Truy tố trùm đa cấp lừa đảo 36.000 người, chiếm đoạt hơn 700 tỷ đồng

Dân trí Theo cáo buộc, Lê Văn Quang cùng đồng phạm đã lừa đảo 36.000 bị hại với tổng số tiền chiếm đoạt lên đến 706 tỷ đồng.

Viện KSND tối cao vừa hoàn tất cáo trạng truy tố bị can Lê Văn Quang (SN 1973, cựu Chủ tịch HĐQT Tập đoàn đa cấp Thăng Long - Thăng Long Group) và 7 đồng phạm về tội “Lừa đảo chiếm đoạt tài sản” theo quy định tại Điều 139, Bộ luật Hình sự năm 1999.

Truy tố trùm đa cấp lừa đảo 36.000 người, chiếm đoạt hơn 700 tỷ đồng - 1

Bị can Lê Văn Quang thời điểm chưa bị bắt. (Ảnh: TL Group)

Các đồng phạm của Lê Văn Quang gồm: Phạm Ngọc Tuân (cựu Giám đốc Công ty TNHH nhượng quyền thương mại Thăng Long - Công ty nhượng quyền Thăng Long), Vũ Đình Hùng (cựu Phó Giám đốc Công ty nhượng quyền Thăng Long), Đỗ Văn (tức “Michael Do”, cựu Giám đốc Công nghệ thông tin Thăng Long Group), Huỳnh Trọng Nghĩa (cựu Giám đốc truyền thông Công ty nhượng quyền Thăng Long), Nguyễn Hồng Thái (cựu Giám đốc đào tạo Công ty nhượng quyền Thăng Long), Nguyễn Thành Nam (cựu Phó Giám đốc phụ trách đào tạo Công ty nhượng quyền Thăng Long) và Hoàng Hải Yến (cựu Giám đốc tài chính Công ty nhượng quyền Thăng Long).

Theo cáo trạng, với mục đích kiếm tiền nhanh chóng, Lê Văn Quang thành lập ra hệ thống các công ty gọi là Thăng Long Group do Quang làm Chủ tịch HĐQT Tập đoàn này. Các đồng phạm của Quang được giao các chức danh cụ thể trong hệ thống Thăng Long Group với nhiệm vụ xây dựng các hình ảnh quảng cáo, mục đích để mọi người tin tưởng rằng Thăng Long Group là Tập đoàn mạnh trong nhiều lĩnh vực.

Trong Thăng Long Group, Lê Văn Quang và đồng phạm thành lập ra Công ty nhượng quyền Thăng Long và xin giấy phép kinh doanh đa cấp của Bộ Công Thương. Từ đó, Quang cùng đồng phạm tạo vỏ bọc hợp pháp thu hút người bị hại nộp tiền để chiếm đoạt tài sản thông qua các chương trình nộp tiền mua đơn hàng vào công ty để được hưởng tiền thưởng gấp nhiều lần mà không có tính khả thi.

Các đối tượng đưa ra các chính sách mua đơn hàng như: mua đơn hàng trị giá 31 triệu đồng sẽ được nhận 146 triệu đồng (gấp 4,7 lần), mua đơn hàng 155 triệu đồng được nhận 730 triệu đồng (gấp 4,7 lần), mua đơn hàng trị giá 46 triệu đồng được nhận 153 triệu đồng (gấp 3,3 lần), mua đơn hàng 230 triệu đồng được nhận 765 triệu đồng (gấp 3,3 lần).

