Từ dấu vết “ông trùm” M88 ...đến khám phá “ông trùm” Fun88

Không chỉ liên quan tới đường dây cá độ M88, ông trùm này còn tự tay điều hành một trang mạng khác có quy mô cá độ cực lớn, mang tên Fun88.com. Rõng rã điều tra, đến giữa tháng 3.2015, Cơ quan CSĐT Bộ Công an đã triệt phá đường dây cá cược này, khởi tố bắt giam 23 đối tượng.

Lần theo hành trình phá án

Liên quan đến đường dây đánh bạc M88 mà chúng tôi đã nêu trong Báo LĐ&ĐS số ra ngày 19.3, Cơ quan điều tra còn khám phá thêm đường dây tội phạm cá độ cực lớn khác đặt bản doanh ngay tại trung tâm Sài Gòn, mang tên Fun88. Đây là đường dây do Phạm Huy Toàn (SN 1977, ngụ quận Bình Thạnh, TPHCM) cầm đầu. Theo đó, lực lượng Cục Cảnh sát phòng chống tội phạm sử dụng công nghệ cao (C50) phối hợp Cục CSĐT tội phạm về trật tự xã hội (C45) Bộ Công an đã theo dõi, nắm bắt toàn bộ quy luật hoạt động của Cty truyền thông do Toàn làm giám đốc với nhiều biểu hiện tổ chức bài bạc qua trang mạng Fun88, cũng đặt máy chủ ở nước ngoài tương tự như M88.

Liên tiếp trong nhiều ngày vừa qua, Bộ Công an đã khám xét nhiều điểm tại TPHCM, bắt hàng loạt các đối tượng liên quan, thu giữ số lượng lớn tang vật vụ án. Đặc biệt, nhiều tài khoản tại ngân hàng đã được phong tỏa, đây là bằng chứng về số lượng cực lớn dòng tiền đánh bạc được chuyển khoản ra nước ngoài và giao dịch thắng-thua của các con bạc khắp cả nước. Công tác điều tra còn cho thấy, Phạm Huy Toàn là đối tượng từng tiền án về tội “lừa đảo chiếm đoạt tài sản”.

Qua điều tra, Toàn cũng là đối tượng liên quan đến đường dây bài bạc qua trang mạng M88.com (đã bị Bộ Công an triệt phá). Tại Cơ quan điều tra, Toàn và đồng bọn khai nhận, Toàn thành lập Cty cổ phần truyền thông FAM, đặt trụ sở tại một tòa nhà trên đường Đinh Tiên Hoàng, phường Đa Kao, quận 1, TPHCM với chức năng đăng ký kinh doanh là quảng cáo, marketing… trên mạng Internet. Tuy nhiên, Toàn và đồng phạm núp bóng Cty tổ chức hoạt động đánh bạc, cá độ qua mạng Internet.

Từ giữa năm 2012 đến nay, Toàn chuyển giao Cty cho em họ là Vũ Viết Hải (SN 1985, ngụ quận 1, TPHCM) quản lý, tuy nhiên mọi hoạt động đều do Toàn chỉ đạo. Cty thường xuyên đăng ký tuyển dụng nhân viên, nhưng khi vào làm việc tại Cty, Toàn yêu cầu mỗi nhân viên phải mở từ 5 - 6 tài khoản cá nhân tại các ngân hàng, rồi làm giấy ủy quyền, giao tài khoản cho Toàn nhằm mục đích sử dụng để thanh toán giao dịch tiền bài bạc qua trang mạng Fun88.

Người chơi phải nộp tiền đôla Mỹ hoặc tiền đồng qua tài khoản ngân hàng cho Toàn và đồng bọn bằng, sau đó được nhận một tài khoản trên trang mạng Fun88 có số tiền ảo tương đương số tiền đã nộp cho Toàn, rồi dùng tài khoản ảo này đánh bạc trực tuyến, dưới hình thức cá độ bóng đá và nhiều môn thể thao trên thế giới khác… Đây cũng là đường dây cá cược có quy mô cực lớn, số tiền bài bạc dạng “khủng”, đang được điều tra, thống kê. Hiện vụ án đang được Bộ Công an mở rộng điều tra truy xét.

188bet - đường dây cá độ, “chảy” ngoại tệ ra nước ngoài

Hoạt động của 2 đường dây đánh bạc trực tuyến là M88 và Fun88 cho thấy tệ nạn bài bạc diễn ra phức tạp. Theo nhận xét của cơ quan CSĐT Bộ Công an, khi triệt phá đường dây này, những “ông trùm” nằm ở nước ngoài lại câu kết với các đối tượng khác trong nước, tổ chức thành những đường dây cá cược khác, khiến tình hình hết sức phức tạp, cuộc đấu tranh phòng chống tội phạm sử dụng công nghệ cao cũng hết sức cam go và lâu dài.

Trở lại với vụ án 188bet - nơi có lượng hàng chục ngàn con bạc tham gia, với số tiền hàng ngàn tỉ đồng giao dịch cá độ, đã được C45 và C50 Bộ Công an bóc gỡ năm 2013 - có thể thấy, mức độ và tính chất vi phạm pháp luật của hình thức bài bạc này hết sức nghiêm trọng. Đường dây 188bet.com do Vương Chánh Thanh (SN 1976, ngụ số 335, đường Tân Phước, phường 6, quận 11, TPHCM) cầm đầu. Từ ngày 18 - 24.10.2013, Cơ quan CSĐT Bộ Công an đã thực hiện lệnh khám xét khẩn cấp đối với 7 đối tượng, trong đó có Vương Chấn Thanh và vợ là Đàm Kim Khuyến, cùng em ruột của Thanh là Vương Thúy Hằng… và ra quyết định khởi tố điều tra vụ án “tổ chức đánh bạc và đánh bạc”.

