Nữ giám đốc lừa đảo hơn 170 tỉ đồng bằng sim card điện thoại

Dân trí Làm giả giấy tờ, hợp đồng mua bán thẻ cào để tạo lòng tin, nữ giám đốc lừa đảo nhiều người chiếm đoạt hàng trăm tỉ đồng.

Ngày 12/3, TAND TPHCM mở phiên tòa xét xử sơ thẩm và tuyên phạt bị cáo Lã Thị Thanh (sinh năm 1973, ngụ quận 1, TPHCM) 12 năm tù về tội lừa đảo chiếm đoạt tài sản.

Trước đó, bị cáo bị truy tố về tội lừa đảo chiếm đoạt tài sản và làm giả con dấu, tài liệu của cơ quan tổ chức, nhưng do chuyển biến tình hình, HĐXX áp dụng luật mới miễn truy cứu trách nhiệm hình sự đối với bị cáo Thanh về tội làm giả con dấu, tài liệu của cơ quan tổ chức.

IMG_9343.JPG

Bị cáo Thanh lãnh 12 năm tù.

Theo cáo trạng, Thanh thành lập Công ty TMDV Quang Anh trụ sở trên đường Trần Hưng Đạo (phường Phạm Ngũ Lão, quận 1). Cuối năm 2011, Thanh thỏa thuận với ông Nguyễn Quang Đức mua bán thẻ cào và sim card điện thoại với tổng giá trị gần 3,1 tỉ đồng.

Tuy nhiên, khi nhân viên Công ty Petechland Jsc đến nhận hàng thì Thanh giao 22 thùng sim card điện thoại để thế chấp, hẹn đổi lại thẻ cào sau 3 ngày. Sau đó, ông Đức ký uỷ nhiệm chi chuyển gần 3,1 tỉ đồng cho công ty Quang Anh. Tuy nhiên, Thanh vẫn không chịu giao hàng theo thỏa thuận.

Đến ngày 13/7/2012, Thanh cho người đến nhận lại 22 thùng sim card điện thoại với cam kết trả lại tổng cộng 3,8 tỉ đồng (bao gồm cả lãi) sau 10 ngày. Không đồng ý, Công ty Petechland Jsc đưa lô hàng đi kiểm tra thì phát hiện phần lớn sim card đã bị huỷ.

Ngoài ra, Thanh còn làm giả hợp đồng mua bán thẻ cào trị giá 500 tỉ đồng với công ty Viettel, một hợp đồng cấp tín dụng số tiền 80 tỉ đồng để lừa những người quen cho vay tiền để chiếm đoạt.

Khi sự việc bại lộ, Thanh lập tức lẩn trốn qua nhiều tỉnh thành, dùng các tên giả khác nhau. Trong thời gian này, Thanh lấy tên con gái để thành lập công ty TNHH Khánh Linh (trụ sở tại Ninh Bình) tiếp tục giở chiêu lừa đảo. Sau 1 năm bỏ trốn, Thanh bị bắt theo lệnh truy nã vào tháng 5/2014.

Có tổng cộng 12 người tố cáo bị Thanh chiếm đoạt hơn 170 tỉ đồng và 105 lượng vàng. Tuy nhiên, cơ quan điều tra xác định các giao dịch này là dân sự nên không thể xử lý Thanh về hành vi này.

Hành vi của Nguyễn Quang Đức đã phạm vào tội cố ý làm trái quy định của Nhà nước trong quản lý kinh tế gây hậu quả nghiêm trọng, tuy nhiên do chuyển biến tình hình, hành vi của Đức không còn nguy hiểm cho xã hội, từ đó, cơ quan cảnh sát điều tra Công an TPHCM quyết định đình chỉ miễn truy cứu trách nhiệm hình sự đối với Nguyễn Quang Đức.

Xuân Duy

MỚI NHẤT
Mẹ trẻ lên Facebook cầu cứu vì nghi con gái 4 tuổi bị xâm hại
Mẹ trẻ lên Facebook cầu cứu vì nghi con gái 4 tuổi bị xâm hại

(Dân trí) - Thấy con gái 4 tuổi bị tổn thương vùng kín, nghi bị xâm hại, một bà mẹ tại Quảng Bình đã trình báo lên cơ quan công an đề nghị vào cuộc, đồng thời đăng trên Facebook để cầu cứu, mong muốn làm rõ sự việc.

