Lãnh đạo ngân hàng “nhắm mắt” thẩm định sân vận động Chi Lăng

Ngày 22/4, TAND cấp cao tại TPHCM mở phiên tòa xét xử, bác kháng cáo, tuyên y án 7 năm tù đối với bị cáo Hoàng Văn Toàn (nguyên Chủ tịch HĐQT Ngân hàng Đại Tín - TrustBank) về tội vi phạm quy định cho vay trong hoạt động tín dụng.

Theo bản án sơ thẩm, các bị cáo có hàng loạt sai phạm khi duyệt cho 2 công ty "ma" Thịnh Quốc và Đại Hoàng Phương (do bị án Phạm Công Danh lập nên) vay tiền, gây thiệt hại cho Ngân hàng Đại Tín (sau này là ngân hàng VNCB) 470 tỉ đồng.

TrustBank tiền thân là Ngân hàng Nông thôn cổ phần Rạch Kiến có trụ sở tại tỉnh Long An. Tháng 6/2010, ngân hàng được nâng vốn điều lệ lên 3.000 tỉ đồng, trong đó đại gia Hứa Thị Phấn nắm 85% cổ phần và giữ chức vụ cố vấn cấp cao. Đại diện theo pháp luật gồm ông Hoàng Văn Toàn - Chủ tịch HĐQT và Tổng giám đốc Trần Sơn Nam.

Bị án Phạm Công Danh đại diện cho nhóm cổ đông Thiên Thanh sau đó mua lại TrustBank từ nhóm cổ đông Phú Mỹ do bà Phấn làm đại diện và đổi tên thành Ngân hàng TMCP Xây dựng Việt Nam - VNCB.

Theo bản án sơ thẩm, trước khi chuyển giao quyền điều hành ngân hàng cho Phạm Công Danh, cuối tháng 12/2012, bị cáo Toàn và dàn lãnh đạo cấp dưới đã thẩm định, phê duyệt cấp tín dụng cho công ty Thịnh Quốc vay 370 tỉ đồng và công ty Đại Hoàng Phương vay 280 tỉ đồng với lãi suất 15% trong thời hạn 12 tháng.

Đây là 2 công ty sân sau của bị án Phạm Công Danh thành lập nhưng không hoạt động kinh doanh. Mục đích vay để mua lại lô đất hơn 5.000 m2 tại khu vực Sân vận động Chi Lăng (Đà Nẵng) thuộc một công ty khác của Phạm Công Danh trị giá gần 940 tỉ đồng. Tài sản bảo đảm chính là giá trị lô đất này. Tiền giải ngân được chuyển về tài khoản của Tập đoàn Thiên Thanh cho Phạm Công Danh.

Cơ quan điều tra xác định, khi phê duyệt cấp tín dụng cho 2 công ty của Phạm Công Danh vay vốn, các thành viên hội đồng tín dụng đã không thực hiện đúng quy định như: hồ sơ vay vốn không có báo cáo tài chính, không đánh giá chính xác năng lực tài chính của khách hàng, rủi ro… Trên thực tế, các doanh nghiệp này không hoạt động kinh doanh, hồ sơ vay vốn đều lập khống.

Thực tế lô đất tại Sân vận động Chi Lăng chưa giải tỏa xong, chưa được cấp giấy chứng nhận và cũng không có bất cứ hoạt động đầu tư nào. Tuy nhiên, khi cấp tín dụng, Hoàng Văn Toàn và cấp dưới đã căn cứ vào chứng thư thẩm định tài sản hình thành trong tương lai với giá trị được đẩy lên nhiều lần.

Trong vụ án này còn có Đỗ Hoàng Linh, nguyên Phó Tổng Giám đốc, với vai trò là thành viên chính thức trong hội đồng tín dụng, phụ trách khối điều hành ngân hàng. Nhưng Linh đã bỏ trốn nên cơ quan CSĐT Bộ công an đã phát lệnh truy nã, hết thời hạn điều tra vẫn chưa bắt được nên công an đã ra quyết định tạm đình chỉ điều tra đối với bị can Linh và quyết định tách vụ án để khi nào bắt được bị can sẽ xử lý sau.

Trước đó, TAND TPHCM tuyên phạt bị cáo Hoàng Văn Toàn mức án 7 năm tù, Trần Sơn Nam 6 năm tù. Đối với các bị cáo Lâm Hồng Trinh, Hồ Trọng Thắng, Phạm Thị Quỳnh Ngân cùng bị tuyên mức án 3 năm tù. Riêng 2 bị cáo Trần Thị Hồng Phương, Ngô Trí Đức bị tuyên phạt 3 năm tù cho hưởng án treo.

Sau bản án sơ thẩm, các bị cáo Hoàng Văn Toàn, Trần Sơn Nam, Hồ Trọng Thắng và Phạm Thị Quỳnh Ngân kháng cáo xin giảm nhẹ hình phạt.

Tại phiên tòa hôm nay, các bị cáo giữ nguyên kháng cáo nhưng không đưa ra được các tình tiết mới nên HĐXX quyết định bác kháng cáo, tuyên y án sơ thẩm đối với các bị cáo.

Xuân Duy