Lừa đảo xuyên quốc gia bằng chiêu cào trúng thưởng “Vé Số Đại Lộc 999”

Chiều 7/9, Công an tỉnh Phú Thọ thông báo vừa triệt phá thành công nhóm lừa đảo xuyên quốc gia trên không gian mạng, chiếm đoạt tài sản của hàng trăm bị hại trên cả nước.

Qua công tác nghiệp vụ, công an phát hiện fanpage, Facebook "Vé Số Đại Lộc 999" và "Vé Số Kiến Thiết 86" thường xuyên livestream bán "vé cào trúng thưởng" có dấu hiệu lừa đảo.

Nhóm đối tượng sử dụng nhiều tài khoản mạng xã hội và tài khoản ngân hàng “rác” dàn dựng các tình huống trúng thưởng, tạo giao dịch chuyển khoản giả để đánh lừa người chơi.

Khi nạn nhân chuyển tiền mua gói vé cào hoặc nộp thêm tiền để nhận thưởng, các đối tượng chiếm đoạt rồi luân chuyển qua nhiều tài khoản ngân hàng và ví điện tử nhằm che giấu nguồn gốc.

Ổ nhóm do Đặng Ngọc Thạch (34 tuổi, trú ở xã Lục Yên, Lào Cai) và Trương Việt Nguyễn (22 tuổi, trú ở xã Mường Lai, tỉnh Lào Cai) cầm đầu.

Theo sự phân công, mỗi đối tượng trực tiếp quản lý, điều hành một nhóm hoạt động riêng, sau đó câu kết, phối hợp với nhau tổ chức đường dây lừa đảo trên không gian mạng.

Để đối phó với lực lượng chức năng Việt Nam, nhóm đối tượng sang tỉnh Khammuane (Lào) thuê địa điểm, thiết lập hệ thống thiết bị, tổ chức hoạt động lừa đảo và điều hành các fanpage, Facebook giả mạo để thực hiện hành vi chiếm đoạt tài sản.

Tham gia đường dây còn có Hoàng Văn Nha (22 tuổi, trú xã Lục Yên), Hoàng Tuấn Vũ (22 tuổi), Hoàng Quốc Cường (25 tuổi) và Hoàng Thị Bích Ngọc (25 tuổi, cùng trú xã Mường Lai, tỉnh Lào Cai).

Dưới sự chỉ đạo trực tiếp của Ban giám đốc Công an tỉnh Phú Thọ, ban chuyên án không quản ngày đêm, kiên trì áp dụng đồng bộ các biện pháp nghiệp vụ, phối hợp chặt chẽ với Cơ quan đại diện Bộ Công an Việt Nam tại Lào, các tổ chức tín dụng cùng lực lượng chức năng hai nước Việt Nam - Lào để xác minh, truy vết dòng tiền, thu thập chứng cứ.

Ngay khi các đối tượng nhập cảnh trở về Việt Nam, ban chuyên án phối hợp với Bộ đội Biên phòng tỉnh Hà Tĩnh và Đồn Biên phòng Cửa khẩu quốc tế Cầu Treo bắt giữ thành công toàn bộ các đối tượng.

Từ chứng cứ thu thập được, Cơ quan Cảnh sát điều tra Công an tỉnh Phú Thọ đã ra quyết định khởi tố vụ án, khởi tố bị can đối với Đặng Ngọc Thạch, Hoàng Văn Nha, Hoàng Tuấn Vũ, Hoàng Quốc Cường, Hoàng Thị Bích Ngọc và Trương Việt Nguyễn về tội Lừa đảo chiếm đoạt tài sản.

Ban chuyên án đang tiếp tục mở rộng điều tra, truy xét những đối tượng liên quan và thu hồi tài sản bị chiếm đoạt để xử lý nghiêm theo quy định.