Thứ tư, 13/03/2019 - 03:08

Xin tội cho bạn không được, nam thanh niên lao vào đánh cả công an
Xin tội cho bạn không được, nam thanh niên lao vào đánh cả công an

(Dân trí) - Thấy bạn bị mời về trụ sở làm việc vì đốt pháo hoa, Chung đã vào xin lực lượng công an bỏ qua. Không được đồng ý, đối tượng này đã lao vào đánh 2 cán bộ bị thương.

Thứ tư, 13/03/2019 - 02:15

Bắt giữ nghi phạm giết người tại Bình Dương chuẩn bị vượt biên ra nước ngoài
Bắt giữ nghi phạm giết người tại Bình Dương chuẩn bị vượt biên ra nước ngoài

(Dân trí) - Sau khi gây án ở tỉnh Bình Dương, nghi phạm liền lẩn trốn lên địa bàn tỉnh Lạng Sơn tìm cơ hội vượt biên nhưng đã bị lực lượng chức năng bắt giữ.

Thứ tư, 13/03/2019 - 12:07

Con gái 14 tuổi đâm chết cha ruột ở Bình Dương
Con gái 14 tuổi đâm chết cha ruột ở Bình Dương

Vì mâu thuẫn gia đình, cô gái 14 tuổi dùng dao đâm tử vong cha ruột của mình.

Thứ tư, 13/03/2019 - 10:08

Chủ “nhà xe đầu gấu” đánh nữ hành khách ra trình diện công an
Chủ “nhà xe đầu gấu” đánh nữ hành khách ra trình diện công an

(Dân trí) - Chiều ngày 12/3, chủ xe dù “ngụy trang” thành xe buýt đánh nữ hành khách dã man đã tới trình diện Cơ quan điều tra Công an huyện Cẩm Xuyên. Chiếc xe buýt cũng bị công an tạm giữ khi vận chuyển khách trái luật.

Thứ tư, 13/03/2019 - 09:24

Nghi can câm điếc thực hiện 5 vụ trộm trong 1 đêm
Nghi can câm điếc thực hiện 5 vụ trộm trong 1 đêm

Bị câm điếc nhưng một mình trong đêm nghi can đã thực hiện hàng loạt vụ trộm tài sản của các bảo vệ.

Thứ tư, 13/03/2019 - 07:41

Điều tra mở rộng đường dây mang thai hộ xuyên quốc gia
Điều tra mở rộng đường dây mang thai hộ xuyên quốc gia

Ngày 12-3, CQĐT CATP Hà Nội cho biết, đã tiếp nhận hồ sơ vụ án "Tổ chức mang thai hộ vì mục đích thương mại" từ CQĐT CATP HCM bàn giao để điều tra theo thẩm quyền.

Thứ tư, 13/03/2019 - 07:34

Nhậu say lái xe còn đánh cảnh sát giao thông
Nhậu say lái xe còn đánh cảnh sát giao thông

(Dân trí) - Giang nhậu say lái xe trên đường thì bị tổ tuần tra giao thông chặn lại kiểm tra. Kết quả đo nồng độ cồn cao, Giang xin bỏ qua nhưng không được. Giang lập tức chửi bới 2 CSGT rồi dẫn xe đi, khi bị ngăn lại thì Giang xông vào đánh tổ tuần tra.

Thứ tư, 13/03/2019 - 07:00

Bắt giữ nghi phạm gài mìn, kích nổ đe dọa người tình
Bắt giữ nghi phạm gài mìn, kích nổ đe dọa người tình

(Dân trí) - Vì mâu thuẫn chuyện tình cảm, một người đàn ông đã gài mìn gần nhà người tình của mình rồi kích nổ khiến nhiều người hoảng sợ.

Thứ ba, 12/03/2019 - 07:54

Hai ông trùm Phan Sào Nam, Nguyễn Văn Dương không được giảm án
Hai ông trùm Phan Sào Nam, Nguyễn Văn Dương không được giảm án

(Dân trí) - Liên quan đến phiên tòa phúc thẩm xử vụ án "đánh bạc nghìn tỷ", tòa án cấp cao tại Hà Nội đã bác kháng nghị của VKSND tỉnh Phú Thọ, giữ nguyên mức án với các bị cáo Nguyễn Văn Dương, Phan Sào Nam. Tòa cũng kiến nghị tiếp tục điều tra, xử lý một số tổ chức liên quan vụ án.

