Nữ giám đốc chiếm giữ 5,7 tỉ đồng tiền chuyển nhầm

Dân trí Ngày 11/7, TAND TPHCM mở phiên tòa xét xử và tuyên phạt bị cáo Nguyễn Thị Nở (sinh năm 1980) mức án 4 năm tù về tội chiếm giữ trái phép tài sản.

Theo cáo trạng, Nở là giám đốc công ty Lucky Star và Morning Star. Tháng 10/2015, công ty Heng Pich Chhay (Campuchia) ký hợp đồng mua 594 tấn phân bón các loại của công ty TNHH Việt Hóa Nông với giá hơn 228.000 USD.

Nữ giám đốc chiếm giữ 5,7 tỉ đồng tiền chuyển nhầm - 1
Bị cáo Nở (áo xanh) tại tòa .

Vài ngày sau, công ty Heng Pich Chhay nhận được email từ đối tác, đề nghị thanh toán vào tài khoản công ty của Nở. Sau khi chuyển tiền, công ty Heng Pich Chhay cử đại diện đến kho của công ty Việt Hóa Nông lấy hàng thì được đối tác cho biết không yêu cầu chuyển tiền cho bên thứ ba. Ngay khi nhận được tiền vào tài khoản, Nở bán lại số USD trên cho ngân hàng lấy hơn 5 tỉ đồng.

Tương tự, khoảng tháng 7/2016, công ty Impulse (Mỹ) ký hợp đồng với một công ty có trụ sở tại Tây Ninh mua hơn 21.900 bộ quần áo. Theo thỏa thuận, công ty ở Mỹ sẽ thanh toán tiền vào tài khoản của ông Jeong Hun Nam mở tại ngân hàng bên Hàn Quốc.

Tuy nhiên, Công ty Impulse sau đó nhận được thông báo qua email đề nghị thanh toán 33.620 USD vào tài khoản Công ty Morning Star. Chuyển tiền xong, nhân viên Công ty Impulse liên hệ với ông Hun Nam thông báo. Tuy nhiên, ông này cho biết không có việc yêu cầu chuyển tiền vào tài khoản của công ty khác.

Phát hiện việc chuyển tiền nhầm, các công ty trên yêu cầu Nở trả lại nhưng chị ta không đồng ý. Họ sau đó làm đơn tố cáo lên công an.

Kết quả điều tra xác định, địa chỉ email của ông Jeong Hun Nam đã có người tác động, còn email của Công ty Việt Hóa Nông bị làm giả bằng cách ghi sai một ký tự. Hacker đã sử dụng yêu cầu các doanh nghiệp chuyển hơn 5,7 tỉ đồng của đối tác vào các tài khoản do các đối tượng chỉ định. Làm việc với cơ quan điều tra Nở cho rằng, số tiền nhận được là do khách hàng thanh toán cho công ty của mình.

Bị cáo Nở  khai đứng ra mở công ty để thu gom quần áo xuất khẩu đi châu Phi, nhưng việc kinh doanh, quan hệ với khách hàng là do người chồng Okonkwo Ikenna Christopher (quốc tịch Nigieria) thực hiện.

Ngày 26/7/2016, Nở nhận được thông báo của chồng có tiền khách hàng chuyển vào tài khoản rút ra trả nợ cho người tên là Bùi Thị Vi 350 triệu đồng, còn lại đưa cho anh ta. Hiện nở không biết Christopher ở đâu. Theo Cục hải quan TPHCM, kết quả xác minh cho thấy các công ty của Nở chỉ làm thủ tục xuất nhập khẩu hàng hóa sang Nigeria, không có quan hệ làm ăn với hai công ty đã chuyển nhầm tiền. 

Xuân Duy

MỚI NHẤT
TPHCM: Tội phạm tham nhũng tăng mạnh
TPHCM: Tội phạm tham nhũng tăng mạnh

(Dân trí) - Ngày 11/7, Viện KSND TPHCM đã có báo cáo hình hình hoạt động 6 tháng đầu năm 2019. Theo đó, số án khởi tố mới tăng so với cùng kỳ và diễn biến rất phức tạp, tội phạm tham nhũng tăng mạnh.