Ngoài ra, Quang cùng các đồng phạm còn tổ chức tuyên dương những người được nhận hàng tỷ đồng một tháng và lên bục vinh danh trước sự chứng kiến của hàng nghìn người tại “Hội nghị chi thưởng thù lao” nhằm thúc đẩy tâm lý ham làm giàu của nhà phân phối để nộp tiền kích hoạt mã số. Hàng hóa mà Quang cùng các đồng phạm bán hàng đa cấp gồm: sản phẩm làm đẹp da, thực phẩm chức năng Nutrition, thực phẩm chức năng giải rượu, giải độc gan…

Cơ quan tố tụng xác định, có 36.000 người bị hại tin và nộp tiền cho các bị can. Tổng số tiền các bị can đã thu của người bị hại là hơn 736 tỷ đồng. Các bị can đã chi phí thực tế cho hoạt động mua hàng gần 30 tỷ đồng, còn lại là các khoản chi phí bất hợp pháp cho nhà đầu tư để lôi kéo người khác tiếp tục nộp tiền, chi phí hoạt động của các công ty phục vụ cho các hành vi phạm tội của các bị can và các khoản hưởng lợi cá nhân của các bị can… gây tổng thiệt hại của vụ án là hơn 706 tỷ đồng.

Các trạng xác định, 8 bị can phải chịu trách nhiệm dân sự về toàn bộ số tiền chiếm đoạt hơn 706 tỷ đồng của 36.000 bị hại. Hiện mới có 1.540 bị hại trình báo và yêu cầu các bị can bồi thường số tiền bị chiếm đoạt là hơn 110 tỷ đồng. Vì vậy, Lê Văn Quang và đồng phạm phải liên đới bồi thường số tiền hơn 110 tỷ đồng này. Đối với những bị hại khác, khi có yêu cầu sẽ được xem xét giải quyết theo thủ tục tố tụng dân sự.

Đối với hành vi vi phạm pháp luật về thuế của Công ty nhượng quyền Thăng Long, theo kết luận của Giám định viên tư pháp Cục Thuế TP Hà Nội, số tiền trốn thuế của Công ty nhượng quyền Thăng Long đối với thuế thu nhập cá nhân của nhà phân phối là hơn 35 tỷ đồng.

Tuy nhiên, số tiền thu nhập này là thu nhập không hợp pháp, có được do hành vi gian dối trong quá trình thực hiện tội phạm lừa đảo nên không truy cứu trách nhiệm hình sự độc lập đối với các bị can về tội trốn thuế.

Tiến Nguyên

MỚI NHẤT
“Nữ quái” lừa 100 người lẩn trốn mở shop bán quần áo
“Nữ quái” lừa 100 người lẩn trốn mở shop bán quần áo

(Dân trí) - Từ năm 2014 đến 2017, Hoa câu kết cùng một số đối tượng lừa đảo 100 người là có thể đi xuất khẩu lao động, du học, làm việc ở các nước Châu Âu, Úc. Nhận tiền xong, Hoa bỏ trốn biệt tăm, bị truy nã, sau đó bị bắt khi đang “ung dung” mở shop bán quần áo ở Ninh Bình.

Thứ năm, 11/07/2019 - 05:56

Bắt tạm giam tiến sĩ phật học nghi dâm ô bé gái 14 tuổi
Bắt tạm giam tiến sĩ phật học nghi dâm ô bé gái 14 tuổi

(Dân trí) - Ngày 11/7, nguồn tin riêng của PV Dân trí cho biết, công an Cần Thơ vừa bắt tạm giam ông Huỳnh Minh Toàn - pháp danh Thích Phước Hoàng - trụ trì một ngôi chùa ở Cao Lãnh, tỉnh Đồng Tháp để điều tra về hành vi hiếp dâm người dưới 16 tuổi.

Thứ năm, 11/07/2019 - 03:26

Triệt phá nhóm người Trung Quốc bao nguyên khách sạn để đánh bạc qua mạng
Triệt phá nhóm người Trung Quốc bao nguyên khách sạn để đánh bạc qua mạng

(Dân trí) - Ngày 11/7, Công an quận Thanh Khê cho biết,  đơn vị vừa triệt phá nhóm đối tượng người Trung Quốc bao nguyên một khách sạn trên địa bàn quận để tổ chức đánh bạc qua mạng.

