Cần Thơ:

Tòa trả hồ sơ điều tra bổ sung vụ án liên quan 3 cựu cán bộ Agribank Cần Thơ

Dân trí Nguồn tin của PV Dân trí cho biết TAND TP Cần Thơ đã có quyết định trả hồ sơ điều tra bổ sung vụ án vi phạm quy định về cho vay trong hoạt động của các tổ chức tín dụng xảy ra tại Ngân hàng NN&PTNT Việt Nam Chi nhánh Cần Thơ (Agribank Cần Thơ).


Bị can Nguyễn Huỳnh Đạt Nhân, cười tươi khi bị bắt

Bị can Nguyễn Huỳnh Đạt Nhân, cười tươi khi bị bắt

Nguồn tin cho biết, lý do tòa trả hồ sơ là vì có sai sót trong việc xác định lý lịch, nhân thân của bị cáo; chưa có sự thống nhất giữa kết luận điều tra và cáo trạng về số liệu giá trị thiệt hại; xác định nguyên đơn dân sự và tiến hành các thủ tục tham gia tố tụng; cần thiết thu thập, xem xét, đánh giá các chứng cứ có liên quan trong vụ án đồng thời làm rõ mức độ, động cơ, mục đích phạm tội của các bị cáo, xác định tội danh truy tố đối với bị cáo Nguyễn Huỳnh Đạt Nhân.

Tòa đề nghị bổ sung 8 vấn đề: Xác định chính xác lý lịch, thân nhân của bị cáo; Xác định thống nhất số liệu về giá trị thiệt hại bởi đây là vụ án có tính chất đặc biệt nghiêm trọng, có giá trị thiệt hại đặc biệt lớn nên yêu cầu cơ quan điều tra và viện kiểm sát tiến hành xác minh, đánh giá chứng cứ toàn diện và thống nhất cách tính thiệt hại trong vụ án này.

Đồng thời xác định nguyên đơn dân sự trong vụ án và thực hiện thủ tục triệu tập thu thập chứng cứ tham gia tố tụng của nguyên đơn dân sự theo quy định; xác định nội dung và lý do các tài liệu đã được đánh số bút lục nhưng không có trong hồ sơ vụ án; vấn đề liên quan đến số tiền gửi tiết kiệm tại Agribank Cần Thơ; Mức độ, động cơ, mục đích phạm tội của từng bị cáo và vấn đề tội danh của bị cáo Nguyễn Huỳnh Đạt Nhân, hành vi của Nhân có yếu tố cấu thành tội lừa đảo chiếm đoạt tài sản.

Trước đó, đầu tháng 11/2017, VKSND TP Cần Thơ có cáo trạng truy tố 3 cựu cán bộ lãnh đạo ngân hàng Agribank Cần Thơ gồm Lê Thanh Hải (nguyên giám đốc ); Trần Huy Liệu (nguyên phó giám đốc); Bùi Tuấn Anh (nguyên trưởng phòng tín dụng). Và 3 lãnh đạo doanh nghiệp cùng bị truy tố gồm Nguyễn Huỳnh Đạt Nhân (giám đốc Công ty TNHH MTV Nông thủy sản Tây Nam); Phạm Tường Thi (giám đốc Công ty TNHH Tân Tiến); Nguyễn Văn Đạt (nhân viên Công ty TNHH Tân Tiến). Cả 6 đều bị truy tố về tội Vi phạm quy định về cho vay trong hoạt động của các tổ chức tín dụng,

Trước đó, kết luận điều tra của Công an Cần Thơ chỉ xác định mức thiệt hại trên 292 tỷ đồng. Tuy nhiên, ở cáo trạng này viện kiểm sát xác định các bị can gây thiệt hại về tài sản cho Agribank Cần Thơ gần 400 tỷ đồng (tăng trên 100 tỷ đồng).

Theo cáo trạng, Nguyễn Huỳnh Đạt Nhân, Lê Thanh Hải và Trần Huy Liệu đã lợi dụng các quy định, chính sách của nhà nước về cho vay, đặc biệt là chính sách cho vay hỗ trợ lãi suất nhằm giảm tổn thất sau thu hoạch, câu kết cùng thực hiện hành vi phạm tội để trục lợi cá nhân. Phương thức, thủ đoạn hoạt động của các đối tượng rất tinh vi và chuyên nghiệp; lập thành nhóm công ty, câu kết nâng khống giá trị tài sản thế chấp, lập hồ sơ, chứng từ khống để vay vốn ngân hàng, nhận hỗ trợ lãi suất.

