Hành trình phá án đường dây đánh bạc do cựu Thiếu tướng công an "bảo kê"

Dân trí Các đối tượng đã sử dụng hơn 9.500 tỷ đồng để đánh bạc thông qua nạp thẻ viễn thông. Trước tính chất nghiêm trọng của vụ án, với quy mô lớn, liên quan nhiều bộ ngành, địa phương, cơ quan công an đã nhận được sự quan tâm chỉ đạo của Ban Bí thư, Chính phủ.
>>Đường dây đánh bạc do cựu Thiếu tướng "bảo kê": Các đối tượng rửa tiền thế nào?
>>Công an Phú Thọ làm việc với tướng Phan Văn Vĩnh về đường dây đánh bạc nghìn tỷ
>>Điều tra số tiền đánh bạc "chảy" qua các nhà mạng

Hơn 9.500 tỉ đồng được các đối tượng sử dụng đánh bạc

Như Dân trí thông tin, xuất phát từ đơn trình báo của bà Võ Minh Phương (trú tại phường Nông Trang, TP Việt Trì, Phú Thọ) về việc ngày 16/5/2017, bà Phương bị một đối tượng sử dụng nick Facebook để lừa đảo, chiếm đoạt 110 thẻ cào điện thoại trị giá 55 triệu đồng.


Nguyễn Văn Dương, Phan Sào Nao (từ trái qua phải) được xác định là hai đối tượng cầm đầu đường dây đánh bạc nghìn tỉ.

Nguyễn Văn Dương, Phan Sào Nao (từ trái qua phải) được xác định là hai đối tượng cầm đầu đường dây đánh bạc nghìn tỉ.

Ngay sau đó, Công an tỉnh Phú Thọ đã lập chuyên án đấu tranh và đến ngày 26/7/2017 xác minh, bắt giữ đối tượng Lê Văn Huy (SN 1997, quê tỉnh Quảng Trị) là người lừa đảo, chiếm đoạt tài sản của bà Phương.

Đối tượng Huy khai nhận, sau khi chiếm đoạt tài sản của bà Phương, Huy đổi thành tiền ảo của đại lý Lê Anh Dũng (ở TP Đà Nẵng) để đánh bài trực tuyến qua hình thức game bài Rikvip.

Theo cơ quan An ninh điều tra, trong số các game bài (hình thức đánh bạc trực tuyến), nổi cộm nhất là Rikvip, sau đổi tên thành Tip.club, với tổ chức tinh vi, quy mô hoạt động lớn, thu hút hàng nghìn tỉ đồng và hàng triệu con bạc tham gia đánh bạc.

Điều tra bước đầu xác định, tổng số tiền đánh bạc nạp qua các cổng thanh toán là 9.583,2 tỉ đồng (342 tỉ đồng/tháng), trong đó, tiền từ thẻ viễn thông và thẻ game là 9.296 tỉ đồng, chiếm 97%; tiền từ các ngân hàng là 168 tỉ đồng, chiếm 1,75%. Tiền tham gia đánh bạc qua các đại lý được giao dịch trực tiếp bằng tiền mặt hoặc chuyển khoản qua ngân hàng, bước đầu xác định khoảng 5.631,5 tỉ đồng.

Số tiền 9.583,2 tỉ đồng thu được qua các cổng thanh toán sẽ được phân chia cho các doanh nghiệp viễn thông, doanh nghiệp cung cấp dịch vụ trung gian thanh toán, doanh nghiệp phát hành thẻ game, nhóm đối tượng tổ chức (Dương, Nam, Trung, bao gồm cả chi phí vận hành và một phần nhỏ hạch toán vào các pháp nhân CNC, VTC online, Nam Việt) và trả thưởng cho con bạc.

Quá trình đấu tranh chuyên án đường dây đánh bạc nghìn tỉ này, cơ quan an ninh điều tra đã thu thập được nhiều tài liệu phản ánh hoạt động của đường dây tổ chức đánh bạc Rikvip và các đối tượng liên quan.

Vì vậy, tháng 8/2017, lãnh đạo Bộ Công an đã chỉ đạo lực lượng nghiệp vụ chuẩn bị phá án. Trong thời điểm này, Công an tỉnh Phú Thọ đang tiến hành điều tra vụ án “Sử dụng mạng Internet thực hiện hành vi chiếm đoạt tài sản” xảy ra trên địa bàn Phú Thọ và áp dụng biện pháp tố tụng đối với một số đối tượng liên quan đến đại lý cấp 1 nằm trong chuyên án của Bộ Công an.


