Tung tin đang làm dự án, nữ giám đốc lừa đảo chiếm đoạt tiền tỷ

Ngày 8/5, TAND Tối cao TPHCM bác đơn kháng cáo, tuyên y án sơ thẩm tù chung thân đối với bị cáo Trần Thị To (51 tuổi, ngụ Tiền Giang) về tội “Lừa đảo chiếm đoạt tài sản”.

Theo hồ sơ vụ án, Trần Thị To nguyên là Chủ tịch HĐQT, kiêm Tổng giám đốc công ty Cổ phần thương mại dịch vụ môi trường đầu tư Việt Úc (gọi tắt là công ty Việt Úc). Công ty Việt Úc có 3 cổ đông gồm có To và 2 người khác, với số vốn điều lệ là 20 tỷ đồng, nhưng chỉ mới có một mình bị cáo góp 14 tỷ đồng. Toàn bộ số tiền trên To sử dụng vào việc chạy dự án nhà máy tái chế và xử lý rác thải ở thị xã Gò Công, Tiền Giang.

Từ ngày thành lập công ty, do chưa hoàn tất các thủ tục theo quy định nên UBND tỉnh Tiền Giang chưa cấp giấy chứng nhận đầu tư dự án nhà máy tái chế và xử lý rác thải. Để hoàn thành dự án, bị cáo có huy động vốn của một số người với hình thức vay, mượn và hùn vốn mua đất.

Lúc vay, mượn tiền của một số cá nhân, bị cáo nói rằng là dùng để mua mảnh đất của anh Lê Hà Thương tại thị xã Gò Công, để làm dự án nhà máy xử lý rác thải do công ty nước ngoài đầu tư tài trợ vốn không hoàn lại và bị cáo hứa hẹn là sẽ trả lãi suất cao. Đến ngày 12/1/2012, bị cáo bị bắt, do đó không có khả năng thanh toán tiền, vàng cho những người mà bị cáo vay, mượn.

Bằng nhiều thủ đoạn khác nhau, từ năm 2008 đến năm 2011, Trần Thị To đã lợi dụng danh của nghĩa của công ty Việt Úc và chủ trương xây dựng dự án đầu tư nhà máy xử lý rác thải tại thị xã Gò Công để lừa đảo chiếm đoạt tài sản của 11 bị hại với tổng giá trị tài sản là hơn 11 tỷ đồng tiền mặt, hơn 11.000 USD, 32 chỉ vàng SJC và 9 chỉ vàng 24K. Trong đó, liên quan đến việc mua bán thửa đất của anh Lê Hà Thương để làm dự án, bị cáo đã dùng thủ đoạn gian dối để lừa đảo chiếm đoạt của anh Thương 4 tỷ 980 triệu đồng.

Toàn bộ số tiền, vàng chiếm đoạt, bị cáo vay mượn với tư cách cá nhân, không đưa vào tài khoản của công ty thông qua thủ tục tài chính, kế toán. Bị cáo khai nhận rằng toàn bộ số tiền dùng để lo thủ tục dự án. Tuy nhiên, dự án chưa được cấp phép đầu tư và thực hiện. Vì vậy, hoàn toàn không có việc triển khai dự án và đầu tư xây dựng. Số tiền chiếm đoạt, bị cáo dùng vào mục đích cá nhân, đến nay không thu hồi được.

Phiên tòa sơ thẩm, TAND tỉnh Tiền Giang tuyên phạt bị cáo án tù chung thân về tội “Lừa đảo chiếm đoạt tài sản”. Bồi thường số tiền chiếm đoạt của các bị hại trong vụ án. Cho rằng mức án của mình quá nặng, bị cáo To làm đơn kháng cáo lên tòa Tòa phúc thẩm TAND Tối cao tại TPHCM vừa kêu oan, vừa xin giảm nhẹ tội.

Tại phiên tòa phúc thẩm, bị cáo To cho rằng, số tiền mình chiếm đoạt là hơn 6 tỷ đồng chứ không phải hơn 11 tỷ đồng như bản án sơ thẩm đã nêu. Bị cáo mong muốn Tòa phúc thẩm tuyên hủy bản án sơ thẩm để điều tra lại, để bị cáo nhận bản án tương xứng với hành vi phạm tội của mình.

HĐXX xét thấy, dù công ty Việt Úc chưa được cấp giấy phép đầu tư nhưng ngay từ đầu bị cáo đã có ý chiếm đoạt mảnh đất của ông Lê Hà Thương. Thực tế dự án không có khả năng thực hiện vì công ty của bị cáo không có khả năng tài chính. Nhưng bị cáo đã đưa thông tin sai lệch để thực hiện hành vi chiếm đoạt tài sản của bị hại. Bản án tòa sơ thẩm là đúng người, đúng tội, có căn cứ. Tại phiên tòa sơ thẩm, cũng nhưng phúc thẩm, bị cáo To luôn quanh co, giấu giếm tội lỗi. HĐXX quyết định, bác kháng cáo của bị cáo, tuyên y án sơ thẩm tù chung thân đối với bị cáo Trần Thị To.

Quốc Anh – Công Quang