Số tiền này sau khi được rút ra từ ngân hàng đã được sử dụng sai mục đích, như kinh doanh bất động sản, sử dụng vào mục đích cá nhân… gây thiệt hại nặng nề cho nhà nước, tạo dư luận xấu trong xã hội.

Các bị can Phạm Tường Thi, Nguyễn Văn Đạt mặc dù biết rõ Nhân câu kết với các nhân viên, cán bộ ngân hàng nâng khống giá trị tài sản để thế chấp vay tiền nhưng vẫn lập khống chứng từ, tài liệu để cung cấp vào hồ sơ vay, chứng minh mục đích sử dụng vốn.

Sau khi nhận được tiền, các bị can Thi, Đạt đã rút chuyển tiền cho Nhân tiêu xài cá nhân, sử dụng sai mục đích.

Hoàng Tùng

MỚI NHẤT
Vì sao nữ Chủ nhiệm Hợp tác xã có tiếng tại Huế bị bắt?
Vì sao nữ Chủ nhiệm Hợp tác xã có tiếng tại Huế bị bắt?

(Dân trí) - Bước đầu qua điều tra, Phòng Cảnh sát Kinh tế, Công an tỉnh Thừa Thiên Huế xác định, bà Lê Thị Hương (SN 1958, trú tại đường Lê Thánh Tôn, phường Thuận Thành, TP Huế, Chủ nhiệm HTX Thương mại, dịch vụ Thuận Thành) đã có nhiều vi phạm về kinh tế.

Thứ ba, 02/01/2018 - 04:28

Bắt nhóm đối tượng chuyên ép các chủ thầu xây dựng đóng “luật”
Bắt nhóm đối tượng chuyên ép các chủ thầu xây dựng đóng “luật”

(Dân trí) - Một nhóm đối tượng chuyên dùng thủ đoạn uy hiếp, đe dọa các chủ thầu xây dựng để làm luật trên địa bàn huyện Như Thanh (Thanh Hóa) trong thời gian vừa qua khiến dư luận vô cùng bức xúc.

Thứ ba, 02/01/2018 - 02:44

Ngân sách phải bồi thường 33 tỷ, cán bộ làm sai hoàn trả... 166 triệu
Ngân sách phải bồi thường 33 tỷ, cán bộ làm sai hoàn trả... 166 triệu

(Dân trí) - Năm 2017, tổng số tiền Nhà nước phải bồi thường được xác định trong các quyết định giải quyết bồi thường, bản án, quyết định của Tòa là 32,82 tỷ đồng nhưng người thi hành công vụ có hành vi gây thiệt hại chỉ hoàn trả 166,6 triệu đồng (!).

Thứ ba, 02/01/2018 - 02:38

Cục Thuế tỉnh Đồng Nai xin lỗi luật sư vì… lời lẽ văn chương
Cục Thuế tỉnh Đồng Nai xin lỗi luật sư vì… lời lẽ văn chương

(Dân trí) - Trong văn bản gửi tòa để tranh chấp 1 vụ kiện hành chính, Cục Thuế tỉnh Đồng Nai dùng nhiều “lời lẽ văn chương” chỉ trích luật sư là: “Đây là việc làm sảo thuật (nguyên văn từ dùng trong văn bản) của những luật sư không có tâm với nghề đó là “lập lờ đánh lận con đen để đưa HĐXX đi vào vùng nơi tăm tối…”.

Thứ ba, 02/01/2018 - 02:28

Nghi can một vụ chém người chết trong tư thế treo cổ tại bệnh viện
Nghi can một vụ chém người chết trong tư thế treo cổ tại bệnh viện

(Dân trí) - Trong khi đang điều trị tại bệnh viện tâm thần, một nghi can trong vụ chém người được người nhà phát hiện chết trong tư thế treo cổ trong nhà vệ sinh bệnh viện.

Thứ ba, 02/01/2018 - 12:18

Đến xin ăn cơm  ăn rồi hiếp dâm con gái 6 tuổi của chủ nhà
Đến xin ăn cơm ăn rồi hiếp dâm con gái 6 tuổi của chủ nhà

(Dân trí) - Khi Trung tới nhà một người hàng xóm xin cơm ăn, thấy cháu Q.A. ở nhà một mình, Trung đã thực hiện hành vi đồi bại với bé. Khi bị người thân bé phát hiện, Trung liền bỏ đi và đến công an đầu thú sau đó.

