Phục hồi điều tra ‘Giám đốc HANOI LAND lừa bán cổ phiếu’

Kiên thu tiền mua cổ phiếu của LILAMA LAND của hơn 100 nhà đầu tư với tổng số tiền khoảng 300 tỷ đồng rồi sử dụng vào một số việc cá nhân.

Ngày 26/8, được biết Cơ quan An ninh điều tra Công an TP Hà Nội đã ra quyết định phục hồi điều tra vụ án hình sự đối bị can Lê Trung Kiên, 43 tuổi, nguyên Giám đốc Công ty cổ phần Bất động sản Hà Nội (HANOI LAND) về hành vi “lừa đảo chiếm đoạt tài sản”; đồng thời Viện KSND cùng cấp đã phê chuẩn lệnh tạm giam để phục hồi điều tra.

Phục hồi điều tra ‘Giám đốc HANOI LAND lừa bán cổ phiếu’ - 1
Đối tượng Lê Trung Kiên tại cơ quan Công an.

Trước đó, Báo CAND về việc Lê Trung Kiên vừa xuống máy bay tại sân bay quốc tế Nội Bài đã bị tổ công tác thuộc Phòng 4 - Cục Cảnh sát truy nã tội phạm, Bộ Công an đã bắt giữ theo quyết định truy nã của Cơ quan An ninh điều tra Công an TP Hà Nội. Sau đó, Cục cảnh sát truy nã, Bộ Công an đã bàn giao cho Cơ quan An ninh điều tra Công an TP Hà Nội để xử lý theo thẩm quyền.

Theo tài liệu điều tra, năm 2007, Kiên đã sử dụng thư mời và đề án thành lập công ty cổ phần bất động sản LILAMA LAND do ông Phạm Hùng, Tổng Giám đốc Công ty lắp máy Việt Nam (LILAMA) ký để giới thiệu, mời chào nhiều người mua cổ phiếu của LILAMA LAND trong khi công ty này chưa có quyết định thành lập.

Tin vào viễn cảnh mà Kiên vẽ ra, anh Phạm Tiến Bình, trú tại quận Hoàn Kiếm; anh Nguyễn Chí Tín, trú tại Cổ Nhuế, Từ Liêm, Hà Nội và chị Huỳnh Thị Bích Hồng, trú tại quận 1, TP Hồ Chí Minh đã nộp 9,6 tỷ đồng cho Kiên.

Cơ quan Công an xác định, Kiên còn thu tiền góp vốn mua cổ phiếu LILAMA LAND của 60 nhà đầu tư khác với tổng số tiền gần 100 tỷ đồng.

Tuy nhiên, đến thời điểm Công ty LILAMA LAND có quyết định thành lập và được cấp phép kinh doanh, Kiên không chuyển số tiền đã thu của các nhà đầu tư vào Công ty này để mua cổ phiếu mà tìm cách khất lần.

Đến ngày 17/9/2008, Lê Trung Kiên xuất cảnh sang Macao sau khi đã ôm một khoản tiền lớn của các nhà đầu tư cho đến khi bị bắt, và Công ty HANOI LAND cũng ngừng hoạt động kể từ đó.

Sau khi bị bắt, Kiên khai nhận: năm 2007, Kiên và lãnh đạo Công ty LILAMA bàn bạc liên kết thành lập Công ty LILAMA LAND. Trong thời gian chờ các cơ quan có thẩm quyền cấp phép hoạt động, Kiên đã kêu gọi các nhà đầu tư mua cổ phiếu của Công ty này. Bản thân Lê Trung Kiên đã giới thiệu và thu tiền mua cổ phiếu của LILAMA LAND của hơn 100 nhà đầu tư với tổng số tiền khoảng 300 tỷ đồng. Sau khi thu tiền của các nhà đầu tư, Kiên đã sử dụng vào một số việc cá nhân.

Quá trình điều tra bước đầu xác định, mặc dù Công ty LILAMA chỉ cho phép Kiên mời các nhà đầu tư ký góp vốn mua cổ phiếu chứ không được phép thu tiền, song Kiên đã tự ý thu một số tiền rất lớn của nhiều nhà đầu tư rồi bỏ trốn ra nước ngoài.

Cơ quan An ninh điều tra đề nghị ai là nạn nhân của Lê Trung Kiên thì liên hệ với số điện thoại 0915637183; 0982170686 để giải quyết.

