Lừa đảo hàng trăm tỷ đồng, nữ giám đốc "bất ngờ" bị tâm thần

Lừa bán dự án "ma"

Cơ quan cơ quan cảnh sát điều tra Công an TPHCM hoàn tất kết luận điều tra, đề nghị truy tố các bị can liên quan vụ Hoàng Kim Land lừa bán dự án "ma".

Theo đó, Công an TPHCM đề nghị Viện Kiểm sát cùng cấp truy tố bị can Trần Thị Hồng Hạnh (SN 1970, giám đốc công ty TNHH tư vấn đầu tư bất động sản Hoàng Kim Land - công ty Hoàng Kim Land), Nguyễn Ngọc Hoàng (SN 1986, ngụ Đồng Nai), Bùi Nhật Tân (SN 1987, ngụ An Giang), Nguyễn Vũ Như Hương (SN 1982), Trần Văn Vân (SN 1974, cùng ngụ TPHCM) cùng về tội lừa đảo chiếm đoạt tài sản.

Trong vụ án này, người được xác định là chủ mưu, cầm đầu, tổ chức thực hiện hành vi phạm tội là bị can Trần Thị Mỹ Hiền (SN 1963, giám đốc công ty TNHH TM - DV Đất Vàng Hoàng Gia) đang bị tâm thần nên cơ quan điều tra đang tạm đình chỉ điều tra, buộc bị can phải đi chữa bệnh.

Theo kết luận điều tra, bà Hiền và chủ các khu đất ở, trồng cây, trồng lúa... tại khu vực vùng ven Sài Gòn lập thỏa thuận mua bán nhưng chỉ thanh toán một phần tiền. Giám đốc công ty Đất Vàng Hoàng Gia yêu cầu họ ký kết các hợp đồng ủy quyền cho mình, sau đó thuê vẽ dự án khu dân cư trên các khu đất đó.

Bà Hiền thành lập công ty Hoàng Kim Land, thuê Trần Thị Hồng Hạnh làm giám đốc, sau đó dùng pháp nhân công ty này và công ty Đất Vàng Hoàng Gia quảng cáo, rao bán nền tại 8 "dự án" ở Quận 12, Bình Tân, huyện Bình Chánh và Hóc Môn.

Cơ quan điều tra xác định, hai công ty này không được cấp phép làm chủ đầu tư dự án, 8 dự án rao bán đều được vẽ trái phép, các thông tin về hạ tầng kỹ thuật như nội dung thể hiện trong hợp đồng với khách hàng đều không có thật...

Tính đến ngày 22/1/2021, Công an TPHCM tiếp nhận 171 đơn trình báo, tố giác tội phạm đối với Trần Thị Mỹ Hiền và đồng phạm về hành vi sử dụng pháp nhân Công ty Đất Vàng Hoàng Gia và Công ty Hoàng Kim Land để lừa đảo chiếm đoạt tài sản. Hiền và đồng bọn ký 230 hợp đồng đặt cọc, thỏa thuận chuyển nhượng 256 nền đất của 8 dự án, bao gồm: Dự án tổng thể phân lô; dự án đường số 7; dự án đường số 7B; Khu C đường số 7 tại phường Bình Hưng Hòa B, quận Bình Tân; dự án Hương lộ 11 tại xã Tân Quý Tây, huyện Bình Chánh; dự án Phạm Hùng tại xã Bình Hưng, huyện Bình Chánh; Dự án Đông Hưng Thuận, Quận 12; dự án Bà Điểm, huyện Hóc Môn. Tổng số tiền đã thu của khách hàng hơn 265,4 tỷ đồng.

 "Hai công ty trên đều không được cấp phép chủ đầu tư dự án khu dân cư, không có thật được sử dụng đưa vào lập các dự án khu dân cư nêu trên. Toàn bộ các dự án khu dân cư được vẽ lập trái phép, không được chấp thuận chủ đầu tư theo quy định, cùng hạ tầng kỹ thuật như nội dung thể hiện trong hợp đồng chuyển nhượng. Do đó, số tiền mua đất nền của khách hàng được xác định đã bị chiếm đoạt bởi hành vi chuyển nhượng quyền sử dụng đất thổ cư không có thật của các bị can", Cơ quan điều tra nhận định.

Mất năng lực hành vi dân sự

Quá trình điều tra, bị can Hiền đưa ra tài liệu thể hiện bản thân mất năng lực hành vi dân sự. Tháng 11/2019, Công an TPHCM đề nghị Viện Giám định pháp y tâm thần Trung ương phân viện phía Nam (Viện Pháp y tâm thần Trung ương Biên Hòa) giám định tâm thần đối với Hiền. Đến tháng 5/2020, cơ quan này kết luận: trước, trong và sau khi gây án (từ tháng 5/2017 đến tháng 6/2019) và hiện nay đương sự bị bệnh rối loạn phân liệt cảm xúc loại hỗn hợp.

Về khả năng nhận thức và điều khiển hành vi: trước, trong và sau lúc gây án đương sự mất khả năng nhận thức và điều khiển hành vi. Cuối cùng, là thời điểm hiện tại, Viện Pháp y tâm thần Trung ương Biên Hòa kết luận đương sự mất khả năng nhận thức và điều khiển hành vi.

Cho rằng kết luận pháp y chưa đảm bảo khách quan, một tháng sau, cơ quan điều tra (theo đề nghị của Viện KSND TPHCM) đã ra quyết định trưng cầu giám định đề nghị Viện Pháp y tâm thần Trung ương (Hà Nội) giám định lại. Tháng 9/2020, cơ quan này có kết luận tương tự như Viện Pháp y tâm thần Trung ương Biên Hòa - tức bà Hiền mất khả năng nhận thức và điều khiển hành vi.

Đến ngày 8/1, Viện Pháp y tâm thần Trung ương tiếp tục có kết quả giám định lần hai - kết quả không thay đổi, buộc Công an TPHCM phải ra quyết định tạm đình chỉ điều tra bị can đối với Hiền.

Hành vi sai phạm của Hiền đề nghị truy tố sau khi áp dụng biện pháp chữa bệnh bắt buộc.