Phan Sào Nam được giới công nghệ đánh giá là một người tài năng trong lĩnh vực công nghệ.

Phan Sào Nam được giới công nghệ đánh giá là một người tài năng trong lĩnh vực công nghệ.

Lãnh đạo Bộ Công an nhận thấy đây là thời điểm thuận lợi để phá án và đã quyết định giao Cơ quan An ninh điều tra Công an tỉnh Phú Thọ thụ lý điều tra theo thẩm quyền.

Từ ngày 29/8/2017, Cơ quan An ninh điều tra Công an tỉnh Phú Thọ đã đồng loạt tiến hành các biện pháp tố tụng đối với các cá nhân, tổ chức liên quan đến hành vi tổ chức đánh bạc và đánh bạc qua game bài Rikvip/Tip.club.

Vụ án đã nhận được sự quan tâm chỉ đạo của Ban Bí thư, Chính phủ

Vụ án có quy mô đặc biệt lớn, tính chất đặc biệt nghiêm trọng, phức tạp, liên quan đến nhiều người, nhiều ngành, nhiều địa phương, dư luận xã hội đặc biệt quan tâm. Quá trình điều tra vụ án, cơ quan công an đã nhận được sự quan tâm chỉ đạo của Ban Bí thư, Thủ tướng Chính phủ và sự phối hợp chặt chẽ của liên ngành tư pháp Trung ương, liên ngành tư pháp tỉnh Phú Thọ, với tinh thần điều tra triệt để, xử lý nghiêm minh, đúng người, đúng tội.


Cựu Thiếu tướng Nguyễn Thanh Hoá, có hành vi bảo kê cho đường dây đánh bạc này đã bị cơ quan An ninh điều tra khởi tố về tội tổ chức đánh bạc.

Cựu Thiếu tướng Nguyễn Thanh Hoá, có hành vi "bảo kê" cho đường dây đánh bạc này đã bị cơ quan An ninh điều tra khởi tố về tội "tổ chức đánh bạc".

Được sự đồng ý của Ban Bí thư, cùng ngày, Cơ quan An ninh điều tra Công an tỉnh Phú Thọ khởi tố bị can và thi hành lệnh bắt bị can để tạm giam đối với cựu Cục trưởng Cục Cảnh sát điều tra tội phạm sử dụng Công nghệ cao (C50 - Bộ Công an) - nguyên Thiếu tướng Nguyễn Thanh Hóa, về hành vi “tổ chức đánh bạc” .

Cơ quan An ninh điều tra đã xác định đường dây tổ chức đánh bạc này do Phan Sào Nam (sinh năm 1979, Chủ tịch HĐQT kiêm Giám đốc Công ty cổ phần VTC Truyền thông trực tuyến - VTC online), Nguyễn Văn Dương (sinh 1975, Chủ tịch HĐTV Công ty đầu tư phát triển an ninh công nghệ cao - CNC) và Hoàng Thành Trung (sinh năm 1978, Phó Giám đốc Công ty TNHH dịch vụ phát triển đầu tư Nam Việt, nguyên Giám đốc Công ty VTC công nghệ và nội dung số - VTC Intecom) bàn bạc thực hiện.

Trong đó, Phan Sào Nam và Nguyễn Văn Dương có vai trò chủ mưu, cầm đầu; Hoàng Thành Trung có vai trò thực hành.

Tính đến ngày 14/3/2018, Cơ quan điều tra đã khởi tố 83 bị can, trong đó một số bị can bị khởi tố 2 tội danh; 41 bị can về tội tổ chức đánh bạc; 38 bị can về tội đánh bạc; 4 bị can về tội mua bán hóa đơn trái phép, 2 bị can tội rửa tiền và 1 bị can tội sử dụng mạng Internet thực hiện hành vi chiếm đoạt tài sản.

Hiện nay, Cơ quan điều tra đang tạm giam 31 bị can, cấm đi khỏi nơi cư trú 42 bị can, cho bảo lãnh 2 bị can, truy nã 8 bị can đang bỏ trốn.



Hiện chuyên án đường dây đánh bạc nghìn tỉ vẫn đang được cơ quan An ninh điều tra tiếp tục làm rõ.

Tuấn Hợp

MỚI NHẤT
Hai cha con cõng 5 bánh heroin và 2.000 viên ma túy đá
Hai cha con cõng 5 bánh heroin và 2.000 viên ma túy đá

(Dân trí) - Hai cha con trên đường vận chuyển 5 bánh heroin cùng hơn 2.000 viên ma túy đi bán kiếm tiền thì bị công an bắt giữ.

