Lừa đảo chiếm đoạt gần 63 tỷ đồng của 235 người

Ngày 26/8, TAND tỉnh Bà Rịa - Vũng Tàu tiến hành xét xử sơ thẩm đối với bị cáo Trần Thị Doan (38 tuổi, ngụ phường 9, TP Vũng Tàu, nguyên Chủ tịch HĐQT Công ty cổ phần TNHH xây dựng - thương mại Hương Doan) về hành vi “Lừa đảo chiếm đoạt tài sản” và “Vi phạm các quy định về sử dụng đất đai”.

Trước đó, bị cáo Doan từng bị tòa án tỉnh Bà Rịa – Vũng Tàu tuyên phạt chung thân về 2 tội danh trên. Tuy nhiên, tòa phúc thẩm nhận thấy cần điều tra làm rõ nhiều tình tiết trong vụ án, xem xét quyền lợi của nhiều bị hại nên tuyên hủy án sơ thẩm, giao hồ sơ điều tra xét xử lại từ đầu.

Theo cáo trạng, tháng 11/2007, Trần Thị Doan và Nguyễn Văn Hạ đứng ra thành lập Công ty cổ phần TNHH xây dựng thương mại Hương Doan do Doan làm Chủ tịch HĐQT, Hạ làm Giám đốc. Vốn điều lệ của công ty là 2,5 tỷ đồng. Sau khi thành lập công ty, Doan cùng Hạ đã mua một số thửa đất nông nghiệp với thủ đoạn: Mua chỉ thanh toán 1 phần tiền cho người người bán, kéo dài thời gian thanh toán rồi hủy hợp đồng chuyển nhượng, tự ý san ủi, phân lô, bán nền không xin phép các cơ quan chức năng có thẩm quyền.

Không những vậy, khi được UBND tỉnh Bà Rịa – Vũng Tàu phê duyệt quy hoạch làm biệt thự nhưng công ty của Doan chưa làm thủ tục chuyển đổi mục đích sử dụng đất, chưa thanh toán tiền làm các thủ tục sang nhượng theo quy định của pháp luật. Doan cùng Hạ đã tự ý sửa một phần nội dung trong quyết định số 1528/QĐ-UBT  của UBND tỉnh Bà Rịa – Vũng Tàu từ “không cho phép phân lô bán nền” thành “cho phép phân lô bán nền” để phân lô đất thành nhiều mảnh nhỏ rồi mang bán cho nhiều người khác nhau.

Ngoài ra, Doan, Hạ còn câu kết mua đất nông nghiệp tại P.10, 11, Thắng Nhất, TP Vũng Tàu rồi xây dựng hạ tầng, phân lô bán nền trái pháp luật. Sau khi các phi vụ làm ăn bất chính bị phát giác, Hạ đã bỏ trốn khỏi địa phương, còn Doan thì bị cơ quan điều tra bắt giữ. Theo thống kê của cơ quan điều tra, Doan, Hạ đã lừa đảo 235 người với số tiền gần 63 tỷ đồng.

Dự kiến, phiên tòa kéo dài 4 ngày từ 26-29/8 và tuyên án sau kỳ nghỉ  lễ Quốc khách 2/9. 

Công Quang - Bảo Ngọc