Quảng Ninh

“Sập bẫy" nhóm lừa đảo qua mạng, 4 phụ nữ mất trắng gần 3 tỉ đồng

Dân trí Nhẹ dạ cả tin, tâm lý hám lợi, 4 phụ nữ sống tại địa bàn tỉnh Quảng Ninh đã mất trắng gần 3 tỉ đồng cho nhóm tội phạm chuyên lừa đảo thông qua mạng xã hội. Mặc dù, trước đó cơ quan chức năng tỉnh đã liên tục cảnh báo với người dân về loại tội phạm này.


Một trong những nạn nhân bị lừa đảo đến trình báo tại cơ quan công an (ảnh QTV)

Một trong những nạn nhân bị lừa đảo đến trình báo tại cơ quan công an (ảnh QTV)

Kết thân qua mạng xã hội rồi gợi ý tặng quà

Thông tin từ Công an tỉnh Quảng Ninh hôm nay (7/10) cho biết, các đơn vị nghiệp vụ đang tiến hành điều tra 4 vụ các đối tượng sử dụng tài khoản facebook lừa đảo chiếm đoạt số tiền lên tới gần 3 tỉ đồng của 4 phụ nữ trú tại TP. Cẩm Phả, thị xã Quảng Yên và huyện Vân Đồn.

Theo hồ sơ tại cơ quan công an, vào khoảng đầu tháng 6/2018, thông qua mạng xã hội Feacebook chị Trần Thị Loan (tên bị hại đã được thay đổi), sống tại TP. Cẩm Phả được một tài khoản tên “James Jerry” gửi lời mời kết bạn. Sau khi được chị Loan đồng ý, người này lập tức giới thiệu, SN 1970, đang làm việc cho một công ty dầu khí tại Anh với mức lương cao ngất ngưởng.

Một tháng sau khi kết bạn, người đàn ông nay đột nhiên ngỏ ý muốn tặng quà cho chị Loan gồm: đồ trang sức và số tiền 500 nghìn USD. Dù qua bất ngờ, choáng váng về lời đề nghị của người bạn quen trên mạng xã hội nhưng chị Loan cũng nhận lời.

Sau đó vào các ngày từ 15/7 đến 20/8/2018, Chị Loan liên tục nhận được điện thoại của một người tự xưng là nhân viên công ty chuyển hàng gọi đến thông báo về việc chị Loan có hàng hóa gửi qua đường hàng không từ nước Anh về và nếu muốn nhận thì phải nộp một số khoản phí khác nhau. Vốn tin tưởng tuyệt đối vào James Jerry nên chị Loan không hề băn khoăn chuyển 3 lần với tổng số tiền lên đến 517 triệu đồng vào nhiều tài khoản khác nhau thuộc một số chi nhánh ngân hàng trên địa bàn TP. Hồ Chí Minh theo hướng dẫn của đối tượng trên.

Hối thúc bị hại chuyển tiền nộp để phí nhận quà rồi chiếm đoạt

Tuy nhiên sau đó, dù tiền đã chuyển nhưng chị Loan vẫn không nhận được hàng, gọi điện vào các số máy vẫn giao dịch thì đối tượng tắt máy, tài khoản Feacebook cũng bị khóa luôn. Chị Loan lúc này mới té ngửa biết đã bị sập bẫy lừa đảo nên đến cơ quan công an trình báo.

Tương tự, chị Trần Thị Quỳnh Trang (tên nạn nhân đã được thay đổi), ở huyện Vân Đồn cũng bị mất tới 716 triệu đồng vào tay một nhóm người lừa đảo với cùng phương thức thủ đoạn như trên, thậm chí còn tinh vi hơn.

Co quan công an diều tra hoạt động của loại tôi phạm trên (ảnh QTV)
Co quan công an diều tra hoạt động của loại tôi phạm trên (ảnh QTV)

Cụ thể, theo đơn thư trình báo của bị hại, khoảng tháng 8/2018, qua Feacebook, chị Trang đã nhận lời mời kết bạn của tài khoản có tên Jonhson Alexan Dre Chizitere qua facebook. Sau một tháng làm quen với nhiều lần tâm sự thì hai bên tỏ ra tin tưởng nhau. Ngày 10/9, Jonhson nói đã gửi đồ quần áo, huy chương, vàng, đồng hồ về Việt Nam để nhờ chị Trang giữ hộ và ngày 11/9 hàng sẽ về đến nơi. Quả nhiên đúng ngày hẹn, chị Trang nhận được cú điện thoại của một người giới thiệu tên là Đinh Lê Hoàng Khương, nhân viên sân bay yêu cầu chị Trang chuyển 17,5 triệu đồng để thanh toán cước số hàng Jonhson đã gửi.