Thứ bảy, 17/03/2018 - 05:00

Tạm giữ cha dượng hiếp dâm con riêng của vợ
Tạm giữ cha dượng hiếp dâm con riêng của vợ

(Dân trí) - Ngày 17/3, nguồn tin từ cơ quan CSĐT Công an tỉnh Trà Vinh cho biết, cơ quan này vừa ra quyết định tạm giữ hình sự đối với Phạm Văn Tuấn (36 tuổi), ngụ ấp Nhì, xã Tân Hùng, huyện Tiểu Cần, tỉnh Trà Vinh để điều tra làm rõ hành vi hiếp dâm trẻ em.

Thứ bảy, 17/03/2018 - 04:07

Mâu thuẫn chuyện nợ nần, tẩm xăng thiêu rụi xe ô tô hàng xóm
Mâu thuẫn chuyện nợ nần, tẩm xăng thiêu rụi xe ô tô hàng xóm

(Dân trí) - Chỉ vì mâu thuẫn trong quá trình vay mượn, nợ nần tiền bạc, đối tượng đã tẩm xăng thiêu rụi chiếc xe ô tô trị giá tới 700 triệu của hàng xóm.

Thứ bảy, 17/03/2018 - 03:18

Bắt 2 đối tượng cướp tài sản du khách nước ngoài
Bắt 2 đối tượng cướp tài sản du khách nước ngoài

(Dân trí) - Đầu tháng 3/2018, trên địa bàn TP Hội An xảy ra nhiều vụ cướp giật tài sản của người nước ngoài, Công an TP Hội An đã xác lập chuyên án truy xét nhằm tập trung mọi nguồn lực để truy nóng đối tượng gây án.

Thứ bảy, 17/03/2018 - 02:20

Thượng úy Công an bị tố lừa đảo chiếm đoạt tài sản
Thượng úy Công an bị tố lừa đảo chiếm đoạt tài sản

(Dân trí) - Sau nhiều tháng kể từ khi mượn xe ô tô 7 chỗ theo hợp đồng, đến hẹn, người mượn xe không trả, “khổ chủ” phát hiện chiếc xe của mình đã được bán cho một người khác nên đã làm đơn tố cáo gửi cơ quan chức năng.

Thứ bảy, 17/03/2018 - 01:14

Bắt giữ nghi phạm giết người rồi bỏ trốn
Bắt giữ nghi phạm giết người rồi bỏ trốn

(Dân trí) - Ngày 17/3, nguồn tin từ Cơ quan CSĐT Công an TP Cần Thơ cho biết, cơ quan này đang củng cố hồ sơ, khởi tố bị can đối với Dương Công Bỗ (35 tuổi, ngụ xã Long Thạnh, huyện Phụng Hiệp, tỉnh Hậu Giang) để điều tra làm rõ về hành vi “Giết người”.

Thứ bảy, 17/03/2018 - 12:35

Nhóm thanh niên xông vào đám tang chém người trọng thương
Nhóm thanh niên xông vào đám tang chém người trọng thương

(Dân trí) - Bất chấp gia đình anh Hùng đang có tang người thân, nhóm thanh niên vẫn cầm hung khí kéo vào nhà truy tìm, sau đó dùng dao chém nạn nhân. Hậu quả, anh Hùng bị chém vào trán, đứt gân tay… thương tật 28%.

Thứ bảy, 17/03/2018 - 12:33

Phó Giám đốc Ban đầu tư và xây dựng trục lợi hàng tỷ đồng nhận án 15 năm tù
Phó Giám đốc Ban đầu tư và xây dựng trục lợi hàng tỷ đồng nhận án 15 năm tù

(Dân trí) - Chiều ngày 16/3, qua 2 ngày xét xử, Tòa án nhân dân tỉnh Thừa Thiên Huế đã tuyên phạt án tù 15 năm đối với Phó Giám đốc Ban đầu tư và xây dựng huyện Phú Vang vì đã chiếm đoạt hơn 4,2 tỷ đồng.

Thứ bảy, 17/03/2018 - 12:29

Thua cờ bạc, tài xế taxi đi cầm xe lấy 60 triệu rồi bỏ trốn
Thua cờ bạc, tài xế taxi đi cầm xe lấy 60 triệu rồi bỏ trốn

(Dân trí) - Ngày 17/3, Công an thành phố Huế cho biết đã bắt được đối tượng truy nã Nguyễn Kỳ (sinh năm 1984, hộ khẩu thường trú tại Phường 5, thành phố Đông Hà, tỉnh Quảng Trị) có hành vi lạm dụng tín nhiệm chiếm đoạt tài sản.