Theo Đào Minh Khoa

Công an nhân dân

 

Tag :
MỚI NHẤT
Giết người, bỏ trốn 20 năm rồi ra đầu thú
Giết người, bỏ trốn 20 năm rồi ra đầu thú

(Dân trí) - Sau khi bắn chết anh Tình, Lô Văn Thái bỏ trốn vào rừng. Sau 20 năm trốn chạy, ân hận giày vò, Thái đến cơ quan công an đầu thú.

Thứ năm, 27/08/2015 - 06:00

Bắt 6 đối tượng cướp xe máy của thiếu nữ giữa ban ngày
Bắt 6 đối tượng cướp xe máy của thiếu nữ giữa ban ngày

(Dân trí) - Đang chạy xe trên đường, chị Thương bất ngờ bị 2 nam thanh niên chạy phía sau vượt lên dùng chân đạp thẳng vào xe. Do tình huống bất ngờ nên chị Thương bị ngã xuống mương nước. Ngay lập tức 2 đối tượng này liền nhảy xuống cướp chiếc xe máy rồi tẩu thoát.

Thứ năm, 27/08/2015 - 06:00

Buộc Quản lý thị trường phải bồi thường 1,9 tỷ đồng cho doanh nghiệp
Buộc Quản lý thị trường phải bồi thường 1,9 tỷ đồng cho doanh nghiệp

(Dân trí) - Ngày 27/8, HĐXX phúc thẩm TAND tỉnh Bình Định đã tuyên hủy toàn bộ bản án sơ thẩm, đồng thời tuyên buộc Chi cục Quản lý thị trường (QLTT) tỉnh Bình Định bồi thường gần 1,9 tỷ đồng cho các doanh nghiệp, cá nhân bị thiệt hại và xét xử vụ án lại từ đầu.

Thứ năm, 27/08/2015 - 05:24

Hà Nội: “Điểm mặt” các website lừa đảo
Hà Nội: “Điểm mặt” các website lừa đảo

(Dân trí) - Các đối tượng lập ra các website mạo danh cá nhân, đại diện đơn vị cung cấp dịch vụ mạng xã hội facebook, zalo, thông báo trúng thưởng tới người dùng nhằm lừa đảo, chiếm đoạt tài sản.

Thứ năm, 27/08/2015 - 05:00

Ngày mai, xét xử vụ mua bán trẻ em xảy ra tại chùa Bồ Đề
Ngày mai, xét xử vụ mua bán trẻ em xảy ra tại chùa Bồ Đề

(Dân trí) - Hai bị can Phạm Thị Nguyệt và Nguyễn Thị Thanh Trang bị đưa ra xét xử về tội “Mua bán, đánh tráo hoặc chiếm đoạt trẻ em” theo Điều 120 Bộ luật Hình sự.

Thứ năm, 27/08/2015 - 04:11

Triệt phá 2 đường dây bán logo “xe vua” ở TPHCM
Triệt phá 2 đường dây bán logo “xe vua” ở TPHCM

(Dân trí) - Hai đường dây chuyên bán lo go “xe vua” cho các loại xe tải trên địa bàn TPHCM và các tỉnh lân cận vừa bị Cục Cảnh sát điều tra tội phạm về trật tự xã hội (C45) - Bộ Công an triệt phá.

Thứ năm, 27/08/2015 - 04:00

Phát hiện thi thể đôi nam nữ cạnh đường vào bản
Phát hiện thi thể đôi nam nữ cạnh đường vào bản

(Dân trí) - Sáng sớm hôm nay (27/8) một số người dân địa phương dậy sớm bất ngờ phát hiện thi thể đôi nam nữ cạnh đường vào bản Tả Dì Thàng, xã Ý Tý, huyện Bát Xát (tỉnh Lào Cai).

Thứ năm, 27/08/2015 - 03:12

Phụ xe đâm chết tài xế vì… tiếng khóc trẻ con
Phụ xe đâm chết tài xế vì… tiếng khóc trẻ con

(Dân trí) - Đang bực bội vì dỗ mãi nhưng con chưa chịu nín khóc, lại bị đồng nghiệp nói khó nghe, Cường chạy vào bếp lấy con dao ra đâm một nhát khiến anh này tử vong.