Thứ sáu, 12/07/2019 - 05:02

Giả danh nhà báo “tống tiền” bác sĩ 200 triệu đồng
Giả danh nhà báo “tống tiền” bác sĩ 200 triệu đồng

(Dân trí) - Quay được video một bác sĩ của bệnh viện quân y ở Ninh Bình nhận tiền từ bệnh nhân không đúng quy định, Nam đã giả danh là nhà báo gọi điện đe dọa, sau đó “tống tiền” bác sĩ 200 triệu đồng.

Thứ năm, 11/07/2019 - 09:05

Công an phá cửa bắt “nữ quái” tàng trữ ma túy và súng
Công an phá cửa bắt “nữ quái” tàng trữ ma túy và súng

(Dân trí) - Khi bị công vây bắt, “nữ quái” Đồng Thị Hòa đã cố thủ trong nhà, khóa trái cửa khiến lực lượng công an phải cưỡng chế phá khóa mới bắt được đối tượng

Thứ năm, 11/07/2019 - 07:20

Bắt nghi can dùng súng cướp ngân hàng ở Sài Gòn
Bắt nghi can dùng súng cướp ngân hàng ở Sài Gòn

(Dân trí) - Chiều 11/7, Cơ quan CSĐT Công an quận Tân Phú, TPHCM cho biết đã bắt khẩn cấp nghi can dùng súng cướp ngân hàng trên đường Lũy Bán Bích (quận Tân Phú, TPHCM) cách đây 1 tuần.

Thứ năm, 11/07/2019 - 06:55

Vợ cán bộ công an bị tố vay mượn hơn 100 tỷ đồng rồi bỏ  trốn
Vợ cán bộ công an bị tố vay mượn hơn 100 tỷ đồng rồi bỏ trốn

(Dân trí) - Ngày 11/7, theo tin từ Công an tỉnh Thừa Thiên Huế, đơn vị vừa tiếp nhận nhiều đơn tố cáo của người dân tại TP Huế về việc bà Trần Thị Như Ý (SN 1985, trú đường Trần Phú, phường Phước Vĩnh, TP Huế) vay mượn tiền rất nhiều người rồi bỏ trốn.

Thứ năm, 11/07/2019 - 06:52

Ráo riết truy bắt hung thủ cứa cổ tài xế xe ôm cướp xe
Ráo riết truy bắt hung thủ cứa cổ tài xế xe ôm cướp xe

(Dân trí) - Đón xe dọc đường của một người chạy xe máy mặc áo xe ôm công nghệ, đối tượng kêu nạn nhân chở đến khu đất trống giáp giữa quận Thủ Đức (TPHCM) và tỉnh Bình Dương rồi rút dao, cứa cổ cướp xe.

Thứ năm, 11/07/2019 - 06:39

“Nữ quái” lừa 100 người lẩn trốn mở shop bán quần áo
“Nữ quái” lừa 100 người lẩn trốn mở shop bán quần áo

(Dân trí) - Từ năm 2014 đến 2017, Hoa câu kết cùng một số đối tượng lừa đảo 100 người là có thể đi xuất khẩu lao động, du học, làm việc ở các nước Châu Âu, Úc. Nhận tiền xong, Hoa bỏ trốn biệt tăm, bị truy nã, sau đó bị bắt khi đang “ung dung” mở shop bán quần áo ở Ninh Bình.

Thứ năm, 11/07/2019 - 05:56

Bắt tạm giam tiến sĩ phật học nghi dâm ô bé gái 14 tuổi
Bắt tạm giam tiến sĩ phật học nghi dâm ô bé gái 14 tuổi

(Dân trí) - Ngày 11/7, nguồn tin riêng của PV Dân trí cho biết, công an Cần Thơ vừa bắt tạm giam ông Huỳnh Minh Toàn - pháp danh Thích Phước Hoàng - trụ trì một ngôi chùa ở Cao Lãnh, tỉnh Đồng Tháp để điều tra về hành vi hiếp dâm người dưới 16 tuổi.

Thứ năm, 11/07/2019 - 03:26

Triệt phá nhóm người Trung Quốc bao nguyên khách sạn để đánh bạc qua mạng
Triệt phá nhóm người Trung Quốc bao nguyên khách sạn để đánh bạc qua mạng

(Dân trí) - Ngày 11/7, Công an quận Thanh Khê cho biết,  đơn vị vừa triệt phá nhóm đối tượng người Trung Quốc bao nguyên một khách sạn trên địa bàn quận để tổ chức đánh bạc qua mạng.