Thứ năm, 11/07/2019 - 03:06

Nhóm trai làng vô cớ chặn đánh người đi đường, một thiếu nữ tử vong oan ức
Nhóm trai làng vô cớ chặn đánh người đi đường, một thiếu nữ tử vong oan ức

(Dân trí) - Sau chầu nhậu, nhóm thanh niên rủ nhau mang theo gậy, gộc chặn người đi đường để đánh, hậu quả khiến một cô gái tử vong oan.

Thứ năm, 11/07/2019 - 03:03

Công an ập vào, con bạc nhảy xuống sông vẫn không thoát
Công an ập vào, con bạc nhảy xuống sông vẫn không thoát

(Dân trí) - Mới đây, tại một vùng quê Bến Tre, công an ập vào bắt nhóm đánh bạc được tổ chức dưới gầm cầu. Khi thấy công an, nhiều con bạc nhảy xuống sông, hòng trốn thoát nhưng vẫn bị công an bắt giữ cùng tang vật.

Thứ năm, 11/07/2019 - 02:44

Giả gái mại dâm để trộm tài sản của người nước ngoài
Giả gái mại dâm để trộm tài sản của người nước ngoài

(Dân trí) - Ngày 11/7, TAND TPHCM mở phiên tòa xét xử và tuyên phạt bị cáo Nguyễn Thành Tây (sinh năm 1988, tên gọi khác là Tây Thi) 1 năm 6 tháng tù về tội trộm cắp tài sản.

Thứ năm, 11/07/2019 - 02:39

Nữ giám đốc chiếm giữ 5,7 tỉ đồng tiền chuyển nhầm
Nữ giám đốc chiếm giữ 5,7 tỉ đồng tiền chuyển nhầm

(Dân trí) - Ngày 11/7, TAND TPHCM mở phiên tòa xét xử và tuyên phạt bị cáo Nguyễn Thị Nở (sinh năm 1980) mức án 4 năm tù về tội chiếm giữ trái phép tài sản.

Thứ năm, 11/07/2019 - 02:24

Cảnh sát giao thông mật phục bắt vụ vận chuyển 1kg ma túy đá và 2 bánh heroin
Cảnh sát giao thông mật phục bắt vụ vận chuyển 1kg ma túy đá và 2 bánh heroin

(Dân trí) - Hai đối tượng trên đường vận chuyển 2 bánh heroin và 1 kg ma túy đá đi tiêu thụ thì bị lực lượng CSGT CA tỉnh Nghệ An bắt giữ.

Thứ năm, 11/07/2019 - 02:00

Triệt xóa nhiều nhóm cho vay nặng lãi, lừa đảo với số tiền cả trăm tỉ đồng
Triệt xóa nhiều nhóm cho vay nặng lãi, lừa đảo với số tiền cả trăm tỉ đồng

(Dân trí) - Trong 6 tháng qua, Công an Quảng Nam đã triệt xóa 6 nhóm 15 đối tượng về hành vi cho vay lãi nặng và cưỡng đoạt tài sản với tổng số tiền cho vay trên 8,5 tỷ đồng; triệt xóa đường dây lừa đảo chiếm đoạt tài sản xuyên quốc gia với số tiền trên 100 tỷ đồng, khởi tố vụ án, bắt tạm giam 5 bị can…

Thứ năm, 11/07/2019 - 01:54

Khởi tố thêm 3 cán bộ liên quan đến sai phạm tại BQL rừng phòng hộ Bắc Biển Hồ
Khởi tố thêm 3 cán bộ liên quan đến sai phạm tại BQL rừng phòng hộ Bắc Biển Hồ

(Dân trí) - Ngày 11/7, Công an tỉnh Gia Lai đã thông tin, liên quan đến những sai phạm tại Ban quản lý rừng phòng hộ (BQL RPH) Bắc Biển Hồ, cơ quan đã khởi tố đối với 3 đối tượng là cán bộ đương nhiệm và nguyên cán bộ Chi nhánh Văn phòng đăng ký đất đai Thành phố Pleiku.

