Khởi tố nguyên Giám đốc, Phó giám đốc Ngân hàng Agribank Cần Thơ

Cơ quan An ninh điều tra cũng khởi tố bị can, bắt tạm giam Trần Huy Liệu (45 tuổi), nguyên phó giám đốc Agribank Cần Thơ.

Theo cơ quan an ninh điều tra, cả hai bị can Hải và Liệu đã có hành vi “Xét duyệt cho vay sai đối tượng theo Quyết định số 63/QĐ-TTg của Thủ tướng Chính phủ, thông đồng nâng khống giá trị thế chấp, thông đồng lập hồ sơ chứng từ khống trong việc cho vay tín dụng gây hậu quả đặc biệt nghiêm trọng”và phạm vào tội Cố ý làm trái quy định của Nhà nước về quản lý kinh tế gây hậu quả đặc biệt nghiêm trọng trong vụ việc của công ty Tây Nam (có địa chỉ tại Hậu Giang)

Năm 2010, Chính phủ ban hành Quyết định 63 về chính sách hỗ trợ nhằm giảm tổn thất sau thu hoạch đối với nông sản, thủy sản. Nguyễn Huỳnh Đạt Nhân đã câu kết với các cán bộ của Agribank Cần Thơ làm hồ sơ vay theo gói ưu đãi này và được Nhà nước hỗ trợ 100% lãi suất trong 2 năm đầu và 50% từ năm thứ 3 trở đi.

Chỉ với tài sản là siêu thị Citimart trị giá trúng đấu giá 104 tỷ đồng nhưng Công ty Tây Nam vay được gói 289 tỷ đồng, trong đó ngân hàng đã giải ngân được 259 tỉ đồng. Mặc dù chưa có “giấy đỏ” và giao dịch đảm bảo nhưng phía ngân hàng đã giải ngân cho Công ty Tây Nam 20 tỷ đồng.

Bên cạnh đó, nếu đối chiếu lại với quyết định 63 của Chính phủ thì Công ty Tây Nam không thuộc đối tượng vay gói lãi suất ưu đãi này, còn lúc ngân hàng giải ngân thì Công ty Tây Nam không có hóa đơn, chứng từ gì thể hiện việc đã mua thiết bị máy móc, chỉ mới có danh mục mua máy móc, thiết bị trên giấy.

Cơ quan điều tra xác định, số tiền được ngân hàng giải ngân, Nhân chuyển hàng trăm tỷ đồng vào tài khoản của Công ty Tân Tiến do Phạm Tường Thi làm đại diện, theo hợp đồng “cung ứng thiết bị” được ký kết giữa Công ty Tây Nam với liên danh gồm: Công ty Tân Tiến, Công ty CP QBI và Công ty TNHH MTV Cơ điện lạnh Huy Hoàng. Công ty Tân Tiến lại mang số tiền này gửi tiết kiệm ngược lại chính ngân hàng đã cho vay để hưởng lãi suất.

Theo cơ quan An ninh điều tra, Chủ đầu tư là công ty Tây Nam và đơn vị thi công là Công ty Tân Tiến chỉ là một và do Nhân đứng ra điều hành. Ngoài ra, Nhân thành lập 7 công ty khác, thuê người làm giám đốc và Nhân chỉ đạo cho các công ty này nâng khống tài sản thế chấp để vay tiền ngân hàng thông qua việc làm hồ sơ khống trong hoạt động kinh doanh.

Vào đầu năm 2016, cơ quan An ninh Điều tra đã khởi tố vụ án hình sự xảy ra tại Ngân hàng Nông nghiệp &PTNT chi nhánh TP Cần Thơ.

Đến giữa năm 2016, Cơ quan An ninh điều tra Công an TP Cần Thơ đã khởi tố, bắt tạm giam Nguyễn Huỳnh Đạt Nhân, giám đốc Công ty TNHH MTV Nông thủy sản Tây Nam (gọi tắt Công ty Tây Nam); Phạm Tường Thi, Nguyễn Văn Đạt, giám đốc và phó giám đốc Công ty TNHH Tân Tiến (gọi tắt Công ty Tân Tiến); Bùi Tuấn Anh, phó phòng tín dụng doanh nghiệp thuộc Agribank Cần Thơ.

Thời điểm bị khởi tố, bị can Nhân không những xé nát quyết định khởi tố bị can mà còn không ký vào bất kỳ biên bản làm việc nào và gương mặt lúc nào cũng cười ngạo mạn, thách thức cơ quan công an. Với hành vi hủy hoại giấy tờ của cơ quan điều tra, bị can Nhân đã bị lập biên bản về hành vi sai phạm của mình.

Quá trình điều tra khám xét nơi ở và nơi làm việc của Nhân, cơ quan an ninh còn phát hiện, thu giữ áo trang phục của lực lượng an ninh nhân dân, cặp cành tùng cấp tá, cặp quân hàm cấp trung tá, cặp quân hàm cấp trung tướng, đèn hiệu ưu tiên ôtô và roi điện... Quá trình cơ quan an ninh điều tra đang làm việc thì Nguyễn Huỳnh Đạt Nhân bất hợp tác nên dẫn tới vụ việc kéo dài.

Phạm Tâm