Kiều nữ lừa đảo, chiếm đoạt hơn 160 tỷ đồng

Chiều nay 7/1, Tòa án nhân dân thành phố Hà Nội mở phiên sơ thẩm xét xử Nguyễn Thị Thùy Trang (SN 1986, trú tại phường Tân Giang, thành phố Hà Tĩnh, tỉnh Hà Tĩnh) về tội "Làm giả con dấu, tài liệu của cơ quan, tổ chức" và "Lừa đảo chiếm đoạt tài sản".

Theo cáo trạng, Nguyễn Thị Thùy Trang từng là cán bộ công tác tại một đơn vị thuộc Bộ Công an. Đến giữa năm 2012, Trang chuyển công tác làm Trưởng bộ phận kinh doanh xuất nhập khẩu của Trung tâm nghiên cứu và phát triển gạo Việt (thuộc Tổng Công ty lương thực Miền Bắc). Tháng 7/2019, Trang bị kỷ luật lao động và bị cho nghỉ việc.

Dù không có khả năng xin việc vào ngành công an nhưng Trang hứa hẹn với nhiều người là xin được vào ngành để người bị hại tin tưởng và chuyển tiền rồi chiếm đoạt sử dụng chi tiêu cá nhân.

Bên cạnh đó, trong thời gian làm việc tại Tổng công ty lương thực Miền Bắc, Trang nói với bạn bè, đồng nghiệp và người quen rằng kinh doanh gạo xuất khẩu đi nước ngoài sẽ có lợi nhuận cao. Trang hứa hẹn, nếu ai có tiền thì cho Trang vay hoặc góp vốn với Trang, sau mỗi chuyến xuất khẩu gạo người phụ nữ này sẽ trả lợi nhuận.

Để mọi người tin tưởng giao tiền, lúc đầu, Trang đã trả lại số tiền gốc và kèm theo một số tiền nói là lợi nhuận.

Cùng với đó, Trang đã liên hệ với một đối tượng không rõ lai lịch quen biết trên mạng xã hội facebook để thuê làm giả 3 đăng ký xe ô tô BKS 30F-313.45 mang tên Nguyễn Thị Thùy Trang; một Giấy chứng nhận quyền sở hữu đất (GCNQSHĐ), quyền sở hữu nhà ở, căn chung cư tại khu đô thị cao cấp ở quận Hai Bà Trưng (Hà Nội) mang tên Nguyễn Thị Thùy Trang.

Sau đó, Trang đưa giấy đăng ký xe ô tô và GCNQSHĐ giả mang tên Nguyễn Thị Thùy Trang hoặc làm hợp đồng mua bán xe ô tô mục đích để đảm bảo cho các khoản vay; để mọi người tin tưởng tiếp tục góp vốn hoặc cho vay tiền, mua xe. Trên thực tế, xe ô tô và nhà Trang đã bán cho người khác.

Với thủ đoạn nêu trên, từ tháng 3/2015 đến ngày 14/4/2019, Trang đã có hành vi lừa đảo chiếm đoạt của 10 người với tổng số tiền hơn 160 tỷ đồng. Đến nay, Trang mới trả lại cho các bị hại tổng số tiền là hơn 76 tỷ đồng, còn chiếm đoạt hơn 84 tỷ đồng.

 Trả hồ sơ để làm rõ thêm bị hại

Bên cạnh 10 vụ lừa đảo nêu trên, cơ quan điều tra còn xác định, Nguyễn Thị Thùy Trang còn vay tiền của 3 người nhưng không trả với số tiền lên tới gần chục tỷ đồng.

Cụ thể, từ ngày 24/5/2016 đến ngày 7/6/2018, Trang đã vay của vợ chồng chị Đặng Thị Thanh Hoa (trú tại quận Hoàng Mai, TP Hà Nội) hơn 5,5 tỷ đồng. Đến nay, Trang mới trả cho chị Hoa… 20 triệu đồng.

Tại cơ quan điều tra, vợ chồng chị Hoa trình bày, vợ chồng chị chuyển tiền nhiều lần cho Trang vay để kinh doanh gạo. Trang có thỏa thuận trả lợi nhuận theo số tiền góp và chuyến tàu đi. Sau đó, Trang đã trả lợi nhuận theo thỏa thuận, còn tiền gốc thì vợ chồng chị Hoa để người phụ nữ vay.

Tuy nhiên, lời khai nêu trên của vợ chồng chị Hoa chỉ có thỏa thuận miệng với Trang, không có chứng cứ chứng minh nên cơ quan điều tra cho rằng đây chỉ là thỏa thuận dân sự.

Tại phiên tòa chiều 7/1, bị cáo Trang thừa nhận đã nói với các bị hại vay tiền để kinh doanh gạo và hoa. Kiều nữ này cũng thừa nhận cá nhân không có chức năng kinh doanh gạo.

Trình bày trước tòa, chị Đặng Thị Thanh Hoa cho biết, chị là bạn học cấp 3 với Trang và đã cho bị cáo này vay hơn 5 tỷ đồng. Khi vay, bị cáo Trang nói là kinh doanh gạo và hoa.

Tại tòa, chị Hoa cũng cung cấp cho HĐXX sao kê tin nhắn chị trao đổi với bị cáo Trang về những chuyến tàu gạo.

Khai nhận với HĐXX, bị cáo Trang thừa nhận vay tiền vợ chồng chị Hoa để kinh doanh hoa và gạo. Đồng thời, bị cáo thừa nhận nội dung đã nhắn cho chị Hoa.

Trước tình tiết mới phát sinh, HĐXX quyết định trả hồ sơ để điều tra lại, làm rõ số tiền Trang vay của vợ chồng chị Hoa.