Thứ năm, 11/07/2019 - 01:24

Vụ gian lận điểm thi ở Sơn La: Chủ yếu cán bộ nhờ nâng điểm cho thí sinh
Vụ gian lận điểm thi ở Sơn La: Chủ yếu cán bộ nhờ nâng điểm cho thí sinh

(Dân trí) - Những người nhờ nâng điểm tại kỳ thi THPT quốc gia năm 2018 cho 44 thí sinh ở Sơn La phần lớn là cán bộ, công chức đang công tác tại địa phương này.

Thứ năm, 11/07/2019 - 11:59

Khởi tố vụ xe ô tô tông chết 3 cháu nhỏ
Khởi tố vụ xe ô tô tông chết 3 cháu nhỏ

(Dân trí) - Sáng ngày 11/7, Đại úy Lê Viết Đường, Phó trưởng Công an huyện Cẩm Xuyên (Hà Tĩnh) cho biết, đơn vị vừa ra quyết định khởi tố vụ án xe ô tô tông xe đạp điện khiến 3 cháu bé tử vong.

Thứ năm, 11/07/2019 - 11:57

ĐÁNG QUAN TÂM
Hai cô gái huy động vốn bất động sản gần 90 tỷ, tiêu xài hết hơn 22 tỷ
Hai cô gái huy động vốn bất động sản gần 90 tỷ, tiêu xài hết hơn 22 tỷ

(Dân trí) - Thông tin trên được Thiếu tướng Vũ Xuân Viên - Giám đốc Công an TP Đà Nẵng cho biết trong  phiên họp sáng nay (11/7) tại kỳ họp của Hội đồng nhân dân TP Đà Nẵng.

Thứ năm, 11/07/2019 - 11:48

Cho thông quan nhiều lô phế liệu, 2 cán bộ Hải quan TPHCM lãnh án
Cho thông quan nhiều lô phế liệu, 2 cán bộ Hải quan TPHCM lãnh án

(Dân trí) - Ngày 11/7, TAND TPHCM mở phiên tòa xét xử và tuyên phạt Mai Phước Việt (sinh năm 1970, ngụ quận Tân Phú), Lê Bảo Thành (sinh năm 1983, ngụ quận Bình Thạnh) 3 năm tù treo về tội thiếu trách nhiệm gây hậu quả nghiêm trọng.

Thứ năm, 11/07/2019 - 11:02

Bất ngờ hoãn phiên xử trùm bảo kê Hưng “kính” cùng đồng phạm
Bất ngờ hoãn phiên xử trùm bảo kê Hưng “kính” cùng đồng phạm

(Dân trí) - Phiên xét xử sơ thẩm Nguyễn Kim Hưng (tức Hưng “kính”) cùng các đồng phạm về tội “Cưỡng đoạt tài sản” sáng 11/7 bất ngờ bị hoãn. Tòa quyết định rời phiên xử đến ngày 25/7.

Thứ năm, 11/07/2019 - 10:31

Hà Nội: Nghi phạm xâm hại tình dục bé gái 9 tuổi đối mặt án tử hình
Hà Nội: Nghi phạm xâm hại tình dục bé gái 9 tuổi đối mặt án tử hình

(Dân trí) - Nghi phạm xâm hại tình dục bé gái 9 tuổi ở huyện Chương Mỹ (Hà Nội) bị truy tố về tội “Hiếp dâm người dưới 16 tuổi” có khung hình phạt tù 20 năm, tù chung thân hoặc tử hình.

Thứ năm, 11/07/2019 - 10:01

Rắc rối hành trình đòi bồi thường của gia đình chịu án oan “giết chồng, giết cha”
Rắc rối hành trình đòi bồi thường của gia đình chịu án oan “giết chồng, giết cha”

(Dân trí) - Sau gần 2 năm được minh oan, qua 5 lần thương lượng, cuối cùng 3 mẹ con trong một gia đình bị kết oan tội “giết chồng, giết cha” đã đồng ý nhận khoản bồi thường 12,5 tỷ đồng. Tuy nhiên cơ quan tố tụng gây oan sai lại không chấp nhận số tiền này và đề nghị người dân khởi kiện ra tòa bằng vụ án dân sự.

