Ngân hàng chặn kịp thời một vụ lừa đảo 400 triệu đồng

Hồi 11h30’, ngày 20/11, Công an phường Quang Trung, quận Hà Đông, TP Hà Nội nhận được thông báo từ chi nhánh ngân hàng GP Bank, địa chỉ tại số 198 Quang Trung, quận Hà Đông về việc 1 khách hàng tới làm thủ tục chuyển tiền có biểu hiện lạ, có dấu hiệu bị lừa đảo.

Ngay sau khi nhận được tin báo, Công an phường Quang Trung đã có mặt tại chi nhánh ngân hàng GP Bank và xác định: Vào khoảng 9h30' sáng cùng ngày, bà V.T.T.T, SN 1946, trú tại phường Nguyễn Trãi, Hà Đông có nhận được 1 cuộc điện thoại từ số thuê bao lạ gọi vào số điện thoại bàn của gia đình. 

Người đàn ông liên lạc tự xưng là trung tá Công an, họ và tên là Trần Hữu Bình, đội trưởng đội điều tra tội phạm và yêu cầu bà T phải rút hết toàn bộ số tiền gửi tiền tiết kiệm là 400 triệu để gửi vào số tài khoản do Bình đưa ra. Việc làm này theo lời Bình để nhằm chứng minh bà T vô tội cũng như để điều tra xem bà T có liên quan đến đường dây buôn bán ma tuý không.

Đáng chú ý, đối tượng yêu cầu bà T không được nói với ai về nội dung trên và yêu cầu bà phải ngay lập tức ra ngân hàng rút toàn bộ số tiền gửi tiết kiệm là 400 triệu đồng để gửi cho đối tượng. 

Do sợ hãi cũng như chưa hiểu biết đầy đủ về các thủ tục, quy định của cơ quan Công an khi làm việc nên bà đã chủ động tới ngân hàng để yêu cầu rút toàn bộ số tiền tiết kiệm mình đang có là 400 triệu đồng và yêu cầu chuyển tiền vào số tài khoản của đối tượng đã cung cấp trước đó…

Rất may cho bà T, vì tại ngân hàng nơi bà thực hiện giao dịch, các nhân viên tại quầy giao dịch ở đây đều đã được Công an phường Quang Trung tuyên truyền về các phương thức, thủ đoạn chiếm đoạt tài sản sử dụng công nghệ cao nên khi thấy nhiều biểu hiện nghi ngờ đã tạm thời ngưng yêu cầu giao dịch của bà và ngay lập tức báo tin cho Công an phường Quang Trung. 

Bản thân các đối tượng thực hiện hành vi lừa đảo bà T cũng rất tinh vi, chúng thực hiện gọi điện thoại cho bà Tâm bằng ứng dụng trên mạng internet và cuộc gọi được mã số hoá nên không có số thuê bao để lại. Ngay sau khi biết hành vi của mình đã bị phát giác, chúng xoá bỏ hết toàn bộ mọi thông tin của bản thân và tắt máy ko giữ liên hệ với bà T.

Trước đó, ngày 7/10, Công an phường Quang Trung, quận Hà Đông cũng đã kịp thời ngăn chặn một vụ lừa đảo với hành vi tương tự như trên. Người phụ nữ khi đó đang thực hiện giao dịch từ chi nhánh ngân hàng Eximbank trên địa bàn là bà Đ, SN 1963, trú tại huyện Thanh Oai, Hà Nội. 

Cũng nhờ được tuyên truyền bài bản từ Công an phường Quang Trung nên khi có dấu hiệu nghi vấn khách hàng bị lừa đảo, nhân viên ở đây đã nhanh chóng thông báo với Công an phường, nhờ đó nên bà Đ đã không bị kẻ xấu lừa đảo 200 triệu đồng…