Tuy nhiên sau khi nhận được tiền của chị Trang chuyển, Khương lại điện thoại cho chị Trang tỏ ý lo lắng cho biết, qua kiểm tra hàng, cơ quan chức năng tại sân bay phát hiện có 1,5 triệu USD cất lẫn trong hàng hóa nhưng do không khai báo nên phải nộp phạt 88 triệu đồng. Thấy số tiền lớn, chị Trang có trao đổi với Jonhson và được đối tượng này xác nhận nên đã thông qua tài khoản tại chi nhánh một ngân hàng tại Hà Nội chuyển số tiền trên vào tài khoản của Khương.

Tiếp tục sau đó Khương viện ra nhiều lý do để hối thúc chị Trang chuyển tiền thêm. Về phía chị Trang do không mảy may nghi ngờ nên đã liên tục 3 lần chuyển tiền với tổng số lên tới 611 triệu đồng. Chỉ khi vào ngày 12/9 Khương lại tiếp tục yêu cầu chị Trang chuyển thêm 600 triệu đồng để làm thủ tục thuế quan Hà Nội trong khi hàng hóa vẫn không thấy đâu thì chị Trang mới này sinh nghi vấn bị lừa và đến công an trình báo.

Ngoài ra, còn hai bị hại khác ở TP. Cẩm Phả và thị xã Quảng Yên cũng bị một số đối tượng sử dụng mạng facebook lừa đảo chiếm đoạt số tiền hơn 1,2 tỉ đồng.

Theo một điều tra viên thuộc Công an Quảng Ninh, các vụ án như trên các đối tượng đều sử dụng phương thức thủ đoạn là, tạo các tài khoản mạng xã hội như: zalo, facebook, whatsap . v.v., rồi đóng vai người nước ngoài, sống độc thân, có việc làm thu nhập ổn định, điều kiện kinh tế dư dả để làm quen, kết bạn với nạn nhân và gợi ý tặng quà. Sau đó sẽ có các đối tượng vào vai nhân viên sân bay, cán bộ Hải quan, nhân viên công ty chuyển phát nhanh… gọi điện, đưa ra nhiều lý do khác nhau để yêu cầu bị hại nộp phí thông quan, nộp phạt vì trong gói quà có nhiều USD…và cuối cùng là yêu cầu bị hại chuyển tiền vào tài khoản ngân hàng do chúng chỉ định. Sau khi có tiền, chúng sẽ nhanh chóng chuyển tiền đi nhiều ngân hàng khác nhau, rút chiếm đoạt tại nước ngoài.

Trước thực trạng trên, Công an tỉnh Quảng Ninh cũng đưa ra cảnh báo, để ngăn chặn hành vi lừa đảo của nhóm tội phạm kiểu như trên, cần làm tốt hơn công tác tuyên truyền, các ngân hàng cũng cần có sự trao đổi thông tin thường xuyên với cơ quan chức năng để kịp thời phong tỏa những tài khoản có dấu hiệu khả nghi trước khi tội phạm tẩu tán, chiếm đoạt. Đồng thời người dân cũng cần nâng cao cảnh giác hơn nữa trong việc sử dụng mạng xã hội. Nếu phát hiện thấy hành vi không bình thường phải nhanh chóng báo tin cho cơ quan chức năng để kịp thời ngăn chặn, bắt giữ đối tượng phạm tội.

An Nhiên

MỚI NHẤT
Cháu bé 2 tuổi bị ném xuống giếng tử vong
Cháu bé 2 tuổi bị ném xuống giếng tử vong

(Dân trí) - Nghe người mẹ hô hoán con trai 2 tuổi bị bắt cóc, nhiều người dân đã tập trung tìm kiếm thì phát hiện cháu bé chết đuối dưới đáy giếng.

