Hai vợ chồng ở Bình Dương vẽ dự án ma, lừa đảo hơn 37 tỷ đồng

Ngày 28/3, sau nhiều ngày xét xử sơ thẩm, TAND tỉnh Bình Dương đã tuyên phạt Châu Minh Sơn (47 tuổi) 20 năm tù và Lô Thị Loan (46 tuổi) 9 năm tù về tội Lừa đảo chiếm đoạt tài sản.

Trong vụ án này, Hà Huy Bình, Giám đốc Công ty Đất Việt, cũng liên quan đến hành vi lừa đảo chiếm đoạt tài sản. Tuy nhiên, Bình đã qua đời vào tháng 6/2021.

Theo cáo trạng, Sơn là Giám đốc Công ty TNHH một thành viên địa ốc Phú Sơn (Công ty Phú Sơn), còn Loan là Giám đốc Công ty TNHH địa ốc xây dựng Tường Hy Quân (Công ty Tường Hy Quân).

Năm 2017, Sơn đã đặt cọc để mua 4 lô đất nông nghiệp với diện tích hơn 2ha tại phường Bình Chuẩn và phường Thuận Giao, TP Thuận An, Bình Dương. Mặc dù chỉ mới đặt cọc, Công ty Phú Sơn đã vẽ dự án bất động sản, phân ra 174 nền đất mang tên Phú Sơn 1 và ký hợp đồng với Bình để phân phối các nền đất này.

Bình đã ký hợp đồng bán đất nền dự án Khu dân cư Phú Sơn 1 cho 43 người dân, thu về 17,5 tỷ đồng. Tuy nhiên, khi không thể giao đất, Bình chỉ trả lại gần 5 tỷ đồng cho 24 người dân, còn chiếm đoạt hơn 12,6 tỷ đồng.

Năm 2018, Sơn và Loan tiếp tục vẽ sơ đồ phân lô và đặt tên dự án Khu nhà ở Chánh Phú Hòa trên các thửa đất nông nghiệp tại phường Chánh Phú Hòa, TP Bến Cát, Bình Dương, do Công ty Tường Hy Quân làm chủ đầu tư. Bình tiếp tục nhận phân phối độc quyền, ký hợp đồng bán đất nền cho 29 người dân, thu về hơn 24 tỷ đồng, trong đó giao cho Sơn hơn 6,6 tỷ đồng và chiếm đoạt hơn 17 tỷ đồng.

Thêm vào đó, Sơn và Loan đã trực tiếp ký hợp đồng với hai người dân bán đất nền tại dự án Khu nhà ở Chánh Phú Hòa, chiếm đoạt gần 600 triệu đồng.

Tổng cộng, Sơn, Loan và Bình đã chiếm đoạt hơn 37 tỷ đồng của 74 người dân. Trong đó, Sơn và Loan chiếm đoạt hơn 7 tỷ đồng, còn Hà Huy Bình chiếm đoạt hơn 30 tỷ đồng tại hai dự án Phú Sơn 1 và Chánh Phú Hòa 2.

Tại phiên tòa, bị cáo Sơn cho rằng toàn bộ số tiền nhận được từ Bình đã được hoàn trả lại cho Bình để Bình trả lại cho người dân, nhưng Bình chỉ trả một phần. Bị cáo Loan khai nhận không biết những việc mình làm là vi phạm pháp luật cho đến khi bị khởi tố.

HĐXX nhận định rằng, tại phiên tòa, bị cáo Sơn không thành khẩn khai báo, quanh co chối tội. Tuy nhiên, dựa vào chứng cứ và lời khai của hai bị cáo trong quá trình điều tra, có đủ căn cứ để kết luận Sơn và Loan liên đới lừa đảo chiếm đoạt hơn 37 tỷ đồng của 74 bị hại, nên tuyên mức phạt như trên.

HĐXX cũng tuyên buộc hai bị cáo có trách nhiệm liên đới bồi thường cho 74 bị hại tổng số tiền hơn 37 tỷ đồng.