nguyễn Võ Hoài Trâm - trên cương vị là Giám đốc công ty tin tức Cộng (News Plus) đã ký hợp đồng với Seau Kang Goh, người nước ngoài điều hành M88 để làm truyền thông quảng cáo M88 trên mạng internet.

Sau đó, nhận thấy khoản lợi khổng lồ từ hoạt động kinh doanh phi pháp này, Trâm bàn bạc với cấp dưới là Cù Thị Thanh Hải đứng ra làm trung gian cho M88 bằng cách sử dụng chứng minh nhân dân của Hải và nhiều người khác để mở tài khoản tại các ngân hàng do Kang chỉ định, rồi đăng ký dịch vụ thanh toán với ngân hàng thông qua tin nhắn.

Theo lời Trâm, Cù Thị Thanh Hải đã đưa cho nhân viên dưới quyền là Lê Thị Phương Anh hàng chục chứng minh nhân dân (CMND) và các số thuê bao điện thoại để đăng ký mở nhiều tài khoản tại các ngân hàng khác nhau đồng thời nhờ Phương Anh đứng tên 4 tài khoản rồi giao lại cho Hải sử dụng.

Ngoài ra, Cù Thị Thanh Hải cũng được Nguyễn Võ Hoài Trâm đưa nhiều CMND để đăng ký mở thêm 42 tài khoản khác thông qua 1 nhân viên thu cước Viettel rồi giao cho M88.

Qua những số liệu trên, cáo trạng của VKSND Tối cao xác định Vũ Thị Thanh Hải đã sử dụng 6 tài khoản giao cho M88 làm đại diện để nhận và chuyển số tiền đánh bạc hơn 64 tỉ đồng, hưởng lợi 35 nghìn USD; Nguyễn Văn Nam chuyển số tiền đánh bạc 45 tỉ đồng, hưởng lợi 500 triệu đồng; Phạm Kim Loan mở và giao dịch sử dụng 46 tài khoản, nhận và trả số tiền hơn 503 tỉ đồng và Lê Văn Hải mở 4 tài khoản để nhận số tiền đánh bạc hơn 199 tỉ đồng.

Công việc Sang được giao phó là cung cấp tài khoản cá nhân có mở dịch vụ internet banking cho M88 sử dụng làm tài khoản đại diện, nhận tiền, chuyển tiền cá cược tại Việt Nam. Nguyễn Lê Sang đã mở và giao dịch cho M88 sử dụng 8 tài khoản để giao dịch nhận và trả số tiền đánh bạc là gần 590 tỉ đồng, Sang được M88 trả công 100.000 USD.

Ngày 3/12/2012, Sang bị công an quân Đống Đa (Hà Nội) khởi tố về tội tổ chức đánh bạc thông qua web M88. Sang thông báo cho M88 biết đã bị cơ quan pháp luật phát hiện và đề nghị M88 không sử dụng các số tài khoản ngân hàng, đề nghị tất toán tất cả các tài khoản của Sang cùng các đồng phạm khác.

Ngoài Sang, một bị can nữa cũng đặc biệt được chú ý là Cù Huy Giáp (một đối tượng được dư luận biết đến như là một nghệ sĩ với tên gọi khác là Cù Zap). CQĐT đã xác định, Cù Huy Giáp đã mở cho M88 6 tài khoản để giao dịch nhận, chuyển số tiền đánh bạc tổng cộng gần 630 tỷ đồng qua đó hưởng lợi hàng trăm triệu đồng.

Đối với 53 bị can bị truy tố về tội đánh bạc, cáo trạng cho hay các đối tượng này chuyển số tiền rất lớn, người thấp nhất là 90 triệu đồng, nhiều nhất là 8,8 tỉ đồng đến các tài khoản M88 để đánh bạc.

Sắp tới, vụ án sẽ được TAND TP Hồ Chí Minh đưa ra xét xử sơ thẩm.

Dân trí sẽ tiếp tục thông tin.

Quốc Đô