Thứ ba, 09/10/2018 - 02:17

Camera ghi lại cảnh 2 nam thanh niên trộm xe máy ở nhà trọ
Camera ghi lại cảnh 2 nam thanh niên trộm xe máy ở nhà trọ

(Dân trí) - Chiều ngày 8/10, ông Tô Thanh Mảnh, Trưởng Công an xã Long Phước, huyện Long Hồ (Vĩnh Long) cho biết đã bàn giao hồ sơ vụ mất trộm xe máy vào trưa hôm qua trên địa bàn xã cho công an huyện Long Hồ điều tra theo thẩm quyền.

Thứ hai, 08/10/2018 - 08:37

Chém lìa tay người khác vẫn thoát tội giết người
Chém lìa tay người khác vẫn thoát tội giết người

(Dân trí) - Chỉ vì nghĩ nhóm Hiệp “nhìn đểu” mình, Sang đã buông lời thách thức và hậu quả là bị chém rớt bàn tay với thương tật 75%, tuy nhiên Hiệp và đồng phạm vẫn không phạm tội giết người như cơ quan tố tụng cáo buộc.

Thứ hai, 08/10/2018 - 08:35

Mâu thuẫn chỗ dựng xe, một người bị đâm chết
Mâu thuẫn chỗ dựng xe, một người bị đâm chết

(Dân trí) - Xảy ra mâu thuẫn vì chuyện dựng xe, Đạt dùng dao đâm anh C. gục tại chỗ. Dù được mọi người đưa đi cấp cứu nhưng anh C. đã tử vong vì thương tích quá nặng.

Thứ hai, 08/10/2018 - 06:37

Bắt đối tượng bảo kê máy gặt lúa đánh người trọng thương
Bắt đối tượng bảo kê máy gặt lúa đánh người trọng thương

(Dân trí) - Là đối tượng bảo kê máy gặt, Dương đã đánh một người nông dân ở xã Quảng Hợp, huyện Quảng Xương (Thanh Hóa) trọng thương rồi cướp tiền bỏ trốn.

Thứ hai, 08/10/2018 - 06:35

25 thanh niên nam nữ phê ma tuý sau tiệc sinh nhật
25 thanh niên nam nữ phê ma tuý sau tiệc sinh nhật

(Dân trí) - Ngày 8/10, Công an quận Sơn Trà , Đà Nẵng cho biết, lực lượng chức năng vừa phát hiện và tạm giữ 25 thanh niên sử dụng trái phép chất ma tuý tại một quán karaoke trên địa bàn.

Thứ hai, 08/10/2018 - 03:23

Bắt giữ đối tượng giật túi xách khiến thai phụ ngã gãy xương vai
Bắt giữ đối tượng giật túi xách khiến thai phụ ngã gãy xương vai

(Dân trí) - Do thiếu nợ, đối tượng Cường đã điều khiển xe máy lượn lờ trên tuyến đường trung tâm TP.Buôn Ma Thuột (Đắk Lắk) để cướp giật tài sản, trong đó đã giật túi xách của một thai phụ đang trên đường đến bệnh viện sinh con khiến ngã gãy xương vai và bị đa chấn thương.

Thứ hai, 08/10/2018 - 02:21

Nhóm thanh niên nhận tiền để gây rối, đập phá xe đặc chủng lãnh án
Nhóm thanh niên nhận tiền để gây rối, đập phá xe đặc chủng lãnh án

(Dân trí) - 4 thanh niên không có công ăn việc làm và nơi ở ổn định đã nghe lời người lạ kích động gây rối, đập phá xe chuyên dụng của lực lượng chức năng.

Thứ hai, 08/10/2018 - 02:00

Nhắc nhở hàng xóm vì gây ồn ào, một thầy giáo bị đâm tử vong
Nhắc nhở hàng xóm vì gây ồn ào, một thầy giáo bị đâm tử vong

(Dân trí) - Thấy hàng xóm hát karaoke ồn ào, thầy P. qua nhắc nhở thì xảy ra mâu thuẫn, hai đối tượng đã dùng hung khí đâm thầy P. tử vong.