Thứ ba, 12/03/2019 - 06:55

Gia đình bé gái 16 tuổi cầu cứu vì con bị hãm hiếp rồi tung clip lên mạng
Gia đình bé gái 16 tuổi cầu cứu vì con bị hãm hiếp rồi tung clip lên mạng

(Dân trí) - Trong lúc say, Q đã bị bạn học lợi dụng, hãm hiếp rồi quay lại clip, đoạn clip phản cảm này sau đó đã phát tán trên mạng xã hội. Sự việc khiến cô bé 16 tuổi này hết sức hoang mang, trong khi đó bố mẹ Q. rất bức xúc và quyết đòi lại công bằng cho con.

Thứ ba, 12/03/2019 - 05:01

Truy tố 2 cựu cán bộ công an Cần Thơ đánh chết người
Truy tố 2 cựu cán bộ công an Cần Thơ đánh chết người

(Dân trí) - VKSND quận Ô Môn, TP Cần Thơ vừa có cáo trạng truy tố bị can Bùi Đức Nghĩa (32 tuổi, cựu công an thuộc Công an phường Phước Thới, quận Ô Môn) và Nguyễn Tuấn Anh (30 tuổi, cựu công an thuộc Công an quận Ô Môn) về tội cố ý gây thương tích.

Thứ ba, 12/03/2019 - 04:49

ĐÁNG QUAN TÂM
“Nhà xe đầu gấu” đánh nữ hành khách dã man giữa đường
“Nhà xe đầu gấu” đánh nữ hành khách dã man giữa đường

(Dân trí) - Một vụ hành hung hành khách dã man ngay giữa thanh thiên bạch nhật vừa xảy ra chiều qua 11/3 tại huyện Cẩm Xuyên, tỉnh Hà Tĩnh. Đáng chú ý đối tượng hành hung chính là nhà xe trong loạt bài “Kinh hoàng những chuyến xe đầu gấu ở Hà Tĩnh” mà Dân trí đã phản ánh từ 7 năm trước.

Thứ ba, 12/03/2019 - 03:39

Nghi can giết 4 người ở TPHCM, Long An vừa ra tù hơn 8 tháng
Nghi can giết 4 người ở TPHCM, Long An vừa ra tù hơn 8 tháng

(Dân trí) - Công an TPHCM cho biết đang lấy lời khai của đối tượng Nguyễn Hoàng Nam (26 tuổi, ngụ huyện Hóc Môn) - nghi can giết 4 người ở TPHCM và Long An. Công an còn xác định, Nam vừa mới ra tù hơn 8 tháng và thời điểm gây án Nam dương tính với ma tuý.

Thứ ba, 12/03/2019 - 03:28

Sòng bạc ẩn nấp trong khách sạn 3 sao ở trung tâm Sài Gòn
Sòng bạc ẩn nấp trong khách sạn 3 sao ở trung tâm Sài Gòn

(Dân trí) - Lợi dụng trò chơi Poker được pháp luật thừa nhận, Đặng Văn Quý cùng một số đối tượng đứng ra tổ chức một sòng bạc trá hình và hoạt động gần như công khai ngay tại khách sạn 3 sao ở trung tâm TPHCM.

Thứ ba, 12/03/2019 - 03:00

Hoa hậu Phương Nga “phản pháo” quyết định đình chỉ
Hoa hậu Phương Nga “phản pháo” quyết định đình chỉ

(Dân trí) - Hoa hậu Phương Nga có đơn khiếu nại gửi tới Công an TPHCM và Viện kiểm sát liên quan tới quyết định đình chỉ vụ án, đình chỉ bị can. Phương Nga cho rằng các quyết định này không phản án đúng sự thật khách quan của vụ án. Cô không phạm tội sử dụng con dấu hoặc tài liệu giả của cơ quan, tổ chức.

Thứ ba, 12/03/2019 - 02:46

Kết đắng của người phụ nữ bán trẻ em, giữ người “giải cứu” đòi tiền chuộc
Kết đắng của người phụ nữ bán trẻ em, giữ người “giải cứu” đòi tiền chuộc

(Dân trí) - Đưa cháu M. sang Trung Quốc để trông con cho mình nhưng Lang Thị Liên bán cháu gái này cho một người đàn ông Trung Quốc. Gia đình cháu M. nhờ chị Vi Thị T. sang Trung Quốc đón con về thì chị này bị Liên và 1 nhóm người bắt giữ, đòi chuộc 330 triệu đồng mới thả người.