Thứ năm, 11/07/2019 - 09:31

Khởi tố, tạm hoãn xuất cảnh một người Trung Quốc đòi nợ kiểu xã hội đen
Khởi tố, tạm hoãn xuất cảnh một người Trung Quốc đòi nợ kiểu xã hội đen

Cơ quan công an 2 tỉnh Long An và Tiền Giang vừa phối hợp bắt quả tang đối tượng người Trung Quốc đang tạm trú tại tỉnh Long An có hành vi bắt giữ người trái pháp luật để đòi nợ.

Thứ năm, 11/07/2019 - 07:54

Hành trình trốn trại giam của 2 bị can ở Bình Thuận
Hành trình trốn trại giam của 2 bị can ở Bình Thuận

Sau 10 ngày trốn khỏi nơi giam giữ rồi bị truy nã đặc biệt trên toàn quốc, cả hai bị can lần lượt bị bắt tại hai địa điểm khác nhau.

Thứ năm, 11/07/2019 - 07:34

Hưng “kính” cùng đồng bọn “hành” tiểu thương chợ Long Biên thế nào?
Hưng “kính” cùng đồng bọn “hành” tiểu thương chợ Long Biên thế nào?

(Dân trí) - Dưới danh nghĩa là những nhân viên của Tổ bốc dỡ hàng hóa số 2 chợ Long Biên, Nguyễn Kim Hưng (tức Hưng “kính”) đã chỉ đạo các “tay chân” sử dụng các thủ đoạn chèn ép, gây khó khăn, đe dọa các hộ kinh doanh tại chợ Long Biên.

Thứ năm, 11/07/2019 - 07:25

Nhiều người dân Phú Quốc mất tiền tỷ vì bị lừa qua mạng xã hội
Nhiều người dân Phú Quốc mất tiền tỷ vì bị lừa qua mạng xã hội

(Dân trí) - Theo công an huyện Phú Quốc, thời gian qua trên địa bàn huyện Phú Quốc xảy ra 29 vụ các đối tượng lợi dụng mạng xã hội, internet… để lừa đảo chiếm đoạt số tiền của nhiều người dân lên đến 1,4 tỷ đồng.

Thứ năm, 11/07/2019 - 07:15

Ba ngày, 13 trạm biến áp bị cắt trộm dây cáp điện
Ba ngày, 13 trạm biến áp bị cắt trộm dây cáp điện

(Dân trí) - Từ ngày 8/7, 13 trạm biến áp đặt tại thành phố Nam Định bị kẻ xấu cắt trộm dây trung hòa 14 lần, khiến nhiều điểm tại thành phố bị mất điện.

Thứ năm, 11/07/2019 - 06:52

Hà Nội: Cựu Chủ tịch xã Xuân Đỉnh cùng đồng phạm lĩnh án
Hà Nội: Cựu Chủ tịch xã Xuân Đỉnh cùng đồng phạm lĩnh án

(Dân trí) - Cựu Chủ tịch UBND xã Xuân Đỉnh (huyện Từ Liêm cũ) cùng các đồng phạm là cán bộ xã Xuân Đỉnh và Phòng Tài nguyên - Môi trường huyện Từ Liêm phải lĩnh án tù do vi phạm quy định về đất đai.

Thứ năm, 11/07/2019 - 12:15

Điều tra vụ việc xe ô tô bị mất cắp khi đậu tại vỉa hè
Điều tra vụ việc xe ô tô bị mất cắp khi đậu tại vỉa hè

(Dân trí) - Công an thành phố Thái Bình đang tiến hành điều tra làm rõ vụ việc người dân đến trình báo bị mất một chiếc xe ô tô khi đỗ qua đêm ở vỉa hè tại bàn phường Quang Trung, Thành phố Thái Bình.

Thứ tư, 10/07/2019 - 10:01