Thứ hai, 08/10/2018 - 09:52

Làm rõ lùm xùm thi hành án dân sự liên quan tới ông Hà Văn Thắm
Làm rõ lùm xùm thi hành án dân sự liên quan tới ông Hà Văn Thắm

(Dân trí) - Trong tuần này, Cục Thi hành án dân sự TP Hà Nội sẽ nghiên cứu toàn bộ hồ sơ, làm rõ lùm xùm liên quan đến việc thi hành án phần dân sự đối với ông Hà Văn Thắm - cựu Chủ tịch HĐQT Ocean Bank và giải quyết tố cáo đối với một chấp hành viên của cơ quan này.

Thứ hai, 08/10/2018 - 08:43

Chiếm đoạt 4,6 tỷ đồng bằng chiêu trò dọa người khác phạm tội
Chiếm đoạt 4,6 tỷ đồng bằng chiêu trò dọa người khác phạm tội

Toàn cùng Cờ và một số đối tượng khác gồm: Hoàng Văn Duy, Lâm Văn Nhu, Dương Văn Tuyền và Lăng Văn Nhót (cùng trú tại thị trấn Hoà Thuận, huyện Phục Hoà, Cao Bằng) tham gia các phi vụ làm ăn bất hợp pháp để chiếm đoạt nhiều tỷ đồng của người Việt Nam

Thứ hai, 08/10/2018 - 07:41

Điều tra bổ sung vụ “mâu thuẫn với bố sát hại con 8 tuổi” trả thù
Điều tra bổ sung vụ “mâu thuẫn với bố sát hại con 8 tuổi” trả thù

(Dân trí) - VKSND tỉnh Vĩnh Phúc vừa quyết định trả hồ sơ, yêu cầu điều tra bổ sung vụ án “mâu thuẫn với bố đẻ rồi ra tay sát hại con trai 8 tuổi” trả thù gây xôn xao dư luận địa phương. Cha đẻ cháu bé cùng nhiều người dân cho rằng quá trình điều tra có dấu hiệu bỏ lọt tội phạm.

Thứ hai, 08/10/2018 - 07:22

ĐÁNG QUAN TÂM
Hỗn chiến trong quán karaoke, 3 người bị thương
Hỗn chiến trong quán karaoke, 3 người bị thương

(Dân trí) - Chiều nay (7/10), Công an huyện Đức Trọng (Lâm Đồng) cho biết, đang điều tra một vụ hỗn chiến xảy ra trên địa bàn khiến 3 người bị trọng thương phải nhập viện cấp cứu.

Chủ nhật, 07/10/2018 - 07:45

Bắt tạm giam nhân viên bảo hiểm chiếm dụng hơn 200 triệu đồng
Bắt tạm giam nhân viên bảo hiểm chiếm dụng hơn 200 triệu đồng

(Dân trí) - VKSND tỉnh Phú Yên vừa thực hiện lệnh bắt bị can để tạm giam đối với Lưu Hoàng Vũ, nhân viên Công ty bảo hiểm PJICO Phú Yên về tội lạm dụng tín nhiệm chiếm đoạt tài sản, quy định tại khoản 3 Điều 175 BLHS năm 2015.

Chủ nhật, 07/10/2018 - 03:30

Gần 50 thanh niên lăm lăm mã tấu dàn trận chém nhau ở Sài Gòn
Gần 50 thanh niên lăm lăm mã tấu dàn trận chém nhau ở Sài Gòn

(Dân trí) - 2 băng nhóm xảy ra mâu thuẫn nên lên mạng hẹn nhau mang hung khí ra cầu Nhị Thiên Đường (quận 8, TPHCM) để "huyết chiến". Rất may, lực lượng công an đã có mặt ngăn chặn kịp thời nên không để lại hậu quả đáng tiếc.

Chủ nhật, 07/10/2018 - 11:50

Bắt quả tang một điểm sản xuất bột ngọt giả
Bắt quả tang một điểm sản xuất bột ngọt giả

(Dân trí) - Công an tỉnh Quảng Nam đã chuyển hồ sơ một vụ sản xuất, phân phối bột ngọt giả quy mô lớn cho Công an thị xã Điện Bàn để tiếp tục điều tra, xử lý theo thẩm quyền.

