Khởi tố thêm 7 đối tượng trong đường dây đánh bạc 2.000 tỷ đồng

Trong 7 đối tượng bị khởi tố về hành vi đánh bạc có 2 đối tượng bị bắt tạm giam gồm Nguyễn Tuấn Thanh (49 tuổi), Lê Thị Hạnh (45 tuổi).

5 đối tượng bị khởi tố được tại ngoại nhưng bị cấm đi khỏi nơi cư trú gồm: Bùi Hồng Loan (33 tuổi), Trương Quốc Khánh (35 tuổi), Trương Thị Cẩm Tú (40 tuổi), Phạm Thị Kim Thảo (45 tuổi) và Huỳnh Thị Thu Thủy (47 tuổi), cùng trú tại thành phố Long Xuyên.

Theo cơ quan điều tra, đây là những đối tượng có tham gia vào đường dây đánh bạc dưới hình thức mua số đề ăn thua bằng tiền do Nguyễn Thị Thủy Liên, Dương Văn Hoàng và Huỳnh Sĩ Nguyên cầm đầu.

Trước đó, từ nguồn tin báo tố giác tội phạm của người dân qua số điện thoại đường dây nóng và chứng cứ thu thập được, Ban Giám đốc Công an tỉnh An Giang xác lập chuyên án trinh sát, đấu tranh, triệt xóa đường dây đánh bạc bằng hình thức lô đề.

Ngày 5/6, nhận lệnh Chỉ huy Ban Chuyên án, 11 Tổ công tác đồng loạt khám xét nơi ở của 11 đối tượng liên quan. Nhiều tài liệu, vật chứng liên quan được thu thập, với khoảng 100 điện thoại di động các loại, nhiều máy fax, máy in, máy tính cùng nhiều phơi ghi lô đề...

công an thu giữ tại nơi ở của các đối tượng số lượng tiền mặt trên 5 tỷ đồng cùng nhiều tài sản có giá trị khác.

Bước đầu công an xác định, đường dây cờ bạc này do các đối tượng Nguyễn Thị Thủy Liên, Dương Văn Hoàng và Huỳnh Sĩ Nguyên cầm đầu, tổ chức hoạt động.

Các đối tượng tinh vi, tổ chức đường dây lô đề với nhiều tầng nấc trung gian, dàn trải từ thành thị về nông thôn.

Các đối tượng có mối quan hệ xã hội chằng chịt "núp bóng" doanh nghiệp để hoạt động phạm tội. Những người này thành lập các công ty, cửa hàng nhưng thực tế không có hoạt động kinh doanh, mua bán. Đồng thời, sử dụng các phương tiện công nghệ thông minh để thực hiện hành vi phạm tội và các giao dịch liên quan.

Đến thời điểm hiện nay, Cơ quan CSĐT Công an tỉnh An Giang đã ra quyết định khởi tố 24 đối tượng. Trong đó, tạm giam 11 đối tượng và cấm đi khỏi nơi cư trú 13 đối tượng.