Thứ năm, 11/07/2019 - 03:06

Nhóm trai làng vô cớ chặn đánh người đi đường, một thiếu nữ tử vong oan ức
Nhóm trai làng vô cớ chặn đánh người đi đường, một thiếu nữ tử vong oan ức

(Dân trí) - Sau chầu nhậu, nhóm thanh niên rủ nhau mang theo gậy, gộc chặn người đi đường để đánh, hậu quả khiến một cô gái tử vong oan.

Thứ năm, 11/07/2019 - 03:03

Công an ập vào, con bạc nhảy xuống sông vẫn không thoát
Công an ập vào, con bạc nhảy xuống sông vẫn không thoát

(Dân trí) - Mới đây, tại một vùng quê Bến Tre, công an ập vào bắt nhóm đánh bạc được tổ chức dưới gầm cầu. Khi thấy công an, nhiều con bạc nhảy xuống sông, hòng trốn thoát nhưng vẫn bị công an bắt giữ cùng tang vật.

Thứ năm, 11/07/2019 - 02:44

Giả gái mại dâm để trộm tài sản của người nước ngoài
Giả gái mại dâm để trộm tài sản của người nước ngoài

(Dân trí) - Ngày 11/7, TAND TPHCM mở phiên tòa xét xử và tuyên phạt bị cáo Nguyễn Thành Tây (sinh năm 1988, tên gọi khác là Tây Thi) 1 năm 6 tháng tù về tội trộm cắp tài sản.

Thứ năm, 11/07/2019 - 02:39

ĐÁNG QUAN TÂM
Cảnh sát giao thông mật phục bắt vụ vận chuyển 1kg ma túy đá và 2 bánh heroin
Cảnh sát giao thông mật phục bắt vụ vận chuyển 1kg ma túy đá và 2 bánh heroin

(Dân trí) - Hai đối tượng trên đường vận chuyển 2 bánh heroin và 1 kg ma túy đá đi tiêu thụ thì bị lực lượng CSGT CA tỉnh Nghệ An bắt giữ.

Thứ năm, 11/07/2019 - 02:00

Triệt xóa nhiều nhóm cho vay nặng lãi, lừa đảo với số tiền cả trăm tỉ đồng
Triệt xóa nhiều nhóm cho vay nặng lãi, lừa đảo với số tiền cả trăm tỉ đồng

(Dân trí) - Trong 6 tháng qua, Công an Quảng Nam đã triệt xóa 6 nhóm 15 đối tượng về hành vi cho vay lãi nặng và cưỡng đoạt tài sản với tổng số tiền cho vay trên 8,5 tỷ đồng; triệt xóa đường dây lừa đảo chiếm đoạt tài sản xuyên quốc gia với số tiền trên 100 tỷ đồng, khởi tố vụ án, bắt tạm giam 5 bị can…

Thứ năm, 11/07/2019 - 01:54

Khởi tố thêm 3 cán bộ liên quan đến sai phạm tại BQL rừng phòng hộ Bắc Biển Hồ
Khởi tố thêm 3 cán bộ liên quan đến sai phạm tại BQL rừng phòng hộ Bắc Biển Hồ

(Dân trí) - Ngày 11/7, Công an tỉnh Gia Lai đã thông tin, liên quan đến những sai phạm tại Ban quản lý rừng phòng hộ (BQL RPH) Bắc Biển Hồ, cơ quan đã khởi tố đối với 3 đối tượng là cán bộ đương nhiệm và nguyên cán bộ Chi nhánh Văn phòng đăng ký đất đai Thành phố Pleiku.

Thứ năm, 11/07/2019 - 01:24

Vụ gian lận điểm thi ở Sơn La: Chủ yếu cán bộ nhờ nâng điểm cho thí sinh
Vụ gian lận điểm thi ở Sơn La: Chủ yếu cán bộ nhờ nâng điểm cho thí sinh

(Dân trí) - Những người nhờ nâng điểm tại kỳ thi THPT quốc gia năm 2018 cho 44 thí sinh ở Sơn La phần lớn là cán bộ, công chức đang công tác tại địa phương này.

Thứ năm, 11/07/2019 - 11:59

Khởi tố vụ xe ô tô tông chết 3 cháu nhỏ
Khởi tố vụ xe ô tô tông chết 3 cháu nhỏ

(Dân trí) - Sáng ngày 11/7, Đại úy Lê Viết Đường, Phó trưởng Công an huyện Cẩm Xuyên (Hà Tĩnh) cho biết, đơn vị vừa ra quyết định khởi tố vụ án xe ô tô tông xe đạp điện khiến 3 cháu bé tử vong.

