Hứa mức lãi tới 30% để huy động vốn, đôi vợ chồng lừa gần 14 tỷ đồng

Ngày 10/9, Tòa án nhân dân TP Hà Nội tuyên phạt bị cáo Phùng Nam Cường (SN 1996, trú phường Yên Hòa, Hà Nội) 23 năm tù và vợ là Nguyễn Thị Thùy Linh (SN 1996) 9 năm tù về các tội Lừa đảo chiếm đoạt tài sản; Làm giả con dấu, tài liệu của cơ quan, tổ chức và Sử dụng con dấu, tài liệu giả của cơ quan, tổ chức.

Theo cáo trạng, Cường tham gia môi giới, kinh doanh bất động sản từ năm 2016. Năm 2020, bị cáo kết hôn với Nguyễn Thị Thùy Linh.

Khoảng tháng 7/2022, Cường thuê một căn hộ tại khu đô thị Sunshine Center, phường Từ Liêm, Hà Nội, rồi cùng vợ chuyển đến sinh sống.

Căn hộ này thuộc sở hữu của bà Kim Moo Yeon, quốc tịch Hàn Quốc.

Do cần tiền trả nợ và chi tiêu cá nhân, Cường nảy sinh ý định huy động vốn bằng cách đưa ra những thông tin gian dối về hoạt động đầu tư bất động sản.

Để thu hút người góp vốn, Cường cam kết sau khoảng 2 tháng sẽ trả mức lợi nhuận từ 20% đến 30%. Khi đến hạn thanh toán tiền gốc và lợi nhuận, bị cáo lấy tiền của những người góp vốn sau để trả cho người trước, qua đó tạo lòng tin và tiếp tục huy động thêm tiền.

Nhằm có tài sản bảo đảm cho các khoản vay và tiền huy động, Cường làm giả nhiều tài liệu liên quan đến việc mua bán căn hộ tại Sunshine Center, thể hiện bản thân có giao dịch mua căn hộ với chủ đầu tư.

Sau đó, Cường nói với 3 bị hại rằng vợ chồng mình là chủ sở hữu hợp pháp căn hộ và có thể sử dụng bất động sản này làm tài sản bảo đảm cho các khoản vay hoặc tiền đầu tư vào những dự án bất động sản.

Tin tưởng những thông tin trên, từ tháng 8/2023 đến tháng 1/2025, 3 người đã chuyển cho Cường tổng cộng hơn 16 tỷ đồng để hợp tác làm ăn.

Tuy nhiên, cơ quan tố tụng xác định sau khi nhận tiền, Cường không sử dụng vào các hoạt động đầu tư, kinh doanh như đã cam kết.

Bị cáo lấy một phần tiền của người sau để trả gốc, lợi nhuận cho người trước, số còn lại dùng để trả nợ cá nhân và thanh toán các khoản gốc, lãi cho những người khác.

Bằng thủ đoạn này, Phùng Nam Cường bị xác định đã chiếm đoạt của 3 người gần 14 tỷ đồng.

Liên quan vụ án, bị cáo Nguyễn Thị Thùy Linh biết rõ căn hộ tại Sunshine Center chỉ là tài sản do chồng thuê, không thuộc quyền sở hữu của hai vợ chồng.

Tuy nhiên, do muốn giúp chồng có tiền kinh doanh, Linh vẫn cùng Cường đưa ra thông tin gian dối rằng căn hộ thuộc sở hữu của họ.

Đáng chú ý, ngày 29/10/2024, Linh cùng chồng ký hợp đồng đặt cọc với anh Trương Văn K. về việc mua bán căn hộ trên với số tiền 4 tỷ đồng. Cơ quan tố tụng cáo buộc hành vi của Linh đã giúp sức cho Cường tạo dựng thông tin gian dối, khiến anh K. tin tưởng và giao tiền.