Thứ ba, 12/03/2019 - 02:26

Hà Nội: Xác định danh tính người đàn ông ngoại quốc tử vong ở quán cà phê
Hà Nội: Xác định danh tính người đàn ông ngoại quốc tử vong ở quán cà phê

(Dân trí) - Liên quan đến vụ người đàn ông ngoại quốc tử vong tại quán cà phê trên phố Lý Thái Tổ (quận Hoàn Kiếm, Hà Nội), ngày 12/3, cơ quan công an cho biết đã xác định được danh tính nạn nhân.

Thứ ba, 12/03/2019 - 02:22

Tên cướp đạp ngã nạn nhân, dùng hung khí tấn công cảnh sát hình sự
Tên cướp đạp ngã nạn nhân, dùng hung khí tấn công cảnh sát hình sự

(Dân trí) - Đạp ngã cô gái là nạn nhân truy đuổi mình, đến khi bị lực lượng công an bao vây truy bắt, tên cướp còn hung hãn dùng dao, kéo tấn công cảnh sát hình sự.

Thứ ba, 12/03/2019 - 10:58

Vụ truy sát 4 người trong gia đình: Nghi can bị cấm cản trong tình yêu?
Vụ truy sát 4 người trong gia đình: Nghi can bị cấm cản trong tình yêu?

(Dân trí) - Theo thông tin từ cơ quan điều tra, nghi can Nguyễn Hoàng Nam sau khi về Long An sát hại bà ngoại của người yêu đã quay lại Hóc Môn (TPHCM) sát hại bà nội, cha và mẹ của mình. Trước đó, đối tượng bị gia đình cấm cản yêu cô gái T. nên sau khi phê ma túy đá đã truy sát cả gia đình.

Thứ ba, 12/03/2019 - 10:40

Vụ đâm chết trộm vì bị uy hiếp: Người vợ không bị xem là tội phạm?
Vụ đâm chết trộm vì bị uy hiếp: Người vợ không bị xem là tội phạm?

(Dân trí) - Sau vụ án mạng kinh hoàng xảy ra đêm 11/3, chị Nguyễn Thúy Hằng được đưa đến BV Đa khoa Cần Giuộc để điều trị. Sau đó, chị Hằng lên cơ quan công an để làm việc và đã được cho về nhà lo hậu sự cho chồng. Tuy vậy, cơ quan điều tra không cho chị rời khỏi nơi cư trú.

Thứ ba, 12/03/2019 - 10:38

Công an Bạc Liêu ra mắt lực lượng phản ứng nhanh
Công an Bạc Liêu ra mắt lực lượng phản ứng nhanh

(Dân trí) - Ngày 12/3, Công an tỉnh Bạc Liêu đã ra mắt lực lượng phản ứng nhanh để kịp thời xử lý những hành vi vi phạm trật tự an toàn giao thông, trật tự xã hội, phòng chống tội phạm,... trên địa bàn tỉnh Bạc Liêu.

Thứ ba, 12/03/2019 - 09:43

Nữ sinh bị 2 tên cướp kéo lê hàng chục mét dưới đường
Nữ sinh bị 2 tên cướp kéo lê hàng chục mét dưới đường

(Dân trí) - Vừa móc điện thoại ra nghe, nữ sinh lập tức bị 2 tên cướp áp sát, giật phăng chiếc điện thoại rồi kéo lê nạn nhân hàng chục mét dưới đường.

Thứ ba, 12/03/2019 - 07:59

Cựu Tổng giám đốc Liên doanh Việt – Nga nhận hàng tỷ đồng của Hà Văn Thắm
Cựu Tổng giám đốc Liên doanh Việt – Nga nhận hàng tỷ đồng của Hà Văn Thắm

(Dân trí) - Cơ quan tố tụng cáo buộc trong vụ gửi tiền vào ngân hàng Oceanbank do Hà Văn Thắm làm Chủ tịch HĐQT, Từ Thành Nghĩa, cựu Tổng Giám đốc Liên doanh Việt - Nga Vietsovpetro (VSP) đã nhận và chiếm đoạt 1,5 tỷ đồng và 30.000 USD.

Thứ ba, 12/03/2019 - 07:15