Thứ bảy, 17/03/2018 - 11:40

Hà Nội: Nghi án nổ súng tại quán cắt tóc khiến một người bị thương
Hà Nội: Nghi án nổ súng tại quán cắt tóc khiến một người bị thương

(Dân trí) - Các đối tượng xăm trổ bước vào một quán cắt tóc ở phường Mỹ Đình 2, quận Nam Từ Liêm, Hà Nội đã rút một vật giống súng, sau đó liên tiếp phát ra 2 tiếng nổ khiến 1 nhân viên của quán bị thương phải nhập viện cấp cứu.

Thứ bảy, 17/03/2018 - 10:27

2 tên cướp dùng dao đâm cảnh sát khi bị truy đuổi
2 tên cướp dùng dao đâm cảnh sát khi bị truy đuổi

(Dân trí) - Sau khi gây ra vụ cướp giật và bị cảnh sát truy đuổi, 2 đối tượng tỏ ra rất nguy hiểm và manh động, liên tục ép và đạp vào xe trinh sát, tên ngồi sau rút dao thủ sẵn trong người dọa đâm nhưng cuối cùng cũng bị khống chế.

Thứ bảy, 17/03/2018 - 09:45

Con trai Trịnh Xuân Thanh kháng cáo đòi biệt thự, xe hơi
Con trai Trịnh Xuân Thanh kháng cáo đòi biệt thự, xe hơi

(Dân trí) - Không đồng tình với phán quyết của Toà án về việc kê biên tài sản, gồm biệt thự, xe hơi để đảm bảo thi hành án, con trai của bị cáo Trịnh Xuân Thanh đã có đơn kháng cáo đòi lại số tài sản nói trên.

Thứ bảy, 17/03/2018 - 09:23

ĐÁNG QUAN TÂM
Đường dây đánh bạc do cựu Thiếu tướng "bảo kê": Các đối tượng rửa tiền thế nào?
Đường dây đánh bạc do cựu Thiếu tướng "bảo kê": Các đối tượng rửa tiền thế nào?

(Dân trí) - Cơ quan điều tra làm rõ, trong vụ án đường dây đánh bạc do Phan Sào Nam và Nguyễn Văn Dương cầm đầu, các đối tượng đã hưởng lợi bất chính hàng nghìn tỉ đồng, sau đó tìm cách rửa tiền bằng hình thức đầu tư kinh doanh, mua bán bất động sản, chuyển đổi thành vàng, ngoại tệ rồi chuyển tiền ra nước ngoài...

Thứ bảy, 17/03/2018 - 07:46

Hai nữ sinh xinh đẹp mất tích khi đi thăm "người yêu trên mạng"
Hai nữ sinh xinh đẹp mất tích khi đi thăm "người yêu trên mạng"

(Dân trí) - Chưa từng một lần gặp mặt, chỉ quen qua Facebook, hai nữ sinh người Mông ở xã Tri Lễ, huyện Quế Phong (Nghệ An) vẫn liều lĩnh bắt xe từ Nghệ An đi Lào Cai thăm "người yêu" và hiện tại đang được cho là mất tích.

Thứ bảy, 17/03/2018 - 07:31

Một phụ nữ tử vong trong nhà vệ sinh với nhiều vết máu
Một phụ nữ tử vong trong nhà vệ sinh với nhiều vết máu

(Dân trí) - Khi đến khu nhà trọ của gia đình để kiểm tra, bà Hoa ngửi thấy có mùi hôi nồng nặc phát ra từ một phòng trọ nên báo cơ quan chức năng. Khi cơ quan chức năng phá cửa vào bên trong thì phát hiện nữ nạn nhân thuê trọ đã tử vong trong nhà vệ sinh, toàn thân không có quần áo.

Thứ bảy, 17/03/2018 - 07:26

20 lâm tặc bao vây cướp gỗ, 2 cán bộ bảo vệ rừng bị thương
20 lâm tặc bao vây cướp gỗ, 2 cán bộ bảo vệ rừng bị thương

(Dân trí) - Ngày 16/3, Chi cục kiểm lâm tỉnh Khánh Hòa cho biết, đơn vị đã có văn bản gửi cơ quan công an cùng UBND huyện Cam Lâm đề nghị điều tra, xử lý các đối tượng đánh cán bộ bảo vệ rừng, cướp gỗ trái phép.

