Tiết lộ thủ đoạn "nữ tướng" Vimedimex kiếm 200 tỷ đồng từ đấu giá đất

Ngày 10/11, Công an thành phố Hà Nội thông tin, Cơ quan Cảnh sát điều tra - Công an thành phố Hà Nội đã khởi tố, bắt tạm giam 8 bị can về tội "Vi phạm quy định về hoạt động bán đấu giá tài sản" và "Lợi dụng chức vụ, quyền hạn trong khi thi hành công vụ" xảy ra tại Đông Anh, Hà Nội.

Các đối tượng bị khởi tố, bắt tạm giam gồm Nguyễn Thị Loan (Chủ tịch Hội đồng quản trị Công ty cổ phần tập đoàn Vimedimex - Công ty Vimedimex), 3 bị can thuộc các công ty tham gia đấu giá, 3 bị can thuộc Công ty cổ phần tư vấn thẩm định giá và một bị can thuộc Ban Quản lý dự án huyện Đông Anh.

Theo Công an Hà Nội, bà Nguyễn Thị Loan là người đang nắm giữ vị trí quan trọng tại nhiều doanh nghiệp có vốn hàng nghìn tỷ đồng, trải dài từ các lĩnh vực chứng khoán, ngân hàng, y dược đến bất động sản.

Trước đó, ngày 29/10, 30/10 và 01/11/2021, Cơ quan Cảnh sát điều tra - Công an thành phố Hà Nội đã ra Lệnh giữ người trong trường hợp khẩn cấp, Lệnh bắt người bị giữ trong trường hợp khẩn cấp, Quyết định tạm giữ đối với 11 đối tượng, trong đó khởi tố 8 đối tượng.

Ba đối tượng là nhân viên Công ty cổ phần tư vấn thẩm định giá và đầu tư Hà Nội bị khởi tố về tội "Lợi dụng chức vụ, quyền hạn trong khi thi hành công vụ: gồm: Nguyễn Thị Diệu Linh, Nguyễn Đức Phương và Nguyễn Ngọc Thắng.

Ngoài ra, cùng về tội danh trên, cơ quan điều tra cũng khởi tố, bắt giam Vương Thị Thu Thủy, cán bộ Ban quản lý dự án huyện Đông Anh.

Bốn đối tượng thuộc công ty tham gia đấu giá gồm Nguyễn Thị Loan, Nguyễn Quang Hưng, Nguyễn Xuân Đức và Tạ Thị Vân bị khởi tố, bắt giam về tội "Vi phạm quy định về hoạt động bán đấu giá tài sản".

Thông đồng để dìm giá

Theo tài liệu điều tra, khu đất gần 5 ha ở Cổ Dương (Đông Anh, Hà Nội) ban đầu được Công ty cổ phần tư vấn thẩm định giá và đầu tư Hà Nội xác định giá trị bán đấu giá khoảng 500 tỷ đồng. Tuy nhiên, trước yêu cầu của một cán bộ thuộc Ban Quản lý dự án huyện Đông Anh, đơn vị thẩm định giá đã hạ giá xuống chỉ còn khoảng 300 tỷ đồng.

Để hoàn thiện chứng từ thẩm định giá, các đối tượng đã lập khống 12 phiếu khảo sát để đưa vào hồ sơ. Bằng nhiều thủ đoạn, công ty thẩm định giá đã hạ giá thẩm định đất xuống còn hơn 17 triệu đồng/m2. Trong khi đó, giá giao dịch thực tế tại thời điểm thẩm định khoảng từ 60-70 triệu đồng/m2.

Sau khi Hội đồng thẩm định giá đất duyệt mức giá sàn là hơn 18 triệu đồng/m2 để tổ chức đấu giá, Nguyễn Thị Loan đã đưa 3 công ty vào tham gia đấu giá là Công ty cổ phần bất động sản Thanh Trì, Công ty cổ phần đầu tư bất động sản Mỹ Đình và Công ty cổ phần phát triển nhà ở Bắc Từ Liêm.

Với hành vi chỉ đạo các đối tượng cấp dưới thông đồng, dìm giá trong quá trình tham gia đấu giá quyền sử dụng đất, công ty mà Loan nắm quyền chi phối là Công ty cổ phần phát triển nhà ở Bắc Từ Liêm đã trúng đấu giá với mức hơn 20 triệu đồng/m2.

Chỉ sau đúng một tháng được bàn giao đất, "nữ tướng" Nguyễn Thị Loan đã bán số diện tích đất trên với thửa có giá cao nhất lên tới 110 triệu đồng/m2, thu lợi nhuận khoảng 200 tỷ đồng.

Cơ quan điều tra xác định, Nguyễn Thị Loan và các thuộc cấp là Nguyễn Quang Hưng, Nguyễn Xuân Đức và Tạ Thị Vân phạm tội "Vi phạm các quy định về hoạt động bán đấu giá tài sản", quy định tại Điều 218 Bộ luật Hình sự.

Các cá nhân còn lại bị cáo buộc có hành vi lợi dụng chức vụ, quyền hạn trong khi thi hành công vụ, quy định tại Điều 356 Bộ luật Hình sự, do có hành vi thông đồng hạ giá khởi điểm để đấu giá đất tại Dự án xây dựng hạ tầng kỹ thuật khu đất đấu giá phía Đông Nam, thôn Cổ Dương, xã Tiên Dương, huyện Đông Anh, Hà Nội.

Ngày 29/10/2021, ông Nguyễn Trọng Đông - Phó chủ tịch UBND TP Hà Nội - đã ký Quyết định số 4655/QĐ-UBND về việc hủy quyết định công nhận kết quả trúng đấu giá quyền sử dụng đất để thực hiện dự án Xây dựng hạ tầng kỹ thuật khu đấu giá quyền sử dụng đất ở phía Đông Nam thôn Cổ Dương, xã Tiên Dương, huyện Đông Anh (Dự án Helianthus Center Red River).

Vụ án đang được tiếp tục điều tra, làm rõ.