Thứ ba, 02/01/2018 - 12:08

Giết bạn tình đồng tính để cướp tài sản
Giết bạn tình đồng tính để cướp tài sản

(Dân trí) - Sau khi quan hệ đồng tính, Phong nảy sinh ý định cướp tài sản nên dùng búa đập vào bạn tình khiến nạn nhân bất tỉnh. Khi Phong đang lấy tài sản thì nạn nhân tỉnh dậy. Lập tức, Phong dùng búa đánh nạn nhân đến chết.

Thứ ba, 02/01/2018 - 11:09

Khởi tố tài xế Uber hiếp dâm nữ hành khách
Khởi tố tài xế Uber hiếp dâm nữ hành khách

(Dân trí) - Công an quận Bình Tân, TPHCM đã ra quyết định khởi tố bị can, bắt tạm giam Nguyễn Dương Khánh (25 tuổi, ngụ TPHCM) để điều tra về tội “Hiếp dâm”.

Thứ ba, 02/01/2018 - 08:37

Xét xử vụ nổ súng tranh chấp đất khiến 3 người chết, 13 người bị thương
Xét xử vụ nổ súng tranh chấp đất khiến 3 người chết, 13 người bị thương

(Dân trí) - Sáng ngày 2/1, TAND tỉnh Đắk Nông mở phiên tòa xét xử sơ thẩm vụ nổ súng khiến 3 người chết, 13 người bị thương xảy ra tại xã Quảng Trực (huyện Tuy Đức, tỉnh Đắk Nông). Đây là vụ việc liên quan đến công ty Long Sơn từng gây rúng động hồi cuối tháng 10/2016.

Thứ ba, 02/01/2018 - 08:19

U60 ngậm đắng vì “hám của lạ” lúc nửa đêm
U60 ngậm đắng vì “hám của lạ” lúc nửa đêm

Chỉ vì hám của lạ lúc nửa đêm, người đàn ông đã bị hai cô gái trộm cắp tài sản...

Thứ ba, 02/01/2018 - 07:52

Khởi tố nguyên phó QLTT Sóc Trăng tội lạm dụng chức vụ
Khởi tố nguyên phó QLTT Sóc Trăng tội lạm dụng chức vụ

Cơ quan tố tụng chuyển tội danh của ông Châu Hoài Phương từ thiếu trách nhiệm sang tội lợi dụng chức vụ, quyền hạn trong khi thi hành công vụ.

Thứ ba, 02/01/2018 - 07:49

Khởi tố người vợ sát hại chồng rồi phân xác tại Bình Dương
Khởi tố người vợ sát hại chồng rồi phân xác tại Bình Dương

(Dân trí) - Hơn 10 ngày vào cuộc điều tra, Cơ quan CSĐT Công an tỉnh Bình Dương đã khởi tố, bắt tạm giam đối với Hàng Thị Hồng Diễm (32 tuổi, quê Hậu Giang) để điều tra về hành vi “Giết người”. Đến khi khởi tố vụ án, Công an Bình Dương chưa xác định có đồng phạm trong vụ án này.

Thứ ba, 02/01/2018 - 07:36

ĐÁNG QUAN TÂM
Người phụ nữ chết bên vũng máu trong tiệm massage ở Nha Trang
Người phụ nữ chết bên vũng máu trong tiệm massage ở Nha Trang

(Dân trí) - Ngày 1/1, Công an TP Nha Trang đang phối hợp cùng PC45 - Công an tỉnh Khánh Hòa điều tra vụ việc một phụ nữ tử vong trong một tiệm massage nghi do bị sát hại.

Thứ hai, 01/01/2018 - 04:14

Bắt nghi can đâm người trong quán cà phê
Bắt nghi can đâm người trong quán cà phê

(Dân trí) - Trong quá trình ngồi uống cà phê, Thụy xảy ra mâu thuẫn đánh nhau với ông Đảnh và dùng hung khí đâm nạn nhân tử vong.

Thứ hai, 01/01/2018 - 04:06

Cảnh sát đột kích quán bar ngày đầu năm, dân chơi náo loạn
Cảnh sát đột kích quán bar ngày đầu năm, dân chơi náo loạn

(Dân trí) - Rạng sáng 1/1/2018, hơn 100 cán bộ, chiến sĩ Công an thị xã Thuận An đã bất ngờ đột kích, kiểm tra hành chính quán bar Diamond Luxury 2 (phường An Phú, thị xã Thuận An) phát hiên nhiều dân chơi dương tính với chất ma tuý.