Thứ bảy, 17/03/2018 - 07:14

Nguyên Tổng giám đốc Navibank: “Vụ án này như tai nạn trên trời rớt xuống”
Nguyên Tổng giám đốc Navibank: “Vụ án này như tai nạn trên trời rớt xuống”

(Dân trí) - Khi được nói lời nói sau cùng, Lê Quang trí cho rằng: “Việc cho nhân viên vay tiền là hợp lê, tiền này nằm trên Vietinbank, và bị Huyền Như chiếm đoạt chúng tôi hoàn toàn không hay biết. Vụ án này như tai nạn trên trời rớt xuống đập vào đầu chúng tôi, rõ ràng chúng tôi không có lỗi gì cả”.

Thứ bảy, 17/03/2018 - 07:00

Thiếu tiền nhậu chém luôn cả chủ quán
Thiếu tiền nhậu chém luôn cả chủ quán

(Dân trí) - Trong lúc thanh toán tiền nhậu, do thiếu tiền nên giữa Hùng và chủ quán lời qua tiếng lại. Sẵn thấy chiếc dao trên bàn, đối tượng đã cầm lấy chém lên đầu chủ quán khiến nạn nhân bị thương nặng.

Thứ sáu, 16/03/2018 - 09:31

Chủ tịch xã nhận tiền "khủng" để làm ngơ việc phá rừng cổ thụ
Chủ tịch xã nhận tiền "khủng" để làm ngơ việc phá rừng cổ thụ

(Dân trí) - Cơ quan chức năng xác định, để làm ngơ cho việc phá rừng thông cổ thụ, Chủ tịch xã Đắk R’Tih đã nhận hàng trăm triệu đồng của các đối tượng phá rừng. Số lượng thông bị phá cũng lên đến hàng trăm m3.

Thứ sáu, 16/03/2018 - 08:55

Thiếu phụ giết người khóc ngất khi lĩnh án
Thiếu phụ giết người khóc ngất khi lĩnh án

(Dân trí) - Bị TAND tỉnh Nghệ An tuyên phạt 13 năm tù về tội "Giết người", Hồ Thị Huệ bật khóc nức nở, ngã quỵ khiến lực lượng dẫn giải khá vất vả để đưa về trại giam.

Thứ sáu, 16/03/2018 - 08:31

Gã thợ xây bán gần 200 triệu tiền giả qua mạng xã hội
Gã thợ xây bán gần 200 triệu tiền giả qua mạng xã hội

(Dân trí) - Sau khi sang Trung quốc làm thợ xây, Phù Văn Bằng được một đối tượng người Trung Quốc đưa cho 200 triệu tiền Việt Nam giả bảo về Việt Nam bán. Bằng đã rao bán tiền trên Zalo.

Thứ sáu, 16/03/2018 - 08:27

Khởi tố Việt kiều Mỹ bắt cóc 2 bé gái đòi chuộc 50.000 USD
Khởi tố Việt kiều Mỹ bắt cóc 2 bé gái đòi chuộc 50.000 USD

(Dân trí) - Công an TPHCM đã khởi tố, bắt giam nghi can Trương Hương (SN 1968, Việt kiều Mỹ) để điều tra tra về vụ bắt cóc 2 bé gái nhằm đòi chuộc số tiền 50 ngàn USD.

Thứ sáu, 16/03/2018 - 07:44

Khởi tố nữ tài xế tông chết người
Khởi tố nữ tài xế tông chết người

(Dân trí) - Sau khi xảy ra vụ nữ tài xế tông chết người ngay tại chợ Tân An (TP. Buôn Ma Thuột, Đắk Lắk) dư luận cho rằng do tài xế là vợ của công an nên công an đã làm sai lệch hiện trường vụ án. Tuy nhiên, phía cơ quan chức năng khẳng định sẽ xử lý theo đúng quy định của pháp luật.

Thứ sáu, 16/03/2018 - 05:16

Trả hồ sơ vụ "đại gia" thủy sản chiếm đoạt tiền của Ngân hàng BIDV Bạc Liêu
Trả hồ sơ vụ "đại gia" thủy sản chiếm đoạt tiền của Ngân hàng BIDV Bạc Liêu

(Dân trí) - Ngày 16/3, TAND tỉnh Bạc Liêu đã tuyên trả hồ sơ, đề nghị Viện kiểm sát điều tra bổ sung vụ Công ty cổ phần thủy sản Minh Hiếu Bạc Liêu (Công ty Minh Hiếu Bạc Liêu) “lừa đảo chiếm đoạt tài sản” của Ngân hàng Đầu tư và Phát triển Việt Nam chi nhánh Bạc Liêu (BIDV Bạc Liêu).

Thứ sáu, 16/03/2018 - 02:54