Thứ năm, 27/08/2015 - 02:09

Hành trình truy bắt tên trộm ép nạn nhân đến khách sạn “vui vẻ” một tuần
Hành trình truy bắt tên trộm ép nạn nhân đến khách sạn “vui vẻ” một tuần

(Dân trí) - Sau khi lừa đảo lấy được tài sản của chị N., Linh buộc nạn nhân phải đến khách sạn “vui vẻ” một tuần mới trả lại giấy tờ tùy thân. Phải mất nhiều thời gian đeo bám, dụ dỗ, nhóm “hiệp sĩ” Bình Dương mới tóm được tên trộm ma mãnh này.

Thứ năm, 27/08/2015 - 02:04

Nhặt được 10 bánh heroin, mang về… phơi nắng
Nhặt được 10 bánh heroin, mang về… phơi nắng

(Dân trí) - Thấy vợ chồng Chính, Lan đi ra tay không, Thục chạy vào kiểm tra thì phát hiện một chiếc ba lô và nhặt về. Sau khi nhờ người kiểm tra, biết đó là heroin, Thục mang ra phơi rồi mang đi gửi, chờ có cơ hội thì bán.

Thứ năm, 27/08/2015 - 01:39

Thưởng “nóng” cho các lực lượng liên tiếp bắt ngà voi, sừng tê giác số lượng khủng
Thưởng “nóng” cho các lực lượng liên tiếp bắt ngà voi, sừng tê giác số lượng khủng

(Dân trí) - Sáng 27/8, Chủ tịch UBND TP Đà Nẵng Huỳnh Đức Thơ đã khen thưởng đột xuất cho các lực lượng gồm: Cục hải quan TP Đà Nẵng, Bộ đội Biên phòng TP Đà Nẵng, Cục điều tra chống buôn lậu (Tổng Cục Hải quan), Cục cảnh sát phòng chống tội phạm buôn lậu (Bộ công an) đã có thành tích phát hiện ngà voi, sừng tê giác và vảy tê tê nhập lậu với số lượng lớn.

Thứ năm, 27/08/2015 - 01:33

Truy tố 2 đối tượng đưa người vượt biên trái phép để khai thác gỗ
Truy tố 2 đối tượng đưa người vượt biên trái phép để khai thác gỗ

(Dân trí) - Với mục đích đưa người vượt biên sang Campuchia để khai thác và vận chuyển gỗ trái phép, khi các đối tượng vừa qua biên giới thị bị lực lượng công an bắt giữ.

Thứ năm, 27/08/2015 - 11:00

ĐÁNG QUAN TÂM
Bắt nhóm côn đồ truy sát người ở quán karaoke, chém cả Công an
Bắt nhóm côn đồ truy sát người ở quán karaoke, chém cả Công an

(Dân trí) - Nhóm côn đồ hàng chục đối tượng với nhiều loại hung khí trên tay xông vào quán karaoke truy sát người gây náo loạn và chém cả cảnh sát hình sự có mặt nổ súng cảnh cáo.

Thứ năm, 27/08/2015 - 08:55

Khởi tố tài xế xe Audi Q7 gây tai nạn chết người trên cao tốc
Khởi tố tài xế xe Audi Q7 gây tai nạn chết người trên cao tốc

(Dân trí) - Đại tá Hà Minh Tân - Thủ trưởng Cơ quan CSĐT Công an tỉnh Phú Thọ - cho biết, đã giao Công an TX Phú Thọ tiến hành khởi tố vụ án và khởi tố bị can đối với lái xe Audi Q7, người gây ra tai nạn liên hoàn khiến 2 người thương vong.

Thứ năm, 27/08/2015 - 08:43

Ly kì cuộc truy lùng kẻ sát nhân bỏ trốn
Ly kì cuộc truy lùng kẻ sát nhân bỏ trốn

Cầm đầu một băng nhóm chuyên đi gây rối trật tự công cộng và gây tội giết người, Nguyễn Ngọc Anh đã trốn nã nhưng cảnh sát đã truy bắt thành công tên tội phạm nguy hiểm này khi hắn đang ung dung sống ở TP Pleiku, Gia Lai.

Thứ năm, 27/08/2015 - 08:11

Bị chém đứt lìa 2 ngón tay vì nước mưa làm bẩn nhà hàng xóm?
Bị chém đứt lìa 2 ngón tay vì nước mưa làm bẩn nhà hàng xóm?

