Triệt phá 3 tổ chức người nước ngoài hoạt động lừa đảo ở TPHCM

Ngày 21/6, Công an TPHCM cho biết, đơn vị vừa triệt phá nhiều đường dây tổ chức cho người nước ngoài ở lại Việt Nam trái phép để hoạt động lừa đảo qua mạng; khởi tố, bắt tạm giam 9 người.

Danh tính các bị can gồm: Dai Fei, Hu Guoyu, Zhou Wendong, Fan Hai Ming, Cao Jia Liang và Phạm Thị Huỳnh Như, Nguyễn Hồng Thảo Nhi, Quách Thị Huế và Phạm Thanh Sơn.

Động thái này nằm trong kế hoạch thực hiện cao điểm 45 ngày đêm tổng rà soát, thống kê, phát hiện, đấu tranh, làm sạch địa bàn - xây dựng nền tảng phục vụ công tác chuyển hóa địa bàn phức tạp về an ninh, trật tự, tiến tới mục tiêu xây dựng TPHCM không ma túy vào năm 2030 của Công an TPHCM.

Phát hiện 160 cơ sở lưu trú sai phạm

Qua kiểm tra 1.616 cơ sở lưu trú, Công an TPHCM phát hiện 160 cơ sở lưu trú vi phạm quy định về khai báo tạm trú cho người nước ngoài; phát hiện gần 311 người vi phạm pháp luật liên quan đến xuất nhập cảnh, lao động bất hợp pháp, đánh bạc, cư trú trái phép và các hoạt động có dấu hiệu vi phạm pháp luật khác.

Ngày 18/5, tổ công tác của Công an TPHCM phối hợp Công an phường Thuận Giao kiểm tra hành chính nhà nghỉ Bảo Ly, ở phường Thuận Giao, phát hiện 85 người Trung Quốc lưu trú tại cơ sở, nhưng không khai báo theo quy định; đồng thời thu giữ gần 200 máy tính, laptop, hơn 550 điện thoại di động cùng nhiều thiết bị điện tử khác.

Kết quả điều tra xác định một số đối tượng người Trung Quốc, gồm Dai Fei (còn gọi Lei Long), Hu Guoyu và Zhou Wendong, đã được các đối tượng ở nước ngoài chỉ đạo sang Việt Nam khảo sát địa điểm, thuê cơ sở lưu trú, lắp đặt hệ thống mạng, chuẩn bị cơ sở vật chất, và tổ chức đưa người từ Trung Quốc sang Việt Nam để lập trung tâm lừa đảo trên không gian mạng, với thủ đoạn giả danh hoạt động thương mại điện tử, đầu tư tài chính, chứng khoán...

Tiếp tục mở rộng điều tra, Công an TPHCM xác định trước khi tập trung tại nhà nghỉ Bảo Ly, nhiều đối tượng trong nhóm này từng được bố trí lưu trú tại các cơ sở khác trên địa bàn.

Nhà chức trách làm rõ Quách Thị Huế (SN 1990) là chủ một số cơ sở lưu trú đã cho các đối tượng người Trung Quốc vào ở mà không kiểm tra giấy tờ tùy thân, không thực hiện đăng ký, khai báo lưu trú theo quy định, trong đó có nhiều trường hợp nhập cảnh trái phép vào Việt Nam.

Ngày 8/6, Công an TPHCM tiếp tục phát hiện 83 người quốc tịch Trung Quốc, phần lớn nhập cảnh trái phép từ Campuchia vào Việt Nam, thuê khách sạn Emerald Gold tại phường Bình Dương, để tập kết nhân sự, máy tính, điện thoại và nhiều thiết bị điện tử phục vụ hoạt động lừa đảo trên không gian mạng.

Công an xác định Phạm Thị Huỳnh Như và Phạm Thanh Sơn đã thuê, quản lý nhiều cơ sở lưu trú trên địa bàn thành phố; móc nối với các đối tượng ở nước ngoài để tiếp nhận, bố trí nơi ở cho số lượng lớn người nước ngoài, trong đó có nhiều trường hợp nhập cảnh trái phép.

Dịch chuyển từ Campuchia sang Việt Nam

Đến ngày 17/6, Công an TPHCM kiểm tra cư trú tại một căn nhà trên địa bàn phường Hiệp Bình, phát hiện 42 người Trung Quốc lưu trú trái quy định; thu giữ 132 điện thoại di động, 77 máy tính bảng, 7 máy tính xách tay, nhiều thiết bị mạng, thiết bị viễn thông cùng nhiều tài liệu, dữ liệu điện tử phục vụ hoạt động lừa đảo trên không gian mạng.

Kết quả điều tra xác định, đây là địa điểm được các đối tượng người nước ngoài lựa chọn làm nơi tập kết nhân sự, bố trí ăn ở tập trung và tổ chức hoạt động theo mô hình khép kín.

Các đối tượng đã thuê nhà nguyên căn, lắp đặt hệ thống mạng tốc độ cao, trang bị giường tầng, thiết bị điện tử và thực hiện nhiều biện pháp quản lý nội bộ, phục vụ cho việc vận hành một ổ nhóm lừa đảo nhắm đến công dân Trung Quốc.

Những người được đưa đến Việt Nam bị kiểm soát chặt chẽ về sinh hoạt, hạn chế đi lại, mọi hoạt động đều chịu sự điều hành từ các đối tượng cầm đầu ở nước ngoài.

Quá trình đấu tranh, công an xác định, sau khi lực lượng chức năng Campuchia tăng cường các biện pháp đấu tranh với các ổ nhóm tội phạm do số đối tượng người Trung Quốc cầm đầu, số này có xu hướng dịch chuyển địa bàn hoạt động đến Việt Nam.

Đầu năm nay, một đối tượng người nước ngoài đã móc nối với Nguyễn Hồng Thảo Nhi (SN 1992) để thuê căn nhà trên làm nơi tập kết, ăn ở và tổ chức hoạt động cho nhóm người Trung Quốc.

Sau khi thuê được địa điểm, các đối tượng đã tiến hành lắp đặt hệ thống mạng, cải tạo không gian sinh hoạt tập trung và chuẩn bị các điều kiện cần thiết phục vụ hoạt động của ổ nhóm.

Đầu tháng 5, Fan Hai Ming và Cao JiaLiang từ Campuchia nhập cảnh vào Việt Nam; sau đó số người Trung Quốc trên liên tục được đưa đến lưu trú tại căn nhà này. Trong đó, Fan Hai Ming được giao quản lý nhân sự, theo dõi hoạt động và duy trì kỷ luật nội bộ; Cao Jia Liang phụ trách hậu cần, quản lý việc ra vào, bảo đảm điều kiện sinh hoạt cho các đối tượng lưu trú tại đây.

Tài liệu điều tra cho thấy, các đối tượng có sự phân công vai trò cụ thể, tổ chức chặt chẽ từ khâu thuê địa điểm, bố trí nơi ở, quản lý nhân sự đến chuẩn bị điều kiện phục vụ hoạt động lừa đảo trên không gian mạng. Thực tế, các đối tượng đã tiến hành thực hiện các hoạt động lừa đảo trên không gian mạng nhắm đến công dân Trung Quốc.