Thứ hai, 01/01/2018 - 04:00

“Hiệp sĩ” tóm gọn băng cướp trong đêm giao thừa
“Hiệp sĩ” tóm gọn băng cướp trong đêm giao thừa

(Dân trí) - Sau quá trình theo dõi, phát hiện băng cướp ra tay giật túi xách của một cô gái, ngay lập tức các “hiệp sĩ” Bình Dương ấp đến tóm gọn các đối tượng cùng xe phân khối lớn giao cơ quan Công an xử lý.

Thứ hai, 01/01/2018 - 03:33

Bị vây bắt, trùm ma túy uống thuốc độc tự vẫn bất thành
Bị vây bắt, trùm ma túy uống thuốc độc tự vẫn bất thành

Quá trình bị lực lượng chức năng truy bắt theo quyết định truy nã, đối tượng Đào Văn Soái đã uống thuốc độc nhằm tự sát nhưng bất thành.

Thứ hai, 01/01/2018 - 03:00

Hoãn phiên toà xét xử “siêu lừa” Huỳnh Thị Huyền Như
Hoãn phiên toà xét xử “siêu lừa” Huỳnh Thị Huyền Như

(Dân trí) - TAND TPHCM vừa thông báo hoãn phiên toà sơ thẩm đối với bị cáo Huỳnh Thị Huyền Như (sinh năm 1978, nguyên quyền Trưởng phòng Giao dịch Điện Biên Phủ, Chi nhánh TPHCM, ngân hàng Vietinbank) về tội lừa đảo chiếm đoạt tài sản, mặc dù trước đó đã lên lịch xét xử vào ngày 2/1.

Thứ hai, 01/01/2018 - 01:09

Phát hiện hàng chục thanh niên dương tính với ma tuý ở quán bar
Phát hiện hàng chục thanh niên dương tính với ma tuý ở quán bar

(Dân trí) - Sáng 1/1, Đại tá Trần Ngọc Hạnh - Giám đốc công an TP Cần Thơ cho biết, rạng sáng cùng ngày, hàng trăm chiến sĩ Công an TP.Cần Thơ bất ngờ kiểm tra quán Bar No.1 (Vũ trường V18 cũ; phường Tân An, quận Ninh Kiều, TP Cần Thơ) và phát hiện hàng loạt đối tượng dương tính với ma tuý.

Thứ hai, 01/01/2018 - 01:06

Đâm chết kẻ đang hiếp dâm mình có phạm tội?
Đâm chết kẻ đang hiếp dâm mình có phạm tội?

Theo ý kiến của luật sư, vụ chị Vàng Mè Đoan bị khởi tố tội "Cố ý gây thương tích" khi người phụ nữ này đâm chết kẻ hiếp dâm mình là không đúng bản chất.

Thứ hai, 01/01/2018 - 09:54

Bắt giữ 3 đối tượng thu giữ 15 bánh heroin và 9kg ma túy đá
Bắt giữ 3 đối tượng thu giữ 15 bánh heroin và 9kg ma túy đá

(Dân trí) - Cơ quan cảnh sát điều tra tội phạm về ma túy, Công an tỉnh Nghệ An cùng Đồn BP cửa khẩu quốc tế Nậm Cắn phá thành công 2 chuyên án và bắt giữ 3 đối tượng mua bán trái phép 15 bánh heroin, 9kg ma túy dạng đá và 400 viên ma túy tổng hợp.

Thứ hai, 01/01/2018 - 08:34

Đại náo pháp đình, ngồi tù như chơi!
Đại náo pháp đình, ngồi tù như chơi!

Nhiều trường hợp đương sự trong các vụ án "đại náo pháp đình" khiến lực lượng bảo vệ tòa án và các cán bộ hỗ trợ tư pháp phải vất vả xử lý.

Thứ hai, 01/01/2018 - 07:33

Nghi án nam thanh niên bị truy sát lúc rạng sáng
Nghi án nam thanh niên bị truy sát lúc rạng sáng

Chiều tối 31/12, Cơ quan CSĐT Công an tỉnh Bình Dương vẫn đang tổ chức khám nghiệm hiện trường, lấy lời khai nhân chứng để truy bắt đối tượng truy sát nam thanh niên.

Thứ hai, 01/01/2018 - 07:23

Kiều nữ mở quán nhậu để… bán lô đề
Kiều nữ mở quán nhậu để… bán lô đề

(Dân trí) - Một đường dây lô đề quy mô lớn núp bóng quán nhậu vừa bị Công an tỉnh Quảng Nam triệt phá, thu giữ hàng trăm triệu đồng và nhiều tài sản có giá trị liên quan.

Chủ nhật, 31/12/2017 - 08:25