(Dân trí) - Cho rằng nước mưa nhà chị Tú dội xuống làm bẩn tường nhà mình, bà H. bực tức cầm dao đi “tính sổ” với nhà hàng xóm, vừa thấy chị Tú, bà H. liền vung dao chém tới tấp khiến chị Tú bị thương tích nhiều chỗ, trong đó 2 ngón tay bị đứt lìa.

Thứ năm, 27/08/2015 - 07:45

Bắt khẩn cấp tài xế taxi “điên” hất CSGT, tông nhiều xe máy
Bắt khẩn cấp tài xế taxi “điên” hất CSGT, tông nhiều xe máy

(Dân trí) - Tài xế taxi Nguyễn Văn Dũng bị bắt khẩn cấp để điều tra về hành vi chống người thi hành công vụ. Liên quan đến sự việc, phía taxi Mai Linh thừa nhận tài xế Dũng sắp hầu tòa về tội đánh bạc và từng có bất ổn tâm lý.

Thứ năm, 27/08/2015 - 07:44

Bắt "tài xế" chiếc ghe lật khiến 3 trẻ chết đuối trên hồ Trị An
Bắt "tài xế" chiếc ghe lật khiến 3 trẻ chết đuối trên hồ Trị An

(Dân trí) - Dù không có bằng lái tàu thủy, không có chứng chỉ hành nghề lái tàu thuyền những Bính vẫn dùng ghe đánh cá chở người ra hồ Trị An chơi. Chiếc thuyền ra đến giữa hồ thì bị lật khiến 3 trẻ em chết đuối.

Thứ tư, 26/08/2015 - 08:45

Thương tâm cháu bé bị mẹ tưới xăng đốt vì không bán hết vé số
Thương tâm cháu bé bị mẹ tưới xăng đốt vì không bán hết vé số

(Dân trí) - Nghe chủ đại lý vé số thông báo “con cô hôm nay trả vé còn âm mấy trăm nghìn”, người mẹ dùng nón bảo hiểm đánh bé túi bụi ngay trên đường. Không dừng lại ở đó, khi về nhà, chị ta dùng xăng tưới lên người con rồi châm lửa đốt.

Thứ tư, 26/08/2015 - 06:39

Dùng kéo để giải quyết mâu thuẫn, lĩnh 18 năm tù
Dùng kéo để giải quyết mâu thuẫn, lĩnh 18 năm tù

(Dân trí) - Mâu thuẫn trong công việc, Em và Cưng lao vào đánh nhau. Trong lúc giằng co, Em lấy một cây kéo rồi đâm chết bạn mình.

Thứ tư, 26/08/2015 - 04:08

Xin được tử hình vì đánh chết bà nội
Xin được tử hình vì đánh chết bà nội

(Dân trí) - Đang trong cơn ngáo đá, Huy bị bà la mắng và đuổi khỏi nhà. Tức giận, Huy dùng gậy đánh chết bà nội và khiến hai người em họ bị thương tật nặng. Nhận thấy tội lỗi, Huy đã xin mức án tử hình đối với mình.

Thứ tư, 26/08/2015 - 03:32

Đâm chết người vì tình yêu đơn phương không được đáp trả
Đâm chết người vì tình yêu đơn phương không được đáp trả

(Dân trí) - Thuyết phục tình cảm không thành, lại nghi ngờ, ghen tuông vô cớ, Hiền lấy con dao Thái lan đã chuẩn bị từ trước rồi đâm nhiều nhát khiến chị H. gục chết tại chỗ.

Thứ tư, 26/08/2015 - 03:25

Chở ma túy rồi tông thẳng vào CSGT bỏ chạy
Chở ma túy rồi tông thẳng vào CSGT bỏ chạy

(Dân trí) - Ngày 26/8, Phòng CSGT, Công an tỉnh Quảng Bình cho biết, đơn vị vừa truy bắt và bàn giao 5 đối tượng vận chuyển trái phép chất ma túy cho Công an huyện Bố Trạch để xử lí theo pháp luật.

Thứ tư, 26/08/2015 - 03:23

Cựu du học sinh Việt Nam tại Hàn Quốc buôn ma túy đá
Cựu du học sinh Việt Nam tại Hàn Quốc buôn ma túy đá

Sau khi du học 9 năm ở Hàn Quốc về, Dương dính vào ma túy và thiết lập một đường dây buôn bán ma túy đá tại TP Hồ Chí Minh và Bình Dương.

Thứ tư, 26/08/2015 - 03:00