Chủ nhật, 07/10/2018 - 10:25

Nam thanh niên bị nhóm bịt mặt chém hội đồng
Nam thanh niên bị nhóm bịt mặt chém hội đồng

Công an Thị xã Phú Thọ, tỉnh Phú Thọ đang điều tra, làm rõ vụ án 1 nam thanh niên bị chém trong đêm. Theo một số nhân chứng, nhóm gây án gồm 4-5 người, đi trên chiếc ôtô Vios màu xám hoặc trắng. Họ đều đeo khẩu trang y tế màu xanh, không rõ mặt.

Chủ nhật, 07/10/2018 - 08:00

Khởi tố, bắt tạm giam 2 cán bộ tham nhũng
Khởi tố, bắt tạm giam 2 cán bộ tham nhũng

(Dân trí) - Công an huyện Quảng Xương (Thanh Hóa) vừa khởi tố vụ án, khởi tố bị can và bắt tạm giam đối với 2 cán bộ xã Quảng Lộc để điều tra, làm rõ hành vi lợi dụng chức vụ quyền hạn khi thi hành công vụ...

Chủ nhật, 07/10/2018 - 08:00

Bác sĩ giết vợ ở Cao Bằng: Tìm thấy thi thể nghi là nạn nhân ở Trung Quốc
Bác sĩ giết vợ ở Cao Bằng: Tìm thấy thi thể nghi là nạn nhân ở Trung Quốc

Công an tỉnh Cao Bằng cho biết, đơn vị nhận được thông tin từ phía công an Trung Quốc về việc phát hiện thi thể nữ giới, nghi là chị H. - người bị chồng là bác sĩ giết hại cách đây hơn 1 tháng.

Chủ nhật, 07/10/2018 - 07:45

Sợ chồng mắng, cô vợ ham cờ bạc hoang tin bị cướp
Sợ chồng mắng, cô vợ ham cờ bạc hoang tin bị cướp

(Dân trí) - Một phụ nữ ở Cần Thơ mê cờ bạc dẫn đến nợ nần nhiều người nên đã đem cầm xe và điện thoại để trả nợ. Sau khi cầm cố tài sản, sợ bị chồng la mắng nên chị này đã dựng chuyện bị cướp và kêu chồng chở đến công an trình báo.

Chủ nhật, 07/10/2018 - 06:52

Triệt phá cơ sở làm dầu nhớt lậu, thu giữ hàng nghìn lít dầu
Triệt phá cơ sở làm dầu nhớt lậu, thu giữ hàng nghìn lít dầu

(Dân trí) - Sau nhiều tuần theo dõi, lực lượng chức năng Hà Tĩnh đã bắt quả tang một cơ sở sản xuất dầu nhớt tái chế lậu trên địa bàn và thu giữ một lượng lớn dầu thành phẩm sắp tuồn ra thị trường.

Thứ bảy, 06/10/2018 - 09:14

Bắt băng nhóm "dỡ vách" chui sang phòng trọ bên cạnh trộm tài sản
Bắt băng nhóm "dỡ vách" chui sang phòng trọ bên cạnh trộm tài sản

(Dân trí) - Ngày 6/10, nguồn tin từ Công an Cần Thơ cho biết, lực lượng chức năng của cơ quan này vừa bắt giữ băng nhóm trộm cắp tài sản. Thủ đoạn của băng nhóm này là thuê nhà trọ rồi canh chừng phòng bên cạnh không có người, nhóm này tháo la phông để lẻn sang trộm tài sản.

Thứ bảy, 06/10/2018 - 08:18

Bắt giam “lái súng” liên tỉnh
Bắt giam “lái súng” liên tỉnh

(Dân trí) - Trong khi đang mang trong người tới hơn 70 viên đạn súng quân dụng, đối tượng đã bị lực lượng công an bắt giữ. Từ lời khai của đối tượng này cùng với các biện pháp nghiệp vụ, cơ quan công an đã lần ra hoạt động phạm tội của một đối tượng chuyên sưu tầm, mua súng đạn qua mạng để bán kiếm lời.

Thứ bảy, 06/10/2018 - 06:12

Ngậm ma túy trong miệng vào trại cai nghiện
Ngậm ma túy trong miệng vào trại cai nghiện

(Dân trí) - Nhiều lần tự nguyện đến cơ sở cai nghiện ma tuý, đối tượng Trần Thanh Duy đã mang ma túy bằng cách ngậm vào miệng để sử dụng và bán cho các con nghiện.

Thứ bảy, 06/10/2018 - 06:00