Thứ năm, 11/07/2019 - 11:57

Truy tố trùm đa cấp lừa đảo 36.000 người, chiếm đoạt hơn 700 tỷ đồng
Truy tố trùm đa cấp lừa đảo 36.000 người, chiếm đoạt hơn 700 tỷ đồng

(Dân trí) - Theo cáo buộc, Lê Văn Quang cùng đồng phạm đã lừa đảo 36.000 bị hại với tổng số tiền chiếm đoạt lên đến 706 tỷ đồng.

Thứ năm, 11/07/2019 - 11:52

Hai cô gái huy động vốn bất động sản gần 90 tỷ, tiêu xài hết hơn 22 tỷ
Hai cô gái huy động vốn bất động sản gần 90 tỷ, tiêu xài hết hơn 22 tỷ

(Dân trí) - Thông tin trên được Thiếu tướng Vũ Xuân Viên - Giám đốc Công an TP Đà Nẵng cho biết trong  phiên họp sáng nay (11/7) tại kỳ họp của Hội đồng nhân dân TP Đà Nẵng.

Thứ năm, 11/07/2019 - 11:48

Cho thông quan nhiều lô phế liệu, 2 cán bộ Hải quan TPHCM lãnh án
Cho thông quan nhiều lô phế liệu, 2 cán bộ Hải quan TPHCM lãnh án

(Dân trí) - Ngày 11/7, TAND TPHCM mở phiên tòa xét xử và tuyên phạt Mai Phước Việt (sinh năm 1970, ngụ quận Tân Phú), Lê Bảo Thành (sinh năm 1983, ngụ quận Bình Thạnh) 3 năm tù treo về tội thiếu trách nhiệm gây hậu quả nghiêm trọng.

Thứ năm, 11/07/2019 - 11:02

Bất ngờ hoãn phiên xử trùm bảo kê Hưng “kính” cùng đồng phạm
Bất ngờ hoãn phiên xử trùm bảo kê Hưng “kính” cùng đồng phạm

(Dân trí) - Phiên xét xử sơ thẩm Nguyễn Kim Hưng (tức Hưng “kính”) cùng các đồng phạm về tội “Cưỡng đoạt tài sản” sáng 11/7 bất ngờ bị hoãn. Tòa quyết định rời phiên xử đến ngày 25/7.

Thứ năm, 11/07/2019 - 10:31

Hà Nội: Nghi phạm xâm hại tình dục bé gái 9 tuổi đối mặt án tử hình
Hà Nội: Nghi phạm xâm hại tình dục bé gái 9 tuổi đối mặt án tử hình

(Dân trí) - Nghi phạm xâm hại tình dục bé gái 9 tuổi ở huyện Chương Mỹ (Hà Nội) bị truy tố về tội “Hiếp dâm người dưới 16 tuổi” có khung hình phạt tù 20 năm, tù chung thân hoặc tử hình.

Thứ năm, 11/07/2019 - 10:01

Rắc rối hành trình đòi bồi thường của gia đình chịu án oan “giết chồng, giết cha”
Rắc rối hành trình đòi bồi thường của gia đình chịu án oan “giết chồng, giết cha”

(Dân trí) - Sau gần 2 năm được minh oan, qua 5 lần thương lượng, cuối cùng 3 mẹ con trong một gia đình bị kết oan tội “giết chồng, giết cha” đã đồng ý nhận khoản bồi thường 12,5 tỷ đồng. Tuy nhiên cơ quan tố tụng gây oan sai lại không chấp nhận số tiền này và đề nghị người dân khởi kiện ra tòa bằng vụ án dân sự.

Thứ năm, 11/07/2019 - 09:31

Khởi tố, tạm hoãn xuất cảnh một người Trung Quốc đòi nợ kiểu xã hội đen
Khởi tố, tạm hoãn xuất cảnh một người Trung Quốc đòi nợ kiểu xã hội đen

Cơ quan công an 2 tỉnh Long An và Tiền Giang vừa phối hợp bắt quả tang đối tượng người Trung Quốc đang tạm trú tại tỉnh Long An có hành vi bắt giữ người trái pháp luật để đòi nợ.

Thứ năm, 11/07/2019 - 07:54