Điều đáng chú ý là khi mở rộng điều tra vụ án này, ngay ngày 31.10.2013, Cơ quan CSĐT Bộ Công an đã khởi tố bổ sung vụ án hình sự “vận chuyển trái phép hàng hóa, tiền tệ qua biên giới” đối với 3 đối tượng. Tính đến nay, Cơ quan CSĐT đã khởi tố tổng cộng 66 bị can trong vụ án 188bet, trong đó có 5 bị can bị khởi tố tội danh “tổ chức đánh bạc”, 3 bị can về tội “vận chuyển trái phép hàng hóa, tiền tệ qua biên giới” và 59 bị can về tội “đánh bạc”.

Cơ quan CSĐT Bộ Công an cũng đã có kết luận điều tra vụ án 188bet. Theo đó, “ông trùm” Vương Chấn Thanh từng tốt nghiệp đại học chuyên ngành công nghệ thông tin, năm 2000 mở lớp dạy tin học và tiếng Trung. Năm 2003, Thanh làm Giám đốc Cty Viettinnet. Đến năm 2005, Thanh thành lập Cty TNHH Viễn Tin kinh doanh máy tính bảng, điện tử viễn thông, camera quan sát… Tuy nhiên, tháng 10.2011, ông giám đốc này đã sang bước ngoặt mới khi được một người bạn giới thiệu với một Cty ở Philippines, việc làm nhẹ nhàng mà thu nhập thì vào hàng “khủng”. Ban đầu, Thanh mở các tài khoản theo hướng dẫn từ nước ngoài, chuyển và rút tiền nhưng chưa nhận được tiền công.

Tại thời điểm ban đầu này, Thanh còn “nai tơ”, không biết mình đang dấn thân vào đường dây cá cược quốc tế cực lớn, vẫn âm thầm đi giao dịch nhận và chuyển tiền cá cược cho bọn tội phạm nước ngoài. Đến tháng 5.2012, do thấy lượng tiền chuyển vào tài khoản quá lớn, tên người nhận thường lặp đi lặp lại nhiều lần, đồng thời, trước mùa giải bóng đá Euro 2012, Cty tại Philippines lại yêu cầu Thanh mở thêm nhiều tài khoản tại nhiều ngân hàng khác nhau để họ nhận giao dịch số tiền lớn, nên Thanh bắt đầu nghi ngờ đây là tiền cá độ qua mạng. Thanh bắt đầu “điều tra” và biết mình đang phục vụ cho đường dây cá độ cực lớn, mang tên 188bet.com - một trang mạng cá độ quốc tế.

Và thế là hành trình phạm tội của “ông trùm” Vương Chấn Thanh bắt đầu. Thanh tiếp tục nhờ người thân trong gia đình, các nhân viên trong Cty do Thanh làm giám đốc mở hàng loạt tài khoản tại nhiều ngân hàng để phục vụ việc giao dịch chuyển nhận tiền cá độ bóng đá cho 188bet, số tiền hơn 195 tỉ đồng, tính đến ngày sa lưới cảnh sát (ngày 18.10.2013).

Khi mở rộng điều tra vụ án đánh bạc trên trang mạng 188bet.com, Cơ quan CSĐT Bộ Công an đã khám phá thêm 3 đối tượng liên quan tới tội danh “vận chuyển trái phép hàng hóa, tiền tệ qua biên giới”. Trong đó có Do Tú Tường (SN 1978, ngụ số 21, đường An Dương Vương, phường 8, quận 5, TPHCM), Lai Siêu Na (SN 1973, chị ruột Tường) và Nguyễn Thị Biên (SN 1979, ngụ 85, đường Vân Đồn, khu 2, phường Trần Phú, TP.Móng Cái, tỉnh Quảng Ninh). Tường và Na cùng điều hành quản lý tiệm vàng Tường Thạnh số 21 An Dương Vương, phường 8, quận 5, TPHCM và được một người mang tên nước ngoài gọi đến để vận chuyển ngoại tệ ra nước ngoài nhằm hưởng lợi bất chính.

Đây là vụ án có tính chất đặc biệt nghiêm trọng, được tổ chức chặt chẽ, hoạt động trong thời gian dài, số lượng tiền vận chuyển trái phép qua biên giới rất lớn. Tường, Na và Biên đã lợi dụng sơ hở, thiếu sót trong công tác quản lý kinh doanh, mua bán, thu đổi ngoại tệ, vận chuyển tiền tệ thông qua giao dịch giữa các tài khoản cá nhân được mở tại ngân hàng. Các đối tượng đã vận chuyển trái phép qua biên giới Việt Nam - Trung Quốc hơn 242 tỉ đồng.

Theo nhận xét của Cơ quan CSĐT Bộ Công an, vụ án “đánh bạc và tổ chức đánh bạc” bằng hình thức cá cược trên trang mạng 188bet.com có tính chất phức tạp, rất nghiêm trọng, được tổ chức quy mô, với hàng ngàn đối tượng trong cả nước tham gia, hoạt động trong thời gian dài và số tiền cá cược đặc biệt lớn. Trong số hàng ngàn con bạc tham gia cá độ trên trang 188bet, có cả cán bộ Nhà nước, nhân viên các đơn vị, công ty kinh doanh, học sinh, sinh viên các trường đại học, có trình độ học vấn cao.

Theo Phùng Bắc

Lao động