Nữ thư ký chiếm đoạt gần 9 tỷ đồng

Ngày 16/4, TAND TPHCM mở phiên tòa sơ thẩm xét xử bị cáo Nguyễn Thị Liên Anh (32 tuổi, ngụ KP1, P.Tam Phú, Q.Thủ Đức, TPHCM) về tội: “Lừa đảo chiếm đoạt tài sản” và tuyên phạt bị cáo 18 năm tù.

Theo cáo trạng của VKS, Liên Anh làm thư ký cho công ty TNHH TM Cơ khí Tân Thanh (có trụ sở tại P.Linh Trung, Thủ Đức). Nhiệm vụ là thu tiền và viết phiếu thu của công ty gồm 4 liên (liên 1 là liên chính màu trắng, và các liên 2, 3, 4).

Mỗi lần khách hàng nộp tiền thì Liên Anh ký tên người nhận tiền rồi giao liên 2 cho khách hàng. Các liên còn lại, Liên Anh sắp theo thứ tự 1, 3, 4 thành 1 tập rồi đem nộp tiền cho giám đốc đồng thời trình cho giám đốc ký tên vào vị trí giám đốc và thủ quỹ trên phiếu thu (giám đốc kiêm thủ quỹ). Chỉ cần ký vào liên 1 thì các liên 3, 4 chữ ký sẽ tự in sang.

Sau khi giám đốc nhận tiền và ký tên vào phiếu thu, Liên Anh đem nộp lại cho bộ phận kế toán liên 3, 4 để theo dõi, kiểm tra việc thanh toán nợ của khách hàng. Còn Liên Anh giữ liên 1.

Trong quá trình làm việc, Liên Anh để ý thấy giám đốc khi nhận tiền và ký tên vào phiếu thu chỉ kiểm tra số tiền thể hiện trên liên 1 rồi nhận tiền và ký lên phiếu thu chứ không kiểm tra số lượng liên của phiếu thu bên dưới. Do vậy, Liên Anh nảy sinh ý định chiếm đoạt tài sản của công ty.

Theo đó, khi có khách đến nộp tiền, Liên Anh vẫn nhận tiền và viết phiếu thu với 4 liên và giao khách hàng liên 2. Các liên 1, 3, 4 Liên Anh giữ. Khi trình giám đốc ký, muốn chiếm đoạt số tiền trên phiếu thu của khách hàng nào thì Liên Anh đưa thêm liên số 3, 4 của phiếu thu đó kẹp vào bên dưới các phiếu thu khác rồi bấm thành một tập trình cho giám đốc ký.

Do tin tưởng thu ký nên giám đốc không cần xem xét mà cứ căn cứ vào số tiền thể hiện ở liên 1 mà nhận và ký. Khi đó, chữ ký của giám đốc kiêm thủ quỹ tự in sang cả liên số 3, 4 mà Liên Anh tự ý đưa thêm vào mà giám đốc hoàn toàn không biết. Liên Anh đem liên 3, 4 có chữ ký của giám đốc nộp cho bộ phận kế toán, còn liên 1, Liên Anh giữ nhưng không có chữ ký của giám đốc do Liên Anh không trình ký.

Bằng thủ đoạn này, trong thời gian từ ngày 18/3/2006 đến ngày 31/10/2008, Liên Anh đã chiếm đoạt của Công ty TNHH TM Cơ khí Tân Thanh số tiền hơn 8,7 tỷ đồng và 1.600 USD.

Trong một thời gian ngắn, bằng hành vi chiếm đoạt này, Liên Anh… “bỗng dưng” thành giàu. Có tiền, Liên Anh mua cổ phiếu, mua đất, cho vay… và cho người yêu sắp cưới mượn để đầu tư làm ăn. 

Ngày 31/10/2008, trong lúc bộ phận kế toán nhắc nợ khách hàng, thì  nhiều khách hàng cho biết đã nộp tiền rồi. Qua kiểm tra, nội bộ công ty phát hiện có nhiều phiếu thu không có chữ ký của giám đốc. Sự việc được cơ quan cảnh sát điều tra vào cuộc và hành vi của nữ thư ký Liên Anh bị bại lộ. 

Công Quang